Nombre Completo: GENTOO FUND SERVICES LIMITED Id Interno: 35091 Dirección: GENTOO FUND SERVICES LIMITED PO BOX 406; MILL COURT; LA CHARROTERIE ST. PETER PORT GY1 3GG; GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013515 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
STEPHANIE BACHELOT
Nombre Completo: STEPHANIE BACHELOT Id Interno: 35979 Dirección: STEPHANIE BACHELOT EDIFICIO LUXOR; CALLE ALBERTO NAVARRO TORRE 100 – APT 24B; EL CANGREJO PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013535 Id Fuente: Panama Papers
IDB BANK (ISRAEL DISCOUNT BANK OF NEW YORK)
Nombre Completo: IDB BANK (ISRAEL DISCOUNT BANK OF NEW YORK) Id Interno: 3655 Dirección: IDB BANK (ISRAEL DISCOUNT BANK OF NEY YORK) 1000 BRICKELL AVENUE MIAMI, FL. 33131 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013554 Id Fuente: Panama Papers
JORGE SHEMI
Nombre Completo: JORGE SHEMI Id Interno: 37451 Dirección: JORGE SHEMI RUTA NO. 8 2967 (AV101) SAN MARTIN BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013580 Id Fuente: Panama Papers
NILS BARTON WAGER
Nombre Completo: NILS BARTON WAGER Id Interno: 36074 Dirección: NILS BARTON WAGER 47 GLOUCESTER NW 7BA LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013539 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC TIGER GROUP LIMITED
Nombre Completo: PACIFIC TIGER GROUP LIMITED Id Interno: 3518 Dirección: PACIFIC TIGER GROUP LIMITED 19TH FLOOR; HONG KONG DIAMOND EXCHANGE BUILDING 8-10 DUDDELL STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013516 Id Fuente: Panama Papers
FIELD FISHER WATERHOUSE
Nombre Completo: FIELD FISHER WATERHOUSE Id Interno: 36 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013536 Id Fuente: Panama Papers
POSADAS & VECINO CONSULTORES INTERNACIONALES
Nombre Completo: POSADAS & VECINO CONSULTORES INTERNACIONALES Id Interno: 36597 Dirección: POSADAS & VECINO CONSULTORES INTERNACIONALES IN.C BRITISH VIRGIN ISLANDS PASEA ESTATE – ROAD TOWN – TORTOLA TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013555 Id Fuente: Panama Papers
NICOLÁS TEJERINA
Nombre Completo: NICOLÁS TEJERINA Id Interno: 35413 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013522 Id Fuente: Panama Papers
LUCIEN LIEUW – SJONG
Nombre Completo: LUCIEN LIEUW – SJONG Id Interno: 35246 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013517 Id Fuente: Panama Papers
SR. RATI TCHELIDZE
Nombre Completo: SR. RATI TCHELIDZE Id Interno: 36008 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013537 Id Fuente: Panama Papers
HALPERN AND WOOLF (LONDON)
Nombre Completo: HALPERN AND WOOLF (LONDON) Id Interno: 366 Dirección: HALPERN AND WOOLF (LONDON) 301-305 EUSTON ROAD LONDON NW1 3SS ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013556 Id Fuente: Panama Papers
DANEBURY HOLDINGS S.A.
Nombre Completo: DANEBURY HOLDINGS S.A. Id Interno: 3556 Dirección: DANEBURY HOLDINGS S.A. 33/F TOP GLORY TOWER 262 GLOUCESTER ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013524 Id Fuente: Panama Papers
WOOD, APPLETON, OLIVER & CO. S.A.
Nombre Completo: WOOD, APPLETON, OLIVER & CO. S.A. Id Interno: 3531 Dirección: WOOD; APPLETON; OLIVER & CO. S.A. 12-14 BOULEVARD D’AVRANCHES L-1160 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013518 Id Fuente: Panama Papers
HYDE PARK GROUP LIMITED
Nombre Completo: HYDE PARK GROUP LIMITED Id Interno: 3679 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013562 Id Fuente: Panama Papers
KAUFMAN ROSSIN CO.
Nombre Completo: KAUFMAN ROSSIN CO. Id Interno: 36606 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013557 Id Fuente: Panama Papers
CR. JULIO PILON
Nombre Completo: CR. JULIO PILON Id Interno: 35341 Dirección: CR. JULIO PILON AV. 18 DE JULIO 1474 PISO 12. MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013519 Id Fuente: Panama Papers
CORPORACION DE SERVICIOS, C.A.
Nombre Completo: CORPORACION DE SERVICIOS, C.A. Id Interno: 36928 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013565 Id Fuente: Panama Papers
KOK SENG CHAN, PERCY
Nombre Completo: KOK SENG CHAN, PERCY Id Interno: 3667 Dirección: PERCY KOK SENG CHAN 9/FLOOR; BAY TOWER 2-4 SUNNING ROAD CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013558 Id Fuente: Panama Papers
NOAM MOSHE HANO
Nombre Completo: NOAM MOSHE HANO Id Interno: 37431 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013578 Id Fuente: Panama Papers
WILLIAM EASUN
Nombre Completo: WILLIAM EASUN Id Interno: 36125 Dirección: TEMPEST LEGAL SERVICES MONACO SARL MONTE CARLO PALACE 5TH FLOOR 7 BOULEVARD DES MOULINS, MC98000 MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013541 Id Fuente: Panama Papers
PHILIPPE HERVE PIERRE LUDGER BOURGUIGNON
Nombre Completo: PHILIPPE HERVE PIERRE LUDGER BOURGUIGNON Id Interno: 35969 Dirección: PHILIPPE HERVE PIERRE LUDGER BOURGUIGNON 2 VILLA DU BEL-AIR; 75012 PARIS; FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013534 Id Fuente: Panama Papers
DR. GABRIEL PEREZ RAMOS
Nombre Completo: DR. GABRIEL PEREZ RAMOS Id Interno: 35402 Dirección: DR. GABRIEL PEREZ RAMOS CERRITO 420 PISO 7 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013521 Id Fuente: Panama Papers
RAYS INDUSTRIES (BVI) LIMITED
Nombre Completo: RAYS INDUSTRIES (BVI) LIMITED Id Interno: 3609 Dirección: RAYS INDUSTRIES (BVI)LIMITED 3/F; RAYS INDUSTRIAL BUILDING 71 HUNG TO ROAD KWUN TONG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013540 Id Fuente: Panama Papers
LAMMERTS VAN BUEREN, ARIE
Nombre Completo: LAMMERTS VAN BUEREN, ARIE Id Interno: 3676 Dirección: ARIE LAMMERTS VAN BUEREN APARTADO POSTAL 0843-03649 BALBOA; ANCON PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013560 Id Fuente: Panama Papers
HURREL, DOROTHY A.
Nombre Completo: HURREL, DOROTHY A. Id Interno: 339 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013448 Id Fuente: Panama Papers
MUHYIDDIN A. YASSIN
Nombre Completo: MUHYIDDIN A. YASSIN Id Interno: 3418 Dirección: MR. MUHYIDDIN YASSIN SAMADI BLDG; 7TH FLOOR ALFRED NOBEL STREET NR BRISTOL HOTEL BEIRUT; LEBANON BEIRUT (BEYROUTH) LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013463 Id Fuente: Panama Papers
GONZALO PIÑERO
Nombre Completo: GONZALO PIÑERO Id Interno: 34692 Dirección: SUPERI 1734 CAP FED 14·26 ARGENTINA BUENOS AIRES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013488 Id Fuente: Panama Papers
GRANOT
Nombre Completo: GRANOT Id Interno: 34933 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013504 Id Fuente: Panama Papers
DIETER SCHINDLER ENDER
Nombre Completo: DIETER SCHINDLER ENDER Id Interno: 33917 Dirección: DIETER SCHINDLER ENDER CALLE SUAPURE; QTA. ALTA VISTA COLINAS DE BELLO MONTE; CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013450 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE FINANCES MONTOISES
Nombre Completo: FIDUCIAIRE FINANCES MONTOISES Id Interno: 3421 Dirección: FIDUCIAIRE FINANCES MONTOISES BOULEVARD DOLEZ; 52A (RESID. D’ORSAY; AP 5E) 7000 MONS BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013464 Id Fuente: Panama Papers
JOSE MARIA DRUZIAN DE OLIVEIRA
Nombre Completo: JOSE MARIA DRUZIAN DE OLIVEIRA Id Interno: 34693 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013489 Id Fuente: Panama Papers
MATAN DADON
Nombre Completo: MATAN DADON Id Interno: 34940 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013505 Id Fuente: Panama Papers
K11 PARTNERS, INC.
Nombre Completo: K11 PARTNERS, INC. Id Interno: 33902 Dirección: K11 PARTNERS; INC. AVE. LIBERTADOR CON CALLE AVILA TORRE XEROX PISO 12; OFIC. PH-B; URB. BELLO CAMPO CHACAO CARACAS 1060; DISTRITO FEDERAL[VEN] VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013449 Id Fuente: Panama Papers
SOLOS RESOURCES S.A.
Nombre Completo: SOLOS RESOURCES S.A. Id Interno: 3466 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013485 Id Fuente: Panama Papers
DR. DIEGO ROBALINO ORELLANA
Nombre Completo: DR. DIEGO ROBALINO ORELLANA Id Interno: 34448 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013475 Id Fuente: Panama Papers
ARSEN THEOFANIDIS
Nombre Completo: ARSEN THEOFANIDIS Id Interno: 34590 Dirección: ARSEN THEOFANIDIS 3B AMATHOUNTOS STR HAWAI GARDENS B 33 CY 3105 LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013480 Id Fuente: Panama Papers
AUREOS GROUP
Nombre Completo: AUREOS GROUP Id Interno: 34237 Dirección: AUREOS GROUP CASTRO 1260 (C1237AAD) CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013465 Id Fuente: Panama Papers
MAURI EXPERTA
Nombre Completo: MAURI EXPERTA Id Interno: 34715 Dirección: MAURI EXPERTA LTD; 5TH LEVEL; TOWER III; NEXTERACOM TOWERS. CYBERCITY MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013490 Id Fuente: Panama Papers
EUGENE ETINGER
Nombre Completo: EUGENE ETINGER Id Interno: 34942 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013506 Id Fuente: Panama Papers