Nombre Completo: AL-KHAYER, HASSAN Id Interno: 4315 Dirección: MR. HASSAN AL-KHAYER 33-35; RUE ANNA JACQUIN 92100 BOULOGNE; BILLANCOURT FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013762 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
WALTER CHRISTINE
Nombre Completo: WALTER CHRISTINE Id Interno: 4589 Dirección: MS. CHRISTINE WALTER APARTADO POSTAL 0830-09794 SAN FRANCISCO PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013785 Id Fuente: Panama Papers
ANTONIO CARLOS PIRES DA SILVA
Nombre Completo: ANTONIO CARLOS PIRES DA SILVA Id Interno: 40423 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013725 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS FERNANDO CORDON ENGEL
Nombre Completo: CARLOS FERNANDO CORDON ENGEL Id Interno: 40578 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013730 Id Fuente: Panama Papers
EOS TRUST LTD
Nombre Completo: EOS TRUST LTD Id Interno: 40501 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013726 Id Fuente: Panama Papers
PADDOCK S.A.
Nombre Completo: PADDOCK S.A. Id Interno: 4185 Dirección: PADDOCK S.A. 3A, RUE GUILLAUME KROLL L-1882 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013747 Id Fuente: Panama Papers
TAUBER, GILLIAN
Nombre Completo: TAUBER, GILLIAN Id Interno: 4357 Dirección: MRS. GILLIAN TAUBER AL LOGHETT CH-6984 PURA, TL SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013764 Id Fuente: Panama Papers
OCEAN CITY RESTAURANT & NIGHT CLUB LTD
Nombre Completo: OCEAN CITY RESTAURANT & NIGHT CLUB LTD Id Interno: 4570 Dirección: OCEAN CITY RESTAURANT & NIGHT CLUB LTD LEVEL 3, NEW WORLD CENTRE SALISBURY ROAD T.S.T. KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013782 Id Fuente: Panama Papers
JORGE EDUARDO TOVAR RODRIGUEZ
Nombre Completo: JORGE EDUARDO TOVAR RODRIGUEZ Id Interno: 40802 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013738 Id Fuente: Panama Papers
BRUPPACHER, HUG & PARTNER (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: BRUPPACHER, HUG & PARTNER (ZURICH CLIENT) Id Interno: 40513 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013728 Id Fuente: Panama Papers
BERTA SCHERRER HARARI-NERFIN
Nombre Completo: BERTA SCHERRER HARARI-NERFIN Id Interno: 4191 Dirección: BERTA SCHERRER HARARI-NERFIN 2, BOULEVARD JAQUES-DALCROZE 1204 GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013748 Id Fuente: Panama Papers
THE LAW OFFICE OF ABDELRAHMAN A. ABBAR
Nombre Completo: THE LAW OFFICE OF ABDELRAHMAN A. ABBAR Id Interno: 4360 Dirección: THE LAW OFFICE OF ABDELRAHMAN A. ABBAR P.O. BOX 15606 JEDDAH 21454 SAUDI ARABIA ATTENTION: MR. SCOTT ERVIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013765 Id Fuente: Panama Papers
SAFEGUARD ENTERPRISE OFF SHORE SAL
Nombre Completo: SAFEGUARD ENTERPRISE OFF SHORE SAL Id Interno: 40520 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013729 Id Fuente: Panama Papers
PLIBRICO REFRACTARIOS VENEZOLANOS, S.A.
Nombre Completo: PLIBRICO REFRACTARIOS VENEZOLANOS, S.A. Id Interno: 4193 Dirección: PLIBRICO REFRACTARIOS VENEZOLANOS; S.A. EDIFICIO GALIPAN 1-A AVENIDA FCO. DE MIRANDA APARTADO 61158; ESTE CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013749 Id Fuente: Panama Papers
RAOUF, HOSAM A.
Nombre Completo: RAOUF, HOSAM A. Id Interno: 4361 Dirección: MR. HOSAM A. RAOUF 203 EBEN ROUX ST. RIETONDALE PRETORIA 0084 SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013766 Id Fuente: Panama Papers
PAULO AUGUSTO RAMENZONI
Nombre Completo: PAULO AUGUSTO RAMENZONI Id Interno: 40067 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013716 Id Fuente: Panama Papers
KUNG LIMITED
Nombre Completo: KUNG LIMITED Id Interno: 39066 Dirección: KUNG LIMITED OFFICE G2; 17/F.; LEGEND TOWER; NO. 7 SHING YIP STREET; KWUN TONG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013664 Id Fuente: Panama Papers
ABILITRADE
Nombre Completo: ABILITRADE Id Interno: 39403 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013685 Id Fuente: Panama Papers
CARLO, FLAVI
Nombre Completo: CARLO, FLAVI Id Interno: 3987 Dirección: MR. FLAVI CARLO VIA BACCIO SINIBALDI 70 MONTELUPO; FLORENTINO FLORENCE; ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013707 Id Fuente: Panama Papers
PETAR GEORGIEV TOMOV
Nombre Completo: PETAR GEORGIEV TOMOV Id Interno: 39507 Dirección: PETAR GEORGIEV TOMOV 2 LYUBEN KARAVELOV STREET SEVLIEVO 5400, GABROVO BULGARIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BGR País: Bulgaria Estado: PROSPECT Id Nodo: 11013690 Id Fuente: Panama Papers
CHINA FORTUNE FINANCIAL GROUP LIMITED
Nombre Completo: CHINA FORTUNE FINANCIAL GROUP LIMITED Id Interno: 39712 Dirección: CHINA FORTUNE FINANCIAL GROUP LIMITED 35/F; OFFICE TOWER; CONVENTION PLAZA; WAN CHAI; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013699 Id Fuente: Panama Papers
MCGI CONSULTANCY LIMITED
Nombre Completo: MCGI CONSULTANCY LIMITED Id Interno: 39072 Dirección: MCGI CONSULTANCY LIMITED ROOM 801 & 803; 8/F.; BEVERLY HOUSE; 93-107 LOCKHART ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013665 Id Fuente: Panama Papers
RICH FOREVER CONSULTING LIMITED
Nombre Completo: RICH FOREVER CONSULTING LIMITED Id Interno: 39412 Dirección: YUAN LEI ROOM6043; TAIDA SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES CENTER; NO.12 OF TAIHUA ROAD; THE FIFTH AVENUE; DEVELOPMENT ZONE; TIANJIN; CHINA HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013686 Id Fuente: Panama Papers
NASSER IBRAHIM FARACHE
Nombre Completo: NASSER IBRAHIM FARACHE Id Interno: 39880 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013708 Id Fuente: Panama Papers
MARCELO FERRARI REATO
Nombre Completo: MARCELO FERRARI REATO Id Interno: 39428 Dirección: SR. MARCELO FERRARI REATO ALAMEDA POTOSSI, 770 – APTO 1A SANTA CRUZ DE LA SIERRA BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BOL País: Bolivia, Plurinational State of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013687 Id Fuente: Panama Papers
PRO VINCI LIMITED
Nombre Completo: PRO VINCI LIMITED Id Interno: 38756 Dirección: PRO VINCI LIMITED MUTUAL HOUSE; 3RD FLOOR 70 CONDUIT STREET LONDON W1S 2GF; GREATER LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013645 Id Fuente: Panama Papers
KATZ, BARRON, SQUITERO & FAUST, P.A.
Nombre Completo: KATZ, BARRON, SQUITERO & FAUST, P.A. Id Interno: 3914 Dirección: KATZ; BARRON; SQUITERO & FAUST; P.A. 2699 SOUTH BAYSHORE DRIVE SEVENTH FLOOR MIAMI; FLORIDA 33133-5494 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013668 Id Fuente: Panama Papers
RAÚL CORREA
Nombre Completo: RAÚL CORREA Id Interno: 39442 Dirección: RAÚL CORREA CANON’S COURT 22 VICTORIA STREET HAMILTON HM-EX HAMILTON BERMUDA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013688 Id Fuente: Panama Papers
SALAMON SELIM KOEN
Nombre Completo: SALAMON SELIM KOEN Id Interno: 39913 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013709 Id Fuente: Panama Papers
CROWDING LTD
Nombre Completo: CROWDING LTD Id Interno: 39684 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013697 Id Fuente: Panama Papers
MARIA CAROLINA RESTREPO CAÑAVERA
Nombre Completo: MARIA CAROLINA RESTREPO CAÑAVERA Id Interno: 39182 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013671 Id Fuente: Panama Papers
HIGH TECH ACCOUNTNG TAXATION & SECRETARIAL SERVICES CO.
Nombre Completo: HIGH TECH ACCOUNTNG TAXATION & SECRETARIAL SERVICES CO. Id Interno: 3880 Dirección: HIGH TECH ACCOUNTING TAXATION & SECRETARIAL SERVICES CO. RM. 904 CHEONG KEE COMMERCIAL BUILDING 84-86 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013646 Id Fuente: Panama Papers
SME HK CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: SME HK CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 39160 Dirección: SME HK CORPORATE SERVICES LIMITED 18/F. BANGKOK BANK BUILDING, NO 490-492 NATHAN ROAD YAUMATEI KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013669 Id Fuente: Panama Papers
OSWALDO ALBERTO FRANCO CHÁVEZ
Nombre Completo: OSWALDO ALBERTO FRANCO CHÁVEZ Id Interno: 39472 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013689 Id Fuente: Panama Papers
SANTIAGO VELEZ
Nombre Completo: SANTIAGO VELEZ Id Interno: 39991 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013713 Id Fuente: Panama Papers
IVAN MARKOS HRISTANOV
Nombre Completo: IVAN MARKOS HRISTANOV Id Interno: 39926 Dirección: IVAN MARKOS HRISTANOV SIMEONOVSKO SHOSE NO1; D; 95 1700 SOFIA SOFIA 1700; SOFIA (SOFIYA-GRAD) BULGARIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BGR País: Bulgaria Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013710 Id Fuente: Panama Papers
EXPERTA TRUST SERVICES JERSEY LIMITED
Nombre Completo: EXPERTA TRUST SERVICES JERSEY LIMITED Id Interno: 392 Dirección: EXPERTA TRUST SERVICES JERSEY LIMITED 1ST FLOOR; INTERNATIONAL HOUSE 41 THE PARADE; ST. HELIER; JERSEY JE4 5SS CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013674 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL KYPRIANOU & CO LLC
Nombre Completo: MICHAEL KYPRIANOU & CO LLC Id Interno: 38825 Dirección: MICHAEL KYPRIANOU & CO LLC 116 GLADSTONOS STREET; 3RD & 4TH FLOOR; M. KYPRIANOU TOWER LIMASSOL 3032; LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013647 Id Fuente: Panama Papers
SR. VICTOR VITE ALVAREZ
Nombre Completo: SR. VICTOR VITE ALVAREZ Id Interno: 39207 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013675 Id Fuente: Panama Papers
JASON LOCKE STOLL
Nombre Completo: JASON LOCKE STOLL Id Interno: 39131 Dirección: JASON LOCKE STOLL 840 S RANCHO DR # 4-618 LAS VEGAS 89106-3837, NEVADA USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013666 Id Fuente: Panama Papers