Nombre Completo: VASILY SOPROMADZE Id Interno: 40723 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013736 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
FIDUCIAIRE GUY H. URBIN
Nombre Completo: FIDUCIAIRE GUY H. URBIN Id Interno: 4254 Dirección: FIDUCIAIRE GUY H. URBIN 15, BD. ROYAL L-2449 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013754 Id Fuente: Panama Papers
SANPAOLO BANK S.A.
Nombre Completo: SANPAOLO BANK S.A. Id Interno: 4440 Dirección: SANPAOLO BANK S.A. C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013773 Id Fuente: Panama Papers
BANCA MULTIPLE ADEMI, S.A.
Nombre Completo: BANCA MULTIPLE ADEMI, S.A. Id Interno: 40165 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013717 Id Fuente: Panama Papers
SRA: DIANA MOSHENEK DE CHIRIBOGA
Nombre Completo: SRA: DIANA MOSHENEK DE CHIRIBOGA Id Interno: 40734 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013737 Id Fuente: Panama Papers
ATLASSET ANSTALT VADUZ
Nombre Completo: ATLASSET ANSTALT VADUZ Id Interno: 4266 Dirección: ATLASSET ANSTALT VADUZ 1 HOLIDAY STREET SUITE 310 POINTE CLAIRE H9R 5N3 PROVINCE DE QUEBEC, CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013755 Id Fuente: Panama Papers
STANDARD CHARTERED BANK (C.I.) LIMITED
Nombre Completo: STANDARD CHARTERED BANK (C.I.) LIMITED Id Interno: 446 Dirección: STANDARD CHARTERED BANK (C.I.) LIMITED STANDARD CHARTERED HOUSE P.O. BOX 89 CONWAY STREET; ST. HELIER; JERSEY JE2 3NT CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013774 Id Fuente: Panama Papers
BROMUS LIMITED
Nombre Completo: BROMUS LIMITED Id Interno: 4429 Dirección: BROMUS LIMITED C/O NALA MANAGEMENT SERVICES LIMITED G.P.O. BOX 12166 HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013771 Id Fuente: Panama Papers
SHARIF AL SAIFI
Nombre Completo: SHARIF AL SAIFI Id Interno: 40171 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013718 Id Fuente: Panama Papers
CALCULUS MANAGEMENT CONSULTANCY
Nombre Completo: CALCULUS MANAGEMENT CONSULTANCY Id Interno: 40828 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013740 Id Fuente: Panama Papers
NEDGROUP TRUST LIMITED
Nombre Completo: NEDGROUP TRUST LIMITED Id Interno: 4272 Dirección: NEDGROUP TRUST LIMITED P.O. BOX 192 FAIRBAIRN HOUSE ROHAIS GY1 3HE CHANNEL ISLANDS ST. PETER PORT UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013756 Id Fuente: Panama Papers
N. HARRIS & CO.
Nombre Completo: N. HARRIS & CO. Id Interno: 449 Dirección: N. HARRIS & CO. JAYBEE HOUSE 155-157A CLAPHAM HIGH STREET LONDON SW4 7SY ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013775 Id Fuente: Panama Papers
GUISEPPE PIZZORNO MORETTI
Nombre Completo: GUISEPPE PIZZORNO MORETTI Id Interno: 40240 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013719 Id Fuente: Panama Papers
CORINNA BEATRIZ VOSWINCKEL
Nombre Completo: CORINNA BEATRIZ VOSWINCKEL Id Interno: 40911 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013741 Id Fuente: Panama Papers
MAGWELLS
Nombre Completo: MAGWELLS Id Interno: 4278 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013757 Id Fuente: Panama Papers
HANSPETER MULLER
Nombre Completo: HANSPETER MULLER Id Interno: 4496 Dirección: HANSPETER MULLER CHATEL-DESSUS CH-1261 GIVRINS SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013776 Id Fuente: Panama Papers
AUDIASES
Nombre Completo: AUDIASES Id Interno: 40709 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013733 Id Fuente: Panama Papers
LÉMANAGEMENT SERVICE S.A.
Nombre Completo: LÉMANAGEMENT SERVICE S.A. Id Interno: 4029 Dirección: LÉMANAGEMENT SERVICE S.A. 7 CHEMIN DES CHARMETTES LAUSANNE 1003, VAUD SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013720 Id Fuente: Panama Papers
BAIG, M.N.
Nombre Completo: BAIG, M.N. Id Interno: 4609 Dirección: MR. M.N. BAIG; ESQ. 60 CHEYNE COURT ROYAL HOSPITAL ROAD LONDON SW3 5TS ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013787 Id Fuente: Panama Papers
DE URQUIJO SIERRA PABLO
Nombre Completo: DE URQUIJO SIERRA PABLO Id Interno: 4286 Dirección: LIC. PABLO DE URQUIJO S. APARTADO AEREO 154 29670 SAN PEDRO DE ALCANTARA MALAGA, ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013758 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL MANAGEMENT CO.
Nombre Completo: INTERNATIONAL MANAGEMENT CO. Id Interno: 4502 Dirección: INTERNATIONAL MANAGEMENT CO. 903, CAPRICORN TOWERS SHKZAYED ROAD P.O. BOX 4640 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013778 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDEZ G., JUAN ANTONIO
Nombre Completo: FERNANDEZ G., JUAN ANTONIO Id Interno: 4129 Dirección: J.A. FERNANDEZ Y ASOCIADOS CALLE 50; TORRE GLOBAL PLAZA; PISO 16; OFICINA D PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013745 Id Fuente: Panama Papers
MINGRONE E BRANDARIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Nombre Completo: MINGRONE E BRANDARIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS Id Interno: 40298 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013721 Id Fuente: Panama Papers
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD. Id Interno: 4096 Dirección: CHINA OVERSEAS BUILDING DEVELOPMENT CO. LTD. 29/F.; CHINA OVERSEAS BUILDING 139 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013742 Id Fuente: Panama Papers
EBC FINANCIAL SERVICES (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: EBC FINANCIAL SERVICES (JERSEY) LIMITED Id Interno: 429 Dirección: EBCAM TRUSTEES (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 556; EBC HOUSE 1-3 SEALE STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 8XL CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013759 Id Fuente: Panama Papers
SHIPPING CONSULTORIA
Nombre Completo: SHIPPING CONSULTORIA Id Interno: 4520 Dirección: SHIPPING CONSULTORIA RUA 1. DE MARCO; 23 – GRUPO 1307 20010-000 RIO DE JANEIRO; RJ BRASIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013779 Id Fuente: Panama Papers
NARVAL SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
Nombre Completo: NARVAL SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA Id Interno: 40317 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013722 Id Fuente: Panama Papers
WUDY HEUNG & CO.
Nombre Completo: WUDY HEUNG & CO. Id Interno: 4101 Dirección: WUDY HEUNG & CO. SUITE 2506, PEREGRINE TOWER LIPPO CENTRE 89 QUEENSWAY CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013743 Id Fuente: Panama Papers
MICOL & PARTNERS
Nombre Completo: MICOL & PARTNERS Id Interno: 4303 Dirección: MICOL & PARTNERS P.O. BOX 616 POLLET HOUSE THE POLLET ST. PETER PORT, GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013760 Id Fuente: Panama Papers
TRADERMADE INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: TRADERMADE INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 4528 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013781 Id Fuente: Panama Papers
JT CAPITAL INC.
Nombre Completo: JT CAPITAL INC. Id Interno: 4395 Dirección: JT CAPITAL INC. C/O G.P.O. BOX 2014 HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013768 Id Fuente: Panama Papers
JAIRO ALBERTO HUIGUITA NARANJO
Nombre Completo: JAIRO ALBERTO HUIGUITA NARANJO Id Interno: 40332 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013723 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE ADC CONSEILS
Nombre Completo: FIDUCIAIRE ADC CONSEILS Id Interno: 4127 Dirección: FIDUCIAIRE ADC CONSEILS 26, RUE MICHEL RODANGE L-2430 LUXEMBOURG ATTN.: MR. CHANI-PESCH MEDJDOUB Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013744 Id Fuente: Panama Papers
STEVEN LEUNG & CO.
Nombre Completo: STEVEN LEUNG & CO. Id Interno: 4306 Dirección: STEVEN LEUNG & CO. 16TH FLOOR; JONSIM PLACE; 228 QUEEN’S ROAD EAST; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013761 Id Fuente: Panama Papers
HO, CECIL
Nombre Completo: HO, CECIL Id Interno: 4586 Dirección: MR. CECIL HO G.P.O. BOX 4152 HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013784 Id Fuente: Panama Papers
BOW TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: BOW TRUSTEES LIMITED Id Interno: 40348 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013724 Id Fuente: Panama Papers
OSWALD WONG & HEUNG
Nombre Completo: OSWALD WONG & HEUNG Id Interno: 4157 Dirección: OSWALD WONG & HEUNG 7/F.; PRINTING HOUSE 6 DUDDELL STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013746 Id Fuente: Panama Papers
AL-KHAYER, HASSAN
Nombre Completo: AL-KHAYER, HASSAN Id Interno: 4315 Dirección: MR. HASSAN AL-KHAYER 33-35; RUE ANNA JACQUIN 92100 BOULOGNE; BILLANCOURT FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013762 Id Fuente: Panama Papers
WALTER CHRISTINE
Nombre Completo: WALTER CHRISTINE Id Interno: 4589 Dirección: MS. CHRISTINE WALTER APARTADO POSTAL 0830-09794 SAN FRANCISCO PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013785 Id Fuente: Panama Papers
ANTONIO CARLOS PIRES DA SILVA
Nombre Completo: ANTONIO CARLOS PIRES DA SILVA Id Interno: 40423 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013725 Id Fuente: Panama Papers