Nombre Completo: JUDGE SYKES FRIXOU Id Interno: 812 Dirección: JUDGE SYKES FRIXOU 23 KINGSWAY LONDON WC2B 6YF ENGLAND, UNITED KINGDOM *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013939 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
BOSKOVICH, STEVEN ALLEN
Nombre Completo: BOSKOVICH, STEVEN ALLEN Id Interno: 8407 Dirección: MR. STEVEN ALLEN BOSKOVICH 5520 ARBOR BAY DRIVE BRIGHTON, MICHIGAN 48116 U.; S.; A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013956 Id Fuente: Panama Papers
WILHELM, IRENE
Nombre Completo: WILHELM, IRENE Id Interno: 887 Dirección: MS. IRENE WILHELM 46, RUE DU VILLAGE L-7416 BROUCH-MERSCH LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013980 Id Fuente: Panama Papers
ESPIRITO SANTO SERVICES S.A. LUXEMBOURG SUCCURSALE DE LAUSANNE
Nombre Completo: ESPIRITO SANTO SERVICES S.A. LUXEMBOURG SUCCURSALE DE LAUSANNE Id Interno: 90087 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013998 Id Fuente: Panama Papers
OLYMPIA PANAMA OVERSEAS INC.
Nombre Completo: OLYMPIA PANAMA OVERSEAS INC. Id Interno: 8974 Dirección: OLYMPIA PANAMA OVERSEAS INC. APARTADO POSTAL 0819-02131 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013988 Id Fuente: Panama Papers
COSCO (HONG KONG) GROUP LIMITED
Nombre Completo: COSCO (HONG KONG) GROUP LIMITED Id Interno: 8900 Dirección: COSCO (HK) GROUP LIMITED 52/F.; COSCO TOWER; 183 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013984 Id Fuente: Panama Papers
LOZANO, CARLOS
Nombre Completo: LOZANO, CARLOS Id Interno: 8169 Dirección: MR. CARLOS LOZANO P.O. BOX 923 HIDALGO , TX 78557; U.S.A. *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013940 Id Fuente: Panama Papers
NEVA CHARTERING
Nombre Completo: NEVA CHARTERING Id Interno: 8417 Dirección: NEVA CHARTERING P.O. BOX 1966 VIKA 0125 OSLO; NORWAY ATTENTION: MR. HENRIK FALCK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NOR País: Norway Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013957 Id Fuente: Panama Papers
KAPOOR & CO.
Nombre Completo: KAPOOR & CO. Id Interno: 8879 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013981 Id Fuente: Panama Papers
WALID KORAITEM
Nombre Completo: WALID KORAITEM Id Interno: 90091 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013999 Id Fuente: Panama Papers
WOOD, JOHN G.
Nombre Completo: WOOD, JOHN G. Id Interno: 6930 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11013871 Id Fuente: Panama Papers
MONTE-CARLO PRIVILEGE
Nombre Completo: MONTE-CARLO PRIVILEGE Id Interno: 7203 Dirección: CITCO BANK AND TRUST COMPANY (BAHAMAS) LIMITED ONE MONTAGUE PLACE1ST FLOOREASY BAY STREET P.O. BOX N-4906ATTENTION: VENESHA MCLEAN MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013888 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC CENTURY (HK) LIMITED
Nombre Completo: PACIFIC CENTURY (HK) LIMITED Id Interno: 7455 Dirección: PACIFIC CENTURY (HK) LIMITED 38TH FLOOR CITIBANK TOWER; CITIBANK PLAZA 3 GARDEN ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013902 Id Fuente: Panama Papers
CORPORACION PANAMERICANA S.A.
Nombre Completo: CORPORACION PANAMERICANA S.A. Id Interno: 7870 Dirección: TÉCNICA HIDRÁULICA; S.A. CALLE 7MA NO.6209 ENTRE 62 Y 66; MIRAMAR; LA HABANA; CUBA LA HABANA (HAVANA) CUBA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CUB País: Cuba Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013924 Id Fuente: Panama Papers
FULCRUM INTERNATIONAL PARTNERS LIMITED
Nombre Completo: FULCRUM INTERNATIONAL PARTNERS LIMITED Id Interno: 8622 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013970 Id Fuente: Panama Papers
SINCERE CENTRE DEVELOPMENT
Nombre Completo: SINCERE CENTRE DEVELOPMENT Id Interno: 6938 Dirección: SINCERE CENTRE DEVELOPMENT 4A; BLOCK 8 BEVERLY VILLAS 16 LA SALLE ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013872 Id Fuente: Panama Papers
JABORANDI ENTERPRISES LIMITED (J.E.L.)
Nombre Completo: JABORANDI ENTERPRISES LIMITED (J.E.L.) Id Interno: 7224 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013889 Id Fuente: Panama Papers
JIA LIAN COMPANY LIMITED
Nombre Completo: JIA LIAN COMPANY LIMITED Id Interno: 7580 Dirección: JIA LIAN COMPANY LIMITED ROOM 4202 42ND FLOOR; OFFICE TOWER CONVENTION PLAZA 1 HARBOUR ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013906 Id Fuente: Panama Papers
ELLIN LTD.
Nombre Completo: ELLIN LTD. Id Interno: 6943 Dirección: ELLIN LTD. C/O MR. ARIE SHOEF 4 GVULOT ST. TEL AVIV 66844 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013873 Id Fuente: Panama Papers
ENDARA DE TERAN, SHEILA
Nombre Completo: ENDARA DE TERAN, SHEILA Id Interno: 7230 Dirección: EXEDRABOOKS SHEILA ENDARA DE TERÁN VÍA ESPAÑA; ESQUINA CON VÍA BRASIL APARTADO 0831-00125 PAITILLA PANAMÁ; REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013890 Id Fuente: Panama Papers
K.S. LIU CORPORATE SERVICES LTD.
Nombre Completo: K.S. LIU CORPORATE SERVICES LTD. Id Interno: 7619 Dirección: K.S. LIU CORPORATE SERVICES LTD. C/O KSL INTERNATIONAL CTR P O. BOX 90728 TSIM SHA TSUI POST OFFICE KOWLOON, HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013908 Id Fuente: Panama Papers
INTEGRO CORPORATE SERVICES (BVI) LIMITED
Nombre Completo: INTEGRO CORPORATE SERVICES (BVI) LIMITED Id Interno: 7331 Dirección: INTEGRO CORPORATE SERVICES (BVI) LIMITED P.O. BOX 438 TROPIC ISLE BUILDING; WICKHAMS CAY ROAD TOWN; TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013893 Id Fuente: Panama Papers
NEIL JOSEPH WILSON PLC
Nombre Completo: NEIL JOSEPH WILSON PLC Id Interno: 6946 Dirección: NEIL JOSEPH WILSON PLC 1ST FLOOR 85-87 MIDDLE LANE CLIFTON ROTHERHAM S65 2TE ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013874 Id Fuente: Panama Papers
OMEGA CONSTRUCTION CO.
Nombre Completo: OMEGA CONSTRUCTION CO. Id Interno: 728 Dirección: OMEGA CONSTRUCTION CO. 6450 S. LEWIS NO. 210 TULSA, OK 74136-1007 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013891 Id Fuente: Panama Papers
CONCORD ACCOUNTING & SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CONCORD ACCOUNTING & SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 7646 Dirección: CONCORD ACCOUNTING & SECRETARIAL SERVICES LIMITED 10/F.; CRASON COMMERCIAL CENTRE; 333 NATHAN ROAD; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013909 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE LAURENT RIES
Nombre Completo: ETUDE LAURENT RIES Id Interno: 7000 Dirección: LAURENT RIES AVOCAT À LA COUR BP 816 L-2018 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013875 Id Fuente: Panama Papers
YOUNID TRADING CORPORATION
Nombre Completo: YOUNID TRADING CORPORATION Id Interno: 7294 Dirección: YOUNID TRADING CORPORATION 5901 BRANDEIS AVE. COTE ST. LUC QUEBEC H4W 3B2 QUEBEC CITY CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013892 Id Fuente: Panama Papers
ZOOK, JIM
Nombre Completo: ZOOK, JIM Id Interno: 7708 Dirección: MR. JIM ZOOK 1851 E. 1ST. STREET SUITE 900 SANTA ANA, CA 92705 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013912 Id Fuente: Panama Papers
INTER-CONTINENTAL MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: INTER-CONTINENTAL MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 7744 Dirección: INTER-CONTINENTAL MANAGEMENT LIMITED DOUGLAS CHAMBERS NORTH QUAY DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013915 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE SCHONKERT
Nombre Completo: ETUDE SCHONKERT Id Interno: 7021 Dirección: ETUDE SCHONKERT 7, COTE D’EICH L-1450 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013876 Id Fuente: Panama Papers
CHIA, LAWRENCE
Nombre Completo: CHIA, LAWRENCE Id Interno: 7335 Dirección: MR. LAWRENCE CHIA PICO HOUSE; 4 DAI FU STREET TAI PO INDUSTRIAL EST.; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013894 Id Fuente: Panama Papers
HARBIN PACIFIC FUTURES TRADING SERVICES CO. LTD.
Nombre Completo: HARBIN PACIFIC FUTURES TRADING SERVICES CO. LTD. Id Interno: 7711 Dirección: HARBIN PACIFIC FUTURES TRADING SERVICES CO. LTD. BLDG. NO.8; 5/F; NEW & HI-TECH DEV. ZONE SONG SHAN ROAD; XIANG FANG DISTRICT HARBIN; HEILONGJIANG 150036 THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013913 […]
COMMERCIAL INVESTMENT CO. LTD.
Nombre Completo: COMMERCIAL INVESTMENT CO. LTD. Id Interno: 6635 Dirección: COMMERCIAL INVESTMENT CO. LTD. ROOM 2301; WHEELOCK HOUSE 20 PEDDER STREET; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013858 Id Fuente: Panama Papers
HINWIN SECRETARIES LTD.
Nombre Completo: HINWIN SECRETARIES LTD. Id Interno: 7033 Dirección: HINWIN SECRETARIES LTD. RM 712; BANK CENTRE 636 NATHAN ROAD; MONGKOK KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013877 Id Fuente: Panama Papers
CHUNG, GRACE
Nombre Completo: CHUNG, GRACE Id Interno: 7338 Dirección: MISS GRACE CHUNG 8/F 61; SEC. 2 CHUNG SHAN N. ROAD TAIPEI; TAIWAN REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013895 Id Fuente: Panama Papers
STERLING TRUST LIMITED.
Nombre Completo: STERLING TRUST LIMITED. Id Interno: 7750 Dirección: STERLING CORPORATE SERVICES LIMITED 12A THE VILLAGE WALKONCHANISLE OF MAN IM3 4EB BRITISH ISLES ONCHAN ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013916 Id Fuente: Panama Papers
SINCERE SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: SINCERE SECRETARIES LIMITED Id Interno: 6727 Dirección: SINCERE SECRETARIES LIMITED 13/F., CHUN WO COMMERCIAL CENTRE 23-29 WING WO STREET CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013860 Id Fuente: Panama Papers
EL KADRI, MOHAMED MARWAN
Nombre Completo: EL KADRI, MOHAMED MARWAN Id Interno: 7038 Dirección: MR. MOHAMED MARWAN EL KADRI 29660 NUEVA ANDALUCIA P.O. BOX 90 MARBELLA, MALAGA SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013878 Id Fuente: Panama Papers
EURODEAL INTERNATIONAL (HUNGARY)
Nombre Completo: EURODEAL INTERNATIONAL (HUNGARY) Id Interno: 7342 Dirección: EURODEAL INTERNATIONAL (HUNGARY) 10 DALSZINHAZ UTCA 1061 BUDAPEST HUNGARY ATTENTION: DR. BENYI LASZLO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HUN País: Hungary Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013896 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE DU VAL FLEURI
Nombre Completo: FIDUCIAIRE DU VAL FLEURI Id Interno: 7839 Dirección: FIDUCIAIRE DU VAL FLEURI C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013917 Id Fuente: Panama Papers