Nombre Completo: MR. GEORGE CHAN Id Interno: 8095 Dirección: MR. GEORGE CHAN 15B BAUHINIA COURT WORLDWIDE GARDENS SHATIN, N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013938 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ANDRADE & SALGADO, ABOGADOS
Nombre Completo: ANDRADE & SALGADO, ABOGADOS Id Interno: 8387 Dirección: ESTUDIO JURIDICO ANDRADE & SALGADO EDIFICIO PINZON; PISO 4 PINZON 511 Y AV. ORELLANA QUITO; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013954 Id Fuente: Panama Papers
INVERSORA BARTELS S.A.
Nombre Completo: INVERSORA BARTELS S.A. Id Interno: 8817 Dirección: INVERSORA BARTELS S.A. COLONIA 922 PISO 1 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013979 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVE CLIENT) BANK JULIUS BAER & CO. LTD.
Nombre Completo: (GENEVE CLIENT) BANK JULIUS BAER & CO. LTD. Id Interno: 90060 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013997 Id Fuente: Panama Papers
OLYMPIA PANAMA OVERSEAS INC.
Nombre Completo: OLYMPIA PANAMA OVERSEAS INC. Id Interno: 8974 Dirección: OLYMPIA PANAMA OVERSEAS INC. APARTADO POSTAL 0819-02131 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013988 Id Fuente: Panama Papers
COSCO (HONG KONG) GROUP LIMITED
Nombre Completo: COSCO (HONG KONG) GROUP LIMITED Id Interno: 8900 Dirección: COSCO (HK) GROUP LIMITED 52/F.; COSCO TOWER; 183 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013984 Id Fuente: Panama Papers
JUDGE SYKES FRIXOU
Nombre Completo: JUDGE SYKES FRIXOU Id Interno: 812 Dirección: JUDGE SYKES FRIXOU 23 KINGSWAY LONDON WC2B 6YF ENGLAND, UNITED KINGDOM *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013939 Id Fuente: Panama Papers
BOSKOVICH, STEVEN ALLEN
Nombre Completo: BOSKOVICH, STEVEN ALLEN Id Interno: 8407 Dirección: MR. STEVEN ALLEN BOSKOVICH 5520 ARBOR BAY DRIVE BRIGHTON, MICHIGAN 48116 U.; S.; A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013956 Id Fuente: Panama Papers
WILHELM, IRENE
Nombre Completo: WILHELM, IRENE Id Interno: 887 Dirección: MS. IRENE WILHELM 46, RUE DU VILLAGE L-7416 BROUCH-MERSCH LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013980 Id Fuente: Panama Papers
ESPIRITO SANTO SERVICES S.A. LUXEMBOURG SUCCURSALE DE LAUSANNE
Nombre Completo: ESPIRITO SANTO SERVICES S.A. LUXEMBOURG SUCCURSALE DE LAUSANNE Id Interno: 90087 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013998 Id Fuente: Panama Papers
LOZANO, CARLOS
Nombre Completo: LOZANO, CARLOS Id Interno: 8169 Dirección: MR. CARLOS LOZANO P.O. BOX 923 HIDALGO , TX 78557; U.S.A. *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013940 Id Fuente: Panama Papers
NEVA CHARTERING
Nombre Completo: NEVA CHARTERING Id Interno: 8417 Dirección: NEVA CHARTERING P.O. BOX 1966 VIKA 0125 OSLO; NORWAY ATTENTION: MR. HENRIK FALCK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NOR País: Norway Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013957 Id Fuente: Panama Papers
KAPOOR & CO.
Nombre Completo: KAPOOR & CO. Id Interno: 8879 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013981 Id Fuente: Panama Papers
WALID KORAITEM
Nombre Completo: WALID KORAITEM Id Interno: 90091 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013999 Id Fuente: Panama Papers
ARAUJO, JUAREZ ALVES DE
Nombre Completo: ARAUJO, JUAREZ ALVES DE Id Interno: 8191 Dirección: MR. JUAREZ ALVES DE ARAUJO P.O. BOX 34 ZIP: 13106-970 SOUSAS-CAMPINAS-SP BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013941 Id Fuente: Panama Papers
COLVINGTON, CHARLES
Nombre Completo: COLVINGTON, CHARLES Id Interno: 8427 Dirección: MR. CHARLES COLVINGTON MONTPELLIER HOUSE BALDRINE, ISLE OF MAN IM4 6DX BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013958 Id Fuente: Panama Papers
RICHARD E. FRIEND
Nombre Completo: RICHARD E. FRIEND Id Interno: 8885 Dirección: RICHARD E. FRIEND 9900 S.W. 143RD STREET MIAMI, FL 33176 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013982 Id Fuente: Panama Papers
CABINET PFEFFER
Nombre Completo: CABINET PFEFFER Id Interno: 7890 Dirección: CABINET PFEFFER 69440 CHAUSSAN LYON FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013925 Id Fuente: Panama Papers
W. K. TO & CO.
Nombre Completo: W. K. TO & CO. Id Interno: 8288 Dirección: W. K. TO & CO. 11/F.; WHEELOCK HOUSE 20 PEDDER STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013943 Id Fuente: Panama Papers
CENTRAL DELAWARE CORPORATE SERVICES, INC.
Nombre Completo: CENTRAL DELAWARE CORPORATE SERVICES, INC. Id Interno: 8891 Dirección: CENTRAL DELAWARE CORPORATE SERVICES; INC. VEPCO INDUSTRIAL PARK 12260 WILLOW GROVE ROAD; BLDG. 2 CAMDEN; DELAWARE 19934 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013983 Id Fuente: Panama Papers
FISK, BASIL C.
Nombre Completo: FISK, BASIL C. Id Interno: 7893 Dirección: MR. BASIL C. FISK 1865 BRICKELL AVENUE SUITE 1509 MIAMI, FLORIDA 33129 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013926 Id Fuente: Panama Papers
JAQUES & LEWIS
Nombre Completo: JAQUES & LEWIS Id Interno: 830 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013944 Id Fuente: Panama Papers
WIN BRIGHT INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: WIN BRIGHT INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED Id Interno: 8460 Dirección: WIN BRIGHT INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED 15/F; UNIT A; GEMSTAR TOWER 23 MAN LOK STREET HUNG HOM; KOWLOON HONG KONG ATTENTION: MR. IP SOK WUN *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013960 Id Fuente: Panama Papers
DOMINIQUE FONTAINE
Nombre Completo: DOMINIQUE FONTAINE Id Interno: 8902 Dirección: MR. DOMINIQUE FONTAINE RUE D’ARLON, 3 B-6760 VIRTON BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013985 Id Fuente: Panama Papers
NORTH EASTERN FINANCIAL INVESTMENTS S.A.
Nombre Completo: NORTH EASTERN FINANCIAL INVESTMENTS S.A. Id Interno: 7900 Dirección: NORTH EASTERN FINANCIAL INVESTMENTS S.A. CALLE 50; EDIFICIO VISTA MAR OFICINA 5A; PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013927 Id Fuente: Panama Papers
DUARTE, ALFONSO
Nombre Completo: DUARTE, ALFONSO Id Interno: 8306 Dirección: SR. ALFONSO DUARTE CALLE 86, NO.7-47 APTO. 1101 SANTAFE DE BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013945 Id Fuente: Panama Papers
HARVEST YEAR INVESTMENT & DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: HARVEST YEAR INVESTMENT & DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 8462 Dirección: HARVEST YEAR INVESTMENT & DEVELOPMENT LIMITED 15/F; UNIT A; GEMSTAR TOWER 23 MAN LOK STREET HUNG HOM; KOWLOON HONG KONG ATTENTION: MR. IP SOK WUN *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013961 Id Fuente: Panama Papers
WING TAK SHIPPING AGENCY LTD.
Nombre Completo: WING TAK SHIPPING AGENCY LTD. Id Interno: 8922 Dirección: 36/F., DAH SING FINANCIAL CENTRE 108 GLOUCESTER ROAD HONG KONG HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013986 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL FRIES INC.
Nombre Completo: INTERNATIONAL FRIES INC. Id Interno: 7983 Dirección: INTERNATIONAL FRIES INC. C/0 MATRIX CASE POSTALE 1109 1215 GENEVA 15 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013931 Id Fuente: Panama Papers
HUI & LAM
Nombre Completo: HUI & LAM Id Interno: 7960 Dirección: HUI & LAM ROOMS 1505-6; 15/F; THE CENTER; 99 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013928 Id Fuente: Panama Papers
BOLLAG, DR. IUR JOSEF (ZUG CLIENT)
Nombre Completo: BOLLAG, DR. IUR JOSEF (ZUG CLIENT) Id Interno: 832 Dirección: DR. IUR. JOSEF BOLLAG UNTER ALTSTADT 10 CH-6301 ZUG SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013946 Id Fuente: Panama Papers
RAHZEV, SERGEI
Nombre Completo: RAHZEV, SERGEI Id Interno: 8463 Dirección: ** PRIVATE AND CONFIDENTIAL ** MR. SERGEI RAHZEV PENNY LANE PERSONNEL KUDRINSKAYA SQUARE NO.1 MOSCOW, RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013962 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JURIDICO MONTAÑO, LOPEZ & ASOCIADOS
Nombre Completo: ESTUDIO JURIDICO MONTAÑO, LOPEZ & ASOCIADOS Id Interno: 8936 Dirección: ESTUDIO JURIDICO MONTAÑO; LÓPEZ & ASOCIADOS ZABALA 1256; PISO 4 11000 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013987 Id Fuente: Panama Papers
MINGKO SERVICES LIMITED
Nombre Completo: MINGKO SERVICES LIMITED Id Interno: 7963 Dirección: MINGKO SERVICES LIMITED ROOM 1606, KENBO COMMERCIAL BLDG. 335-339 QUEEN’S ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013929 Id Fuente: Panama Papers
KATZ & LOPEZ
Nombre Completo: KATZ & LOPEZ Id Interno: 8209 Dirección: KATZ & LOPEZ CALLE 50 Y AVENIDA AQUILINO DE LA GUARDIATORRE PLAZA BANCO GENERAL (ANTIGUA TORRE BANCO CONTINENTAL)PISO 15 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA*S.I.* PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013942 Id Fuente: Panama Papers
STEARNS WEAVER MILLER WEISSLER ALHADEFF & SITTERSON, P.A.
Nombre Completo: STEARNS WEAVER MILLER WEISSLER ALHADEFF & SITTERSON, P.A. Id Interno: 8500 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013963 Id Fuente: Panama Papers
STARFIN S.A.
Nombre Completo: STARFIN S.A. Id Interno: 90006 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013989 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE FELIU
Nombre Completo: BUFETE FELIU Id Interno: 7978 Dirección: BUFETE FELIU PASEO MALLORCA 2 07012 PALMA MALLORCA ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013930 Id Fuente: Panama Papers
STUMPF, ARTHUR D.
Nombre Completo: STUMPF, ARTHUR D. Id Interno: 8330 Dirección: MR. ARTHUR STUMPF 58 SOUTH KENTUCKY AVENUE MADISONVILLE, KY 42431 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013947 Id Fuente: Panama Papers
CROWN SHEEN INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: CROWN SHEEN INVESTMENT LIMITED Id Interno: 8504 Dirección: CROWN SHEEN INVESTMENT LIMITED 2101 CENTRAL PLAZA 18 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013964 Id Fuente: Panama Papers