Nombre Completo: MAZURANIC, IVAN Id Interno: 10238 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000267 Id Fuente: Panama Papers
PANNELL KERR FORSTER (AUSTRALIA)
Nombre Completo: PANNELL KERR FORSTER (AUSTRALIA) Id Interno: 10225 Dirección: PANNELL KERR FORSTER LEVEL 11, CU TOWER 485 LA TROBE ST. MELBOURNE 3000 AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000265 Id Fuente: Panama Papers
ORMAN, WILFRED MARCO
Nombre Completo: ORMAN, WILFRED MARCO Id Interno: 10218 Dirección: MR. WILFRED MARCO ORMAN C/O ORMAN & ASSOCIATES INC. 39 OCEAN VIEW DRIVE GREEN POINT, 8001 SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000264 Id Fuente: Panama Papers
MULTIFIDUCIAIRE FRIBOURG S.A.
Nombre Completo: MULTIFIDUCIAIRE FRIBOURG S.A. Id Interno: 10212 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000263 Id Fuente: Panama Papers
MULLER, FRANTISEK
Nombre Completo: MULLER, FRANTISEK Id Interno: 10209 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000262 Id Fuente: Panama Papers
SUMINISTROS TECNICOS S.A.
Nombre Completo: SUMINISTROS TECNICOS S.A. Id Interno: 1020 Dirección: CARLOS GUITY COLONIA LA REFORMA AVENIDA PRINCIPAL; CALLE LA SALLE; CASA NO. 1309 TEGUCIGALPA HONDURAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HND País: Honduras Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000261 Id Fuente: Panama Papers
PUPKIN, MARIE-CLAIRE
Nombre Completo: PUPKIN, MARIE-CLAIRE Id Interno: 10171 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000260 Id Fuente: Panama Papers
GULF AND OCCIDENTAL INVESTMENT COMPANY S.A.
Nombre Completo: GULF AND OCCIDENTAL INVESTMENT COMPANY S.A. Id Interno: 1065 Dirección: GULF AND OCCIDENTAL INVESTMENT COMPANY S.A. 12, AVENUE DE MIREMONT P.O. BOX 357 CH-1211 GENEVA 25 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000259 Id Fuente: Panama Papers
MELISSA MOURTON
Nombre Completo: MELISSA MOURTON Id Interno: 10642 Dirección: MS. MELISSA MOURTON EN FAÇADE; CORDIER HILL ST. PETER PORT GUERNSEY; GY1 1NH CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000258 Id Fuente: Panama Papers
ISLAMIC DEVELOPMENT BANK
Nombre Completo: ISLAMIC DEVELOPMENT BANK Id Interno: 1063 Dirección: ISLAMIC DEVELOPMENT BANK P.O. BOX 5925 JEDDAH 21432 SAUDI ARABIA ATTN. DR. AL FATIH HAMED Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000256 Id Fuente: Panama Papers
BURWILL HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: BURWILL HOLDINGS LIMITED Id Interno: 10628 Dirección: BURWILL HOLDINGS LIMITED 14/F; OFFICE TOWER CONVENTION PLAZA 1 HARBOUR ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000255 Id Fuente: Panama Papers
GARDISM CONSULTANT LIMITED
Nombre Completo: GARDISM CONSULTANT LIMITED Id Interno: 10623 Dirección: GARDISM CONSULTANT LIMITED SUITE 1001, QUEEN’S PLACE 74 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000254 Id Fuente: Panama Papers
SMP PARTNERS LTD
Nombre Completo: SMP PARTNERS LTD Id Interno: 10622 Dirección: SMP PARTNERS LTD P.O. BOX 227 CLINCH’S HOUSE LORD STREET DOUGLAS IM99 1RZ ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000253 Id Fuente: Panama Papers
RTH AG
Nombre Completo: RTH AG Id Interno: 10604 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000252 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE DU GOTHARD (GENEVE)
Nombre Completo: BANQUE DU GOTHARD (GENEVE) Id Interno: 10603 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000251 Id Fuente: Panama Papers
TARIS, NIKOLAOS
Nombre Completo: TARIS, NIKOLAOS Id Interno: 10255 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000250 Id Fuente: Panama Papers
WAECHTER, LIC. GERSON
Nombre Completo: WAECHTER, LIC. GERSON Id Interno: 10251 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000249 Id Fuente: Panama Papers
WYSSA, LIC. OLIVIER
Nombre Completo: WYSSA, LIC. OLIVIER Id Interno: 10246 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000248 Id Fuente: Panama Papers
MONTAVON, BONVALLAT & MOURO
Nombre Completo: MONTAVON, BONVALLAT & MOURO Id Interno: 10205 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000246 Id Fuente: Panama Papers
NOKTA DIS TICARET VE PAZARLAMA LTD. STI.
Nombre Completo: NOKTA DIS TICARET VE PAZARLAMA LTD. STI. Id Interno: 10191 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000245 Id Fuente: Panama Papers
KATZ, ALMOUGY, LAW OFFICES
Nombre Completo: KATZ, ALMOUGY, LAW OFFICES Id Interno: 1019 Dirección: KATZ; ALMOUGY; LAW OFFICES 24; IBN GVIROL ST. TEL-AVIV 64735 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000244 Id Fuente: Panama Papers
BERTRAND REICH
Nombre Completo: BERTRAND REICH Id Interno: 10184 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000243 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO LEGAL ROCA & ASOCIADOS
Nombre Completo: ESTUDIO LEGAL ROCA & ASOCIADOS Id Interno: 10176 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000242 Id Fuente: Panama Papers
LOGICA S.A.
Nombre Completo: LOGICA S.A. Id Interno: 10159 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000241 Id Fuente: Panama Papers
(GVA CLIENT)LINE MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: (GVA CLIENT)LINE MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 10158 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000240 Id Fuente: Panama Papers
SUM SHUI COMPANY LIMITED
Nombre Completo: SUM SHUI COMPANY LIMITED Id Interno: 10375 Dirección: SUM SHUI COMPANY LIMITED 4102-10 HONG KONG PLAZA 41ST FLOOR GPO BOX 3405 369-375 DES VOEUX ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000238 Id Fuente: Panama Papers
QIAN YANG
Nombre Completo: QIAN YANG Id Interno: 10156 Dirección: MR. QIAN YANG ROOM NO. 735; GREEN HOTEL; 72 BEIZHANG ROAD SHENHE DISTRICT; SHENYANG; PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA. P.C.:110013 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000239 Id Fuente: Panama Papers
MARLAND, FRANÇOIS
Nombre Completo: MARLAND, FRANÇOIS Id Interno: 10372 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000237 Id Fuente: Panama Papers
BEKHAR, SAMUEL
Nombre Completo: BEKHAR, SAMUEL Id Interno: 1037 Dirección: SR. SAMUEL BEKHAR APARTADO POSTAL 0302-03263 ZONA LIBRE DE COLON REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000236 Id Fuente: Panama Papers
GRINTCHOUK, WLADIMIR
Nombre Completo: GRINTCHOUK, WLADIMIR Id Interno: 10363 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000235 Id Fuente: Panama Papers
MR. GONZALO RODRIGO SANTOS LIMA LEITE DE FARIA
Nombre Completo: MR. GONZALO RODRIGO SANTOS LIMA LEITE DE FARIA Id Interno: 10355 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000234 Id Fuente: Panama Papers
STUDIO NOTARISTEFANO
Nombre Completo: STUDIO NOTARISTEFANO Id Interno: 10350 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000233 Id Fuente: Panama Papers
VERLING, CHRISTIAN
Nombre Completo: VERLING, CHRISTIAN Id Interno: 10346 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000232 Id Fuente: Panama Papers
SMIGIELSKY, WALENTY
Nombre Completo: SMIGIELSKY, WALENTY Id Interno: 10336 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: POL País: Poland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000231 Id Fuente: Panama Papers
STARTRADE MANAGEMENT, LDA
Nombre Completo: STARTRADE MANAGEMENT, LDA Id Interno: 10330 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000230 Id Fuente: Panama Papers
GHANNAM
Nombre Completo: GHANNAM Id Interno: 10318 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000229 Id Fuente: Panama Papers
VIRATA, LUIS
Nombre Completo: VIRATA, LUIS Id Interno: 1024 Dirección: MR. LUIS VIRATA C/O MR. PETER KWOK 9 BALETE ST. FORBES PARK, MAKAKI PHILIPPINES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000227 Id Fuente: Panama Papers
RICL CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: RICL CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 10467 Dirección: RICL CORPORATE SERVICES LIMITED 5/F; SUEN YUE BUILDING 48 BONHAM STRAND WEST SHEUNG WAN HONG KONG ATTN: MR. CHUI; CHI FAI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000226 Id Fuente: Panama Papers
AGNEW-SOMERVILLE, QUENTIN CHARLES
Nombre Completo: AGNEW-SOMERVILLE, QUENTIN CHARLES Id Interno: 10459 Dirección: SIR QUENTIN CHARLES AGNEW-SOMERVILLE 2 WATER STREET RAMSEY ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000224 Id Fuente: Panama Papers
ALCANTARA, ARTHUR
Nombre Completo: ALCANTARA, ARTHUR Id Interno: 1044 Dirección: MR. ARTHUR ALCANTARA C/O M.A. CARGO SERVICES INC. P.O. BOX 523455 MIAMI, FLORIDA 33152 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000223 Id Fuente: Panama Papers