Nombre Completo: BARCLAYTRUST [SUISSE] S.A. Id Interno: 10402 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000221 Id Fuente: Panama Papers
CANTACUZENE, HELENE
Nombre Completo: CANTACUZENE, HELENE Id Interno: 10397 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000220 Id Fuente: Panama Papers
ALMONT SARL
Nombre Completo: ALMONT SARL Id Interno: 10396 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000219 Id Fuente: Panama Papers
FIDALLIANCE S.A.
Nombre Completo: FIDALLIANCE S.A. Id Interno: 10392 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000218 Id Fuente: Panama Papers
(GVA CLIENT) MR. ANTOINE MEKNI
Nombre Completo: (GVA CLIENT) MR. ANTOINE MEKNI Id Interno: 10364 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000217 Id Fuente: Panama Papers
MITCHISON, ANNE MARIE
Nombre Completo: MITCHISON, ANNE MARIE Id Interno: 10575 Dirección: MS. ANNE MARIE MITCHISON WINCHESTER HOUSE GRAND DOUIT LANE ST. SAMPSONS,GUERNSEY CHANNEL ISLANDS GY2 4WG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000216 Id Fuente: Panama Papers
GIARDINELLA, CLAUDIO
Nombre Completo: GIARDINELLA, CLAUDIO Id Interno: 10569 Dirección: SR. CLAUDIO GIARDINELLA AVENIDA ANDRES BELLO CALLE LA COLINA; QUINTA MARTA URBANIZACION LOS CAOBOS CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000215 Id Fuente: Panama Papers
DE GEOFROY, GEORGE
Nombre Completo: DE GEOFROY, GEORGE Id Interno: 1050 Dirección: MR. GEORGE DE GEOFROY 5, AVENUE MIREMONT 1206 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000212 Id Fuente: Panama Papers
FARMATODO, C.A.
Nombre Completo: FARMATODO, C.A. Id Interno: 10498 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000211 Id Fuente: Panama Papers
SOCIETE DE CONTROLE FIDUCIAIRE S.A.
Nombre Completo: SOCIETE DE CONTROLE FIDUCIAIRE S.A. Id Interno: 10306 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000274 Id Fuente: Panama Papers
ILEX FIDUTRUST SA
Nombre Completo: ILEX FIDUTRUST SA Id Interno: 10531 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000214 Id Fuente: Panama Papers
MULTI GROUP FINANCE
Nombre Completo: MULTI GROUP FINANCE Id Interno: 10214 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000247 Id Fuente: Panama Papers
MEETING PLANNERS (HK) LIMITED
Nombre Completo: MEETING PLANNERS (HK) LIMITED Id Interno: 10462 Dirección: MEETING PLANNERS (HK) LIMITED 12A; DAI FAT STREET; TAI PO INDUSTRIAL ESTATE; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000225 Id Fuente: Panama Papers
CP-CREDIT PRIVE S.A.
Nombre Completo: CP-CREDIT PRIVE S.A. Id Interno: 10229 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000266 Id Fuente: Panama Papers
TOP WINNER INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: TOP WINNER INVESTMENTS LTD. Id Interno: 10439 Dirección: TOP WINNER INVESTMENTS LTD. #1 DIAMANTE STREET PANGILINAN COMPOUND PROJECT 6, QUEZON CITY PHILIPPINES *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000222 Id Fuente: Panama Papers
SINO PACIFIC INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: SINO PACIFIC INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. Id Interno: 10508 Dirección: SINO PACIFIC INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. UNIT A; 17/F WORLD TECH CENTRE 95 HOW MING STREET KWUN TONG KOWLOON; HONG KONG **SI** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000213 Id Fuente: Panama Papers
VIMA WORLD LTD.
Nombre Completo: VIMA WORLD LTD. Id Interno: 10361 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000279 Id Fuente: Panama Papers
SAME LTD.
Nombre Completo: SAME LTD. Id Interno: 10308 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000228 Id Fuente: Panama Papers
OFFSHORE SOLUTIONS (PTY) LIMITED
Nombre Completo: OFFSHORE SOLUTIONS (PTY) LIMITED Id Interno: 10472 Dirección: OFFSHORE SOLUTIONS (PTY) LIMITED P. O. BOX 50545 THE WATERFRONT 8002 CAPETOWN REPUBLIC OF SOUTH AFRICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000209 Id Fuente: Panama Papers
ASECOM LATIN AMERICA
Nombre Completo: ASECOM LATIN AMERICA Id Interno: 10112 Dirección: ASECOM LATIN AMERICA BELGRANO 1255 BUENOS AIRES, ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000207 Id Fuente: Panama Papers
HEYER-SIEGRIST, LIC. ELISABETH
Nombre Completo: HEYER-SIEGRIST, LIC. ELISABETH Id Interno: 10100 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000206 Id Fuente: Panama Papers
GOEKTEX S.A.
Nombre Completo: GOEKTEX S.A. Id Interno: 10087 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000205 Id Fuente: Panama Papers
P.N. KARYDAKIS AND PARTNERS
Nombre Completo: P.N. KARYDAKIS AND PARTNERS Id Interno: 1006 Dirección: P.N. KARYDAKIS AND PARTNERS 2; AFENTOULI STREET; 4TH FLOOR 185 36 PIRAEUS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000204 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE VIDOR S.A.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE VIDOR S.A. Id Interno: 10057 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000203 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE ANTONIO MENDEZ
Nombre Completo: FIDUCIAIRE ANTONIO MENDEZ Id Interno: 10053 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000202 Id Fuente: Panama Papers
EUREKA S.A.
Nombre Completo: EUREKA S.A. Id Interno: 10039 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000201 Id Fuente: Panama Papers
EST SA
Nombre Completo: EST SA Id Interno: 10036 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000200 Id Fuente: Panama Papers
EDELMAN
Nombre Completo: EDELMAN Id Interno: 10031 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000199 Id Fuente: Panama Papers
MR. DJIM DOULA
Nombre Completo: MR. DJIM DOULA Id Interno: 10022 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000198 Id Fuente: Panama Papers
CROCE, LIC. FRANCO N.
Nombre Completo: CROCE, LIC. FRANCO N. Id Interno: 10010 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000197 Id Fuente: Panama Papers
SG PRIVATE BANKING (SUISSE) S.A.
Nombre Completo: SG PRIVATE BANKING (SUISSE) S.A. Id Interno: 10007 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000196 Id Fuente: Panama Papers
LOMBARDINI, LIC. CARLO
Nombre Completo: LOMBARDINI, LIC. CARLO Id Interno: 10160 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000195 Id Fuente: Panama Papers
ERNST & YOUNG LTD.
Nombre Completo: ERNST & YOUNG LTD. Id Interno: 10151 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000194 Id Fuente: Panama Papers
BALINT, KALLAI AND KENDE LAW FIRM
Nombre Completo: BALINT, KALLAI AND KENDE LAW FIRM Id Interno: 10137 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HUN País: Hungary Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000193 Id Fuente: Panama Papers
PORTMAN CONSULTANTS INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: PORTMAN CONSULTANTS INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 10117 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000192 Id Fuente: Panama Papers
CLOSE TRUST COMPANY JERSEY LIMITED
Nombre Completo: CLOSE TRUST COMPANY JERSEY LIMITED Id Interno: 1011 Dirección: CLOSE TRUST COMPANY JERSEY LIMITED P.O. BOX 373 KINGSGATE HOUSE 55 ESPLANADE ST HELIER JERSEY JE2 3QB Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000191 Id Fuente: Panama Papers
GROSJEAN DIDISHEIM MANFRINI REICH (EX.BOURQUIN,GROSJEAN DIDISHEIM & MANFRINI)
Nombre Completo: GROSJEAN DIDISHEIM MANFRINI REICH (EX.BOURQUIN,GROSJEAN DIDISHEIM & MANFRINI) Id Interno: 10091 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000190 Id Fuente: Panama Papers
GOUZER-WAECHTER, ELKA
Nombre Completo: GOUZER-WAECHTER, ELKA Id Interno: 10089 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000189 Id Fuente: Panama Papers
G.K.F.C. LTD.
Nombre Completo: G.K.F.C. LTD. Id Interno: 10083 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000188 Id Fuente: Panama Papers
GALAXY MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: GALAXY MANAGEMENT S.A. Id Interno: 10073 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000187 Id Fuente: Panama Papers