Nombre Completo: ASIA ENERGY LOGISTICS GROUP LIMITED Id Interno: 12915 Dirección: ASIA ENERGY LOGISTICS GROUP LIMITED UNIT 1708; LEVEL 17 INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE; 1 AUSTIN ROAD; WEST; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001427 Id Fuente: Panama Papers
VIVAT TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: VIVAT TRUSTEES LIMITED Id Interno: 12909 Dirección: VIVAT TRUSTEES LIMITED 2ND FLOOR; INTERNATIONAL HOUSE; 41 THE PARADE; JE2 3QQ PO BOX 172; JERSEY JE4 9RD. ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001426 Id Fuente: Panama Papers
MARCELO RAMOS
Nombre Completo: MARCELO RAMOS Id Interno: 14870 Dirección: DR. MARCELO RAMOS SWISSER AG VIA CANTONALE 6 CP 6900 LUGANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001901 Id Fuente: Panama Papers
SCHWAB, G.
Nombre Completo: SCHWAB, G. Id Interno: 1438 Dirección: MR. G. SCHWAB C/O INTERNATIONAL WESTMINSTER BANK 1, AVENUE DE CITRONNIERS MC 98000 MONTECARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001652 Id Fuente: Panama Papers
SCHREIBER & ZINDEL
Nombre Completo: SCHREIBER & ZINDEL Id Interno: 14368 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001651 Id Fuente: Panama Papers
RAIMUNDO SERRANO MC AULIFFE, CORREDORES DE BOLSA S.A.
Nombre Completo: RAIMUNDO SERRANO MC AULIFFE, CORREDORES DE BOLSA S.A. Id Interno: 12341 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001425 Id Fuente: Panama Papers
MURRAY & ROBERTS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: MURRAY & ROBERTS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED Id Interno: 13446 Dirección: MURRAY & ROBERTS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2ND FLOOR WELL ROAD HOUSE MARKET STREET DOUGLAS, ISLE OF MAN IM1 2PQ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001415 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTOPHER WHITE
Nombre Completo: CHRISTOPHER WHITE Id Interno: 13445 Dirección: MR. CHRISTOPHER WHITE LAKINI 4 RUE GALICHIE ST. OUEN; JE3 2FS JERSEY; CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001414 Id Fuente: Panama Papers
ALI RAZA FIDAHUSAN MERCHANT
Nombre Completo: ALI RAZA FIDAHUSAN MERCHANT Id Interno: 13418 Dirección: SIERRA INTERNATIONAL SA C/O INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. P O BOX 4115; SHARJAH; UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001413 Id Fuente: Panama Papers
ALLBRIGHT LAW OFFICES
Nombre Completo: ALLBRIGHT LAW OFFICES Id Interno: 13321 Dirección: ALLBRIGHT LAW OFFICES JIN MAO BUILDING 25/F; 88 CENTURY BOULEVARD SHANGHAI PUDONG; NEW AREA THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001409 Id Fuente: Panama Papers
KENZO MANAGEMENT CO.
Nombre Completo: KENZO MANAGEMENT CO. Id Interno: 13291 Dirección: KENZO MANAGEMENT CO. FLAT G; 40/F.; BLOCK 2 LA CITE NOBLE 1 NGAN O ROAD TSEUNG KWAN O HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001408 Id Fuente: Panama Papers
MR. CHENG HAK CHEONG
Nombre Completo: MR. CHENG HAK CHEONG Id Interno: 13257 Dirección: MR. CHENG HAK CHEONG BLOCK A; 18TH FLOOR WAH WING INDUSTRIAL BUILDING 14-20 WING YIP STREET KWAI CHUNG; HONG KONG NEW TERRITORIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001404 Id Fuente: Panama Papers
FADWA PROPERTIES INC.
Nombre Completo: FADWA PROPERTIES INC. Id Interno: 13245 Dirección: FADWA PROPERTIES INC. CRESCENT HOUSE ADDISON CRESCENT LONDON W14 8DT ENGLAND UK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001403 Id Fuente: Panama Papers
CHINA OIL AND GAS GROUP LIMITED
Nombre Completo: CHINA OIL AND GAS GROUP LIMITED Id Interno: 13623 Dirección: CHINA OIL AND GAS GROUP LIMITED ROOM 2805; 28/F.; SINO PLAZA; 255-257 GLOUCESTER ROAD; CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001400 Id Fuente: Panama Papers
ANGELOS ECONOMIDES, MR.
Nombre Completo: ANGELOS ECONOMIDES, MR. Id Interno: 13269 Dirección: MR. ANGELOS ECONOMIDES IS, THEOTOKOPOULOU STR. KIFISSIA 14562 GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001406 Id Fuente: Panama Papers
POU & VELASQUEZ ABOGADOS CONSULTORES
Nombre Completo: POU & VELASQUEZ ABOGADOS CONSULTORES Id Interno: 13144 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11001402 Id Fuente: Panama Papers
INVERSIONES SANTA ELA INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: INVERSIONES SANTA ELA INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 13113 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001401 Id Fuente: Panama Papers
JOZSEF AMBRUS
Nombre Completo: JOZSEF AMBRUS Id Interno: 13512 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001399 Id Fuente: Panama Papers
MODERN INVESTMENT GROUP CO. LIMITED
Nombre Completo: MODERN INVESTMENT GROUP CO. LIMITED Id Interno: 13496 Dirección: MODERN INVESTMENT GROUP CO. LIMITED NO.1 XIANGHEYUAN ROAD; DONGCHENG DISTRICT; BEIJING; CHINA. POSTAL CODE 100028 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001397 Id Fuente: Panama Papers
AKERMAN SENTERFITT & EIDSON P.A.
Nombre Completo: AKERMAN SENTERFITT & EIDSON P.A. Id Interno: 13481 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: PROSPECT Id Nodo: 11001396 Id Fuente: Panama Papers
ANTHONY S.O. WONG
Nombre Completo: ANTHONY S.O. WONG Id Interno: 13470 Dirección: MR. ANTHONY S.O. WONG UNIT A; 18/F.; CHINAWEAL CENTRE 414-424 JAFFE ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001395 Id Fuente: Panama Papers
ANNA LIA VOLIO ELBRECHT
Nombre Completo: ANNA LIA VOLIO ELBRECHT Id Interno: 13425 Dirección: LICDA. ANNA LIA VOLIO E. APARTADO 2020 CALLE 33; AVENIDA O Y 8; CASA 677 1000 SAN JOSE; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001394 Id Fuente: Panama Papers
MILLENIUM PROPERTIES INC.
Nombre Completo: MILLENIUM PROPERTIES INC. Id Interno: 134 Dirección: MILLENIUM PROPERTIES INC. C/O HANSABEL CORPORATION 375 PARK AVENUE NEW YORK, NY 10152 U. S. A. ATTN. MR. ROBERT HAMSHAW Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001393 Id Fuente: Panama Papers
OSIRIS INTERNATIONAL TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: OSIRIS INTERNATIONAL TRUSTEES LIMITED Id Interno: 13388 Dirección: OSIRIS INTERNATIONAL TRUSTEES LIMITED HARBOUR HOUSE; 2ND FLOOR WATERFRONT DRIVE; P.O. BOX 972 ROAD TOWN; TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001392 Id Fuente: Panama Papers
LIPPO CHINA RESOURCES LIMITED
Nombre Completo: LIPPO CHINA RESOURCES LIMITED Id Interno: 12559 Dirección: LIPPO CHINA RESOURCES LIMITED 24TH FLOOR; TOWER ONE LIPPO CENTRE; 89 QUEENSWAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001391 Id Fuente: Panama Papers
MAYER ATTIE
Nombre Completo: MAYER ATTIE Id Interno: 12981 Dirección: SR. MAYER ATTIE APARTADO 0834-0000X PANAMA 9A, PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001430 Id Fuente: Panama Papers
YUEXIU PROPERTY (CHINA) COMPANY LIMITED
Nombre Completo: YUEXIU PROPERTY (CHINA) COMPANY LIMITED Id Interno: 12939 Dirección: YUEXIU PROPERTY (CHINA) COMPANY LIMITED 28TH FLOOR; SEABRIGHT PLAZA; 9-23 SHELL STREET; NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001439 Id Fuente: Panama Papers
INVERLOCKY FOUNDATION
Nombre Completo: INVERLOCKY FOUNDATION Id Interno: 11530 Dirección: INVERLOCKY FOUNDATION AVENIDA DIAGONAL 520, 4º-1ª 08006 BARCELONA ESPAÑA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001458 Id Fuente: Panama Papers
TRACOR SECURITIES INC.
Nombre Completo: TRACOR SECURITIES INC. Id Interno: 1297 Dirección: TRACOR SECURITIES INC. APARTADO 674 1000 SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001429 Id Fuente: Panama Papers
COLVIN INC.
Nombre Completo: COLVIN INC. Id Interno: 12335 Dirección: COLVIN INC. C/O BRAGINSKAYA IRYNA 40764; AUGUSTA PEKARDA WEG 17-19; APT. 116 LANGENFELD (REINLAND) NORDRHEIN-WESTFALEN; GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001424 Id Fuente: Panama Papers
HAVEN SERVICES INC.
Nombre Completo: HAVEN SERVICES INC. Id Interno: 129 Dirección: HAVEN SERVICES INC. APARTADO 0819-04569 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001435 Id Fuente: Panama Papers
KING YIP GROUP LIMITED
Nombre Completo: KING YIP GROUP LIMITED Id Interno: 13469 Dirección: KING YIP GROUP LIMITED ROOM 4136 SUN HUNG KAI CENTRE 30 HARBOUR ROAD WANCHAI, HONG KONG ATTN: MS. YVONNE CHU AND MR. SAMUEL CHEUNG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001417 Id Fuente: Panama Papers
FERREX HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: FERREX HOLDINGS LTD. Id Interno: 13018 Dirección: FERREX HOLDINGS LTD. ROOMS 3301-3307 CHINA RESOURCES BUILDING 26 HARBOUR ROAD WANCHAI, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001433 Id Fuente: Panama Papers
STAR GEAR LIMITED
Nombre Completo: STAR GEAR LIMITED Id Interno: 13262 Dirección: STAR GEAR LIMITED JL. MANGGA BESAR RAYA NO.42II JAKARTA 11150 INDONESIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IDN País: Indonesia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001405 Id Fuente: Panama Papers
BEAGLE CAPITAL LIMITED
Nombre Completo: BEAGLE CAPITAL LIMITED Id Interno: 13287 Dirección: BEAGLE CAPITAL LIMITED C/O ROOMS 1003-04 GLOUCESTER TOWER, THE LANDMARK 15 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001407 Id Fuente: Panama Papers
BATSFORD PROPERTIES LTD.
Nombre Completo: BATSFORD PROPERTIES LTD. Id Interno: 11746 Dirección: BATSFORD PROPERTIES LTD. C/O VICKY HSU 9F.; # 76 DUNHUA SOUTH ROAD SECTION 2 TAIPEI; TAIWAN 106 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001584 Id Fuente: Panama Papers
NAM FONG INTERNATIONAL GROUP LIMITED
Nombre Completo: NAM FONG INTERNATIONAL GROUP LIMITED Id Interno: 13075 Dirección: NAM FONG INTERNATIONAL GROUP LIMITED ROOM 5702-5703; 57/F.; TWO INTERNATIONAL FINANCE CENTRE; 8 FINANCE STREET; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001445 Id Fuente: Panama Papers
DRIATON CORPORATION
Nombre Completo: DRIATON CORPORATION Id Interno: 135 Dirección: DRIATON CORPORATION C/O DIANE PHILLIPS P.O. BOX SS-5256 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001398 Id Fuente: Panama Papers
TECMANT S.A. ELECTRONICA Y COMUNICACIONES
Nombre Completo: TECMANT S.A. ELECTRONICA Y COMUNICACIONES Id Interno: 12548 Dirección: TECMANT S.A. ELECTRONICA Y COMUNICACIONES CENTRO COMERCIAL SABANA SUR CALLE MORENOS SAN JOSE, COSTA RICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001390 Id Fuente: Panama Papers
FORMAS Y ACCESORIOS, S.A.
Nombre Completo: FORMAS Y ACCESORIOS, S.A. Id Interno: 12529 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001389 Id Fuente: Panama Papers