Nombre Completo: LAM, STEPHEN Id Interno: 11605 Dirección: MR. STEPHEN LAM UNIT 1205 12/F, SINO PLAZA 255 GLOUCESTER ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001489 Id Fuente: Panama Papers
ASSOCIATED CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: ASSOCIATED CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 13347 Dirección: ASSOCIATED CONSULTANTS LIMITED UNIT D, 12/F SEABRIGHT PLAZA 9-23 SHELL STREET NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001468 Id Fuente: Panama Papers
MOORE STEPHENS TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: MOORE STEPHENS TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 1355 Dirección: MOORE STEPHENS TRUST COMPANY LIMITED FIRST FLOOR; JUBILEE BUILDINGS VICTORIA STREET DOUGLAS IM1 2SH; DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001502 Id Fuente: Panama Papers
STIRLING TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: STIRLING TRUSTEES LIMITED Id Interno: 13383 Dirección: STIRLING TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 801 28-30 THE PARADE ST. HELIER JERSEY CHANNEL ISLANDS JE4 0SZ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001479 Id Fuente: Panama Papers
HAMILTON TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: HAMILTON TRUSTEES LIMITED Id Interno: 1365 Dirección: HAMILTON TRUSTEES LIMITED FIMAN HOUSE ST GEORGE’S PLACE ST PETER PORT GUERNSEY GY1 2BH Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001503 Id Fuente: Panama Papers
DIRECT ADMINISTRATION LIMITED
Nombre Completo: DIRECT ADMINISTRATION LIMITED Id Interno: 12669 Dirección: DIRECT ADMINISTRATION LIMITED P.O. BOX 307; PICQUEREL HOUSE L´ISLET; ST. SAMPSON´S GUERNSEY GY1 3SH CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001515 Id Fuente: Panama Papers
KIMBELL LIMITED
Nombre Completo: KIMBELL LIMITED Id Interno: 12674 Dirección: KIMBELL LIMITED CHANCERY HOUSE HIGH STREET BRIDGETOWN, BARBADOS WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRB País: Barbados Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001516 Id Fuente: Panama Papers
BELLKING ELECTRICS INC.
Nombre Completo: BELLKING ELECTRICS INC. Id Interno: 13506 Dirección: BELLKING ELECTRICS INC. 25/F ONE EXCHANGE SQUARE 8 CONNAUGHT PLACE, CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001498 Id Fuente: Panama Papers
TOP LEADER INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: TOP LEADER INVESTMENT LTD. Id Interno: 13624 Dirección: TOP LEADER INVESTMENT LTD. SHOP 13; G/F.; 98A-D ARGYLE STREET KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001523 Id Fuente: Panama Papers
CONTINENTAL RESOURCE DEVELOPMENT S.A.
Nombre Completo: CONTINENTAL RESOURCE DEVELOPMENT S.A. Id Interno: 13359 Dirección: CONTINENTAL RESOURCE DEVELOPMENT S.A. SUITE SJO 2764 1601 NW 97TH AVE. P.O. BOX 025216 MIAMI, FLORIDA 33102 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001478 Id Fuente: Panama Papers
GRANGEHURST SERVICES LTD.
Nombre Completo: GRANGEHURST SERVICES LTD. Id Interno: 13634 Dirección: GRANGEHURST SERVICES LTD. P.O. BOX 590 ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 6LX CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001525 Id Fuente: Panama Papers
TERENCE WILLSHERE
Nombre Completo: TERENCE WILLSHERE Id Interno: 13202 Dirección: MR. TERENCE WILLSHERE APT. 325 AVENIDA D ESPAÑA 70 ESTEPONA 29680 MALAGA, SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001463 Id Fuente: Panama Papers
AL-BORNO, NADER (MR.)
Nombre Completo: AL-BORNO, NADER (MR.) Id Interno: 13176 Dirección: MR. NADER AL-BORNO P.O. BOX 720540 ATLANTA, GA-30358 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001462 Id Fuente: Panama Papers
BONLUCK INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: BONLUCK INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 13164 Dirección: BONLUCK INTERNATIONAL LTD. RM 502; KIN TAK FUNG COMMERICAL BUILDING; 467-473 HENNESSY ROAD; CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001461 Id Fuente: Panama Papers
EAGLETON DIRECT EXPORTS LTD.
Nombre Completo: EAGLETON DIRECT EXPORTS LTD. Id Interno: 13149 Dirección: EAGLETON DIRECT EXPORTS LTD. 15/F; TINS ENTERPRISES CENTRE 777 LAI CHI KOK ROAD CHEUNG SHA WAN KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001460 Id Fuente: Panama Papers
WINTECH CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: WINTECH CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 11541 Dirección: WINTECH CORPORATE SERVICES LIMITED UNIT 1604 & 05A 16/F, CAUSEWAY BAY PLAZA II 463-483 LOCKHART ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001459 Id Fuente: Panama Papers
PALIO TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: PALIO TRUSTEES LIMITED Id Interno: 11524 Dirección: PALIO TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 51 57 BATH STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 OXP CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001457 Id Fuente: Panama Papers
LEWIS, STANLEY WALTER
Nombre Completo: LEWIS, STANLEY WALTER Id Interno: 11521 Dirección: MR. STANLEY WALTER LEWIS P.O. BOX 63052 8210 PAPHOS CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001456 Id Fuente: Panama Papers
DE MIGUEL & ABOGADOS
Nombre Completo: DE MIGUEL & ABOGADOS Id Interno: 11501 Dirección: DE MIGUEL & ABOGADOS PASEO DE LA CASTELLANA 151, 11º- A 28046 MADRID ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001455 Id Fuente: Panama Papers
CURRIE, HAZEL
Nombre Completo: CURRIE, HAZEL Id Interno: 1148 Dirección: MRS. HAZEL CURRIE REPUBLIC INTERNATIONAL TRUST COMPANY AR SERVICES SAM 57 RUE GRIMALDI MC98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001454 Id Fuente: Panama Papers
KONG, ALEX
Nombre Completo: KONG, ALEX Id Interno: 11468 Dirección: MR. ALEX KONG RM 5A; 34 HAIPHONG ROAD TST; KLN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001453 Id Fuente: Panama Papers
HUI, DIANE
Nombre Completo: HUI, DIANE Id Interno: 11461 Dirección: MS. DIANE HUI 4/F; FLAT H; BLOCK 8 SCENEWAY GARDEN LAM TIN; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001452 Id Fuente: Panama Papers
BRUCH, MICHAEL R.
Nombre Completo: BRUCH, MICHAEL R. Id Interno: 1145 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001451 Id Fuente: Panama Papers
TRONCOSO Y CACERES
Nombre Completo: TRONCOSO Y CACERES Id Interno: 13136 Dirección: TRONCOSO Y CACERES EPS A-126 PO BOX 025522 MIAMI, FLORIDA 33102-5522 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;DOM País: United States;Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001450 Id Fuente: Panama Papers
ZAHRANI LAW OFFICE
Nombre Completo: ZAHRANI LAW OFFICE Id Interno: 13114 Dirección: ZAHRANI LAW OFFICE P.O. BOX 55409RIYADH 11534KINGDOM OF SAUDI ARABIA RIYADH SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001449 Id Fuente: Panama Papers
UTTAMCHANDANI, S.M.
Nombre Completo: UTTAMCHANDANI, S.M. Id Interno: 1311 Dirección: SATISH UTTAMCHANDANI 03-03; 68 WILKIE ROAD; SINGAPORE 228070; SINGAPORE SINGAPORE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP;GBR País: Singapore;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001448 Id Fuente: Panama Papers
JURISCONSULT
Nombre Completo: JURISCONSULT Id Interno: 13082 Dirección: JURISCONSULT CALLE 76B, CASA NO. 7A URBANIZACION PANACA CIUDAD DE PANAMA REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001447 Id Fuente: Panama Papers
FALCON – INTERCAPITAL S.A.
Nombre Completo: FALCON – INTERCAPITAL S.A. Id Interno: 1308 Dirección: FALCON – INTERCAPITAL S.A. GRAND-RUE NO. 9 2001 NEUCHATEL SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001446 Id Fuente: Panama Papers
JEPSON GOFF & CO.
Nombre Completo: JEPSON GOFF & CO. Id Interno: 1305 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001444 Id Fuente: Panama Papers
ALFRED ROFFE
Nombre Completo: ALFRED ROFFE Id Interno: 13036 Dirección: MR. ALFRED ROFFE 3 RUE DE LA FONTAINE CASE POSTALE 21 1094 PAUDEX CH-S SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001443 Id Fuente: Panama Papers
OFFSHORE FINANCIAL SERVICES (ANTIGUA) LTD.
Nombre Completo: OFFSHORE FINANCIAL SERVICES (ANTIGUA) LTD. Id Interno: 13035 Dirección: OFFSHORE FINANCIAL SERVICES (ANTIGUA) LTD. 11 OLD PARHAM ROAD P.O. BOX W281 ST. JOHN’S ANTIGUA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ATG País: Antigua and Barbuda Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001442 Id Fuente: Panama Papers
GONZALEZ & URIBE
Nombre Completo: GONZALEZ & URIBE Id Interno: 12953 Dirección: GONZALEZ & URIBE P.O. BOX 13930-1000 SAN JOSÉ, COSTA RICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001441 Id Fuente: Panama Papers
MARFAN & ASSOCIATES LTD.
Nombre Completo: MARFAN & ASSOCIATES LTD. Id Interno: 1294 Dirección: MARFAN & ASSOCIATES LTD. 11TH F.; FORTIS BANK TOWER 77-79 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001440 Id Fuente: Panama Papers
KAM CHUNG MAN
Nombre Completo: KAM CHUNG MAN Id Interno: 12937 Dirección: MR. KAM CHUNG MAN 1/F 107 LAI CHI KOK ROAD KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001438 Id Fuente: Panama Papers
BOE TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: BOE TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 12922 Dirección: BOE TRUST COMPANY LTD. FAIRBAIRN HOUSE ROHAIS, ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 3LT CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001437 Id Fuente: Panama Papers
G.M. COMMERCIAL CONSULTANTS CORP.
Nombre Completo: G.M. COMMERCIAL CONSULTANTS CORP. Id Interno: 12914 Dirección: G.M. COMMERCIAL CONSULTANTS CORP. 502 YUENG LONG TRADE CENTRE 99-109 CASTLE PEAK ROAD YUEN LONG, NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001436 Id Fuente: Panama Papers
SR. CASPAR STEINER
Nombre Completo: SR. CASPAR STEINER Id Interno: 12886 Dirección: SR. CASPAR STEINER BERNHOFSTRASSE 23 8134 ADLISWIL ZURICH, SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001434 Id Fuente: Panama Papers
YICKO STRATEGIC LIMITED
Nombre Completo: YICKO STRATEGIC LIMITED Id Interno: 13015 Dirección: YICKO STRATEGIC LIMITED 19TH FLOOR, TUNG NING BUILDING 125-127 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001432 Id Fuente: Panama Papers
GUILLEN DIAZ, GUSTAVO
Nombre Completo: GUILLEN DIAZ, GUSTAVO Id Interno: 1299 Dirección: SR. GUSTAVO GUILLEN DIAZ CARRERA NOVENA NO. 77-67; 2DO. PISO SANTAFE DE BOGOTA; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001431 Id Fuente: Panama Papers
TAIB BANK EC
Nombre Completo: TAIB BANK EC Id Interno: 12958 Dirección: TAIB BANK ED TAIB TOWER DIPLOMATIC AREA P.O. BOX 20485 MANAMA, BAHRAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHR País: Bahrain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001428 Id Fuente: Panama Papers