Nombre Completo: GR LEX Id Interno: 13917 Dirección: GR LEX AV. LIBERTADOR EDIF. NUEVO CENTRO; PISO 7; OFC D CHACAO 1060; CARACAS VENEZUELA CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001508 Id Fuente: Panama Papers
EL-SAADAWI, MOHAMED AHMED
Nombre Completo: EL-SAADAWI, MOHAMED AHMED Id Interno: 1390 Dirección: MR. MOHAMED AHMED EL-SAADAWI 12 DR. ABDUL HAMID BADAWI ALEXANDRIA EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001507 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CR. RAFAEL MITNIK
Nombre Completo: ESTUDIO CR. RAFAEL MITNIK Id Interno: 13862 Dirección: CR. RAFAEL MITNIK COLONIA 920 ESCRITORIO 101 MONTEVIDEO, URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001506 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: INTERNATIONAL SECRETARIES LIMITED Id Interno: 1384 Dirección: INTERNATIONAL SECRETARIES LIMITED 13/F; PICO TOWER 66 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001505 Id Fuente: Panama Papers
JUAN HERNANDEZ PADRON
Nombre Completo: JUAN HERNANDEZ PADRON Id Interno: 11742 Dirección: DR. JUAN HERNANDEZ PADRON CIRCUNVALACIÓN NO. 2 HOTEL MARUMA; PISO 15 OFICINA PRESIDENCIA MARACAIBO; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001583 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL TRADE & INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: INTERNATIONAL TRADE & INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 11687 Dirección: INTERNATIONAL TRADE & INVESTMENTS LTD. P. O. BOX N-1201 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001577 Id Fuente: Panama Papers
MOHAMMAD ALI MIRZA
Nombre Completo: MOHAMMAD ALI MIRZA Id Interno: 11677 Dirección: MOHAMMAD ALI MIRZA NEW AL SAFIYA BUILDING P.O. BOX 5652 DUBROVNIK UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001573 Id Fuente: Panama Papers
CLARIDGES TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: CLARIDGES TRUSTEES LIMITED Id Interno: 13520 Dirección: CLARIDGES TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 171 KATRINA; SOUTH SIDE ST. SAMPSON; GUERNSEY GY1 3LE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001501 Id Fuente: Panama Papers
BONNIE CHEUNG, MS.
Nombre Completo: BONNIE CHEUNG, MS. Id Interno: 13511 Dirección: MS. BONNIE CHEUNG 10/F; JIE YANG BUILDING 271 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001500 Id Fuente: Panama Papers
SARA BEATTIE LIMITED
Nombre Completo: SARA BEATTIE LIMITED Id Interno: 13507 Dirección: SARA BEATTIE LIMITED 8/F EAST WING; HENNESSY CENTRE 500 HENNESSY ROAD CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001499 Id Fuente: Panama Papers
WHITEHEAD CAPITAL
Nombre Completo: WHITEHEAD CAPITAL Id Interno: 13495 Dirección: WHITEHEAD CAPITAL POSTNET SUITE 70 PRIVATE BAG X12 TOKAI; CAPE TOWN SOUTH AFRICA; 7966 **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001497 Id Fuente: Panama Papers
JOAN CASAL ARMENGOL
Nombre Completo: JOAN CASAL ARMENGOL Id Interno: 13455 Dirección: JOAN CASAL ARMENGOL XALET BONAVISTA CA NOGUE ESCALDES PRINCIPAT D’ ANDORRA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001496 Id Fuente: Panama Papers
FRANCISCO ROGER COLLAZO
Nombre Completo: FRANCISCO ROGER COLLAZO Id Interno: 13454 Dirección: SR. FRANCISCO ROGER COLLAZO LA PLETA DE ALDOSA, CASA NO. 8 LA MASSANA P. ANDORRA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001495 Id Fuente: Panama Papers
ANDRÉ TINOCO ABOGADOS
Nombre Completo: ANDRÉ TINOCO ABOGADOS Id Interno: 11657 Dirección: ANDRÉ TINOCO ABOGADOS AVENIDA 10 Y CALLE 37; LOS YOSES P. O. BOX 11745-1000 SAN JOSÉ; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001494 Id Fuente: Panama Papers
MR. GUO PEINAN
Nombre Completo: MR. GUO PEINAN Id Interno: 11637 Dirección: MR. GUO PEINAN C/O 27/F.; YUE XIU BLDG 160-174 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001493 Id Fuente: Panama Papers
ULTIMATE REGISTRATIONS LTD.
Nombre Completo: ULTIMATE REGISTRATIONS LTD. Id Interno: 11628 Dirección: ULTIMATE REGISTRATIONS LTD. UNIT 2005; 20/F.; SHUN FENG INTERNATIONAL CENTRE; 182 QUEEN’S ROAD EAST; WANCHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001492 Id Fuente: Panama Papers
CENTURION MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CENTURION MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 1157 Dirección: CENTURION MANAGEMENT SERVICES LIMITED P O BOX 702, SALISBURY HOUSE ST HELIER JERSEY JE4 0PG CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001487 Id Fuente: Panama Papers
RICH WAVE INDUSTRIAL LIMITED
Nombre Completo: RICH WAVE INDUSTRIAL LIMITED Id Interno: 13448 Dirección: RICH WAVE INDUSTRIAL LIMITED UNIT 9; 20/F WAYSON COMMERCIAL BUILDING 28 CONNAUGHT ROAD WEST SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001485 Id Fuente: Panama Papers
LINE MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: LINE MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 13432 Dirección: LINE MANAGEMENT SERVICES LIMITED 57/63 LINE WALL ROAD P.O. BOX 199 GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001483 Id Fuente: Panama Papers
COHEN, MOISES
Nombre Completo: COHEN, MOISES Id Interno: 1158 Dirección: SR. MOISES COHEN APARTADO POSTAL 0819-06748 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001488 Id Fuente: Panama Papers
BBVA PRIVANZA BANK (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: BBVA PRIVANZA BANK (JERSEY) LIMITED Id Interno: 11564 Dirección: BBVA PRIVANZA BANK (JERSEY) LIMITED P. O. BOX 569 2 MULCASTER STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 5WP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001486 Id Fuente: Panama Papers
PATRICK LAI & CO.
Nombre Completo: PATRICK LAI & CO. Id Interno: 13447 Dirección: PATRICK LAI & CO. 6/F, CLOVER COMMERCIAL BLDG. 67 PERCIVAL STREET CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001484 Id Fuente: Panama Papers
ZHOU & CO., SOLICITORS
Nombre Completo: ZHOU & CO., SOLICITORS Id Interno: 13428 Dirección: ZHOU & CO.; SOLICITORS ROOM 1611; 16TH FLOOR; HARCOURT HOUSE; 39 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001482 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CR. JORGE GUEVARA
Nombre Completo: ESTUDIO CR. JORGE GUEVARA Id Interno: 13409 Dirección: ESTUDIO CR. JORGE GUEVARA RIO BRANCO 1358, OF. 804 11.100 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001481 Id Fuente: Panama Papers
SHAMJI, R.
Nombre Completo: SHAMJI, R. Id Interno: 1340 Dirección: MR. R. SHAMJI 97 PARK LANE LONDON W.1 ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001480 Id Fuente: Panama Papers
CIT MANAGEMENT GROUP
Nombre Completo: CIT MANAGEMENT GROUP Id Interno: 13588 Dirección: CIT MANAGEMENT CORP EDIFICIO TAQUENDAMA I APT. 203; PARADA 6; C.P. 20100 PUNTA DEL ESTE URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY;VEN País: Uruguay;Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001477 Id Fuente: Panama Papers
D. MICHAEL FARRELL
Nombre Completo: D. MICHAEL FARRELL Id Interno: 13581 Dirección: MR. D. MICHAEL FARRELL KADER SOKAK 40/2 GAZIOSMANPASA 06700 ANKARA TURKEY *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001476 Id Fuente: Panama Papers
RAQUEL FONSECA WARD
Nombre Completo: RAQUEL FONSECA WARD Id Interno: 13577 Dirección: SRTA. RAQUEL FONSECA WARD C/O MOSSACK FONSECA & CO. EDIF. ARANGO-ORILLAC; 1ER. PISO CALLE 54 ESTE PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001475 Id Fuente: Panama Papers
WORLDWIDE CORPORATE SOLUTIONS
Nombre Completo: WORLDWIDE CORPORATE SOLUTIONS Id Interno: 13561 Dirección: MR. A. LEVENTHORPE ISLE OF MAN **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001474 Id Fuente: Panama Papers
CARIBBEAN COFFEE CORP. (CARICAFE)
Nombre Completo: CARIBBEAN COFFEE CORP. (CARICAFE) Id Interno: 13524 Dirección: CARIBBEAN COFFEE CORP. (CARICAFE) P.O. BOX 1200 SAN PEDRO SULA HONDURAS C.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HND País: Honduras Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001473 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS CORNEJO MIGNONE
Nombre Completo: CARLOS CORNEJO MIGNONE Id Interno: 13523 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001472 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CR. ZIMET ZYLBERSZTEJN
Nombre Completo: ESTUDIO CR. ZIMET ZYLBERSZTEJN Id Interno: 13517 Dirección: ESTUDIO CR. ZIMET ZYLBERSZTEJN RIO BRANCO 1377; OFICINA 503 MONTEVIDEO; URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001471 Id Fuente: Panama Papers
DENISE HUANG
Nombre Completo: DENISE HUANG Id Interno: 13500 Dirección: DENISE HUANG 1840 GATEWAY DR. 2ND FLOOR SAN MATEO, CA 94404 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001470 Id Fuente: Panama Papers
DE MONTFORT GROUP
Nombre Completo: DE MONTFORT GROUP Id Interno: 13493 Dirección: DE MONTFORT GROUP 23 BALLANOA MEADOW SANTON ISLE OF MAN IM4 1HQ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001469 Id Fuente: Panama Papers
ANTOINE MASSABKI
Nombre Completo: ANTOINE MASSABKI Id Interno: 13286 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11001467 Id Fuente: Panama Papers
IGNACIO PITTALUGA
Nombre Completo: IGNACIO PITTALUGA Id Interno: 13284 Dirección: IGNACIO PITTALUGA TREINTA Y TRES 1374 OFICINA 307 11.000 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001466 Id Fuente: Panama Papers
POVEDA, HUGO (ING.)
Nombre Completo: POVEDA, HUGO (ING.) Id Interno: 13283 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001465 Id Fuente: Panama Papers
CAPSTAN TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: CAPSTAN TRUSTEES LIMITED Id Interno: 13236 Dirección: CAPSTAN TRUSTEES LIMITED 95/97 HALKETT PLACE; ST. HELIER; JERSEY CHANNEL ISLANDS JE1 1BX Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001464 Id Fuente: Panama Papers
MR. GRAHAM M. BURGESS
Nombre Completo: MR. GRAHAM M. BURGESS Id Interno: 11621 Dirección: MR. GRAHAM M. BURGESS SUITE 602; MAXIM HOUSE 112 WIRELESS ROAD; (WITTHAYU) PATHUMWAN BANGKOK 10330 THAILAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001491 Id Fuente: Panama Papers
JAC INTERNATIONAL CO. LTD.
Nombre Completo: JAC INTERNATIONAL CO. LTD. Id Interno: 11620 Dirección: JAC INTERNATIONAL CO. LTD. RM H; 7/F BLK 3 MANOR CENTRE 213 UN CHAU STREET KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001490 Id Fuente: Panama Papers