Nombre Completo: SOUND GREEN ENERGY LTD Id Interno: 12507 Dirección: SOUND GREEN ENERGY LTD 23RD FLOOR; THE SUN’S GROUP CENTRE; 200 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001386 Id Fuente: Panama Papers
SUNSUD AMERICA TRADING S.A.
Nombre Completo: SUNSUD AMERICA TRADING S.A. Id Interno: 12492 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001384 Id Fuente: Panama Papers
SONET SECRETARIES LTD.
Nombre Completo: SONET SECRETARIES LTD. Id Interno: 12904 Dirección: SONET SECRETARIES LTD. 6/F.; MAY MAY BUILDING; 683-685 NATHAN ROAD; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001382 Id Fuente: Panama Papers
KOK & HA
Nombre Completo: KOK & HA Id Interno: 12299 Dirección: KOK & HA ROOMS 2308-11 23RD FLOOR, MELBOURNE PLAZA 33 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001419 Id Fuente: Panama Papers
WEALTH COME (ASIA) LIMITED
Nombre Completo: WEALTH COME (ASIA) LIMITED Id Interno: 12295 Dirección: WEALTH COME (ASIA) LIMITED ROOM 3201 ADMIRALTY CENTRE TOWER I 18 HARCOURT ROAD ADMIRALTY, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001418 Id Fuente: Panama Papers
DALE, M.
Nombre Completo: DALE, M. Id Interno: 1345 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001416 Id Fuente: Panama Papers
UBS PRIVATE BANKING DEUTSCHLAND AG
Nombre Completo: UBS PRIVATE BANKING DEUTSCHLAND AG Id Interno: 13386 Dirección: UBS DEUTSCHLAND AG, BALLINDAMM 33; GERMANY; HAMBURG; HAMBURGO; D-20095 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001412 Id Fuente: Panama Papers
CLIFTON SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CLIFTON SERVICES LIMITED Id Interno: 12890 Dirección: CLIFTON SERVICES LIMITED LA VAUROCQUE RUE DU MOULIN SARK, GY9 0SA CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001381 Id Fuente: Panama Papers
CHANG, DENIS
Nombre Completo: CHANG, DENIS Id Interno: 12857 Dirección: MR. DENIS CHANG SUITE 1505 TWO PACIFIC PLACE 88 QUEENSWAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001380 Id Fuente: Panama Papers
LAW OFFICE OF IOANNIS MISSAILIDIS
Nombre Completo: LAW OFFICE OF IOANNIS MISSAILIDIS Id Interno: 12849 Dirección: LAW OFFICE OF IOANNIS MISSAILIDIS 71B LEVIDI STREET GR-14563S KIFISSIA GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001379 Id Fuente: Panama Papers
P.P. SHAH & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS
Nombre Completo: P.P. SHAH & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS Id Interno: 12845 Dirección: P.P. SHAH & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS 302; K K SQUARE; ABOVE SKODA SHOWROOM; 470; CARDINAL GRACIOUS ROAD; CHAKALA; ANDHERI (E) MUMBAI – 400 099 INDIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IND País: India Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001378 Id Fuente: Panama Papers
ODO «COLLEGIA»
Nombre Completo: ODO «COLLEGIA» Id Interno: 12840 Dirección: ODO «COLLEGIA» NEKRASOVA ST. 114; BUSINESS CENTRE ¿CAPITAL¿ 4 FLOOR; OFFICE 62 MINSK (MSQ) 220040; BELARUS (BY) Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BLR País: Belarus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001377 Id Fuente: Panama Papers
FISS, HERBERT W.
Nombre Completo: FISS, HERBERT W. Id Interno: 1283 Dirección: MR. HERBERT W. FISS C/O INTERNATIONAL AGRO & FOOD PRODUCTS INC. 410; 43RD STREET WEST BRADENTON; FL 34209-2952 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001376 Id Fuente: Panama Papers
A.R. INT’L LTD
Nombre Completo: A.R. INT’L LTD Id Interno: 12775 Dirección: A.R. INT’L LTD SUITE 1005-6; 10/F; SOUTH CHINA BUILDING; 1 WYNDHAM STREET; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001375 Id Fuente: Panama Papers
SHENZHEN JIULONGHE INVESTMENT CONSULTATION LTD. CO.
Nombre Completo: SHENZHEN JIULONGHE INVESTMENT CONSULTATION LTD. CO. Id Interno: 12874 Dirección: SHENZHEN JIULONGHE INVESTMENT CONSULTATION LTD. CO. 19C; ZHONGHANG BLOCK GARDEN OF BANK OF CHINA CAITIAN ROAD; FUTIAN DISTRICT SHENZHEN CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001374 Id Fuente: Panama Papers
ABDELKERIM MANAI
Nombre Completo: ABDELKERIM MANAI Id Interno: 12866 Dirección: MR. ABDELKERIM MANAI PTT CITÉ EL MAHRAJENE B.P. 306 1082 TUNIS TUNISIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUN País: Tunisia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001373 Id Fuente: Panama Papers
E.B.C. REGISTRARS LIMITED
Nombre Completo: E.B.C. REGISTRARS LIMITED Id Interno: 1282 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001372 Id Fuente: Panama Papers
NAUFAL LAW FIRM
Nombre Completo: NAUFAL LAW FIRM Id Interno: 12808 Dirección: NAUFAL LAW FIRM MOUDABBER CENTER BLOC B KASLIK – LAUK MIKAEL LIBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001371 Id Fuente: Panama Papers
FUNG & CHAN
Nombre Completo: FUNG & CHAN Id Interno: 1279 Dirección: FUNG & CHAN ROOM 2001-04; CHINA INSURANCE GROUP BUILDING; 141 DES VOEUX ROAD; C.; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001370 Id Fuente: Panama Papers
FIDECO SERVICES
Nombre Completo: FIDECO SERVICES Id Interno: 12725 Dirección: FIDECO SERVICES 14 AVENUE DE GRANDE-BRETAGNE MC 98000, MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001369 Id Fuente: Panama Papers
ISA SECRETARIES LTD
Nombre Completo: ISA SECRETARIES LTD Id Interno: 12716 Dirección: ISA SECRETARIES LTD UNIT A & B; 17/F.; ETON BUILDING 288 DES VOEUX ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001368 Id Fuente: Panama Papers
MVDZF GROUP S.A.
Nombre Completo: MVDZF GROUP S.A. Id Interno: 12711 Dirección: MVDZF GROUP S.A. CIRCUNVALACIÓN DURANGO 383 OFICINA 101. POSTAL CODE : 11100 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001367 Id Fuente: Panama Papers
SENICO INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: SENICO INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 13019 Dirección: SENICO INVESTMENTS LTD. ROOMS 3301-3307 CHINA RESOURCES BUILDING 26 HARBOUR ROAD, WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001362 Id Fuente: Panama Papers
EDWARDS & PARTNER AG
Nombre Completo: EDWARDS & PARTNER AG Id Interno: 127 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001366 Id Fuente: Panama Papers
J. RALPH ATKIN, ESQ,
Nombre Completo: J. RALPH ATKIN, ESQ, Id Interno: 13039 Dirección: J. RALPH ATKIN; ESQ. 390 DEL MAR DR. ST. GEORGE; UTAH; 84790 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001365 Id Fuente: Panama Papers
MONZER KRAISHI
Nombre Completo: MONZER KRAISHI Id Interno: 13034 Dirección: MONZER KRAISHI COMTEL NETWORK SOLUTIONS P.O. BOX 17506 JEBEL ALI, DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001364 Id Fuente: Panama Papers
P. J. MANSELL
Nombre Completo: P. J. MANSELL Id Interno: 1302 Dirección: MR. P.J. MANSELL G.P.O. BOX U 1942 PERTH 6001 WESTERN AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001363 Id Fuente: Panama Papers
COLOMBO FIDUCIARIA S.A.
Nombre Completo: COLOMBO FIDUCIARIA S.A. Id Interno: 1301 Dirección: COLOMBO FIDUCIARIA S.A. CASELLA POSTALE 461 VIA SAN SALVATORE 10 CH-6902 LUGANO-PARADISO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001361 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE ROYAL S.A.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE ROYAL S.A. Id Interno: 13 Dirección: FIDUCIAIRE ROYAL S.A. 19 RUE ALDRINGEN L-1118 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001360 Id Fuente: Panama Papers
LIAO NING HUA YUAN LAWYER OFFICE
Nombre Completo: LIAO NING HUA YUAN LAWYER OFFICE Id Interno: 12943 Dirección: LIAO NING HUA YUAN LAWYER OFFICE ROOM 0735-0736; GREEN HOTEL Nº 72; BEI ZHAN ROAD SHENHE DISTRICT; SHENYANG CITY PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001357 Id Fuente: Panama Papers
SINOMIX & CO. CPAS
Nombre Completo: SINOMIX & CO. CPAS Id Interno: 13382 Dirección: SINOMIX & CO. CPAS UNIT 2; LG 1; MIRROR TOWER; 61 MODY ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001356 Id Fuente: Panama Papers
COX HALLETT WILKINSON (COSON)
Nombre Completo: COX HALLETT WILKINSON (COSON) Id Interno: 13369 Dirección: COX HALLETT WILKINSON P.O. BOX HM 1561 HAMILTON HM FX, BERMUDA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001354 Id Fuente: Panama Papers
K.H. CHAN (MR.)
Nombre Completo: K.H. CHAN (MR.) Id Interno: 13323 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11001353 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) ILEX TRUST SERVICES S. A.
Nombre Completo: (PMA CLT) ILEX TRUST SERVICES S. A. Id Interno: 133 Dirección: ILEX TRUST SERVICES S. A. CASE POSTALE 3338 6, PLACE DES EAUX-VIVES 1211 GENEVE 3 SWITZERLAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001352 Id Fuente: Panama Papers
ALAN CHAN & CO.
Nombre Completo: ALAN CHAN & CO. Id Interno: 13277 Dirección: ALAN CHAN & CO. ROOMS 2808-10 28/F.; SHUI ON CENTRE 6-8 HARBOUR ROAD WANCHAI; HONG KONG CHINA S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001351 Id Fuente: Panama Papers
JIMMY WONG KENT LAM
Nombre Completo: JIMMY WONG KENT LAM Id Interno: 13252 Dirección: MR. JIMMY WONG KENT LAM 3/F., # 179 GUANGZHOU ROAD CENTRAL GUANGZHOU THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001350 Id Fuente: Panama Papers
TECHOLIT
Nombre Completo: TECHOLIT Id Interno: 1324 Dirección: TECHOLIT CALLE 50 Y AQUILINO DE LA GUARDIA EDIFICIO ALICO; PISO 2; OFICINA #3 PANAMÁ R. DE PANAMÁ **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001349 Id Fuente: Panama Papers
FERROTEC TRADING LTDA.
Nombre Completo: FERROTEC TRADING LTDA. Id Interno: 13220 Dirección: FERROTEC TRADING LTD. CALLE 90 NBR. 14-26 OFICINA 307 ATENCIÓN: SR. ROBERTO ROESEL BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001348 Id Fuente: Panama Papers
CONYERS DILL & PEARMAN(BVI)
Nombre Completo: CONYERS DILL & PEARMAN(BVI) Id Interno: 12750 Dirección: CONYERS DILL & PEARMAN(BVI) ROMASCO PLACE WICKHAMS CAY 1 P.O. BOX 3140 ROAD TOWN, TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001347 Id Fuente: Panama Papers
L.S.K KO
Nombre Completo: L.S.K KO Id Interno: 1233 Dirección: L.S.K KO 35/F.; GLOUCESTER TOWER THE LANDMARK 11 PEDDER STREET; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001423 Id Fuente: Panama Papers