Nombre Completo: LAW OFFICE NILOS A. PITSINOS Id Interno: 1349 Dirección: LAW OFFICE NILOS A. PITSINOS 91 FILONOS STREET PIRAEUS 185 35 GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001634 Id Fuente: Panama Papers
FCM, LTD.
Nombre Completo: FCM, LTD. Id Interno: 13487 Dirección: FCM; LTD. P.O.BOX 1982 GT GEORGE TOWN; GRAND CAYMAN CAYMAN ISLANDS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001633 Id Fuente: Panama Papers
TOCORNAL & CO.
Nombre Completo: TOCORNAL & CO. Id Interno: 13475 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001632 Id Fuente: Panama Papers
ELIASH & ELIASH
Nombre Completo: ELIASH & ELIASH Id Interno: 14318 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001650 Id Fuente: Panama Papers
REYNHEIM, CARL-ERIK
Nombre Completo: REYNHEIM, CARL-ERIK Id Interno: 143 Dirección: MR. CARL-ERIK REYNHEIM KONGSGIL 13 FR-100 TORSHAVN FAROE ISLANDS DENMARK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DNK País: Denmark Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001649 Id Fuente: Panama Papers
IESA – INVESTISSEMENTS ETRANGERS SA
Nombre Completo: IESA – INVESTISSEMENTS ETRANGERS SA Id Interno: 1339 Dirección: IESA – INVESTISSEMENTS ETRANGERS SA CASE POSTALE 359 1211 GENEVA 1 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001626 Id Fuente: Panama Papers
SCOTT, LARRY
Nombre Completo: SCOTT, LARRY Id Interno: 1335 Dirección: MR. LARRY SCOTT SUITE 107; 21250 CALIFA STREET WOODLAND HILLS; CA 91367 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001625 Id Fuente: Panama Papers
NEW TIMES INVESTMENT MANAGEMENT LTD
Nombre Completo: NEW TIMES INVESTMENT MANAGEMENT LTD Id Interno: 13251 Dirección: NEW TIMES INVESTMENT MANAGEMENT LTD 26/F, NO. 9 DES VOEUX ROAD WEST SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001623 Id Fuente: Panama Papers
INDUSTRIE- UND FINANZKONTOR/ ADCO TRUST
Nombre Completo: INDUSTRIE- UND FINANZKONTOR/ ADCO TRUST Id Interno: 14350 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001622 Id Fuente: Panama Papers
REMACO AG
Nombre Completo: REMACO AG Id Interno: 14348 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001621 Id Fuente: Panama Papers
MOESCH STEUERBERATUNGEN
Nombre Completo: MOESCH STEUERBERATUNGEN Id Interno: 14332 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001620 Id Fuente: Panama Papers
CONTREVA MANAGEMENT AG
Nombre Completo: CONTREVA MANAGEMENT AG Id Interno: 14317 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001618 Id Fuente: Panama Papers
JMOR CONSULTING COMPANY
Nombre Completo: JMOR CONSULTING COMPANY Id Interno: 14288 Dirección: JMOR CONSULTING COMPANY CALLE ARAGÓN 344; 1º; 1ª 08009 BARCELONA; ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001617 Id Fuente: Panama Papers
BAKER TILLY HONG KONG BUSINESS SERVICES LIMITED
Nombre Completo: BAKER TILLY HONG KONG BUSINESS SERVICES LIMITED Id Interno: 1428 Dirección: BAKER TILLY HONG KONG BUSINESS SERVICES LIMITED 12/F., CHINA MERCHANTS TOWER SHUN TAK CENTRE 168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001616 Id Fuente: Panama Papers
LINDFIELD INTERNATIONAL LIMITED (SHANGHAI)
Nombre Completo: LINDFIELD INTERNATIONAL LIMITED (SHANGHAI) Id Interno: 14269 Dirección: LINDFIELD INTERNATIONAL LIMITED SUITE 614 6/F CENTRAL PLACE 16 HENAN ROAD SOUTH SHANGHAI REPUBLIC OF CHINA ATTENTION MS. CICY LIAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001615 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL MANAGEMENT & CONSULTANCY CORPORATION
Nombre Completo: GLOBAL MANAGEMENT & CONSULTANCY CORPORATION Id Interno: 13182 Dirección: GLOBAL MANAGEMENT & CONSULTANCY CORP. P.O. BOX 731 DALY BUILDING PRINCE WILLIAM STREET CHARLESTOWN NEVIS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KNA País: Saint Kitts and Nevis Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001609 Id Fuente: Panama Papers
NG SAU PING, TIMOTHY
Nombre Completo: NG SAU PING, TIMOTHY Id Interno: 13177 Dirección: MR. NG SAU PING; TIMOTHY UNIT B; 3/F; BLOCK 10 RICHWOOD PARK 33 LO FAI ROAD; TAI PO NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001607 Id Fuente: Panama Papers
BEST WIN CONSULTANTS COMPANY
Nombre Completo: BEST WIN CONSULTANTS COMPANY Id Interno: 13126 Dirección: BEST WIN CONSULTANTS COMPANY ROOM 3112A; 31/F; SHUN TAK CENTRE WEST TOWER; 68-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001605 Id Fuente: Panama Papers
ALFRED CHAN
Nombre Completo: ALFRED CHAN Id Interno: 13187 Dirección: MR. ALFRED CHAN C/O ROOM 2001; 20/F THE BROADWAY 54-62 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001611 Id Fuente: Panama Papers
EL TURK, SAID NAJEM EDDIN MOHAMED (MR.)
Nombre Completo: EL TURK, SAID NAJEM EDDIN MOHAMED (MR.) Id Interno: 13186 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11001610 Id Fuente: Panama Papers
ALTHERR, FRANCINE
Nombre Completo: ALTHERR, FRANCINE Id Interno: 1318 Dirección: MRS. FRANCINE ALTHERR 85, ROUTE DE MONTFLEURY 1214 VERNIER SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001608 Id Fuente: Panama Papers
MOSQUEDA, RUDOLPH M.
Nombre Completo: MOSQUEDA, RUDOLPH M. Id Interno: 1315 Dirección: MR. RUDOLPH M. MOSQUEDA 3699 WILSHIRE BLVD. – STE. 860 LOS ANGELES, CA 90010 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001606 Id Fuente: Panama Papers
SARTOR RESOURCES – MR. ROGER TAYLOR
Nombre Completo: SARTOR RESOURCES – MR. ROGER TAYLOR Id Interno: 14227 Dirección: MR. ROGER TAYLOR C/0 SARTOR RESOURCES LTD PO BOX 391 ST GEORGE’S PLACE ST PETER PORT GUERNSEY CHANNEL ISLANDS GY1 2BH Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001604 Id Fuente: Panama Papers
DE CAMBRA & ASOCIADOS ABOGADOS
Nombre Completo: DE CAMBRA & ASOCIADOS ABOGADOS Id Interno: 14207 Dirección: DE CAMBRA & ASOCIADOS ABOGADOS MARQUÉS DE LA ENSENADA 14; 1º; OFICINA 15 28004 MADRID; ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001603 Id Fuente: Panama Papers
IML AIR COURIERS DE PANAMA S. A.
Nombre Completo: IML AIR COURIERS DE PANAMA S. A. Id Interno: 1420 Dirección: IML AIR COURIERS DE PANAMA S. A. APARTADO 0819-03859 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001602 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTINA FELICITY HELENA CLARRY
Nombre Completo: CHRISTINA FELICITY HELENA CLARRY Id Interno: 14127 Dirección: MRS. CHRISTINA FELICITY HELENA CLARRY LE FOULON HOUSE LE FOULON ST. ANDREWS, GUERNSEY GY6 8UF CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001601 Id Fuente: Panama Papers
NEITH S.L.
Nombre Completo: NEITH S.L. Id Interno: 14118 Dirección: NEITH S.L. AV. MERITXELL #75 2º PISO ANDORRA LA VELLA PRINCIPAT D’ANDORRA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001600 Id Fuente: Panama Papers
FONDECTA TRUST REG.
Nombre Completo: FONDECTA TRUST REG. Id Interno: 14322 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001619 Id Fuente: Panama Papers
DALE INTERNATIONAL TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: DALE INTERNATIONAL TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 13426 Dirección: DALE INTERNATIONAL TRUST COMPANY LIMITED 3RD FLOOR; TOWER A; 1 CYBERCITY EBENE; MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001629 Id Fuente: Panama Papers
EMILIO VILAPLANA
Nombre Completo: EMILIO VILAPLANA Id Interno: 13643 Dirección: SR. EMILIO VILAPLANA 19, QUAI DE LATTRE DE TASSIGNY 34200 – SETE FRANCIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001638 Id Fuente: Panama Papers
MARIA MERCEDES MORALES DE MORGAN
Nombre Completo: MARIA MERCEDES MORALES DE MORGAN Id Interno: 13437 Dirección: SRA. MARIA M. MORALES DE MORGAN APARTADO 0823-03862 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001631 Id Fuente: Panama Papers
ATTENDUS TREUHANDGESELLSCHAFT
Nombre Completo: ATTENDUS TREUHANDGESELLSCHAFT Id Interno: 1319 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001612 Id Fuente: Panama Papers
CMF MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: CMF MANAGEMENT LTD. Id Interno: 13870 Dirección: CMF MANAGEMENT LTD. ZEELANDIA OFFICE PARK P.O. BOX 3089 CURACAO, NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001664 Id Fuente: Panama Papers
UNION ORIENTAL GENPROF INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: UNION ORIENTAL GENPROF INVESTMENT LIMITED Id Interno: 13404 Dirección: UNION ORIENTAL GENPROF INVESTMENT LIMITED ROOMS 502-508 SUN HUNG KAI CENTRE; 30 HARBOUR ROAD; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001627 Id Fuente: Panama Papers
FIRST AMERICAN HOLDINGS INC.
Nombre Completo: FIRST AMERICAN HOLDINGS INC. Id Interno: 1426 Dirección: FIRST AMERICAN HOLDINGS INC. 22 BRUTON STREET MAYFAIR; LONDON W1X 7DA ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001614 Id Fuente: Panama Papers
UNION ORIENTAL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: UNION ORIENTAL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED Id Interno: 13405 Dirección: UNION ORIENTAL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED ROOMS 1524A; STAR HOUSE; 3 SALISBURY ROAD; TSIMSHATSUI; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001628 Id Fuente: Panama Papers
PERFECT WIND INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: PERFECT WIND INVESTMENT LTD. Id Interno: 13434 Dirección: PERFECT WIND INVESTMENT LTD. GROUND FLOOR NO. 25 POPLAR STREET SHAMSHUIPO, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001630 Id Fuente: Panama Papers
ARROW LAND PROPERTY CONSULTANT (F & B) COMPANY LTD.
Nombre Completo: ARROW LAND PROPERTY CONSULTANT (F & B) COMPANY LTD. Id Interno: 14017 Dirección: ARROW LAND PROPERTY CONSULTANT (F&B) COMPANY LTD ROOM 2302; 23/F. 99 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001599 Id Fuente: Panama Papers
EDY GIORGIO GIZELO
Nombre Completo: EDY GIORGIO GIZELO Id Interno: 13950 Dirección: MR. EDY GIORGIO GIZELO VIA ROMA 6 03049 SANT´ELIA FIUMERAPIDO (FR) ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001597 Id Fuente: Panama Papers
DELTEC BANK & TRUST
Nombre Completo: DELTEC BANK & TRUST Id Interno: 14107 Dirección: DELTEC BANK & TRUST LYNFORD CAY P O BOX N 3229 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001596 Id Fuente: Panama Papers