Nombre Completo: EL-TALIAWY, HASSAN Id Interno: 1409 Dirección: MR. HASSAN EL-TALIAWY 25 ZAHRA STREET; CLEOPATRA ALEXANDRIA; EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001595 Id Fuente: Panama Papers
BDO CHARTERED ACCOUNTANTS & ADVISORS
Nombre Completo: BDO CHARTERED ACCOUNTANTS & ADVISORS Id Interno: 14070 Dirección: BDO CHARTERED ACCOUNTANTS & ADVISORS P. O. BOX N-10144 GRESHAM HOUSE CHARLOTTE STREET; SOUTH NASSAU; BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001594 Id Fuente: Panama Papers
HAKAN ALBERT POLHAMMAR
Nombre Completo: HAKAN ALBERT POLHAMMAR Id Interno: 14066 Dirección: MR. HAKAN ALBERT POLHAMMAR LANGTORPSVAGEN 27 603 75 NORRKOPING SWEDEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001593 Id Fuente: Panama Papers
SERGIO VIVANCO
Nombre Completo: SERGIO VIVANCO Id Interno: 13914 Dirección: SERGIO VIVANCO ISIDORA GOYENECHEA 3250 OFIC. 801 SANTIAGO, CHILE S.I. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001591 Id Fuente: Panama Papers
HOMERTRON TRADING LIMITED
Nombre Completo: HOMERTRON TRADING LIMITED Id Interno: 13907 Dirección: HOMERTRON TRADING LIMITED FIRST FLOOR 17 DAME STREET REPUBLIC OF IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001590 Id Fuente: Panama Papers
TOMAZ URBIC
Nombre Completo: TOMAZ URBIC Id Interno: 13888 Dirección: TOMAZ URBIC CESTA NA LAZE 15 LJUBLJANA SLOVENIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SVN País: Slovenia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001589 Id Fuente: Panama Papers
MERRILL LYNCH
Nombre Completo: MERRILL LYNCH Id Interno: 13882 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001588 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO DR. VICTOR JAVIER RODRIGUEZ TEODORO
Nombre Completo: ESTUDIO DR. VICTOR JAVIER RODRIGUEZ TEODORO Id Interno: 11775 Dirección: ESTUDIO DR. VICTOR JAVIER RODRIGUEZ TEODORO RIO BRANCO 1358; PISO 12 11.100 MONTEVIDEO; URUGUAY **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001587 Id Fuente: Panama Papers
OCTOPUS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES LIMITED
Nombre Completo: OCTOPUS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES LIMITED Id Interno: 15750 Dirección: OCTOPUS 13/1 LINE WALL ROAD, GIBRALTAR GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002068 Id Fuente: Panama Papers
LAU, KWOK FONG
Nombre Completo: LAU, KWOK FONG Id Interno: 12885 Dirección: LAU; KWOK FONG UNIT A1; 10/F SING SHUN FACTORY BUILDING 495 CASTLE PEAK ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001944 Id Fuente: Panama Papers
HONGO MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: HONGO MANAGEMENT LTD. Id Interno: 11765 Dirección: HONGO MANAGEMENT LTD. ROOM 9-11; 16/F; TAI YAU BUILDING 181 JOHNSTON ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001585 Id Fuente: Panama Papers
SHEARSON MANAGEMENT CORPORATION
Nombre Completo: SHEARSON MANAGEMENT CORPORATION Id Interno: 11707 Dirección: ENGEL BAKSHI & CO. CPA 3; HATA’ASIYA STREET P.O.BOX 3068 INDUSTRIAL ZONE RA’ANANA; 43654 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001582 Id Fuente: Panama Papers
EURO MARKETING & MANAGEMENT CONSULTANTS
Nombre Completo: EURO MARKETING & MANAGEMENT CONSULTANTS Id Interno: 11704 Dirección: EURO MARKETING & MANAGEMENT CONSULTANTS C/O GIRISH K. AGARWAL PO BOX 316 IM99 3EP, ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001581 Id Fuente: Panama Papers
LI & PARTNERS
Nombre Completo: LI & PARTNERS Id Interno: 11702 Dirección: LI & PARTNERS 2201-03; 22/F; WORLD WIDE HOUSE 19 DES VOEUX ROAD CENTRAL CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001580 Id Fuente: Panama Papers
WING TAI CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: WING TAI CORPORATION LIMITED Id Interno: 11697 Dirección: WING TAI CORPORATION LIMITED 13TH FLOOR; WING TAI COPORATION LIMITED 12 HING YIP STREET KWUN TONG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001579 Id Fuente: Panama Papers
ALFRED YEUNG & CO. LIMITED
Nombre Completo: ALFRED YEUNG & CO. LIMITED Id Interno: 11685 Dirección: ALFRED YEUNG & CO. ROOMS 1801-1805 HUA QIN INT´L BLDG. 340 QUEEN´S ROAD, CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001576 Id Fuente: Panama Papers
SUNBASE INTERNATIONAL (HOLDINGS) LTD.
Nombre Completo: SUNBASE INTERNATIONAL (HOLDINGS) LTD. Id Interno: 11683 Dirección: SUNBASE INTERNATIONAL (HOLDINGS) LTD. 28/F., CHINA MERCHANTS TOWER SHUN TAK CENTRE 168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001575 Id Fuente: Panama Papers
SUMMIT TRUST INTERNATIONAL SA
Nombre Completo: SUMMIT TRUST INTERNATIONAL SA Id Interno: 11669 Dirección: SUMMIT TRUST INTERNATIONAL SA 6; PLACE DES EAUX-VIVES 1207 GENEVA; SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001572 Id Fuente: Panama Papers
INTERCONTINENTAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: INTERCONTINENTAL SERVICES LIMITED Id Interno: 1417 Dirección: INTERCONTINENTAL SERVICES LIMITED 2 BRITANNIA PLACE BATH STREET ST. HELIER, JERSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001570 Id Fuente: Panama Papers
CHAMPION (MANAGEMENT & SECRETARIAL) LIMITED
Nombre Completo: CHAMPION (MANAGEMENT & SECRETARIAL) LIMITED Id Interno: 14158 Dirección: CHAMPION (MANAGEMENT & SECRETARIAL) LTD. 20/F; AMTEL BUILDING 148 DES VOEUX ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001569 Id Fuente: Panama Papers
GUARANTY TRUST BANK LIMITED
Nombre Completo: GUARANTY TRUST BANK LIMITED Id Interno: 14103 Dirección: GUARANTY TRUST BANK LIMITED LYFORD MANOR LYFORD CAY WEST BAY STREET P O BOX N 49-18 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001568 Id Fuente: Panama Papers
ADROGUE & BOSCH ABOGADOS
Nombre Completo: ADROGUE & BOSCH ABOGADOS Id Interno: 14015 Dirección: ADROGUE & BOSCH ABOGADOS AV. CORRIENTES 456 PISO 10 OF 101 C1043 CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES, ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001565 Id Fuente: Panama Papers
MAXCAN APPAREL CO. LTD.
Nombre Completo: MAXCAN APPAREL CO. LTD. Id Interno: 1402 Dirección: MAXCAN APPAREL CO. LTD. ROOM 2801-02; WORKINGTON TOWER; 78 BONHAM STAND E; SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001566 Id Fuente: Panama Papers
VIAGOLD CAPITAL LIMITED
Nombre Completo: VIAGOLD CAPITAL LIMITED Id Interno: 13991 Dirección: VIAGOLD CAPITAL LIMITED ROOM 3201, 32/F SINGGA COMMERCIAL CENTRE 148 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001564 Id Fuente: Panama Papers
BEIJING HORIZON LAW FIRM
Nombre Completo: BEIJING HORIZON LAW FIRM Id Interno: 13947 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11001563 Id Fuente: Panama Papers
SOVEREIGN (BAHAMAS) LIMITED
Nombre Completo: SOVEREIGN (BAHAMAS) LIMITED Id Interno: 13941 Dirección: SOVEREIGN (BAHAMAS) LIMITED 2ND FLOOR – ANSBACHER HOUSE EAST & SHIRLEY STREETS P.O. BOX N-4244 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001562 Id Fuente: Panama Papers
TALAS, J.
Nombre Completo: TALAS, J. Id Interno: 1391 Dirección: MR. J. TALAS FINLAND HOUSE; 23 HAYMARKET LONDON SW1Y 4RN ENGLAND; UNITED KINGDOM *** PRIVATE AND CONFIDENTIAL *** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001561 Id Fuente: Panama Papers
RICHARD PERKINS
Nombre Completo: RICHARD PERKINS Id Interno: 13885 Dirección: MR. RICHARD PERKINS 22 MILLENNIUN COURT GREVE D’AZETTE ST. CLEMENT JERSEY JE2 6GS CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001560 Id Fuente: Panama Papers
SAIFUN SEMICONDUCTORS LTD.
Nombre Completo: SAIFUN SEMICONDUCTORS LTD. Id Interno: 13844 Dirección: SAIFUN SEMICONDUCTORS LTD. P.O. BOX 8385 NETANYA 42505 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001558 Id Fuente: Panama Papers
GIANOLI, AUGUSTO
Nombre Completo: GIANOLI, AUGUSTO Id Interno: 1378 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001557 Id Fuente: Panama Papers
GTS URUGUAY
Nombre Completo: GTS URUGUAY Id Interno: 13675 Dirección: GTS URUGUAY AV. DR. LUIS A. DE HERRERA 1052 TORRES DEL PUERTO OF. 1402 MONTEVIDEO, URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001556 Id Fuente: Panama Papers
LAW OFFICES DEMETRIUS C. SAVRAMIS
Nombre Completo: LAW OFFICES DEMETRIUS C. SAVRAMIS Id Interno: 136 Dirección: LAW OFFICES DEMETRIUS C. SAVRAMIS 7-9 AKTI MIAOULI GR-185 35 PIRAEUS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001555 Id Fuente: Panama Papers
STRATH CORPORATE SERVICES LTD.
Nombre Completo: STRATH CORPORATE SERVICES LTD. Id Interno: 13848 Dirección: STRATH CORPORATE SERVICES LTD. LEVEL 28; THREE PACIFIC PLACE; 1 QUEEN’S ROAD EAST; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001554 Id Fuente: Panama Papers
MENG TAT INTERNATIONAL CONSULTANT COMPANY LIMITED
Nombre Completo: MENG TAT INTERNATIONAL CONSULTANT COMPANY LIMITED Id Interno: 13820 Dirección: MENG TAT INTERNATIONAL CONSULTANT COMPANY LIMITED ALAMEDA DR.CARLOS D NO.249 7ANDAR,K7 EDIF.CHINA CIVIL PLAZA MACAU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MAC;CHN País: Macao;China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001553 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CRESPO ABOGADOS
Nombre Completo: ESTUDIO CRESPO ABOGADOS Id Interno: 13809 Dirección: ESTUDIO CRESPO ABOGADOS AV. ORELLANA E 1234 Y SAN IGNACIO EDIFICIO ORELLANA REAL PB P.O. BOX 17172000 QUITO, ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001552 Id Fuente: Panama Papers
SUELS ARANDA, ALEJANDRO
Nombre Completo: SUELS ARANDA, ALEJANDRO Id Interno: 138 Dirección: SR. ALEJANDRO SUELS ARANDA EDIFICIO EDOVAL; PISO 5 OFICINA 501; ESQUINA MIJARES CARACAS 1010 VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001551 Id Fuente: Panama Papers
HADDAD, A.
Nombre Completo: HADDAD, A. Id Interno: 1376 Dirección: MR. A. HADDAD C/O LIBEXIM S.A. 17671 KALLITHEA ATHINAI 126 SYNGROU AV. ATHENS, GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001550 Id Fuente: Panama Papers
TWEEDIE, ALDEN M.
Nombre Completo: TWEEDIE, ALDEN M. Id Interno: 1375 Dirección: MR. ALDEN M. TWEEDIE C/O INTERNATIONAL FINANCIAL INVESTMENT FUNDING; INC. CBS-160; MCCPO MAKATI; METRO MANILA PHILIPPINES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001549 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI K-INSIGHT LAW FIRM
Nombre Completo: SHANGHAI K-INSIGHT LAW FIRM Id Interno: 13738 Dirección: SHANGHAI K-INSIGHT LAW FIRM ROOM 2603; BAOAN BUILDING 800 DONGFANG ROAD PUDONG; SHANGHAI; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001548 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL MARINE SERVICES
Nombre Completo: INTERNATIONAL MARINE SERVICES Id Interno: 1372 Dirección: INTERNATIONAL MARINE SERVICES P.O. BOX 1246 SHARJAH UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001547 Id Fuente: Panama Papers