Nombre Completo: CHAMBERLAIN HERITAGE SERVICES LIMITED Id Interno: 14522 Dirección: CHAMBERLAIN HERITAGE SERVICES LIMITED SUITE 4 TOWER HILL HOUSE 32-34 LE BORDAGE ST PETER PORT GUERNSEY GY1 1BP Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001730 Id Fuente: Panama Papers
LOUIS GROUP (IOM) LIMITED
Nombre Completo: LOUIS GROUP (IOM) LIMITED Id Interno: 1179 Dirección: LOUIS GROUP (IOM) LIMITED LOUIS BUILDING 29 BUCKS ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 3DE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001678 Id Fuente: Panama Papers
KLEINWORT BENSON (GUERNSEY) TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: KLEINWORT BENSON (GUERNSEY) TRUSTEES LIMITED Id Interno: 1303 Dirección: ESIN HOLDINGS LTD. C/O P.O. BOX 44DOREY COURT; ADMIRAL PARKPETER PORT; GUERNSEY GY1 3BGCHANNEL ISLANDS ST. PETER PORT UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001697 Id Fuente: Panama Papers
CAPITA TRUSTEE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CAPITA TRUSTEE SERVICES LIMITED Id Interno: 1397 Dirección: CAPITA TRUSTEE SERVICES LIMITED P.O. BOX 361 ST. HELIER, JERSEY JE4 9WN CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001702 Id Fuente: Panama Papers
CARANTEC INVESTMENTS INC.
Nombre Completo: CARANTEC INVESTMENTS INC. Id Interno: 1415 Dirección: CARANTEC INVESTMENTS INC. P.O. BOX 56 YORK HOUSE VICTORIA STREET, ALDERNEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001717 Id Fuente: Panama Papers
THE MAGIC VALLEY FOUNDATION
Nombre Completo: THE MAGIC VALLEY FOUNDATION Id Interno: 11789 Dirección: THE MAGIC VALLEY FOUNDATION C/O UNISA HOLDINGS S.A. KARYNA CONDOMINIUM 200N; 400S FROM PLAZA MAYOR-PAVAS SAN JOSÉ; COSTA RICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001677 Id Fuente: Panama Papers
GARDEN HOUSE INCORPORATED
Nombre Completo: GARDEN HOUSE INCORPORATED Id Interno: 1252 Dirección: GARDEN HOUSE INC. 11251 CAROL WAY; SANTA ANA; CA 92705 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001687 Id Fuente: Panama Papers
DEEPWATER SHIPPING (MALTA) LIMITED
Nombre Completo: DEEPWATER SHIPPING (MALTA) LIMITED Id Interno: 12896 Dirección: DEEPWATER SHIPPING (MALTA) LIMITED C/O PANMARITIME AG AVE BEAUREGARD 10 1700 FRIBOURG / SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001691 Id Fuente: Panama Papers
TOP KIND HOLDINGS GROUP LTD.
Nombre Completo: TOP KIND HOLDINGS GROUP LTD. Id Interno: 11875 Dirección: TOP KIND HOLDINGS GROUP LTD. A2 & A4; 2/F TONIC INDUSTRIAL CENTRE 26 KAI CHEUNG ROAD KOWLOON BAY; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001707 Id Fuente: Panama Papers
BETTER SOURCE LIMITED
Nombre Completo: BETTER SOURCE LIMITED Id Interno: 12854 Dirección: BETTER SOURCE LIMITED SUITE 513; CHINACHEM GOLDEN PLAZA 77 MODY ROAD; TSIM SHA TSUI KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001671 Id Fuente: Panama Papers
CHINATIME INVESTMENT & DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: CHINATIME INVESTMENT & DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 12538 Dirección: CHINATIME INVESTMENT & DEVELOPMENT LTD. 16/F; HUMPHREY PLAZA 4 HUMPHREY´S AVENUE TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001689 Id Fuente: Panama Papers
MILAN EQUITIES S.A.
Nombre Completo: MILAN EQUITIES S.A. Id Interno: 13928 Dirección: MILAN EQUITIES S.A. ESTAUA DE MONTOYA DOS CUADRAS ABAJO MEDIA AL LAGO; CASA 239 MANAGUA; NICARAGUA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NIC País: Nicaragua Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001699 Id Fuente: Panama Papers
BALTHAZAR-THOMAS, REGINE
Nombre Completo: BALTHAZAR-THOMAS, REGINE Id Interno: 1289 Dirección: MR. REGINE BALTHAZAR-THOMAS P.O. BOX 178 ST. PETER PORT, GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001673 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE MUÑOZ
Nombre Completo: BUFETE MUÑOZ Id Interno: 12787 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001670 Id Fuente: Panama Papers
PLANE INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: PLANE INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 12743 Dirección: PLANE INVESTMENTS LIMITED P.O. BOX 124 MIGNOT PLATEAU CORNET STREET ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 4EG CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001669 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL IT HOLDINGS INC.
Nombre Completo: GLOBAL IT HOLDINGS INC. Id Interno: 12738 Dirección: GLOBAL IT HOLDINGS INC. 200 EAST GARVEY AVE. #201 MONTEREY PARK CA 91755, USA *S.I* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001668 Id Fuente: Panama Papers
THE INTERNATIONAL INVESTOR
Nombre Completo: THE INTERNATIONAL INVESTOR Id Interno: 12730 Dirección: THE INTERNATIONAL INVESTOR P.O. BOX 29233; SAFAT 13079 SAFAT; KUWAIT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KWT País: Kuwait Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001667 Id Fuente: Panama Papers
DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED Id Interno: 12717 Dirección: DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED 20/F; DEVON HOUSE 979 KING’S ROAD TAIKOO PLACE QUARRY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001666 Id Fuente: Panama Papers
STARPORT MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: STARPORT MANAGEMENT LTD. Id Interno: 13921 Dirección: STARPORT MANAGEMENT LTD. SUITE 102 YIOTA COURT 134 ARCHBISHOP MAKARIOS III AVENUE LIMASSOL 3025 CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001665 Id Fuente: Panama Papers
ALAN EVANS (MR.)
Nombre Completo: ALAN EVANS (MR.) Id Interno: 13863 Dirección: MR. ALAN EVANS ROCHE VUE; LE BOULEVARD ST. BRELADE; JERSEY JE3 8AB CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11001663 Id Fuente: Panama Papers
BARRERA, NOEMI
Nombre Completo: BARRERA, NOEMI Id Interno: 1383 Dirección: SRA. NOEMI BARRERA C/O LATINCONSULT INC. APARTADO POSTAL 0818-03084 REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001662 Id Fuente: Panama Papers
KORNGOLD, ISIDORO
Nombre Completo: KORNGOLD, ISIDORO Id Interno: 1381 Dirección: MR. ISIDORO KORNGOLD C/O HIRSCH & WESTHEIMER; PCA 25TH FLOOR; 700 LOUISIANA HOUSTON; TX 77002 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001661 Id Fuente: Panama Papers
STEADFAST TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: STEADFAST TRUSTEES LIMITED Id Interno: 13794 Dirección: STEADFAST CORPORATE SERVICES 19A TOWN RANGE P.O. BOX 872GIBRALTAR GIBRALTAR GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001659 Id Fuente: Panama Papers
OPTIMUS FIDUCIARIES LIMITED
Nombre Completo: OPTIMUS FIDUCIARIES LIMITED Id Interno: 13768 Dirección: OPTIMUS FIDUCIARIES LIMITED ST MARY’S THE PARADE IM9 1LG, CASTLETOWN ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001658 Id Fuente: Panama Papers
FIT TIME PROFESSIONAL CONSULTANCY LIMITED
Nombre Completo: FIT TIME PROFESSIONAL CONSULTANCY LIMITED Id Interno: 14499 Dirección: FIT TIME PROFESSIONAL CONSULTANCY LIMITED UNIT 05; 22/F; WAYSON COMMERCIAL BUILDING; 28 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001657 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO BECONI
Nombre Completo: ESTUDIO BECONI Id Interno: 14495 Dirección: ESTUDIO BECONI AYOLAS #112 ESQ/ EL PARAGUAYO INDEPENDIENTE 1ER PISO ASUNCION, PARAGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRY País: Paraguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001656 Id Fuente: Panama Papers
COMPANIES PLUS LIMITED
Nombre Completo: COMPANIES PLUS LIMITED Id Interno: 14453 Dirección: COMPANIES PLUS LIMITED 122-126; TOOLEY STREET; LONDON SE1 2TU ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001655 Id Fuente: Panama Papers
S & G ACCOUNTING AND SECRETARY LIMITED
Nombre Completo: S & G ACCOUNTING AND SECRETARY LIMITED Id Interno: 14429 Dirección: S & G ACCOUNTING AND SECRETARY LIMITED ROOM 1301; BLISSFUL BUILDING; 247 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001654 Id Fuente: Panama Papers
OLIVETTI INTERNATIONAL (SERVICES) S. A.
Nombre Completo: OLIVETTI INTERNATIONAL (SERVICES) S. A. Id Interno: 14405 Dirección: OLIVETTI TECNOST INTERNATIONAL B.V. C/O LONDEN & VAN HOLLAND PAASHEUVELWEG 20 POSTBUS 12861 1100 AW, AMSTERDAM NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001653 Id Fuente: Panama Papers
BEERLI, ALBERT MR. (ZUG CLIENT)
Nombre Completo: BEERLI, ALBERT MR. (ZUG CLIENT) Id Interno: 14310 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001647 Id Fuente: Panama Papers
FIDEXA AG
Nombre Completo: FIDEXA AG Id Interno: 14305 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001646 Id Fuente: Panama Papers
SANFORD M. EHRMANN, ESQ
Nombre Completo: SANFORD M. EHRMANN, ESQ Id Interno: 14286 Dirección: MR. SANFORD M. EHRMANN; ESQ. 9606 SANTA MONICA BLVD.; 3RD FLOOR BEVERLY HILLS; CA 90210-4420 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001645 Id Fuente: Panama Papers
EZAGUI SPRITZER
Nombre Completo: EZAGUI SPRITZER Id Interno: 14265 Dirección: EZAGUI SPRITZER TORRE OFIGAREL; 1ER PISO CALLE LAS FLORES; SABANA GRANDE; P.O.BOX.51.978; CARACAS 1050-A VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001644 Id Fuente: Panama Papers
PLUMMER SHAHNAZ
Nombre Completo: PLUMMER SHAHNAZ Id Interno: 1423 Dirección: PLUMMER SHAHNAZ 2, RUE HONORE LABANDE MC 98000 MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001642 Id Fuente: Panama Papers
VALLETTA LEGAL
Nombre Completo: VALLETTA LEGAL Id Interno: 14228 Dirección: FRANCIS ZAMMIT DIMECH ADVOCATES 20/1 REPUBLIC STREET VALLETTA 1111, MALTA ISLAND MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001641 Id Fuente: Panama Papers
RODRIGUEZ, ULISES
Nombre Completo: RODRIGUEZ, ULISES Id Interno: 1414 Dirección: SR. ULISES RODRIGUEZ VICTOR M. RENDON 511 GUAYAQUIL, ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001640 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI HAIL YARE LAW FIRM
Nombre Completo: SHANGHAI HAIL YARE LAW FIRM Id Interno: 13697 Dirección: SHANGHAI HAIL YARE LAW FIRM 20/F; YU’AN BUILDING 738 DONGFANG ROAD; PUDONG SHANGHAI; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001639 Id Fuente: Panama Papers
MR. RUSSELL HUGHES / MRS. JANE HUGHES
Nombre Completo: MR. RUSSELL HUGHES / MRS. JANE HUGHES Id Interno: 13628 Dirección: MR. RUSSELL HUGHES & MRS. JANE HUGHES P.O. BOX 245 ST. PETER GUERNSEY GY1 3QD CHANNEL ISLANDS GY1 3QD CHANNEL ISLANDS U.K. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001637 Id Fuente: Panama Papers
FRERE CHOLMELEY (LONDON)
Nombre Completo: FRERE CHOLMELEY (LONDON) Id Interno: 1362 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001636 Id Fuente: Panama Papers
FLEURI, C.
Nombre Completo: FLEURI, C. Id Interno: 1350 Dirección: MR. C. FLEURI C/O COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE 23 AVENUE DE LA COSTA MONTECARLO, MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001635 Id Fuente: Panama Papers