Nombre Completo: SINELS ADVOCATES Id Interno: 1429 Dirección: SINELS ADVOCATES PO BOX 595 79 BATH STREET JERSEY JE4 9XE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001720 Id Fuente: Panama Papers
EMD ADVISORY SERVICES LIMITED
Nombre Completo: EMD ADVISORY SERVICES LIMITED Id Interno: 14229 Dirección: EMD ADVISORY SERVICES LIMITED VAULTS 13 – 16; VALLETTA WATERFRONT; FLORIANA 1914; MALTA ISLAND MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001719 Id Fuente: Panama Papers
THE ALLIANCE OF ABBAS F. GHAZZAWI & CO AND HAMMAD & AL-MEHDAR
Nombre Completo: THE ALLIANCE OF ABBAS F. GHAZZAWI & CO AND HAMMAD & AL-MEHDAR Id Interno: 14209 Dirección: THE ALLIANCE OF ABBAS F. GHAZZAWI & CO AND HAMMAD & AL-MEHDAR POST OFFICE BOX 6387 JEDDAH 21442 KINGDOM OF SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001718 Id […]
JAVIER AGUIRRE VALDÉZ
Nombre Completo: JAVIER AGUIRRE VALDÉZ Id Interno: 11956 Dirección: DR. JAVIER AGUIRRE VALDEZ VALVERDE; VALVERDE & AGUIRRE ABOGADOS JUSTINO CORNEJO Y LUIS ORRANTIA; EDIFICIO TORRE ATLAS PISO 9 OFICINA 903 GUAYAQUIL ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001713 Id Fuente: Panama Papers
WEALTHY TALENT CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: WEALTHY TALENT CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 11922 Dirección: WEALTHY TALENT CONSULTANTS LIMITED RM. 803; 8/F.; YUE XIU BUILDING; 160-174 LOCKHART ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001712 Id Fuente: Panama Papers
COSMOS NOMINEES LIMITED
Nombre Completo: COSMOS NOMINEES LIMITED Id Interno: 11898 Dirección: COSMOS NOMINEES LIMITED UNITS 4613-14; 46/F.; COSCO TOWER 183 QUEEN’S ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001711 Id Fuente: Panama Papers
DE TOMAS IBANEZ, MANUEL-FLORIAN
Nombre Completo: DE TOMAS IBANEZ, MANUEL-FLORIAN Id Interno: 1188 Dirección: SR. MANUEL-FLORIAN DE TOMAS IBANEZ JOSE DE ARROYO; 1 (ENTRESUELO) 38400 PUERTO DE LA CRUZ TENERIFE; ISLAS CANARIAS ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001709 Id Fuente: Panama Papers
OFFSHORE BUSINESS CONSULTANT (INT’L) LIMITED
Nombre Completo: OFFSHORE BUSINESS CONSULTANT (INT’L) LIMITED Id Interno: 11877 Dirección: OFFSHORER BUSINESS SERVICES (HK) LTD. UNIT 826; 8/F OCEAN CENTRE; HARBOUR CITY; 5 CANTON ROAD; TST KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001708 Id Fuente: Panama Papers
HOTTINGER BANK & TRUST LIMITED
Nombre Completo: HOTTINGER BANK & TRUST LIMITED Id Interno: 14075 Dirección: HOTTINGER BANK & TRUST LIMITED LYFORD MANOR WEST BAY STREET LARGEST OF THREE YELLOW BUILDING PO BOX N-7776 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001706 Id Fuente: Panama Papers
JURACTA TRUST REG.
Nombre Completo: JURACTA TRUST REG. Id Interno: 1410 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001715 Id Fuente: Panama Papers
BALTAZANIS & ASSOCIATES LAW OFFICES
Nombre Completo: BALTAZANIS & ASSOCIATES LAW OFFICES Id Interno: 11975 Dirección: BALTAZANIS & ASSOCIATES LAW OFFICES SKUZE 6 PIRAEUS 18536 GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001714 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) HILAL AL EMARAT GENERAL TRADING
Nombre Completo: (PMA CLT) HILAL AL EMARAT GENERAL TRADING Id Interno: 11889 Dirección: HILAL AL EMARAT GENERAL TRADING KHALID BIN WALEED ROAD 501 JAWAHARAH BLDG DUBAI UNITED ARAB EMIRATES *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001710 Id Fuente: Panama Papers
ARLINGTONS SHARMAS SOLICITORS
Nombre Completo: ARLINGTONS SHARMAS SOLICITORS Id Interno: 14063 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001705 Id Fuente: Panama Papers
CORPESTONIA VALLARTA OÜ
Nombre Completo: CORPESTONIA VALLARTA OÜ Id Interno: 14023 Dirección: CORPESTONIA (VALLARTA OÜ) TARTU RD 6; TALLINN, 10145; ESTONIA TALLINN (HARJUMAA) ESTONIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EST País: Estonia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001704 Id Fuente: Panama Papers
LEX COUNSEL
Nombre Completo: LEX COUNSEL Id Interno: 14005 Dirección: LEX COUNSEL C/O ALVARO CARBALLO ESQ. DE CARRION MULTIPLAZA 250 METROS AL SUR EDIF. DESARROLLO TEREFORTE CUARTO PISO ESCAZU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001703 Id Fuente: Panama Papers
CAMBORNE (ASIA) LIMITED
Nombre Completo: CAMBORNE (ASIA) LIMITED Id Interno: 13961 Dirección: CAMBORNE (ASIA) LIMITED FLAT B; 39/F; TOWER 9; ISLAND RESORT; 28 SIU SAI WAN ROAD; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001701 Id Fuente: Panama Papers
ERNST & YOUNG TRUST CORPORATION (BVI) LIMITED
Nombre Completo: ERNST & YOUNG TRUST CORPORATION (BVI) LIMITED Id Interno: 13955 Dirección: ERNST & YOUNG TRUST CORPORATION (BVI) LIMITED P.O. BOX 3340 ROAD TOWN, TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001700 Id Fuente: Panama Papers
INDUSTRIAS LACTEA TECNIFICADA S.A.
Nombre Completo: INDUSTRIAS LACTEA TECNIFICADA S.A. Id Interno: 13030 Dirección: INDUSTRIAS LACTEA TECNIFICADA S.A. OREAMONO DE CARTAGO SAN JOSE, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001698 Id Fuente: Panama Papers
PETER WONG & PARTNERS
Nombre Completo: PETER WONG & PARTNERS Id Interno: 12994 Dirección: PETER WONG & PARTNERS FLAT B; 20TH FLOOR; PUBLIC BANK CENTRE; NO.120 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001696 Id Fuente: Panama Papers
SODI ABOGADOS, S.C.
Nombre Completo: SODI ABOGADOS, S.C. Id Interno: 12990 Dirección: SODI ABOGADOS; S.C. PRADO SUR 255 COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC 11000 MEXICO; D.F. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001695 Id Fuente: Panama Papers
(T. RAJCSANY) TEREZIA FINLAY
Nombre Completo: (T. RAJCSANY) TEREZIA FINLAY Id Interno: 1298 Dirección: T. RAJCSANY COLUMBIA PALACE 11 AVENUE PRINCESSE GRACE MONTECARLO, MONACO MC 98000 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001694 Id Fuente: Panama Papers
BBVA MIAMI
Nombre Completo: BBVA MIAMI Id Interno: 12967 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001693 Id Fuente: Panama Papers
CALIBER CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: CALIBER CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 12932 Dirección: CALIBER CONSULTANTS LTD. ROOM 1502 BEVERLY HOUSE 93-107 LOCKHART RD.; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001692 Id Fuente: Panama Papers
QUERIPEL, PHIL
Nombre Completo: QUERIPEL, PHIL Id Interno: 12540 Dirección: PHIL QUERIPEL LA CHAUMIERE NEW ROAD, FOREST GUERNSEY GY8 0JF CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001690 Id Fuente: Panama Papers
CLARIDEN (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: CLARIDEN (ZURICH CLIENT) Id Interno: 14315 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001721 Id Fuente: Panama Papers
WESTOUR SERVICES LIMITED
Nombre Completo: WESTOUR SERVICES LIMITED Id Interno: 14115 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001716 Id Fuente: Panama Papers
MASSWIDE CONSULTANCY LIMITED
Nombre Completo: MASSWIDE CONSULTANCY LIMITED Id Interno: 12537 Dirección: MASSWIDE CONSULTANCY LIMITED 15D; CAMERON PLAZA; 23 CAMERON ROAD; TSIM SHA TSUI KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001688 Id Fuente: Panama Papers
SGG MANAGEMENT BVI LTD.
Nombre Completo: SGG MANAGEMENT BVI LTD. Id Interno: 12508 Dirección: ANT MANAGEMENT (BVI) LTD. SHURNALIS NERSICIO / MRS. TARA HIEROMS KAYA W.F.G. (JOMBI) MENSING 36 WILLEMSTAD NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ABW País: Aruba Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001686 Id Fuente: Panama Papers
SOUND INTERNATIONAL TRADING LTD
Nombre Completo: SOUND INTERNATIONAL TRADING LTD Id Interno: 12506 Dirección: SOUND INTERNATIONAL TRADING LTD SUITE A; 8/F FIRST PACIFIC BANK CENTER 56 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001685 Id Fuente: Panama Papers
SOUND HONG KONG LTD
Nombre Completo: SOUND HONG KONG LTD Id Interno: 12500 Dirección: SOUND HONG KONG LTD 23RD FLOOR, THE SUN’S GROUP CENTRE 200 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001684 Id Fuente: Panama Papers
SUNTOWN LIMITED
Nombre Completo: SUNTOWN LIMITED Id Interno: 12490 Dirección: SUNTOWN LIMITED C/O WONG WAI YUN P.O. BOX NO. 68290 KOWLOON EAST POST OFFICE HONG KONG **S.I** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001683 Id Fuente: Panama Papers
LUIS R. LOPEZ ALFARO
Nombre Completo: LUIS R. LOPEZ ALFARO Id Interno: 11861 Dirección: LUIS R. LOPEZ ALFARO ALFARO; FERRER; RAMIREZ & ALEMAN APARTADO POSTAL 0813- 00951 PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001682 Id Fuente: Panama Papers
INDUSTRIE- UND FINANZKONTOR ETABLISSEMENT
Nombre Completo: INDUSTRIE- UND FINANZKONTOR ETABLISSEMENT Id Interno: 1185 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11001681 Id Fuente: Panama Papers
WELL LEAD CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: WELL LEAD CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 11843 Dirección: WELL LEAD CONSULTANTS LIMITED ROOM 507; TESBURY CENTRE; 28 QUEEN’S ROAD EAST; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001680 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS CONSULTING
Nombre Completo: THOMAS CONSULTING Id Interno: 11841 Dirección: THOMAS CONSULTING ZUIDKADE 101 2771 DS BOSKOOP THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001679 Id Fuente: Panama Papers
CENTRE TRUST
Nombre Completo: CENTRE TRUST Id Interno: 11778 Dirección: CENTRETRUST P. O. BOX 301 40 ESPLANADE ST. HELIER, JERSEY JE4 8UG CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001675 Id Fuente: Panama Papers
MR. RAMESH KHANCHAND CHUGANI
Nombre Completo: MR. RAMESH KHANCHAND CHUGANI Id Interno: 12894 Dirección: MR. RAMESH KHANCHAND CHUGANI 8TH FLOOR; BLOCK C WING ON COURT 24 HOMANTIN HILL ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001674 Id Fuente: Panama Papers
SEONG HO SHIPPING CO. LTD.
Nombre Completo: SEONG HO SHIPPING CO. LTD. Id Interno: 12872 Dirección: SEONG HO SHIPPING CO.; LTD. 4F MYUNG SUNG BUILDING 81-13; 4-KA; JUNGANG-DONG; JUNG-KU; BUSAN KOREA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;KOR País: United States;Korea, Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001672 Id Fuente: Panama Papers
LIC. WILLIAM HUPER ARGUELLO
Nombre Completo: LIC. WILLIAM HUPER ARGUELLO Id Interno: 11783 Dirección: LIC.WILLIAM HUPER ARGUELLO C/O PLISA REPARTO SERRANO FRENTE A GALERIA INTERNACIONAL MANAGUA, NICARAGUA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NIC País: Nicaragua Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001676 Id Fuente: Panama Papers
AFSI
Nombre Completo: AFSI Id Interno: 14422 Dirección: AFSI CENTRE DE NEGOCI AVENIDA FITER I ROSELL; 4 BIS ESCALDES-ENGORDANY; ANDORRA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001725 Id Fuente: Panama Papers