Nombre Completo: GENETELLI & RONDI Id Interno: 1483 Dirección: GENETELLI & RONDI PIAZZA CIOCCARO 8 6900 LUGANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001878 Id Fuente: Panama Papers
ERICH ZIRM
Nombre Completo: ERICH ZIRM Id Interno: 14837 Dirección: ERICH ZIRM ROSENWEG 6 A-2333 LEOPOLDSDORF AUSTRIA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUT País: Austria Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001883 Id Fuente: Panama Papers
JUAN CARLOS TOLEDO MONAGAS
Nombre Completo: JUAN CARLOS TOLEDO MONAGAS Id Interno: 13285 Dirección: JUAN CARLOS TOLEDO MONAGAS AVENIDA LA ESTANCIA CENTRO CIUDAD COMERCIAL TAMANACO PIRÁMIDE INVERTIDA; PISO 4; OFICINA 427 URBANIZACIÓN CHUAO CARACAS 1060; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001929 Id Fuente: Panama Papers
GAO FENG
Nombre Completo: GAO FENG Id Interno: 15645 Dirección: GAO FENG ROOM 2207; 22/F; SHANGHAI STOCK EXCHANGE BULDG; NO. 528 PUDONGNAN ROAD; SHANGHAI; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001926 Id Fuente: Panama Papers
RICHARD LEE
Nombre Completo: RICHARD LEE Id Interno: 15050 Dirección: MR. RICHARD LEE C/O LUEN TAT WATCH BAND MFR. LTD. 6/F.; FLAT B; KAM SHING INDUSTRIAL BLDNG 1-11 KWAI CHUNG; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001905 Id Fuente: Panama Papers
WEI LAN
Nombre Completo: WEI LAN Id Interno: 12930 Dirección: WEI LAN FLAT D; 37/F.; METRO HARBOUR VIEW; NO. 8 FUK LEE STREET; TAI KOK TSUI; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG;CHN País: Hong Kong;China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001950 Id Fuente: Panama Papers
LANDIC TECHNOLOGIES LIMITED
Nombre Completo: LANDIC TECHNOLOGIES LIMITED Id Interno: 14930 Dirección: LANDIC TECHNOLOGIES LTD. FLAT 10; 14/F KODAK HOUSE 2 39 HEALTHY STREET EAST NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001885 Id Fuente: Panama Papers
TRITON ENTERPRISES INC.
Nombre Completo: TRITON ENTERPRISES INC. Id Interno: 1331 Dirección: TRITON ENTERPRISES INC. BOITE POSTALE 1082 L-1010 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001930 Id Fuente: Panama Papers
KING LEAR CORPORATION
Nombre Completo: KING LEAR CORPORATION Id Interno: 1549 Dirección: KING LEAR CORPORATION APARTADO 593-1200 PAVAS, SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001921 Id Fuente: Panama Papers
ASAEL T. SORENSEN
Nombre Completo: ASAEL T. SORENSEN Id Interno: 14792 Dirección: ASAEL T. SORENSEN SUMMIT TRUSTEES PLLC 2319 FOOTHILL DRIVE; SUITE 160 SALT LAKE CITY; UTAH 84109 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001877 Id Fuente: Panama Papers
JIU DING SECURITIES INVESTMENTS CONSULTANT CORP
Nombre Completo: JIU DING SECURITIES INVESTMENTS CONSULTANT CORP Id Interno: 14722 Dirección: JIU DING SECURITIES INVESTMENT CONSULTANT CORP. 11/F NO.156 SEC 5 NAN JING E. RD. TAIPEI, TAIWAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001876 Id Fuente: Panama Papers
WORLD BUSINESS COMMERCIAL CORP
Nombre Completo: WORLD BUSINESS COMMERCIAL CORP Id Interno: 14624 Dirección: WORLD BUSINESS COMMERCIAL CORP 25 DE MAYO 555; UNIDAD 203 MONTEVIDEO 11000; URUGUAY *I.E.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001875 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO LYRA DAIM
Nombre Completo: RICARDO LYRA DAIM Id Interno: 15332 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001898 Id Fuente: Panama Papers
CITADEL BANK & TRUST INC.
Nombre Completo: CITADEL BANK & TRUST INC. Id Interno: 15320 Dirección: CITADEL BANK & TRUST INC. SUITE 100, ONE FINANCIAL PLACE LOWER COLLYMORE ROCK P.O. BOX 118 BRIDGETOWN BARBADOS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRB País: Barbados Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001897 Id Fuente: Panama Papers
NOEMI P. CHAVES & ASOCIADOS
Nombre Completo: NOEMI P. CHAVES & ASOCIADOS Id Interno: 1455 Dirección: NOEMI P. CHAVES & ASOCIADOS C/RAMIRO CAMPOS TURMO; 2 EDIF. ALBATROS; 1ª PLANTA 29.600 MARBELLA (MALAGA) ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001874 Id Fuente: Panama Papers
ANTHONY ROY BULLEN
Nombre Completo: ANTHONY ROY BULLEN Id Interno: 13212 Dirección: MR. ANTHONY ROY BULLEN 41 FIFE STREET WESTMERE, AUCKLAND NEW ZEALAND *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001873 Id Fuente: Panama Papers
BIAGGI & MESSINA
Nombre Completo: BIAGGI & MESSINA Id Interno: 13131 Dirección: BIAGGI & MESSINA P. O. BOX 1111 AVENIDA ABRAHAM LINCOLN 403 LA JULIA, SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001872 Id Fuente: Panama Papers
C & A PARTNERS LLP
Nombre Completo: C & A PARTNERS LLP Id Interno: 13124 Dirección: C & A PARTNERS LLP 8 24; 7/19 ANDRYUSCHENKO STREET 01135; KIEV; UKRAINE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: UKR País: Ukraine Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001871 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL FINANCIAL GROUP INC.
Nombre Completo: INTERNATIONAL FINANCIAL GROUP INC. Id Interno: 13061 Dirección: INTERNATIONAL FINANCIAL GROUP INC. P.O. BOX 10098 APO GRAND PAVILION COMMERCIAL CENTRE WEST BAY ROAD GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001868 Id Fuente: Panama Papers
REBOLLEDO & ASOCIADOS – ABOGADOS
Nombre Completo: REBOLLEDO & ASOCIADOS – ABOGADOS Id Interno: 13048 Dirección: REBOLLEDO & ASOCIADOS – ABOGADOS CDLA. KENNEDY NORTE; CALLE FRANCISCO ILLESCAS Y JUSTINO CORNEJO EDIF. KENNEDY BUSINESS CENTER (KBC); PISO 3; OFIC.12 GUAYAQUIL; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001867 Id Fuente: Panama Papers
DARAYUS BARIA
Nombre Completo: DARAYUS BARIA Id Interno: 13046 Dirección: DARAYUS BARIA COMPANY SECRETARY EHL MANAGEMENT SERVICES FZ LLC THE CITY HOSPITAL; DUBAI HEALTHCARE CITY P.O.BOX 123812; DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001866 Id Fuente: Panama Papers
ODDONE, MEDEIROS KRUG ADVOGADOS ASSOCIADOS
Nombre Completo: ODDONE, MEDEIROS KRUG ADVOGADOS ASSOCIADOS Id Interno: 14793 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001865 Id Fuente: Panama Papers
FRANK HAASBEEK
Nombre Completo: FRANK HAASBEEK Id Interno: 14780 Dirección: MR. FRANK HAASBEEK 173 LAKEVIEW CIRCLE MONTGOMERY, TEXAS USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001864 Id Fuente: Panama Papers
WILLEM-JOHAN DE WILDE
Nombre Completo: WILLEM-JOHAN DE WILDE Id Interno: 14744 Dirección: WILLEM-JOHAN DE WILDE C/O CIRRUS MANAGEMENT B.V. SCHOKKERHAVEN 29 8308 PX NAGELE THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001863 Id Fuente: Panama Papers
ALSAIEDI, ALI ASHOOR DAGHIR
Nombre Completo: ALSAIEDI, ALI ASHOOR DAGHIR Id Interno: 1474 Dirección: MR. ALI ASHOOR DAGHIR ALSAIEDI 76 BROOKS ROAD; WYLDE GREEN SUTTON COLDFIELD B72 1HR WEST MIDLANDS; ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001861 Id Fuente: Panama Papers
CABLE FIRST HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: CABLE FIRST HOLDINGS LIMITED Id Interno: 14682 Dirección: CABLE FIRST HOLDINGS LIMITED ROOM 501; NAN FUNG TOWER; 173 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001858 Id Fuente: Panama Papers
ACKERMAN ROGNONI & CALENKERIS (ARCAL)
Nombre Completo: ACKERMAN ROGNONI & CALENKERIS (ARCAL) Id Interno: 12690 Dirección: ACKERMAN ROGNONI & CALENKERIS (ARCAL) EDIF. BAYMALL 1ER PISO, OFIC. 101 PANAMA REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001856 Id Fuente: Panama Papers
JEFFREY GREENWOOD
Nombre Completo: JEFFREY GREENWOOD Id Interno: 14683 Dirección: MR. JEFFREY GREENWOOD 5 SPENCER WALK HAMPSTEAD HIGH STREET LONDON NW3 1QZ UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001859 Id Fuente: Panama Papers
MASONER, JOSEPH EARL
Nombre Completo: MASONER, JOSEPH EARL Id Interno: 1466 Dirección: MR. JOSEPH EARL MASONER ROUTE 5; BOX 163 POPLARVILLE; MS 39470 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001857 Id Fuente: Panama Papers
JULIO BARRIGA ORDOÑEZ
Nombre Completo: JULIO BARRIGA ORDOÑEZ Id Interno: 12650 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001855 Id Fuente: Panama Papers
ROB WILLIAMSON
Nombre Completo: ROB WILLIAMSON Id Interno: 12633 Dirección: ROB WILLIAMSON P.O. BOX 20299 DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001853 Id Fuente: Panama Papers
OLINEC CONSULTING
Nombre Completo: OLINEC CONSULTING Id Interno: 12562 Dirección: OLINEC CONSULTING PLAZA INDEPENDENCIA – 831 PISO 3 – ESC. 309 – 11.100 MONTEVIDEO, URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001852 Id Fuente: Panama Papers
YU KAI INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: YU KAI INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 12553 Dirección: YU KAI INTERNATIONAL DEVELOPMENT LTD. UNITS 2205-07; 22/F.; CHINA MERCHANTS BUILDING; 303-307 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001851 Id Fuente: Panama Papers
HUA YUE (H.K.) INDUSTRIAL CO.
Nombre Completo: HUA YUE (H.K.) INDUSTRIAL CO. Id Interno: 12545 Dirección: HUA YUE (H.K.) INDUSTRIAL CO. BLOCK A; 5/F.; ROOM 16 HI-TECH INDUSTRIAL CENTRE 5-21; PAK TIN PAR STREET TSUEN WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001850 Id Fuente: Panama Papers
MARIO FORTES BRAGA
Nombre Completo: MARIO FORTES BRAGA Id Interno: 12541 Dirección: MARIO FORTES BRAGA P.O. BOX 520 STATION D, TORONTO ONTARIO M9A4X4 CANADA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001849 Id Fuente: Panama Papers
KUAN FENG TECHNOLOGY CO. LTD.
Nombre Completo: KUAN FENG TECHNOLOGY CO. LTD. Id Interno: 12564 Dirección: KUAN FENG TECHNOLOGY CO. LTD. 8/F; NO. 93 SEC 3 NANGANG ROAD TAIPEI; TAIWAN REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001848 Id Fuente: Panama Papers
BLONSKY, JOSEPH
Nombre Completo: BLONSKY, JOSEPH Id Interno: 12551 Dirección: MR. JOSEPH BLONSKY 95 MERRICK WAY SUITE 100 CORAL GABLES, FL 33134 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: PROSPECT Id Nodo: 11001847 Id Fuente: Panama Papers
SOUND DEVELOPMENT LTD
Nombre Completo: SOUND DEVELOPMENT LTD Id Interno: 12504 Dirección: SOUND DEVELOPMENT LTD 23RD FLOOR; THE SUN’S GROUP CENTRE; . 200 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001846 Id Fuente: Panama Papers
MF CONSULTING LTD
Nombre Completo: MF CONSULTING LTD Id Interno: 12477 Dirección: MF CONSULTING LTD EDIFICIO LOS FRAILES; NIVEL PLANTA BAJA (PB) OFICINA 1; CALLE LA GUAIRITA URBANIZACION CHUAO CARACAS 1060 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001843 Id Fuente: Panama Papers
MARTINEZ, CESAR ESTEBAN, DR.
Nombre Completo: MARTINEZ, CESAR ESTEBAN, DR. Id Interno: 12437 Dirección: DR. CESAR ESTEBAN MARTINEZ BERMUDEZ 1615 CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001842 Id Fuente: Panama Papers