Nombre Completo: KONI GROUP S. A., THE Id Interno: 124 Dirección: THE KONI GROUP S. A. 17 CHEMIN DES MOISSONS 1294 GENTHOD, GENEVA SWITZERLAND ATTN. MR. NICOLAOS PAPANIKOLAOU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001841 Id Fuente: Panama Papers
KRAFT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
Nombre Completo: KRAFT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C Id Interno: 15334 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001838 Id Fuente: Panama Papers
HKBSS WORLDWIDE LIMITED
Nombre Completo: HKBSS WORLDWIDE LIMITED Id Interno: 15317 Dirección: HKBSS WORLDWIDE LIMITED ROOM 7B; CROSS REGION PLAZA; NO. 899 LINGLING ROAD; SHANGHAI; THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001837 Id Fuente: Panama Papers
GABRIELA DUVA
Nombre Completo: GABRIELA DUVA Id Interno: 14742 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001862 Id Fuente: Panama Papers
MACHADO E VERISSIMO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Nombre Completo: MACHADO E VERISSIMO ADVOGADOS ASSOCIADOS Id Interno: 14731 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001860 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO FISCHER
Nombre Completo: RICARDO FISCHER Id Interno: 15275 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001836 Id Fuente: Panama Papers
UGO CHAGAS
Nombre Completo: UGO CHAGAS Id Interno: 15273 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001835 Id Fuente: Panama Papers
HMS – ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL
Nombre Completo: HMS – ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL Id Interno: 15240 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001834 Id Fuente: Panama Papers
GEORGE R. CORREIA LIMA
Nombre Completo: GEORGE R. CORREIA LIMA Id Interno: 15239 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001833 Id Fuente: Panama Papers
MR. CHENG YEE FAI, FRED
Nombre Completo: MR. CHENG YEE FAI, FRED Id Interno: 15128 Dirección: MR. FRED CHENG YEE FAI 21/C; BLOCK 11 ROYAL ASCOT FOTAN; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001832 Id Fuente: Panama Papers
GREAT OCEAN CPAS & CO. LTD.
Nombre Completo: GREAT OCEAN CPAS & CO. LTD. Id Interno: 12311 Dirección: GREAT OCEAN CPAS & CO. LTD 7F-2; 5; SEC 2 TUN-HUA S. RD.; TAIPEI; TAIWAN; R.O.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001831 Id Fuente: Panama Papers
ROTHWELL SERVICES LTD.
Nombre Completo: ROTHWELL SERVICES LTD. Id Interno: 12294 Dirección: ROTHWELL SERVICES LTD. 25/F.; SUNSHINE PLAZA 349-355 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001830 Id Fuente: Panama Papers
ISABEL LLOYD MARTÍN
Nombre Completo: ISABEL LLOYD MARTÍN Id Interno: 1228 Dirección: ISABEL LLOYD MARTÍN APARTADO POSTAL 0823-04306 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001829 Id Fuente: Panama Papers
LEUMI OVERSEAS TRUST CORPORATION LIMITED.
Nombre Completo: LEUMI OVERSEAS TRUST CORPORATION LIMITED. Id Interno: 12247 Dirección: LEUMI OVERSEAS TRUST CORPORATION LIMITED. 2 HILL STREET ST HELIER JERSEY JE2 4UA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001828 Id Fuente: Panama Papers
TULLOCH & CO.
Nombre Completo: TULLOCH & CO. Id Interno: 12197 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001827 Id Fuente: Panama Papers
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH PRIVATE BANK & TRUST
Nombre Completo: LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH PRIVATE BANK & TRUST Id Interno: 12193 Dirección: LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH BANK & TRUST LTD GOODMAN´S BAY CORPORATE CENTRE WEST BAY STREET P.O. BOX N-3225 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001826 Id Fuente: Panama Papers
SAMIR SALEH & ASSOCIATES
Nombre Completo: SAMIR SALEH & ASSOCIATES Id Interno: 1219 Dirección: SAMIR SALEH & ASSOCIATES 6 BRISTOL HOUSE 80A SOUTHAMPTON ROW LONDON WC1 ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001825 Id Fuente: Panama Papers
THE BUSINESS DIRECTIONS GROUP
Nombre Completo: THE BUSINESS DIRECTIONS GROUP Id Interno: 12187 Dirección: THE BUSINESS DIRECTIONS GROUP RUA LUCIANO CORDEIRO, 123-1E 1050-139 LISBOA PORTUGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001824 Id Fuente: Panama Papers
DIETRICH, BAUMGARTNER & PARTNER
Nombre Completo: DIETRICH, BAUMGARTNER & PARTNER Id Interno: 15084 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001823 Id Fuente: Panama Papers
NG CHI SHING (DANIEL NG)
Nombre Completo: NG CHI SHING (DANIEL NG) Id Interno: 15074 Dirección: NG CHI SHING (DANIEL NG) ROOM2505 25/F; STELUX HOUSE 698; PRINCE EDWARD ROAD EAST; SAN PO KONG; KOWLOON. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001822 Id Fuente: Panama Papers
MIZRACHI, DAVARRO & URRIOLA
Nombre Completo: MIZRACHI, DAVARRO & URRIOLA Id Interno: 14942 Dirección: MIZRACHI; DAVARRO & URRIOLA APARTADO POSTAL 0832-0397 W.T. C. PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001821 Id Fuente: Panama Papers
WILKINSON & GRIST (KOWLOON)
Nombre Completo: WILKINSON & GRIST (KOWLOON) Id Interno: 1493 Dirección: WILKINSON & GRIST 6TH FLOOR; PRINCE’S BUILDING 10 CHATER ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001820 Id Fuente: Panama Papers
L. PAPAPHILIPPOU & CO.
Nombre Completo: L. PAPAPHILIPPOU & CO. Id Interno: 1488 Dirección: L. PAPAPHILIPPOU & CO LLC. 17; IFIGENIAS STREET; 2007 STROVOLOS P.O. BOX 28541 2080; NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001815 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL LEGES CONSULTORIA TRIBUTARIA
Nombre Completo: GLOBAL LEGES CONSULTORIA TRIBUTARIA Id Interno: 14914 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001819 Id Fuente: Panama Papers
TUCKER, K.R.
Nombre Completo: TUCKER, K.R. Id Interno: 1490 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001817 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT FRASER AND PARTNER
Nombre Completo: ROBERT FRASER AND PARTNER Id Interno: 1218 Dirección: ROBERT FRASER AND PARTNER 29; ALBERMARLE STREET LONDON W1X 3FA ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001813 Id Fuente: Panama Papers
BANCO IMPROSA S.A.
Nombre Completo: BANCO IMPROSA S.A. Id Interno: 12163 Dirección: BANCO IMPROSA S.A. BARRIO ESCALANTE 300M ESTE Y 200M SUR DE LA IGLESIA STA. TERESITA SAN JOSE, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001812 Id Fuente: Panama Papers
CRAWFORD MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: CRAWFORD MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 12645 Dirección: CRAWFORD MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED ROOM 1104; 11TH FLOOR; SHANGHAI INDUSTRIAL INVESTMENT BUILDING; 48-62 HENNESSY ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001854 Id Fuente: Panama Papers
NICHOLAS JOHN SCHOLFIELD
Nombre Completo: NICHOLAS JOHN SCHOLFIELD Id Interno: 12180 Dirección: MR. NICHOLAS JOHN SCHOLFIELD POINT NEPTUNE PRINCES CLOSE FORT GEORGE, GUERNSEY GY1 2SU CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001814 Id Fuente: Panama Papers
MIHAIL GEORGIOS MARKAKIS
Nombre Completo: MIHAIL GEORGIOS MARKAKIS Id Interno: 15339 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001899 Id Fuente: Panama Papers
NIKOLAOS GEORGIOS MARKAKIS
Nombre Completo: NIKOLAOS GEORGIOS MARKAKIS Id Interno: 15338 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001839 Id Fuente: Panama Papers
DRUSILA FOUNDATION
Nombre Completo: DRUSILA FOUNDATION Id Interno: 12489 Dirección: DRUSILA FOUNDATION C/O UNISA HOLDINGS S.A. KARYNA CONDOMINIUM 200N; 400S FROM PLAZA MAYOR; SAN JOSÉ; COSTA RICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI;PAN País: Costa Rica;Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001845 Id Fuente: Panama Papers
PLASTROM INC.
Nombre Completo: PLASTROM INC. Id Interno: 14893 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001816 Id Fuente: Panama Papers
TALENT ACE LIMITED
Nombre Completo: TALENT ACE LIMITED Id Interno: 12479 Dirección: TALENT ACE LIMITED FLAT D; 18 FLOOR NO.3 LINK ROAD; JADE TERRACE HAPPY VALLEY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001844 Id Fuente: Panama Papers
GOLDEN WAVE ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: GOLDEN WAVE ENTERPRISES LTD. Id Interno: 13069 Dirección: GOLDEN WAVE ENTERPRISES LTD. BLOCK B-1; 17/F VILLA MONTE ROSA 41A; STUBBS ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001870 Id Fuente: Panama Papers
BAYFORD ASSOCIATES S.A.
Nombre Completo: BAYFORD ASSOCIATES S.A. Id Interno: 15369 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001900 Id Fuente: Panama Papers
AURELIA INVESTMENT CORPORATION
Nombre Completo: AURELIA INVESTMENT CORPORATION Id Interno: 14912 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001818 Id Fuente: Panama Papers
SWOBODA, FRANCIS
Nombre Completo: SWOBODA, FRANCIS Id Interno: 121 Dirección: MR. FRANCIS SWOBODA BAERERSTRASSE 33/O 80333 MUNCHEN 40 GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001809 Id Fuente: Panama Papers
K. C. MA & COMPANY, C.P.A.
Nombre Completo: K. C. MA & COMPANY, C.P.A. Id Interno: 12093 Dirección: K. C. MA & COMPANY; C.P.A. UNIT A; 9/F JCG BUILDING 10-16 MONGKOK ROAD; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001808 Id Fuente: Panama Papers
PANNELL KERR FORSTER (GUERNSEY)
Nombre Completo: PANNELL KERR FORSTER (GUERNSEY) Id Interno: 1206 Dirección: PANNELL KERR FORSTER P.O. BOX 296 SUITES 13 & 15; SARNIA HOUSE LE TRUCHOT ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 4NA CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001806 Id Fuente: Panama Papers