Nombre Completo: UNION ORIENTAL (B.VI.) LIMITED Id Interno: 13406 Dirección: UNION ORIENTAL (B.VI.) LIMITED ROOMS 502-508 SUN HUNG KAI CENTRE 30 HARBOUR ROAD WANCHAI,HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001933 Id Fuente: Panama Papers
GRANDALL LEGAL GROUP (SHANGHAI)
Nombre Completo: GRANDALL LEGAL GROUP (SHANGHAI) Id Interno: 13330 Dirección: SUNTECH POWER HOLDINGS CO.; LTD. 9 XINHUA ROAD; NEW DISTRICT WUXI PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001932 Id Fuente: Panama Papers
OFFICE/NON-EXISTING CLIENT
Nombre Completo: OFFICE/NON-EXISTING CLIENT Id Interno: 13311 Dirección: OFFICE/NON-EXISTING CLIENT MOSSACK FONSECA & CO. EDIFICIO ARANGO-ORILLAC CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001931 Id Fuente: Panama Papers
DELOITTE & TOUCHE (ISLE OF MAN)
Nombre Completo: DELOITTE & TOUCHE (ISLE OF MAN) Id Interno: 1325 Dirección: DELOITTE & TOUCHE PO BOX 312 66/67 ATHOL STREET DOUGLAS ISLE OF MAN IM99 2BJ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001927 Id Fuente: Panama Papers
JIUDIAN LAW OFFICE
Nombre Completo: JIUDIAN LAW OFFICE Id Interno: 15565 Dirección: JIUDIAN LAW OFFICE 8TH FLOOR; GARDEN MANSION; NO.159 SANXIANG ROAD; SUZHOU; 215004; PRC. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001923 Id Fuente: Panama Papers
DONGSHENG LAW FIRM CHANGZHOU JIANG SU
Nombre Completo: DONGSHENG LAW FIRM CHANGZHOU JIANG SU Id Interno: 15510 Dirección: DONGSHENG LAW FIRM CHANGZHOU JIANGSU 11TH FLOOR Nº 31; GUANHE WEST ROAD CHANGZHOU; JIANG SU THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001922 Id Fuente: Panama Papers
GUESTKEEN ENTERPRISES LIMITED
Nombre Completo: GUESTKEEN ENTERPRISES LIMITED Id Interno: 15636 Dirección: GUESTKEEN ENTERPRISES LIMITED SUITES 1204-4, DAH SING FINANCIAL CENTRE 108 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001925 Id Fuente: Panama Papers
JD-INFINUM FIDUCIAIRE S.A.
Nombre Completo: JD-INFINUM FIDUCIAIRE S.A. Id Interno: 15604 Dirección: JD-INFINUM FIDUCIAIRE S.A. RUE DU CONSEIL-GENERAL 3-5 CH- 1205 GENEVA SWITZERLAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001924 Id Fuente: Panama Papers
EDWARD WONG & COMPANY LIMITED
Nombre Completo: EDWARD WONG & COMPANY LIMITED Id Interno: 15470 Dirección: EDWARD WONG & COMPANY LIMITED 1/F.; EDWARD WONG TOWER; 910 CHEUNG SHA WAN ROAD; KOWLOON. HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001920 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CR. CARLOS CAMPIGLIA
Nombre Completo: ESTUDIO CR. CARLOS CAMPIGLIA Id Interno: 15468 Dirección: ESTUDIO CR. CARLOS CAMPIGLIA VILARDEBÓ 1157 MONTEVIDEO, URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001919 Id Fuente: Panama Papers
SÉRGIO MARTINS
Nombre Completo: SÉRGIO MARTINS Id Interno: 15370 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001918 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL GU
Nombre Completo: MICHAEL GU Id Interno: 12884 Dirección: MICHAEL GU 11/F; BANK OF CHINA TOWER 200 YINCHENG ZHONG ROAD SHANGHAI; CHINA 200120 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001917 Id Fuente: Panama Papers
LE ROSSIGNOL, SCOTT-WARREN AND COMPANY
Nombre Completo: LE ROSSIGNOL, SCOTT-WARREN AND COMPANY Id Interno: 1285 Dirección: LE ROSSIGNOL; SCOTT-WARREN AND COMPANY THOMAS EDGE HOUSE; TUNNELL STREET ST. HELIER; JERSEY JE2 4LU CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001916 Id Fuente: Panama Papers
ARRIETA & CO.
Nombre Completo: ARRIETA & CO. Id Interno: 12799 Dirección: ARRIETA & CO. ABOGADOS Y NOTARIOS 99 AVENIDA NORTE N° 2 Y 7A. C. PTE. BIS; COL. ESCALÓN; SAN SALVADOR; EL SALVADOR; C.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001915 Id Fuente: Panama Papers
MARISA HERNANDEZ
Nombre Completo: MARISA HERNANDEZ Id Interno: 12771 Dirección: SRA. MARISA HERNANDEZ APARTADO 61.758 CARACAS 1060, VENEZUELA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001914 Id Fuente: Panama Papers
ATTY & ASSOCIATES LTD.
Nombre Completo: ATTY & ASSOCIATES LTD. Id Interno: 12742 Dirección: ATTY & ASSOCIATES; LTD. P.O. BOX 10293 DIPLOMATIC AREA BAHRAIN; ARABIAN GULF Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHR País: Bahrain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001913 Id Fuente: Panama Papers
CHAN C.F. & COMPANY
Nombre Completo: CHAN C.F. & COMPANY Id Interno: 12729 Dirección: CHAN C.F. & COMPANY OFFICE 1016; FORTUNE COMM. BLDG. 362; SHA TSUI ROAD TSUEN WAN; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001912 Id Fuente: Panama Papers
BDO STOY HAYWARD
Nombre Completo: BDO STOY HAYWARD Id Interno: 1272 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11001911 Id Fuente: Panama Papers
ADVENT UK LTD.
Nombre Completo: ADVENT UK LTD. Id Interno: 12698 Dirección: ADVENT UK LTD. BUREAU DE LIASON FRANCE 15 RUE CLEMENT BAYARD 92300 LEVALLOIS FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001910 Id Fuente: Panama Papers
UNITED INVESTMENT CORPORATION
Nombre Completo: UNITED INVESTMENT CORPORATION Id Interno: 15066 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001909 Id Fuente: Panama Papers
MS. LUIGIA BERRINO
Nombre Completo: MS. LUIGIA BERRINO Id Interno: 15062 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001908 Id Fuente: Panama Papers
ALES PUHAR
Nombre Completo: ALES PUHAR Id Interno: 15057 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001907 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO SELIO ZAK ELBERG
Nombre Completo: ESTUDIO SELIO ZAK ELBERG Id Interno: 15052 Dirección: ESTUDIO SELIO ZAK ELBERG CONVENCIÓN 1343, OF. 201 11.100 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001906 Id Fuente: Panama Papers
HENARES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
Nombre Completo: HENARES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C Id Interno: 15037 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001904 Id Fuente: Panama Papers
MIGUEL OCTAVIO MIRANDA SAMUDIO
Nombre Completo: MIGUEL OCTAVIO MIRANDA SAMUDIO Id Interno: 14943 Dirección: MIGUEL OCTAVIO MIRANDA SAMUDIO AVENIDA CUBA Y CALLE 30 EDIF. POLICENTRO PISO #5 AL LADO DEL HOTEL LISBOA OFICINA #3 PANAMA REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001903 Id Fuente: Panama Papers
DR. RAFAEL GALLEGOS BALDO
Nombre Completo: DR. RAFAEL GALLEGOS BALDO Id Interno: 15276 Dirección: DR. RAFAEL GALLEGOS BALDO AVENIDA LOS CHAGUARAMOS TORRE GERENCIAL MOHEDANO PISO 3 OFICINA B CARACAS, VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001896 Id Fuente: Panama Papers
NOVOA PRADO CONSULTORIA JURIDICA
Nombre Completo: NOVOA PRADO CONSULTORIA JURIDICA Id Interno: 15161 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001895 Id Fuente: Panama Papers
MARRE, JEREMY PETER
Nombre Completo: MARRE, JEREMY PETER Id Interno: 1509 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001893 Id Fuente: Panama Papers
HOLCIM GROUP SUPPORT (JONA) LTD. FINANCIAL HOLDINGS
Nombre Completo: HOLCIM GROUP SUPPORT (JONA) LTD. FINANCIAL HOLDINGS Id Interno: 15059 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001892 Id Fuente: Panama Papers
FILMCRAFT PRODUCTIONS LIMITED
Nombre Completo: FILMCRAFT PRODUCTIONS LIMITED Id Interno: 1491 Dirección: FILMCRAFT PRODUCTIONS LIMITED P.O. BOX 30948 LOWER HUTT NEW ZEALAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001891 Id Fuente: Panama Papers
OAD ASSET MANAGEMENT
Nombre Completo: OAD ASSET MANAGEMENT Id Interno: 15082 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001890 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO DE NICOLA
Nombre Completo: ESTUDIO DE NICOLA Id Interno: 15032 Dirección: ESTUDIO DE NICOLA CONVENCIÓN 1343 ESC. 902 EDIFICIO LA TORRE MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001889 Id Fuente: Panama Papers
GONZALEZ REVILLA, NICOLAS
Nombre Completo: GONZALEZ REVILLA, NICOLAS Id Interno: 15 Dirección: SR. NICOLAS GONZALEZ-REVILLA C/O MEDCOM HOLDING INC. APARTADO POSTAL 0827-00116 PANAMA , REPUBLICA DE PANAMA ** PERSONAL Y CONFIDENCIAL ** *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001888 Id Fuente: Panama Papers
GOODMAN, STEPHEN
Nombre Completo: GOODMAN, STEPHEN Id Interno: 1497 Dirección: MR. STEPHEN GOODMAN 40 GLANVILLE TCE, PARNELL AUCKLAND 1001 NEW ZEALAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001887 Id Fuente: Panama Papers
BENNETT JONES LLP
Nombre Completo: BENNETT JONES LLP Id Interno: 14950 Dirección: BENNETT JONES LLP 4500 BANKERS HALL EAST855 2ND STREET S.W.CALGARY, ALBERTA T2P 4K7 CANADA TORONTO CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001886 Id Fuente: Panama Papers
NOVALEGIS, CONSULTORES ASOCIADOS
Nombre Completo: NOVALEGIS, CONSULTORES ASOCIADOS Id Interno: 14844 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001884 Id Fuente: Panama Papers
NBPF ADVOGADOS
Nombre Completo: NBPF ADVOGADOS Id Interno: 14833 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001882 Id Fuente: Panama Papers
WELL WEAR COSTUME CO., LTD.
Nombre Completo: WELL WEAR COSTUME CO., LTD. Id Interno: 14902 Dirección: WELL WEAR COSTUME CO.; LTD. 9F-3; Nº 421; SUNG-SHAN ROAD TAIPEI; TAIWAN; R.O.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001881 Id Fuente: Panama Papers
ALESSANDRO LUIS OLIVEIRA AZZONI
Nombre Completo: ALESSANDRO LUIS OLIVEIRA AZZONI Id Interno: 14901 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001880 Id Fuente: Panama Papers
LEVY PASCAL, SITRI
Nombre Completo: LEVY PASCAL, SITRI Id Interno: 1489 Dirección: SR. SITRI LEVY PASCAL CENTRO PLAZA; NIVEL JARDIN PASEO LA VEREDA; OF. CC-3-55 AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA LOS PALOS GRANDES CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001879 Id Fuente: Panama Papers