Nombre Completo: MOHAMED YOUSUF ALIREZA (MR.) Id Interno: 15656 Dirección: MR. MOHAMED YOUSUF ALIREZA P.O. BOX 8 KING ABDUL AZIZ STREET JEDDAH 21411 SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002012 Id Fuente: Panama Papers
SHANDONG DEHENG LAW FIRM (HEAD OFFICE)
Nombre Completo: SHANDONG DEHENG LAW FIRM (HEAD OFFICE) Id Interno: 15649 Dirección: SHANDONG DEHENG LAW FIRM (HEAD OFFICE) BING NO. 52 HONG KONG WEST ROAD; QINGDAO; CHINA (P.R.C.) 266071 **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG;CHN País: Hong Kong;China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002011 Id Fuente: Panama Papers
SHEIKH HAMAD BIN JASSEM BIN JABR AL-THANI
Nombre Completo: SHEIKH HAMAD BIN JASSEM BIN JABR AL-THANI Id Interno: 15641 Dirección: SHEIKH HAMAD BIN JASSEM BIN JABR AL-THANI P.O. BOX 4044 DOHA QATAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: QAT País: Qatar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002010 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON LLC
Nombre Completo: CREDIT SUISSE FIRST BOSTON LLC Id Interno: 15634 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002009 Id Fuente: Panama Papers
ROSENFELD, RINALDO
Nombre Completo: ROSENFELD, RINALDO Id Interno: 156 Dirección: MR. RINALDO ROSENFELD 701 EVANS AVENUE SUETOBICOKE ONTARIO M9C 1A3 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002008 Id Fuente: Panama Papers
GIL WEIL & CO.
Nombre Completo: GIL WEIL & CO. Id Interno: 15559 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002007 Id Fuente: Panama Papers
QUEST CAPITAL ADVISERS S.A.
Nombre Completo: QUEST CAPITAL ADVISERS S.A. Id Interno: 15552 Dirección: QUEST CAPITAL ADVISERS S.A. EDIFICIO @ 1 – PISO 3 OFICINA 303; ZONA AMÉRICA; RUTA 8KM – 17.500 – CP 91600 MONTEVIDEO; URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002006 Id Fuente: Panama Papers
STANDARD CHARTERED TRUST (GUERNSEY)
Nombre Completo: STANDARD CHARTERED TRUST (GUERNSEY) Id Interno: 15550 Dirección: STANDARD CHARTERED TRUST (GUERNSEY) P.O. BOX 620 BARCLAYS COURT LOS ECHELONS; ST PETER PORT GUERNSEY; CHANNEL ISLANDS GY1 4PX Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002005 Id Fuente: Panama Papers
MOHAMED ALI ALIREZA
Nombre Completo: MOHAMED ALI ALIREZA Id Interno: 15640 Dirección: MR. MOHAMED ALI ALIREZA P.O. BOX 1408 JEDDAH 21431 SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002033 Id Fuente: Panama Papers
AYSEL CONSTRUCTION CONTRACTING AND TRADE CO.
Nombre Completo: AYSEL CONSTRUCTION CONTRACTING AND TRADE CO. Id Interno: 15623 Dirección: YUKSEL INSAAT A.S. SIM SOGUTOZU IS MERKEZI SOGUTOZU CADDESI; NO: 14/A BESTEPELER 06560 ANKARA; TURKEY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002032 Id Fuente: Panama Papers
HOLENSTEIN RECHTSANWÄLTE
Nombre Completo: HOLENSTEIN RECHTSANWÄLTE Id Interno: 15616 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002031 Id Fuente: Panama Papers
CLIFTON LEES
Nombre Completo: CLIFTON LEES Id Interno: 15540 Dirección: CLIFTON LEES APDO 324-3015 HEREDIA, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002028 Id Fuente: Panama Papers
TANG & PARTNERS
Nombre Completo: TANG & PARTNERS Id Interno: 1360 Dirección: TANG & PARTNERS INTERNATIONAL PLAZA 10 ANSON ROAD N0.212-12/13 SINGAPORE 0207 SINGAPORE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002004 Id Fuente: Panama Papers
ERIC HO & CO.
Nombre Completo: ERIC HO & CO. Id Interno: 13541 Dirección: ERIC HO & CO. LIMITED ROOM 1702; 17/F; BANK OF COMMUNICATIONS BUILDING; 563 NATHAN ROAD; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002002 Id Fuente: Panama Papers
KESTAL INDUSTRIES LIMITED
Nombre Completo: KESTAL INDUSTRIES LIMITED Id Interno: 13471 Dirección: KESTAL INDUSTRIES LIMITED FLAT D; 8/F; LEROY PLAZA Nº15 CHEUNG SHUN STREET LAI CHI KOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002001 Id Fuente: Panama Papers
START CONSULT MANAGEMENT LIMITED (BVI)
Nombre Completo: START CONSULT MANAGEMENT LIMITED (BVI) Id Interno: 13430 Dirección: START CONSULT MANAGEMENT LIMITED (BVI) P.O. BOX 71965 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002000 Id Fuente: Panama Papers
CHASE MANHATTAN BANK NA (MONACO), THE
Nombre Completo: CHASE MANHATTAN BANK NA (MONACO), THE Id Interno: 1343 Dirección: THE CHASE MANHATTAN BANK NA BOITE POSTALE 329 LES TERRASSES 2 AVE. DE MONTE CARLO MC 98007 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001999 Id Fuente: Panama Papers
MARIO POLI
Nombre Completo: MARIO POLI Id Interno: 13412 Dirección: SR. MARIO POLI CALLE NOVENA OESTE # 25-256 EDIFICIO ALCARAVAN; APTO. 1101 CALI; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001997 Id Fuente: Panama Papers
LUIS MARINO ALVAREZ
Nombre Completo: LUIS MARINO ALVAREZ Id Interno: 15539 Dirección: LUIS MARINO ALVAREZ AV. NUNEZ DE CACERES NUMERO 106 ESQ. CALLE CAMILA HENRIQUEZ; MIRADOR NORTE PLAZA TAINO; SUITE 2A; SANTO DOMINGO; REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001996 Id Fuente: Panama Papers
STEVE G. HOFFMAN
Nombre Completo: STEVE G. HOFFMAN Id Interno: 15465 Dirección: MR. STEVE HOFFMAN 222 OAKLEY AVENUE SAN CARLOS, CA 940070 USA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001995 Id Fuente: Panama Papers
HAWKSFORD INTERNATIONAL
Nombre Completo: HAWKSFORD INTERNATIONAL Id Interno: 15464 Dirección: EMERALD YACHTING LIMITED C/O HAWKSFORD; 15 ESPLANADE ST. HELIER JE1 1RB; JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001994 Id Fuente: Panama Papers
ORBIS CONSULTING TRUST ESTABLISHMENT
Nombre Completo: ORBIS CONSULTING TRUST ESTABLISHMENT Id Interno: 15423 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001993 Id Fuente: Panama Papers
TITO SOUTO
Nombre Completo: TITO SOUTO Id Interno: 15399 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001992 Id Fuente: Panama Papers
VALTER DE SOUZA MESQUITA
Nombre Completo: VALTER DE SOUZA MESQUITA Id Interno: 15357 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001990 Id Fuente: Panama Papers
ANA MARIA LEOMIL DO AMARAL ROCHA ALVES
Nombre Completo: ANA MARIA LEOMIL DO AMARAL ROCHA ALVES Id Interno: 15335 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001988 Id Fuente: Panama Papers
DINOS PAPADOPOULOS & CO LLC
Nombre Completo: DINOS PAPADOPOULOS & CO LLC Id Interno: 15300 Dirección: DINOS PAPADOPOULOS & CO LLC ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS 44; KALLIPOLEOS AVENUE; 3RD FLOOR P.O.BOX 20888 NICOSIA 1664 CYPRUS NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001986 Id Fuente: Panama Papers
OSCAR JOSE DE CASTRO LACERDA
Nombre Completo: OSCAR JOSE DE CASTRO LACERDA Id Interno: 15333 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001987 Id Fuente: Panama Papers
MARXER & PARTNER
Nombre Completo: MARXER & PARTNER Id Interno: 15272 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001985 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO SALLES
Nombre Completo: RICARDO SALLES Id Interno: 15271 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001984 Id Fuente: Panama Papers
HANS U. HOWALD
Nombre Completo: HANS U. HOWALD Id Interno: 15267 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001983 Id Fuente: Panama Papers
GREAT CHINA CONSULTANT LIMITED
Nombre Completo: GREAT CHINA CONSULTANT LIMITED Id Interno: 15266 Dirección: GREAT CHINA CONSULTANT LIMITED 5TH FLOOR; TERN CENTRE; TOWER 2; 251 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001982 Id Fuente: Panama Papers
GUILHERME MIGUEL GANTUS
Nombre Completo: GUILHERME MIGUEL GANTUS Id Interno: 15226 Dirección: GUILHERME MIGUEL GANTUS AV. BRIG. FARIA LIMA; 2229 8º ANDAR; CONJ. 82 SÃO PAULO; SP; BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001981 Id Fuente: Panama Papers
MOCOCA S/A
Nombre Completo: MOCOCA S/A Id Interno: 15225 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001980 Id Fuente: Panama Papers
MARIA RENATA BAPTISTA BORGES
Nombre Completo: MARIA RENATA BAPTISTA BORGES Id Interno: 15211 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001979 Id Fuente: Panama Papers
BALECHE SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Nombre Completo: BALECHE SOCIEDADE DE ADVOGADOS Id Interno: 15204 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001978 Id Fuente: Panama Papers
DR. ANDRES GALLEGOS BALDO
Nombre Completo: DR. ANDRES GALLEGOS BALDO Id Interno: 15592 Dirección: DR. ANDRES GALLEGOS BALDO AVENIDA GUAICAIPURO; EL ROSAL TORRE TAECA; PISO 6; OF. 61 CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001977 Id Fuente: Panama Papers
KEITH TURBERVILLE
Nombre Completo: KEITH TURBERVILLE Id Interno: 15553 Dirección: MR. KEITH TURBERVILLE C/O INVESTEC BANK LIMITED 36 HANS STRIJDOM AVENUE FORESHORE, CAPE TOWN 8001 SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001976 Id Fuente: Panama Papers
NAUTILUS FIDUCIARY ASIA LIMITED
Nombre Completo: NAUTILUS FIDUCIARY ASIA LIMITED Id Interno: 15541 Dirección: NAUTILUS FIDUCIARY ASIA LIMITED 26/F WYNDHAM PLACE; 44 WYNDHAM STREET; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001975 Id Fuente: Panama Papers
PAULO A. RUIZ R.
Nombre Completo: PAULO A. RUIZ R. Id Interno: 15537 Dirección: PAULO A. RUIZ R. APARTADO POSTAL 0838-02058 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001974 Id Fuente: Panama Papers
MOORES ROWLAND (URUGUAY)
Nombre Completo: MOORES ROWLAND (URUGUAY) Id Interno: 15519 Dirección: MOORES ROWLAND (URUGUAY) PLAZA CARGANCHA 1145; PISO 4º (11.100) MONTEVIDEO; URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001973 Id Fuente: Panama Papers