Nombre Completo: CAT FUNG Id Interno: 13066 Dirección: MS. CAT FUNG 11/F., GUANGDONG INVESTMENT TOWER 148 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002053 Id Fuente: Panama Papers
MISS YEUNG PING
Nombre Completo: MISS YEUNG PING Id Interno: 13062 Dirección: MS. YEUNG PING UNIT 1501; 15/F; AT TOWER; 180 ELECTRIC ROAD NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002052 Id Fuente: Panama Papers
JUAN M. DELGADO G.
Nombre Completo: JUAN M. DELGADO G. Id Interno: 13032 Dirección: MULTITEK PACIFICO; S.A. ING. JUAN DELGADO GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES APARTADO POSTAL 0831-0333 PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002051 Id Fuente: Panama Papers
HONORWAY CORPORATE SERVICES LTD.
Nombre Completo: HONORWAY CORPORATE SERVICES LTD. Id Interno: 13028 Dirección: HONORWAY CORPORATE SERVICES LTD. UNITS 06-07; 6/F.; WORKINGFIELD COMMERCIAL BUILDING; 408-412 JAFFE ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002050 Id Fuente: Panama Papers
PRACTICAL PROPERTY PORTFOLIOS
Nombre Completo: PRACTICAL PROPERTY PORTFOLIOS Id Interno: 12956 Dirección: PRACTICAL PROPERTY PORTFOLIOS 5-7 CARLTON COURT FIFTH AVENUE TEAM VALLEY TRADING ESTATE GATESHEAD NE11 0AZ ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002049 Id Fuente: Panama Papers
SUMMIT MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: SUMMIT MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 12951 Dirección: SUMMIT MANAGEMENT LIMITED 2/3B HORSE BARRACK LANE P.O. BOX 156 GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002048 Id Fuente: Panama Papers
ALPHACORP COMPANIES
Nombre Completo: ALPHACORP COMPANIES Id Interno: 1295 Dirección: ALPHACORP COMPANIES P.O. BOX 41522 MEMPHIS, TN 38174-1522 U. S. A. ATTN: MR. DEAN MOSSES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002047 Id Fuente: Panama Papers
M E TAWAKOL SOLICITORS
Nombre Completo: M E TAWAKOL SOLICITORS Id Interno: 12942 Dirección: M E TAWAKOL SOLICITORS 72 EL HUSSEIN ST. DOKKI, CAIRO EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002046 Id Fuente: Panama Papers
CHET SARID SAPIR-HEN LAVRON, ATTORNEYS-AT-LAW
Nombre Completo: CHET SARID SAPIR-HEN LAVRON, ATTORNEYS-AT-LAW Id Interno: 15815 Dirección: CHET SARID SAPIR-HEN LAVRON, ATTORNEYS-AT-LAW AZRIELI TOWER SQUARE TOWER TEL AVIV 67135 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002045 Id Fuente: Panama Papers
CMS TRUST N.V.
Nombre Completo: CMS TRUST N.V. Id Interno: 15786 Dirección: CMS TRUST N.V. CORPORATE MANAGEMENT SERVICES MARGRIETLAAN 15 P.O. BOX 4762 CURACAO, NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002042 Id Fuente: Panama Papers
ORGANICA BIO-TECHNOLOGY MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: ORGANICA BIO-TECHNOLOGY MANAGEMENT LTD. Id Interno: 15777 Dirección: ORGANICA BIO-TECHNOLOGY MANAGEMENT LTD. 1425A; 14/F; STAR HOUSE; 3 SALIBURY ROAD; TSIMSHATSUI; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002041 Id Fuente: Panama Papers
FUNG, NG KWONG
Nombre Completo: FUNG, NG KWONG Id Interno: 1577 Dirección: MR. NG KWONG FUNG RM. 607-8; HALESON BUILDING 1 JUBILEE STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002040 Id Fuente: Panama Papers
CLIVE ANDREW SUTHERLAND
Nombre Completo: CLIVE ANDREW SUTHERLAND Id Interno: 15726 Dirección: MR. CLIVE SUTHERLAND CALLE DEL SOL 1 SAN ENRIQUE, GUADIARO CADIZ SPAIN 11312 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002039 Id Fuente: Panama Papers
HONG KONG-MAINLAND INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: HONG KONG-MAINLAND INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 15700 Dirección: HONG KONG-MAINLAND INVESTMENTS LIMITED UNIT D; 17/F.; YOUNG YA INDUSTRIAL BUILDING 381-389 SHA TSUI ROAD TSUEN WAN NEW TERRITORIES HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002037 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTSONS
Nombre Completo: ROBERTSONS Id Interno: 1570 Dirección: ROBERTSONS 57/F; THE CENTER 99 QUEEN’S ROAD; CENTRAL HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002036 Id Fuente: Panama Papers
SEE CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: SEE CORPORATION LIMITED Id Interno: 15671 Dirección: SEE CORPORATION LIMITED 2ND FLOOR, TALON TOWER 38 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002035 Id Fuente: Panama Papers
CIVILOT MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: CIVILOT MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 15666 Dirección: CIVILOT MANAGEMENT LIMITED ROOM 104; 1/F; HING YIP COMMERCIAL CENTRE 272-284 DES VOEUX ROAD; CENTRAL HON KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002034 Id Fuente: Panama Papers
MARBLE CONSULTANTS COMPANY
Nombre Completo: MARBLE CONSULTANTS COMPANY Id Interno: 15614 Dirección: MARBLE CONSULTANTS COMPANY ROOM 1107; 11/F CELEBRITY COMMERCIAL CENTRE 64 CASTLE PEAK ROAD SHAMSHUIPO; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002030 Id Fuente: Panama Papers
KAIZEN CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: KAIZEN CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 15601 Dirección: KAIZEN CORPORATE SERVICES LIMITED ROOM 2103; FUTURA PLAZA; 111 HOW MING STREET; KWUN TONG; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002029 Id Fuente: Panama Papers
FRANCISCO MORICE RODRIGUEZ
Nombre Completo: FRANCISCO MORICE RODRIGUEZ Id Interno: 15487 Dirección: FRANCISCO MORICE RODRIGUEZ APARTADO POSTAL 9-1005; BO. MEXICO SAN JOSE; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002026 Id Fuente: Panama Papers
FORTUNE WIND HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: FORTUNE WIND HOLDINGS LTD. Id Interno: 15420 Dirección: FORTUNE WIND HOLDINGS LTD. UNIT A; 17/F; KYOTO PLAZA; 491-499 LOCKHART ROAD; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002024 Id Fuente: Panama Papers
PROTEA D.O.O.
Nombre Completo: PROTEA D.O.O. Id Interno: 15496 Dirección: PROTEA D.O.O. CESTA LOVRANSKA DRAGA 22 51415 LOVRAN CROATIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SVN País: Slovenia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002027 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE ROJAS & ASOCIADOS
Nombre Completo: BUFETE ROJAS & ASOCIADOS Id Interno: 15484 Dirección: BUFETE ROJAS & ASOCIADOS APARTADO POSTAL 126-1000 SAN JOSE, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002025 Id Fuente: Panama Papers
BEATRIZ PARDO DE SUAREZ / MANUEL ANTONIO SUAREZ
Nombre Completo: BEATRIZ PARDO DE SUAREZ / MANUEL ANTONIO SUAREZ Id Interno: 15417 Dirección: BEATRIZ & MANUEL ANTONIO SUAREZ 2929 SW 3RD AVENUE SUITE 610 MIAMI, FL 33129 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002023 Id Fuente: Panama Papers
CEMMA ENTERPRISES CO., LTD.
Nombre Completo: CEMMA ENTERPRISES CO., LTD. Id Interno: 15381 Dirección: CEMMA ENTERPRISES CO.; LTD. ROOM 401; 4/F.; LIPPO SUN PLAZA; 28 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002022 Id Fuente: Panama Papers
RADCLIFF GROUP S.A
Nombre Completo: RADCLIFF GROUP S.A Id Interno: 15367 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002021 Id Fuente: Panama Papers
ZETLAND SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: ZETLAND SECRETARIES LIMITED Id Interno: 15710 Dirección: ZETLAND SECRETARIES LIMITED 13/F; SILVER FORTUNE PLAZA 1 WELLINGTON STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002038 Id Fuente: Panama Papers
MERLIN GROUP SECURITIES LIMITED
Nombre Completo: MERLIN GROUP SECURITIES LIMITED Id Interno: 158 Dirección: MERLIN GROUP SECURITIES LIMITED MONT CREVELT HOUSE; SOUTH QUAY ST. SAMPSON’S; GUERNSEY GY2 4LH CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002043 Id Fuente: Panama Papers
CHIMEL TRUSTEE COMPANY LIMITED
Nombre Completo: CHIMEL TRUSTEE COMPANY LIMITED Id Interno: 1328 Dirección: CHIMEL TRUSTEE COMPANY LIMITED CALISTA HOUSE LEWIS STREET ST. HELIER, JERSEY JE2 3PB CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002076 Id Fuente: Panama Papers
CONTINENTAL HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: CONTINENTAL HOLDINGS LIMITED Id Interno: 12859 Dirección: CONTINENTAL HOLDINGS LIMITED FLAT M; 1/F.; KAISER ESTATE PHASE 3 11 HOK YUEN STREET HUNGHOM; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002085 Id Fuente: Panama Papers
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FRANCESES, S. A.
Nombre Completo: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FRANCESES, S. A. Id Interno: 1288 Dirección: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FRANCESES; S.A. APARTADO POSTAL 0818-02459 PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002088 Id Fuente: Panama Papers
CHINA INCORPORATIONS LIMITED
Nombre Completo: CHINA INCORPORATIONS LIMITED Id Interno: 15945 Dirección: CHINA INCORPORATIONS LIMITED H1 3/F FORESIGHT BUSINESS CENTER 768 XIETU ROAD SHANGHAI,P.R.CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002091 Id Fuente: Panama Papers
LUIS VASCONCELOS
Nombre Completo: LUIS VASCONCELOS Id Interno: 15361 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002020 Id Fuente: Panama Papers
ADVOCACIA MASCARENHAS S/C
Nombre Completo: ADVOCACIA MASCARENHAS S/C Id Interno: 15360 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002019 Id Fuente: Panama Papers
ALBERTO KHZOUZ
Nombre Completo: ALBERTO KHZOUZ Id Interno: 15359 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002018 Id Fuente: Panama Papers
JET COASTER INVESTMENT GROUP LTD
Nombre Completo: JET COASTER INVESTMENT GROUP LTD Id Interno: 15354 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002017 Id Fuente: Panama Papers
ASTRA PLÁSTICOS – JUNDIAI
Nombre Completo: ASTRA PLÁSTICOS – JUNDIAI Id Interno: 15330 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002016 Id Fuente: Panama Papers
GUANGZHOU SYMBIOTIC INFORMATION & INVESTMENT CONSULTANT CO., LTD
Nombre Completo: GUANGZHOU SYMBIOTIC INFORMATION & INVESTMENT CONSULTANT CO., LTD Id Interno: 15329 Dirección: GUANGXIN LAWYERS 13/F; GUANGZHOU EXCHANGE PLAZA; NO.268 DONG FENG RD; GUANGZHOU PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002015 Id Fuente: Panama Papers
JIANGSU WUXI JUHEXIN LAW FIRM
Nombre Completo: JIANGSU WUXI JUHEXIN LAW FIRM Id Interno: 15309 Dirección: JIANGSU WUXI JUHEXIN LAW FIRM NO. 27 – 10 QINXUE ROAD; WUXI; JIANGSU; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002014 Id Fuente: Panama Papers
ZHEJIANG ZEDA LAW FIRM
Nombre Completo: ZHEJIANG ZEDA LAW FIRM Id Interno: 15297 Dirección: ZHEJIANG ZEDA LAW FIRM 19/F; DONGHAI CHUANGYI CENTRE; NO.7; TIAN MUSHAN ROAD; HANGZHOU CITY; ZHEJIANG PROVINCE THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002013 Id Fuente: Panama Papers