Nombre Completo: NIVALDO CARBONELL Id Interno: 19655 Dirección: NIVALDO CARBONELL APART. 5A; EDIF. LAS LLAMAS CALLE 50 FINAL; DETRAS DEL CLUB HEBREO COCO DEL MAR PANAMA; REP. DE PANAMA *S.I* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002389 Id Fuente: Panama Papers
GOMEZ LATORRE & ASOCIADOS
Nombre Completo: GOMEZ LATORRE & ASOCIADOS Id Interno: 19629 Dirección: GOMEZ LATORRE & ASOCIADOS EDIFICIO WORLD BUSINESS PORT CARRERA 69; NO. 25B – 44; OFICINA 606 BOGOTA; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002387 Id Fuente: Panama Papers
SNOW FAIR CO. LTD.
Nombre Completo: SNOW FAIR CO. LTD. Id Interno: 19234 Dirección: SNOW FAIR CO. LTD. ROOM 3401; WEST TOWER; SHUN TAK CENTRE; 200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; SHEUNG WAN; HONGKONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002380 Id Fuente: Panama Papers
CR. MIGUEL ROZEMBLUM Y ASOCIADOS
Nombre Completo: CR. MIGUEL ROZEMBLUM Y ASOCIADOS Id Interno: 19475 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002384 Id Fuente: Panama Papers
MARTIN LUSTGARTEN
Nombre Completo: MARTIN LUSTGARTEN Id Interno: 19464 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002383 Id Fuente: Panama Papers
ADEMIR AUADA (SUNSUD AMERICA DO BRASIL LTDA.)
Nombre Completo: ADEMIR AUADA (SUNSUD AMERICA DO BRASIL LTDA.) Id Interno: 19436 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002382 Id Fuente: Panama Papers
MOSSFON MANAGERS (PTY) LTD.
Nombre Completo: MOSSFON MANAGERS (PTY) LTD. Id Interno: 19312 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002381 Id Fuente: Panama Papers
BRYAN E. BAILLIE
Nombre Completo: BRYAN E. BAILLIE Id Interno: 19061 Dirección: MR. BRYAN E. BAILLIE APARTADO POSTAL 0823-03526 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002379 Id Fuente: Panama Papers
E. CABRERA Y C. BAHAMON ASESORES LTDA.
Nombre Completo: E. CABRERA Y C. BAHAMON ASESORES LTDA. Id Interno: 18923 Dirección: E. CABRERA Y C. BAHAMON ASESORES LTDA. CALLE 90 NO. 11-A-34, OFICINA 501 BÓGOTA D.C. COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002378 Id Fuente: Panama Papers
BURGAUER HUSER AMAN & PARTNER
Nombre Completo: BURGAUER HUSER AMAN & PARTNER Id Interno: 18890 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002377 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS BYRNE
Nombre Completo: THOMAS BYRNE Id Interno: 18878 Dirección: THOMAS BYRNE VILLA ANALISSA; CASA NO. 2; EL HUACAL; LOS NARANJOS CALLE PRINCIPAL; BOQUETE CHIRIQUI; REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002376 Id Fuente: Panama Papers
JULIAN ALTAMIRANO
Nombre Completo: JULIAN ALTAMIRANO Id Interno: 19604 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002386 Id Fuente: Panama Papers
VALDECI BENEDITO DA COSTA
Nombre Completo: VALDECI BENEDITO DA COSTA Id Interno: 19654 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002388 Id Fuente: Panama Papers
MARISA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
Nombre Completo: MARISA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE Id Interno: 19567 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002385 Id Fuente: Panama Papers
MOSSFON CORPORATE SERVICES (BERMUDA) LIMITED
Nombre Completo: MOSSFON CORPORATE SERVICES (BERMUDA) LIMITED Id Interno: 1698 Dirección: MOSSFON CORPORATE SERVICES (BERMUDA) LIMITED P.O. BOX CR 35 CRAWL CRBX HAMILTON PARISH BERMUDA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002440 Id Fuente: Panama Papers
WILLIAM PORTER
Nombre Completo: WILLIAM PORTER Id Interno: 13464 Dirección: MR. WILLIAM PORTER 3176 VIALE TRESANA SANTA FE, NEW MEXICO 87505 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002412 Id Fuente: Panama Papers
2046086 ONTARIO LTD.
Nombre Completo: 2046086 ONTARIO LTD. Id Interno: 16909 Dirección: 2046086 ONTARIO LTD. 635 TECUMSEH ROAD WEST WINDSOR, ONTARIO CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002422 Id Fuente: Panama Papers
REDMOUNT TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: REDMOUNT TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 16933 Dirección: REDMOUNT TRUST COMPANY LIMITED 8A PITMANS ALLEY MAIN STREET GIBRALTAR GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002423 Id Fuente: Panama Papers
MR. HANS GUSTAV WILOF
Nombre Completo: MR. HANS GUSTAV WILOF Id Interno: 18872 Dirección: HANS GUSTAV WILOF PAULINS VÄG 9 C 26934 BÅSTAD SWEDEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002375 Id Fuente: Panama Papers
SELCO HOLDINGS S A
Nombre Completo: SELCO HOLDINGS S A Id Interno: 18859 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002374 Id Fuente: Panama Papers
PICARDI & CO.
Nombre Completo: PICARDI & CO. Id Interno: 18815 Dirección: PICARDI & CO. APARTADO POSTAL 0819 – 06204 PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002373 Id Fuente: Panama Papers
RICHARD KING
Nombre Completo: RICHARD KING Id Interno: 18814 Dirección: RICHARD KING 2ND FLOOR; WAREHOUSE 11 HOLY NAME STREET MABOLO; CEBU CITY PHILIPPINES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002372 Id Fuente: Panama Papers
STUDHALTER TREUHAND AG / SWIRU HOLDING (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: STUDHALTER TREUHAND AG / SWIRU HOLDING (ZURICH CLIENT) Id Interno: 18806 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002371 Id Fuente: Panama Papers
YOUNGWILL GROUP INC
Nombre Completo: YOUNGWILL GROUP INC Id Interno: 18798 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002370 Id Fuente: Panama Papers
ALBISETTI & BAUER LAWYERS
Nombre Completo: ALBISETTI & BAUER LAWYERS Id Interno: 18764 Dirección: ALBISETTI & BAUER LAWYERS VIA LAVIZZARI 4 CH-6850 MENDRISIO (CANTONE OF TICINO, SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002369 Id Fuente: Panama Papers
BANK VONTOBEL SA
Nombre Completo: BANK VONTOBEL SA Id Interno: 18668 Dirección: BANK VONTOBEL AG MARC KLÜTTERMANN GOTTHARDSTRASSE 43 8022 ZURICH Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE;ESP País: Switzerland;Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002368 Id Fuente: Panama Papers
FREEPORT TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: FREEPORT TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 18655 Dirección: FREEPORT TRUST COMPANY LIMITED 4 ATHOL STREET DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 1LD BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002367 Id Fuente: Panama Papers
KIRILLOV, VITALI
Nombre Completo: KIRILLOV, VITALI Id Interno: 10747 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002366 Id Fuente: Panama Papers
TAN & TAN
Nombre Completo: TAN & TAN Id Interno: 10742 Dirección: TAN & TAN LEVEL 7; 140 BOURKE STREET; MELBOURNE; AUSTRALIA 3000. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002365 Id Fuente: Panama Papers
EDWIN C W YEUNG & CO.
Nombre Completo: EDWIN C W YEUNG & CO. Id Interno: 10738 Dirección: EDWIN C W YEUNG & CO. 12/F.; LUCKY BUILDING; 39 WELLINGTON STREET; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002364 Id Fuente: Panama Papers
COMWELL INVESTMENT CONSULTANT LIMITED
Nombre Completo: COMWELL INVESTMENT CONSULTANT LIMITED Id Interno: 10691 Dirección: COMWELL INVESTMENT CONSULTANT LIMITED 9/FLOOR; CLI BUILDING; 313 HENNESSY ROAD; WANCHAI HONG KONG; CHINA. ATTN: COMWELL INVESTMENT CONSULTANT LIMITED Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002363 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE PARIBAS – PANAMA
Nombre Completo: BANQUE PARIBAS – PANAMA Id Interno: 1067 Dirección: BANQUE PARIBAS (PANAMA) VÍA ESPAÑA; 200 APARTADO POSTAL 0816 -07547 PANAMA; REPÚBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002362 Id Fuente: Panama Papers
D & T CORPORATE SERVICES COMPANY LIMITED / CHEUNG CHEUNG & PARTNERS
Nombre Completo: D & T CORPORATE SERVICES COMPANY LIMITED / CHEUNG CHEUNG & PARTNERS Id Interno: 10664 Dirección: D & T CORPORATE SERVICES COMPANY LIMITED CHEUNG CHEUNG & PARTNERS ROOM 1502; 15TH FLOOR HARCOURT HOUSE 39 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002361 […]
BIGIAOUI, JANINE
Nombre Completo: BIGIAOUI, JANINE Id Interno: 10640 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002359 Id Fuente: Panama Papers
LHR CONSULTING LTD.
Nombre Completo: LHR CONSULTING LTD. Id Interno: 10637 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11002358 Id Fuente: Panama Papers
HONG KONG PROFESSIONAL SECRETARIAL LTD.
Nombre Completo: HONG KONG PROFESSIONAL SECRETARIAL LTD. Id Interno: 13992 Dirección: HONG KONG PROFESSIONAL SECRETARIAL LTD. UNIT 1011; WU SANG HOUSE; 655 NATHAN ROAD; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002355 Id Fuente: Panama Papers
CALEDONIAN TRUST (IOM) LTD.
Nombre Completo: CALEDONIAN TRUST (IOM) LTD. Id Interno: 13990 Dirección: CALEDONIAN TRUST (IOM) LTD. PO BOX 166, 4TH FLOOR STANDARD BANK HOUSE ONE CIRCULAR ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM99 3NZ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002354 Id Fuente: Panama Papers
MEHMET TAHIR SAMAN
Nombre Completo: MEHMET TAHIR SAMAN Id Interno: 13936 Dirección: MR. MEHMET TAHIR SAMAN ENKA PAZARLAMA IHR; ITH.A.S. ARAPLAR CAD 6 81700 TUZLA ISTAMBUL; TURQUIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002351 Id Fuente: Panama Papers
GRUPO LEGAL CONSULTIVO LEGAL-GROUP
Nombre Completo: GRUPO LEGAL CONSULTIVO LEGAL-GROUP Id Interno: 18594 Dirección: GRUPO LEGAL CONSULTIVO LEGAL-GROUP . VALENCIA TEAM; S.A. URB. CHUAO; CALLE LA GUAIRITA EDF. LOS FRAILES; PISO 5; OFC. 503 CARACAS 1061 ¿ VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002349 Id Fuente: Panama Papers
MASTROIANNI BERNASCONI & ASOC.
Nombre Completo: MASTROIANNI BERNASCONI & ASOC. Id Interno: 18558 Dirección: MASTROIANNI BERNASCONI & ASOC. RINCON 602, OFICINA 701 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002347 Id Fuente: Panama Papers