Nombre Completo: WELL MIND LIMITED Id Interno: 16916 Dirección: WELL MIND LIMITED FLAT A; 6/F; BLOCK 4 SITE 5; WAHMPOA GARDEN HUNGHOM; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002435 Id Fuente: Panama Papers
ICB (INTERNATIONAL CONSULTING BUREAU)
Nombre Completo: ICB (INTERNATIONAL CONSULTING BUREAU) Id Interno: 16879 Dirección: ICB (INTERNATIONAL CONSULTING BUREAU) ZABALA 1441; PISO 1 MONTEVIDEO URUGUAY; *S.I.* MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002433 Id Fuente: Panama Papers
WILLIAM LA BELLA
Nombre Completo: WILLIAM LA BELLA Id Interno: 16878 Dirección: WILLIAM LA BELLA EUROPA HOUSE ADDINGTON BUSINESS PARK ADDINGTON, CHESHIRE SK10 4BJ UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002432 Id Fuente: Panama Papers
DRET CONSULTORES
Nombre Completo: DRET CONSULTORES Id Interno: 17175 Dirección: DRET CONSULTORES BURGEOIS N34-525 (675) Y AVE REPUBLICA QUITO, ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11002430 Id Fuente: Panama Papers
MAXAGRO
Nombre Completo: MAXAGRO Id Interno: 17163 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002429 Id Fuente: Panama Papers
GIBRO CORPORATE MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: GIBRO CORPORATE MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 17096 Dirección: GIBRO CORPORATE MANAGEMENT LIMITED SUITE 4 GIBRO HOUSE 4 GIRO’S PASSAGE GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002428 Id Fuente: Panama Papers
KOTRUSCO LTD.
Nombre Completo: KOTRUSCO LTD. Id Interno: 17062 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002427 Id Fuente: Panama Papers
ZUG INVEST SA = MANDACONSULT AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: ZUG INVEST SA = MANDACONSULT AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 17001 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002426 Id Fuente: Panama Papers
VISTRA (UK) LIMITED
Nombre Completo: VISTRA (UK) LIMITED Id Interno: 16947 Dirección: VISTRA (UK) LIMITED 18 SOUTH STREET LONDON W1K 1DG UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002424 Id Fuente: Panama Papers
C C KWONG & CO.
Nombre Completo: C C KWONG & CO. Id Interno: 20413 Dirección: C C KWONG & CO. 11/F 99 HENNESSY ROAD WANCHAI HONG KONG S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002421 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS ALBERTO BAGATO, MARTA ELBA VISINO, CARLOS LEONARDO BAGATO
Nombre Completo: CARLOS ALBERTO BAGATO, MARTA ELBA VISINO, CARLOS LEONARDO BAGATO Id Interno: 20360 Dirección: CARLOS ALBERTO BAGATO PH SOL MARINA; APTO. 34B BELLA VISTA; CALLE ANASTACIO RUIZ; URB. MARBELLA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002420 Id Fuente: Panama Papers
BERMUDA TRUST COMPANY (GUERNSEY) LTD.
Nombre Completo: BERMUDA TRUST COMPANY (GUERNSEY) LTD. Id Interno: 2031 Dirección: BERMUDA TRUST COMPANY (GUERNSEY) LTD. P.O. BOX 208 BERMUDA HOUSE; ST. JULIAN’S AVENUE ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 3NF CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002419 Id Fuente: Panama Papers
ROHRMOSER & CO
Nombre Completo: ROHRMOSER & CO Id Interno: 20309 Dirección: ROHRMOSER & CO CENTRO CORPORATIVO INTERNACIONAL AVENIDA 6 Y CALLE 26 PO BOX 228-1005 SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002418 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL JOSEPH BARNES
Nombre Completo: MICHAEL JOSEPH BARNES Id Interno: 20265 Dirección: MICHAEL JOSEPH BARNES 85 EDEN VILLAS; GLASTHULE DUN LAOIRE; CO. DUBLIN; IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002417 Id Fuente: Panama Papers
HERMANOS LARA GUARDIA
Nombre Completo: HERMANOS LARA GUARDIA Id Interno: 20233 Dirección: HERMANOS LARA GUARDIA APARTADO 0301-01202 COLÓN, REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002416 Id Fuente: Panama Papers
MOORE STEPHENS (GUERNSEY)
Nombre Completo: MOORE STEPHENS (GUERNSEY) Id Interno: 2023 Dirección: MOORE STEPHENS (GUERNSEY) CHARTERED ACCOUNTANTS P.O. BOX 146; TOWN MILLS SOUTH LA RUE DU PRE; ST. PETER PORT; GUERNSEY; GY1 3HZ. CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002415 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO POSADAS, POSADAS & VECINO (JUNCAL)
Nombre Completo: ESTUDIO POSADAS, POSADAS & VECINO (JUNCAL) Id Interno: 20171 Dirección: ESTUDIO POSADAS; POSADAS & VECINO JUNCAL 1305 P ISO 21 CÓDIGO POSTAL 11000 MONTEVIDEO; URUGUAY ATT: PABLO GARCÍA/ANA CORREA RUT: 215754630014 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002414 Id Fuente: Panama Papers
BERAKAS INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: BERAKAS INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 13451 Dirección: BERAKAS INTERNATIONAL LIMITED ROOM 2205 UNIVERSAL TRADE CENTRE 3-5A ARBUTHNOT ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002411 Id Fuente: Panama Papers
STUART G CRANE OF CLUNY FFA
Nombre Completo: STUART G CRANE OF CLUNY FFA Id Interno: 13427 Dirección: STUART G CRANE OF CLUNY FFA RHEAST MOOAR HOUSE ANDREAS ROAD RAMSEY ISLE OF MAN IM8 3UA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002410 Id Fuente: Panama Papers
UNITED TRADERS INC.
Nombre Completo: UNITED TRADERS INC. Id Interno: 1332 Dirección: UNITED TRADERS INC. CASE POSTALE 453 WORLD TRADE CENTER 1215 GENEVA 15 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002408 Id Fuente: Panama Papers
AU YEUNG YU CHING, CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
Nombre Completo: AU YEUNG YU CHING, CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT Id Interno: 13305 Dirección: AU YEUNG YU CHING; CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT FLAT 2; 10/F.; BLOCK A THE DAHFULDY; 21 HO MAN TIN HILL ROAD; HOMANTIN KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002407 Id Fuente: Panama Papers
POPULAR CORPORATE SERVICES CO. LTD. (#2)
Nombre Completo: POPULAR CORPORATE SERVICES CO. LTD. (#2) Id Interno: 13304 Dirección: POPULAR CORPORATE SERVICES CO. LTD. (ACCOUNT #2) SUITES 1801-1802; 18/F; ALLIANCE BUILDING; 130-136 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002406 Id Fuente: Panama Papers
GERO-INVEST S.A.
Nombre Completo: GERO-INVEST S.A. Id Interno: 137 Dirección: GERO-INVEST S. A. 72, BOULEVARD ST. GEORGES 1205 GENEVA SWITZERLAND ATTN. MR. PETER R. EISENHUT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002481 Id Fuente: Panama Papers
MR. WALDEMAR KUTNER
Nombre Completo: MR. WALDEMAR KUTNER Id Interno: 13692 Dirección: SR. WALDEMAR KUTNER CALLE 10 SUR 51-100 BARRIO GUAYABAL MEDELLIN COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002480 Id Fuente: Panama Papers
HSBC PRIVATE BANK (ZURICH)
Nombre Completo: HSBC PRIVATE BANK (ZURICH) Id Interno: 16970 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002425 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL JOHN ORMOND
Nombre Completo: MICHAEL JOHN ORMOND Id Interno: 20102 Dirección: MICHAEL JOHN ORMOND 10 WHITEGATE LAWN FRESHFORD ROAD KILKENNY, IRELAND *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002405 Id Fuente: Panama Papers
YVON JEAN MILANES OLIVEROS
Nombre Completo: YVON JEAN MILANES OLIVEROS Id Interno: 20066 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002404 Id Fuente: Panama Papers
RENALD LEDUC
Nombre Completo: RENALD LEDUC Id Interno: 20017 Dirección: RENALD LEDUC 113 WEST G STREET, #312 SAN DIEGO CA 92101 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002403 Id Fuente: Panama Papers
COUTTS & CO. (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: COUTTS & CO. (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 20 Dirección: COUTTS & CO. (GUERNSEY) LIMITED P.O. BOX 16 COUTTS HOUSE; LE TRUCHOT ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 4AH CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002402 Id Fuente: Panama Papers
PETER MAMOPULAKOS
Nombre Completo: PETER MAMOPULAKOS Id Interno: 19972 Dirección: PETER MAMOPULAKOS RESIDENCIAL EL DORAL; COSTA SUR CASA NO.47; CALLE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE JUAN DÍAZ PANAMÁ; REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002401 Id Fuente: Panama Papers
KIRITKUMAR R. PATEL / SEEMA KALRA-PATEL
Nombre Completo: KIRITKUMAR R. PATEL / SEEMA KALRA-PATEL Id Interno: 19951 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002400 Id Fuente: Panama Papers
MAKSYM SEREDA
Nombre Completo: MAKSYM SEREDA Id Interno: 19912 Dirección: MS. ANNA VARAKUTA DILOVA INITSIATIVA 10-A IVANA MAZEPY STREET 01010 KYIV UKRAINE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: UKR País: Ukraine Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002399 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI JOINWAY LAW FIRM
Nombre Completo: SHANGHAI JOINWAY LAW FIRM Id Interno: 19908 Dirección: SHANGHAI JOINWAY LAW FIRM NO.977; KANGDING ROAD; JING’AN DISTRICT; SHANGHAI PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002398 Id Fuente: Panama Papers
CHENG WAN CHEUNG
Nombre Completo: CHENG WAN CHEUNG Id Interno: 19906 Dirección: CHENG WAN CHEUNG 44A, BLOCK 1 5-7 TAI HANG ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002397 Id Fuente: Panama Papers
ALBERANI, RICCARDO
Nombre Completo: ALBERANI, RICCARDO Id Interno: 19898 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002396 Id Fuente: Panama Papers
CAYMAN NATIONAL TRUST CO. LTD.
Nombre Completo: CAYMAN NATIONAL TRUST CO. LTD. Id Interno: 1988 Dirección: CAYMAN NATIONAL TRUST CO. LTD. 62 FORUM LANE; SUITE 6201; CAMANA BAY PO BOX 30239; GRAND CAYMAN; KY1 1201 CAYMAN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002395 Id Fuente: Panama Papers
HSBC PRIVATE TRUSTEE (HONG KONG) LIMITED
Nombre Completo: HSBC PRIVATE TRUSTEE (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 1987 Dirección: HSBC PRIVATE TRUSTEE (HONG KONG) LIMITED LEVEL 13 1 QUEEN´S ROAD CENTRAL, HONG KONG ATTN: MS. TAMMY WOO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002394 Id Fuente: Panama Papers
PRICEWATERHOUSE COOPERS SERVICIOS LEGALES Y TRIBUTARIOS LIMITADA (PWC SLT)
Nombre Completo: PRICEWATERHOUSE COOPERS SERVICIOS LEGALES Y TRIBUTARIOS LIMITADA (PWC SLT) Id Interno: 19702 Dirección: PRICEWATERHOUSE COOPERS SERVICIOS LEGALES Y TRIBUTARIOS LIMITADA (PWC SLT) CALLE 100 NO. 11A – 35; PISO 7 BOGOTÁ; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002392 Id Fuente: Panama Papers
LEHMAN, LEE & XU LAW FIRM
Nombre Completo: LEHMAN, LEE & XU LAW FIRM Id Interno: 19691 Dirección: LEHMAN; LEE & XU LAW FIRM SUITE 210; KERRY CENTRE NO. 1515 WEST NANJING ROAD SHANGHAI; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002391 Id Fuente: Panama Papers
B&M PROFESSIONAL ACCOUNTING & SECRETARIAL SERVICES CO. LTD.
Nombre Completo: B&M PROFESSIONAL ACCOUNTING & SECRETARIAL SERVICES CO. LTD. Id Interno: 19665 Dirección: B&M PROFESSIONAL ACCOUNTING & SECRETARIAL SERVICES CO. LTD ROOM 4908; 49/F OFFICE TOWER; CONVENTION PLAZA 1 HARBOUR ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002390 Id Fuente: Panama Papers