Nombre Completo: JURGEN MOSSACK/RAMON FONSECA/CHRISTOPH ZOLLINGER Id Interno: 17170 Dirección: JURGEN MOSSACK/RAMON FONSECA/CHRISTOPH ZOLLINGER APARTADO POSTAL 0832-0886 WORLD TRADE CENTER PANAMA, REP. DE PANAMA ATENCION DEPTO DE CONTABILIDAD *MARISABEL ROBLES* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002565 Id Fuente: Panama Papers
DURAN & OSORIO, ABOGADOS ASOCIADOS
Nombre Completo: DURAN & OSORIO, ABOGADOS ASOCIADOS Id Interno: 17104 Dirección: DURAN & OSORIO ABOGADOS ASOCIADOS CALLE 78; NO. 8 – 18 BOGOTÁ; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002564 Id Fuente: Panama Papers
PARESOCI COMPAÑÍA LIMITADA
Nombre Completo: PARESOCI COMPAÑÍA LIMITADA Id Interno: 17015 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002563 Id Fuente: Panama Papers
AB. RICARDO FERBER VERA
Nombre Completo: AB. RICARDO FERBER VERA Id Interno: 17014 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002562 Id Fuente: Panama Papers
CORDERO & COELLO ABOGADOS CIA. LTDA.
Nombre Completo: CORDERO & COELLO ABOGADOS CIA. LTDA. Id Interno: 18093 Dirección: CORDERO & COELLO ABOGADOS CIA. LTDA. MIGUEL CORDERO 6-50 Y N. AGUILAR CUENCA, AZUAY ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002561 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDEZ DE SOTO & ASOCIADOS
Nombre Completo: FERNANDEZ DE SOTO & ASOCIADOS Id Interno: 18054 Dirección: FERNANDEZ DE SOTO & ASOCIADOS CARRERA 7 NO. 71-52 TORRE B PISO 9 BOGOTÁ; D.C.; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002560 Id Fuente: Panama Papers
VIEW WELL CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: VIEW WELL CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 17953 Dirección: VIEW WELL CORPORATE SERVICES LIMITED ROOM 601; ALBION PLAZA; 2-6 GRANVILLE ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002559 Id Fuente: Panama Papers
A TOP ACCOUNTING & SECRETARIAL LIMITED
Nombre Completo: A TOP ACCOUNTING & SECRETARIAL LIMITED Id Interno: 17941 Dirección: A TOP ACCOUNTING & SECRETARIAL LIMITED ROOM 1608; 16/F NAN FUNG TOWER; 173 DES VOEUX ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002558 Id Fuente: Panama Papers
PARIBAS SUISSE (BAHAMAS) LIMITED
Nombre Completo: PARIBAS SUISSE (BAHAMAS) LIMITED Id Interno: 1789 Dirección: PARIBAS SUISSE (BAHAMAS) LIMITED P.O. BOX N-8323 »WOODSTAR» EAST BAY STREET NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002557 Id Fuente: Panama Papers
ABA SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ABA SERVICES LIMITED Id Interno: 17852 Dirección: ABA SERVICES LIMITED ROOM 808; 8/F; STAR HOUSE; 3 SALISBURY ROAD; TSIM SHA TSUI KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002556 Id Fuente: Panama Papers
JUBILEE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: JUBILEE SERVICES LIMITED Id Interno: 1419 Dirección: JUBILEE SERVICES LIMITED P.O. BOX 67 RUE DE LA HOUGUE BACHELE PERELLE, ST. SAVIOURS GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002551 Id Fuente: Panama Papers
ANTHONY HANN & CO.
Nombre Completo: ANTHONY HANN & CO. Id Interno: 1430 Dirección: ANTHONY HANN & CO. UNIT 1106, 11/F ARION COMMERCIAL CENTRE 2-12 QUEEN´S ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002553 Id Fuente: Panama Papers
LAM LEMAN ASSET MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: LAM LEMAN ASSET MANAGEMENT S.A. Id Interno: 14244 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002552 Id Fuente: Panama Papers
CELA MIGUEZ, MANUEL
Nombre Completo: CELA MIGUEZ, MANUEL Id Interno: 1412 Dirección: SR. MANUEL CELA MIGUEZ AVE. ARAURE, ESQUINA CALLE RORAIMA QTA. CHUAO NO. 1503 CHUAO – CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002550 Id Fuente: Panama Papers
UNION FRIEND INDUSTRIAL LIMITED
Nombre Completo: UNION FRIEND INDUSTRIAL LIMITED Id Interno: 14113 Dirección: HORIZON SHIPPING AGENCY CO.; LTD. FLAT B. 12/F; BLOCK 1 GOLDEN BLDG.; 152 FUK WA STREET; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002549 Id Fuente: Panama Papers
PRO CONSULTANCY SERVICES LIMITED
Nombre Completo: PRO CONSULTANCY SERVICES LIMITED Id Interno: 1411 Dirección: PRO CONSULTANCY SERVICES LIMITED UNIT 1603-1606; 16/F.; ALLIANCE BUILDING NO. 130-136 CONNAUGHT ROAD CENTRAL SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002548 Id Fuente: Panama Papers
INVESTEC ASSET MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: INVESTEC ASSET MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 14096 Dirección: INVESTEC ASSET MANAGEMENT LIMITED P.O. BOX 250 LA VIELLE COUR LA PLAIDERIE ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 3QH CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002547 Id Fuente: Panama Papers
CASSAR & CO.
Nombre Completo: CASSAR & CO. Id Interno: 14074 Dirección: CASSAR & CO. SUITE B; 330 BAY STREET P.O. BOX CB-13744 NASSAU; BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED LEGAL Id Nodo: 11002546 Id Fuente: Panama Papers
SIDNEY JACOBS & DORINDA M. BUTLER
Nombre Completo: SIDNEY JACOBS & DORINDA M. BUTLER Id Interno: 21239 Dirección: SIDNEY JACOBS & DORINDA M. BUTLER 738 GRANT RD. ML LAUREL, NJ 08054 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002545 Id Fuente: Panama Papers
KIT MARCHEL
Nombre Completo: KIT MARCHEL Id Interno: 21183 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002544 Id Fuente: Panama Papers
MORGAN GRENFELL TRUST CORPORATION (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: MORGAN GRENFELL TRUST CORPORATION (JERSEY) LIMITED Id Interno: 2117 Dirección: MORGAN GRENFELL TRUST CORP. (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 727 12 DUMARESQ STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8ZB CHANNEL ISLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002543 Id Fuente: Panama Papers
V.L. & ASSOCIES S.A.
Nombre Completo: V.L. & ASSOCIES S.A. Id Interno: 21106 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002542 Id Fuente: Panama Papers
ISABEL Y. VECCHIO-AROFULO
Nombre Completo: ISABEL Y. VECCHIO-AROFULO Id Interno: 21105 Dirección: ISABEL Y. VECCHIO-AROFULO TALLER LOS PRIMOS PARQUE LEFEVRE CALLE SEGUNDA; FINAL (ENTRANDO POR WAIKIKI) PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002541 Id Fuente: Panama Papers
SG HAMBROS TRUST COMPANY (CHANNEL ISLANDS) LIMITED (JSY)
Nombre Completo: SG HAMBROS TRUST COMPANY (CHANNEL ISLANDS) LIMITED (JSY) Id Interno: 2110 Dirección: SG HAMBROS TRUST COMPANY (CHANNEL ISLANDS) LIMITED SG HAMBROS HOUSE P.O. BOX 197 18 THE ESPLANADE ST. HELIER, JERSEY JE4 8RT CHANNEL ISLANDS ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002539 […]
LAVECO LTD. (LONDON)
Nombre Completo: LAVECO LTD. (LONDON) Id Interno: 21069 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002538 Id Fuente: Panama Papers
MARQUEES DR. ARMANDO MORMINA
Nombre Completo: MARQUEES DR. ARMANDO MORMINA Id Interno: 21066 Dirección: MARQUEES DR. ARMANDO MORMINA 00198 ROM VIA SALARIA NO. 44 ITALY *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002537 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL CORPORATE STRUCTURING
Nombre Completo: INTERNATIONAL CORPORATE STRUCTURING Id Interno: 21013 Dirección: INTERNATIONAL CORPORATE STRUCTURING LE SAINT ANDRE 20 BOULEVARD DE SUISSE MC 98000, MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002536 Id Fuente: Panama Papers
GOMEZ & GRATEREAUX
Nombre Completo: GOMEZ & GRATEREAUX Id Interno: 17721 Dirección: GOMEZ & GRATEREAUX CALLE FEDERICO GERALDINO 6; EDIFICIO PROFESIONAL JZ SUITE 2; ENSANCHE PIANTINI; SANTO DOMINGO; D.N. SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002535 Id Fuente: Panama Papers
PANDZIC-REINOSO & ASOCIADOS
Nombre Completo: PANDZIC-REINOSO & ASOCIADOS Id Interno: 17718 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002534 Id Fuente: Panama Papers
JUAN PABLO MOLINA
Nombre Completo: JUAN PABLO MOLINA Id Interno: 17667 Dirección: JUAN PABLO MOLINA CALLE 12; #31 203 MEDELLIN; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002533 Id Fuente: Panama Papers
FAIRLY CAPITAL COMPANY LIMITED
Nombre Completo: FAIRLY CAPITAL COMPANY LIMITED Id Interno: 17665 Dirección: FAIRLY CAPITAL COMPANY LIMITED UNIT B; 19/F; TIMES MEDIA CENTRE; 133 WANCHAI ROAD; WANCHAI; HK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002532 Id Fuente: Panama Papers
HUNTER, MICHAEL & PARTNERS
Nombre Completo: HUNTER, MICHAEL & PARTNERS Id Interno: 17657 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002531 Id Fuente: Panama Papers
PANAMA OFFSHORE SERVICES INTERNATIONAL, INC.
Nombre Completo: PANAMA OFFSHORE SERVICES INTERNATIONAL, INC. Id Interno: 17607 Dirección: PANAMA OFFSHORE SERVICES INTERNATIONAL; INC. PO BOX 0832 -02745; WTC PANAMA; REPUBLIC OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002530 Id Fuente: Panama Papers
MAURITRUST CONSULTING & MANAGEMENT
Nombre Completo: MAURITRUST CONSULTING & MANAGEMENT Id Interno: 17833 Dirección: MAURITRUST CONSULTING & MANAGEMENT BOWEN SQUARE; DR FERRIÈRE STREET PORT LOUIS; MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002555 Id Fuente: Panama Papers
NORSN LAW FIRM
Nombre Completo: NORSN LAW FIRM Id Interno: 17586 Dirección: NORSN LAW FIRM SUITE 2208; HUAIHAI CHINA TOWER; NO.885; REMIN RD.; SHANGHAI; 200010; THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002528 Id Fuente: Panama Papers
PICCHIO, MIRTA (MS.)
Nombre Completo: PICCHIO, MIRTA (MS.) Id Interno: 17562 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002527 Id Fuente: Panama Papers
SERGIO LUIZ ABUJABRA PEIXOTO
Nombre Completo: SERGIO LUIZ ABUJABRA PEIXOTO Id Interno: 17556 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002526 Id Fuente: Panama Papers
SHHD ABOGADOS, S.A.
Nombre Completo: SHHD ABOGADOS, S.A. Id Interno: 17737 Dirección: DE LA CNFL (PLANTEL ANONOS); 300 oeste, 175 sur; COSTA RICA; SAN JOSE; SABANA OESTE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002525 Id Fuente: Panama Papers
ESTRELLA Y ABOGADOS, S.C.
Nombre Completo: ESTRELLA Y ABOGADOS, S.C. Id Interno: 1773 Dirección: ESTRELLA Y ABOGADOS; S.C. PASEO DE LA REFORMA 300; SOTANO COLONIA JUAREZ 06600 MEXICO; D.F. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002524 Id Fuente: Panama Papers
BREIT, MARCUS
Nombre Completo: BREIT, MARCUS Id Interno: 17726 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002523 Id Fuente: Panama Papers