Nombre Completo: BAALBAKI GROUP Id Interno: 17719 Dirección: BAALBAKI GROUP BAALBAKI BUILDING ABDEL AZIZ STREET HAMRA DISTRICT P.O. BOX 1103-2040 113-5465 BEIRUT, LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002522 Id Fuente: Panama Papers
A & MV ASSOCIATES
Nombre Completo: A & MV ASSOCIATES Id Interno: 17704 Dirección: MERCURY HOUSE; 125 OLD MINT STREET; VALLETTA VLT 12, MALTA VALLETTA MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002521 Id Fuente: Panama Papers
SCALONI, MAURO JOSE (MR.)
Nombre Completo: SCALONI, MAURO JOSE (MR.) Id Interno: 17615 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002519 Id Fuente: Panama Papers
GALLEGOS, GALLEGOS Y LAPEIRA
Nombre Completo: GALLEGOS, GALLEGOS Y LAPEIRA Id Interno: 17471 Dirección: GALLEGOS, GALLEGOS Y LAPEIRA APARTADO 3525 -1000 SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002518 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JURIDICO LEDESMA Y LEDESMA
Nombre Completo: ESTUDIO JURIDICO LEDESMA Y LEDESMA Id Interno: 17431 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002517 Id Fuente: Panama Papers
ALBERTO ORTEGA TAMAYO
Nombre Completo: ALBERTO ORTEGA TAMAYO Id Interno: 17817 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002554 Id Fuente: Panama Papers
BERESTON ENTERPRISES LIMITED
Nombre Completo: BERESTON ENTERPRISES LIMITED Id Interno: 17605 Dirección: SCIENCE LAB PO BOX 9275 C/O MRS. SAPNA MEHTA SAIF ZONE SHARJAH UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002529 Id Fuente: Panama Papers
AUSTRA PROPERTIES S.A.
Nombre Completo: AUSTRA PROPERTIES S.A. Id Interno: 21353 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002577 Id Fuente: Panama Papers
VALENCIA TEAM, S.A.
Nombre Completo: VALENCIA TEAM, S.A. Id Interno: 21100 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002540 Id Fuente: Panama Papers
SENSOR TECHNOLOGY INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: SENSOR TECHNOLOGY INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 17641 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002520 Id Fuente: Panama Papers
CRA. CLAUDIA BALIÑO PAIVA
Nombre Completo: CRA. CLAUDIA BALIÑO PAIVA Id Interno: 17428 Dirección: 25 DE MAYO 626 MONTEVIDEO, URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002516 Id Fuente: Panama Papers
INDACOCHEA & ASOCIADOS
Nombre Completo: INDACOCHEA & ASOCIADOS Id Interno: 17334 Dirección: INDACOCHEA & ASOCIADOS AVE. PIRAÍ NO. 2115; ESQ. BARASEA; BARRIO URBARI; SANTA CRUZ DE LA SIERRA; BOLIVIA SANTA CRUZ DE LA SIERRA BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BOL País: Bolivia, Plurinational State of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002515 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO ROJAS
Nombre Completo: RICARDO ROJAS Id Interno: 17205 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002514 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO ASTIAZARÁN – CONTADORES PÚBLICOS
Nombre Completo: ESTUDIO ASTIAZARÁN – CONTADORES PÚBLICOS Id Interno: 21011 Dirección: ESTUDIO ASTIAZARÁN – CONTADORES PÚBLICOS COLONIA 810, ESC. 702 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002513 Id Fuente: Panama Papers
KAABER, BENT A.
Nombre Completo: KAABER, BENT A. Id Interno: 210 Dirección: MR. BENT A. KAABER 2903 SALZEDO ST. CORAL GABLES, FLA 33134 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002512 Id Fuente: Panama Papers
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH
Nombre Completo: BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH Id Interno: 20957 Dirección: BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH 63/F; TWO INTERNATIONAL FINANCE CENTRE 8 FINANCE STREET CENTRAL; HONG KONG ATTN: MS. KAREN LEUNG/MS. GILLY LEUNG; MS. HAZEL CHAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002509 Id […]
GEORGIAN TRUST LIMITED.
Nombre Completo: GEORGIAN TRUST LIMITED. Id Interno: 20938 Dirección: VTL TRUST LIMITED PO BOX 264 JP MORGAN HOUSE GRENVILLE STREET ST HELIER, JERSEY JE4 8TQ CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002507 Id Fuente: Panama Papers
LORD YOUNG INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: LORD YOUNG INVESTMENT LIMITED Id Interno: 17551 Dirección: LORD YOUNG INVESTMENT LIMITED ROOM 401-402; BLOCK B; THE DAHFULDY; 21 HO MAN TIN HILL ROAD; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002503 Id Fuente: Panama Papers
QUAYSIDE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: QUAYSIDE SERVICES LIMITED Id Interno: 17542 Dirección: QUAYSIDE SERVICES LIMITED 6 HOPE STREET; CASTLETOWN, ISLE OF MAN IM9 1AS; BRITISH ISLES CASTLETOWN ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002502 Id Fuente: Panama Papers
DIETER DOSCH (NEPHEW)
Nombre Completo: DIETER DOSCH (NEPHEW) Id Interno: 20974 Dirección: DIETER DOSCH KARL HÖHN HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H. ELBESTR. 9 65468 TREBUR GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002511 Id Fuente: Panama Papers
B & M AGENTS AND BROKERS
Nombre Completo: B & M AGENTS AND BROKERS Id Interno: 20954 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002508 Id Fuente: Panama Papers
CAMERON WILLARD MCEWEN
Nombre Completo: CAMERON WILLARD MCEWEN Id Interno: 20921 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002505 Id Fuente: Panama Papers
MONTPELIER (TRUST & CORPORATE) SERVICES LIMITED
Nombre Completo: MONTPELIER (TRUST & CORPORATE) SERVICES LIMITED Id Interno: 1743 Dirección: MONTPELIER (TRUST & CORPORATE) SERVICES LIMITED FERNLEIGH HOUSE PALACE ROAD; DOUGLAS IM2 4LB ISLE OF MAN; BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002500 Id Fuente: Panama Papers
PATER EMPREENDIMENTOS LTDA.
Nombre Completo: PATER EMPREENDIMENTOS LTDA. Id Interno: 17410 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002499 Id Fuente: Panama Papers
GUILLAUX CALLAU – ABOGADOS ASOCIADOS
Nombre Completo: GUILLAUX CALLAU – ABOGADOS ASOCIADOS Id Interno: 17333 Dirección: GUILLAUX CALLAU – ABOGADOS ASOCIADOS AVE. IRALA 585; EDIF. IRALA; PISO 4; OF. 401 SANTA CRUZ DE LA SIERRA; BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BOL País: Bolivia, Plurinational State of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002497 Id Fuente: Panama Papers
MONROY & ARAUZ – ABOGADOS ASOCIADOS
Nombre Completo: MONROY & ARAUZ – ABOGADOS ASOCIADOS Id Interno: 17320 Dirección: MONROY & ARAUZ – ABOGADOS ASOCIADOS EDIF. TORRE EQUIPETROL; PENTHOUSE (PISOS 11 Y 12); AV. SAN MARTÍN; ESQ. SEGUNDO ANILLO BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BOL País: Bolivia, Plurinational State of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002496 Id Fuente: Panama Papers
ALDO FLORENZANO
Nombre Completo: ALDO FLORENZANO Id Interno: 17319 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002495 Id Fuente: Panama Papers
EDUARDO JUAN CABALEIRO ALVAREZ
Nombre Completo: EDUARDO JUAN CABALEIRO ALVAREZ Id Interno: 20867 Dirección: EDUARDO JUAN CABALEIRO ALVAREZ CLINICA ARANGO – ORILLAC CALLE 54; NUEVO OBARRIO PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002494 Id Fuente: Panama Papers
C & C BECCAR VARELA
Nombre Completo: C & C BECCAR VARELA Id Interno: 2086 Dirección: C & C BECCAR VARELA RECONQUISTA 657, 1ER PISO 1373 BUENOS AIRES ARGENTINA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002493 Id Fuente: Panama Papers
GLENFIELD GROUP CORP
Nombre Completo: GLENFIELD GROUP CORP Id Interno: 20838 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002492 Id Fuente: Panama Papers
GREGORY B. SMITH
Nombre Completo: GREGORY B. SMITH Id Interno: 20828 Dirección: GREGORY B. SMITH VALLE ESCONDIDO BOQUETE, CHIRIQUI REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;USA País: Panama;United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002491 Id Fuente: Panama Papers
KOOS TUINENBURG AND BOUDWIJN TUINENBURG
Nombre Completo: KOOS TUINENBURG AND BOUDWIJN TUINENBURG Id Interno: 20822 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002490 Id Fuente: Panama Papers
CR. DARDO GIL
Nombre Completo: CR. DARDO GIL Id Interno: 20747 Dirección: CR. DARDO GIL INDEPENDENCIA Nº 786 DEPARTAMENTO DE FLORIDA (CIUDAD DE FLORIDA) URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002489 Id Fuente: Panama Papers
GILEAD NOMINEES LIMITED
Nombre Completo: GILEAD NOMINEES LIMITED Id Interno: 20707 Dirección: GILEAD NOMINEES LIMITED 1/F., SAM CHEONG BUILDING 216-220 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002487 Id Fuente: Panama Papers
PETER BLACKER
Nombre Completo: PETER BLACKER Id Interno: 20637 Dirección: PETER BLACKER 16 COUTTS ST BULIMBA, QUEENSLAND AUSTRALIA 4171 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002486 Id Fuente: Panama Papers
GO SHINE MANAGEMENT CO., LTD
Nombre Completo: GO SHINE MANAGEMENT CO., LTD Id Interno: 20621 Dirección: GO SHINE MANAGEMENT CO.; LTD. ROOM B; 5F.; NO. 92; SEC. 1NANJING E. RD.; JHONGSHAN DISTRICT; TAIPEI CITY 104; TAIPEI TAIWAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002484 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI ZHONGYI LAW FIRM
Nombre Completo: SHANGHAI ZHONGYI LAW FIRM Id Interno: 13778 Dirección: SHANGHAI ZHONGYI LAW FIRM 11F; WORLD PLAZA; NO. 855 PUDONG SOUTH ROAD SHANGHAI; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002482 Id Fuente: Panama Papers
CLEGG, MICHAEL
Nombre Completo: CLEGG, MICHAEL Id Interno: 1367 Dirección: SR. MICHAEL CLEGG C/O MOSSACK FONSECA & CO. EDIFICIO ARANGO-ORILLAC; PISO 2 PANAMA; REP. OF PANAMA ATTN: MS. KATIA SOLANO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002479 Id Fuente: Panama Papers
CASTAÑON & FRANCIS
Nombre Completo: CASTAÑON & FRANCIS Id Interno: 13562 Dirección: CASTAÑON & ASOCIADOS APARTADO POSTAL 0831-02058 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002478 Id Fuente: Panama Papers
CARLO ROVEGNO, MR.
Nombre Completo: CARLO ROVEGNO, MR. Id Interno: 13558 Dirección: CARLO ROVEGNO C/O PLFERRARI 7, RUE DU GABIAN GILDO PASTOR CENTRE 98000 MONACO TEL: +377 9310 0057 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO;BRA País: Monaco;Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002477 Id Fuente: Panama Papers