Nombre Completo: ALLEN HUIE Id Interno: 17853 Dirección: MR. ALLEN HUIE SUITE 602 BEAUTIFUL GROUP TOWER 74-77 CONNAUGHT ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002594 Id Fuente: Panama Papers
FAMILIA ARECHABALETA
Nombre Completo: FAMILIA ARECHABALETA Id Interno: 17819 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002593 Id Fuente: Panama Papers
GHASSAN BAROUDI
Nombre Completo: GHASSAN BAROUDI Id Interno: 17804 Dirección: GHASSAN BAROUDI P.O. BOX 8 JEDDAH 21411 SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002591 Id Fuente: Panama Papers
BNP PARIBAS PRIVATE BANK (SWITZERLAND) SA
Nombre Completo: BNP PARIBAS PRIVATE BANK (SWITZERLAND) SA Id Interno: 17791 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002590 Id Fuente: Panama Papers
ALMONTE & ASSOCIATES LAW FIRM P.C.
Nombre Completo: ALMONTE & ASSOCIATES LAW FIRM P.C. Id Interno: 17749 Dirección: ALMONTE & ASSOCIATES LAW FIRM P.C. 119 WASHINGTON AVE; STE 101 ALBANY; NEW YORK 12210 ALBANY USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002589 Id Fuente: Panama Papers
BEIJING VOSON INT’L IP ATTORNEY CO., LTD.
Nombre Completo: BEIJING VOSON INT’L IP ATTORNEY CO., LTD. Id Interno: 14110 Dirección: BEIJING VOSON INT’L IP ATTORNEY CO.; LTD. ROOM9-2-501; OCEAN PROSPECT; 15 DESHENGMENXI STREET; HAIDIAN DISTRICT; BEIJING CITY CHINA P.C. 100088 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002588 Id Fuente: Panama Papers
R & A ASSOCIATES LIMITED
Nombre Completo: R & A ASSOCIATES LIMITED Id Interno: 13946 Dirección: R & A ASSOCIATES LIMITED UNITS 1605-6; PODIUM PLAZA 5 HANOI ROAD TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002587 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE DU MOYEN ORIENT
Nombre Completo: FIDUCIAIRE DU MOYEN ORIENT Id Interno: 1393 Dirección: FIDUCIAIRE DU MOYEN ORIENT P.O. BOX 110-167; SIN EL FIL-MEKALLES BOULEVARD FOUAD CHEHAB IMMEUBLE GEAHCHAN; 2EME ETAGE BEIRUT; LEBANON ATTN: MR. GERARD ZOVIGHIAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002585 Id Fuente: Panama Papers
BEST AND ORIGINAL PRODUCTION LIMITED
Nombre Completo: BEST AND ORIGINAL PRODUCTION LIMITED Id Interno: 13900 Dirección: BEST AND ORIGINAL PRODUCTION LIMITED UNIT 1-2; 7/F. SINO INDUSTRIAL PLAZA 9 KAI CHEUNG ROAD KOWLOON BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002584 Id Fuente: Panama Papers
MARCOS G. NUÑEZ VEGA
Nombre Completo: MARCOS G. NUÑEZ VEGA Id Interno: 13884 Dirección: SR. MARCOS G. NUÑEZ VEGA APARTADO 2714-3000 HEREDIA, COSTA RICA AMERICA CENTRAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002583 Id Fuente: Panama Papers
COMETRUE CONSULTING LIMITED
Nombre Completo: COMETRUE CONSULTING LIMITED Id Interno: 18408 Dirección: COMETRUE CONSULTING LIMITED 12F-2; NO.144; SEC. 3; MINQUAN E. RD.; TAIPEI CITY 105; TAIWAN (R.O.C.) Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002616 Id Fuente: Panama Papers
SEAN MANNING
Nombre Completo: SEAN MANNING Id Interno: 21689 Dirección: SEAN MANNING GRAIGUENAMANAGH CO KILKENNY IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002654 Id Fuente: Panama Papers
NABIL MIKHAIL YOUSIF BANAYOTI
Nombre Completo: NABIL MIKHAIL YOUSIF BANAYOTI Id Interno: 14384 Dirección: MR. NABIL BANAYOTI 48 CAMPDEN HILL TOWER NOTTING HILL GATE LONDON W11 3QW UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002633 Id Fuente: Panama Papers
AUGUSTO CELSO ZANELLA
Nombre Completo: AUGUSTO CELSO ZANELLA Id Interno: 17413 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002624 Id Fuente: Panama Papers
ACOTA LIMITED
Nombre Completo: ACOTA LIMITED Id Interno: 17404 Dirección: ACOTA LIMITED ROOM D; 3/F THOMSON COMMERCIAL BUILDING 8 THOMSON ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002623 Id Fuente: Panama Papers
JIMEI DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: JIMEI DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED Id Interno: 17881 Dirección: JIMEI DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED UNIT 3912-3913; 39/F.; COSCO TOWER 183 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002597 Id Fuente: Panama Papers
JARSUMA INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: JARSUMA INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 17815 Dirección: JARSUMA INVESTMENTS LIMITED ROOM 2112; 21/F SHUN TAK CENTRE 200 CONNAUGHT ROAD SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002592 Id Fuente: Panama Papers
MITSIFOU COMPAÑIA NAVIERA S.A.
Nombre Completo: MITSIFOU COMPAÑIA NAVIERA S.A. Id Interno: 1422 Dirección: MITSIFOU COMPANIA NAVIERA S.A. C/O MR. ELIAS PATERAS 85 HEROON POLYTECHNIOU AV. 185-36 PIRAEUS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002598 Id Fuente: Panama Papers
MASTER WORLD GROUP HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: MASTER WORLD GROUP HOLDINGS LTD. Id Interno: 13939 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002586 Id Fuente: Panama Papers
DASHBURN S A
Nombre Completo: DASHBURN S A Id Interno: 17381 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002620 Id Fuente: Panama Papers
AMANDA ROBERTS
Nombre Completo: AMANDA ROBERTS Id Interno: 13875 Dirección: DR. AMANDA ROBERTS CHATEAU LACAZE VIDOUZE 65700 HAUTES-PYRENEES FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002582 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTINE F.L. IP & YOUNG
Nombre Completo: CHRISTINE F.L. IP & YOUNG Id Interno: 1387 Dirección: CHRISTINE F.L. IP & PARTNERS SHOP D; G/F; KAPOK MANSION 131 CASTLE PEAK ROAD TSUEN WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002581 Id Fuente: Panama Papers
BASTIONS CONSEILS SA
Nombre Completo: BASTIONS CONSEILS SA Id Interno: 21496 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002580 Id Fuente: Panama Papers
PPB INC INTERNATIONAL
Nombre Completo: PPB INC INTERNATIONAL Id Interno: 21479 Dirección: PPB INC INTERNATIONAL GRIVA DIGENI 87-89 NIKOLAOU & ZAVOS CENTRE OFFICE 305 CY3101 LIMASSOL P.O.BOX 52412 4064 LIMASSOL, CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002579 Id Fuente: Panama Papers
DR. K. CHRYSOSTOMIDES & CO.
Nombre Completo: DR. K. CHRYSOSTOMIDES & CO. Id Interno: 21392 Dirección: DR. K. CHRYSOSTOMIDES & CO. 1 LAMBOUSA STREET 1095 NICOSIA, CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002578 Id Fuente: Panama Papers
BERND STAHMER
Nombre Completo: BERND STAHMER Id Interno: 21319 Dirección: BERND STAHMER CASILLA 3773 LA PAZ, BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BOL País: Bolivia, Plurinational State of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002576 Id Fuente: Panama Papers
DENIS REYES
Nombre Completo: DENIS REYES Id Interno: 21318 Dirección: DR. DENIS REYES 12281 SW 46 ST MIAMI, FLORIDA 33175 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002575 Id Fuente: Panama Papers
FRANK NAVAJAS PEÑA
Nombre Completo: FRANK NAVAJAS PEÑA Id Interno: 21308 Dirección: FRANK NAVAJAS PEÑA BELLA VISTA 47 ESTE 12800 BAHIA ESMERALDA PB 21 FTE. AL EDIF. LA CONCHA Y LADO DEL GIR PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;GTM País: Panama;Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002574 Id Fuente: Panama Papers
DEEP BLUE INT’L GROUP CO., LTD
Nombre Completo: DEEP BLUE INT’L GROUP CO., LTD Id Interno: 21291 Dirección: DEEP BLUE INT’L GROUP CO.; LTD RM 1905; NAM WO HONG BLDG.; 148 WING LOK STREET SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002573 Id Fuente: Panama Papers
PAICOLEX TRUST MANAGEMENT AG.
Nombre Completo: PAICOLEX TRUST MANAGEMENT AG. Id Interno: 216 Dirección: PAICOLEX TRUST MANAGEMENT AG. GARTENSTRASSE 26 CH-8039 ZURICH SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002649 Id Fuente: Panama Papers
ALLIED FINANCE TRUST AG (ZURICH AND BASEL)
Nombre Completo: ALLIED FINANCE TRUST AG (ZURICH AND BASEL) Id Interno: 21540 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002648 Id Fuente: Panama Papers
BERTELSMANN DE MEXICO S. A.
Nombre Completo: BERTELSMANN DE MEXICO S. A. Id Interno: 144 Dirección: BERTELSMANN DE MEXICO S. A. DIVISION BMG/ARIOLA P.O. BOX 17-570 C.P. 02870 MEXICO D.F., MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002647 Id Fuente: Panama Papers
LGT SCHWEIZERISCHE TREUHANDGESELLSCHAFT (ZURICH)
Nombre Completo: LGT SCHWEIZERISCHE TREUHANDGESELLSCHAFT (ZURICH) Id Interno: 14373 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002645 Id Fuente: Panama Papers
PIERRE MONNARD
Nombre Completo: PIERRE MONNARD Id Interno: 21246 Dirección: PIERRE MONNARD C/O BAY VIEW DRIVE PARADISE ISLAND P.O. BOX SS-19082 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002572 Id Fuente: Panama Papers
ASTON INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: ASTON INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 1735 Dirección: ASTON INTERNATIONAL LIMITED ASTON HOUSE; 36 HOPE STREET BRITISH ISLES DOUGLAS IM1 1AR; DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002571 Id Fuente: Panama Papers
ADRIAN NIALL ROSENBERG
Nombre Completo: ADRIAN NIALL ROSENBERG Id Interno: 17300 Dirección: ADRIAN NIALL ROSENBERG P.O.BOX 471 LAUPAHOEHOE HAWAII 96764 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002570 Id Fuente: Panama Papers
OPPENHEIMER
Nombre Completo: OPPENHEIMER Id Interno: 17284 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002569 Id Fuente: Panama Papers
HW TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: HW TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 17282 Dirección: HW TRUST COMPANY LIMITED AVENUE HOUSE ST JULIANS AVENUE ST PETER PORT GUERNSEY GY1 1WA UNITED KINGDOM **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002568 Id Fuente: Panama Papers
ROJAS BARBOSA, MANUEL JOSE (MR.)
Nombre Completo: ROJAS BARBOSA, MANUEL JOSE (MR.) Id Interno: 17200 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002567 Id Fuente: Panama Papers
FEIMACA
Nombre Completo: FEIMACA Id Interno: 17198 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002566 Id Fuente: Panama Papers