Nombre Completo: PRETUS, DIEGO Id Interno: 21831 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002684 Id Fuente: Panama Papers
FREDERICK WOODBRIDGE JR.
Nombre Completo: FREDERICK WOODBRIDGE JR. Id Interno: 21801 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002683 Id Fuente: Panama Papers
THIELE, INSA DE
Nombre Completo: THIELE, INSA DE Id Interno: 21735 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002679 Id Fuente: Panama Papers
MASTELLARI, CARLOS
Nombre Completo: MASTELLARI, CARLOS Id Interno: 21731 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002677 Id Fuente: Panama Papers
LANCE CHARLES LOCKARD JR
Nombre Completo: LANCE CHARLES LOCKARD JR Id Interno: 21726 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002676 Id Fuente: Panama Papers
FISHER VENTURES LIMITED
Nombre Completo: FISHER VENTURES LIMITED Id Interno: 14619 Dirección: STIELECTRONICA S.A. PRAIA DO FLAMENCO 66 BLOCO B, SALA 1607 CEP 22228-900 RIO DE JANEIRO BRAZIL RIO DE JANEIRO BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002674 Id Fuente: Panama Papers
C & L LAW FIRM
Nombre Completo: C & L LAW FIRM Id Interno: 14608 Dirección: C & L LAW FIRM SUITE 2351.2352 WEST TOWER; JINJIIANG HOTEL 59 MAOMING RD.S; SHANGHAI; CHINA 200020 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002673 Id Fuente: Panama Papers
MRS. MARY MCARTHUR
Nombre Completo: MRS. MARY MCARTHUR Id Interno: 14497 Dirección: MRS. MARY MCARTHUR SUITE 299, 56 GLOUCESTER ROAD KENSINGTON LONDON SW7 4UB ENGLAND *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002669 Id Fuente: Panama Papers
AUCTORIANA ANSTALT (VADUZ)
Nombre Completo: AUCTORIANA ANSTALT (VADUZ) Id Interno: 14436 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002668 Id Fuente: Panama Papers
CHAULMONTET, PHILIPPE
Nombre Completo: CHAULMONTET, PHILIPPE Id Interno: 1440 Dirección: MR. PHILIPPE CHAULMONTET CASE POSTALE 2533 PLACE ST. FRANCOIS 8 1002 LAUSANNE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002667 Id Fuente: Panama Papers
SQUIRE SANDERS . PEÑA PRIETO GAMUNDI
Nombre Completo: SQUIRE SANDERS . PEÑA PRIETO GAMUNDI Id Interno: 18227 Dirección: ALEJANDRO PEÑA GAMUNDI AVE. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA; NO. 157 SANTO DOMINGO; REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002666 Id Fuente: Panama Papers
ANDREA SCAPPINI
Nombre Completo: ANDREA SCAPPINI Id Interno: 18123 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002664 Id Fuente: Panama Papers
DMK ABOGADOS
Nombre Completo: DMK ABOGADOS Id Interno: 18103 Dirección: DMK ABOGADOS MAX HENRIQUEZ UREÑA NO. 34; ESQ. LOPE DE VEGA SANTO DOMINGO; REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002663 Id Fuente: Panama Papers
HLB FAST & ABS AUDITORES LTDA
Nombre Completo: HLB FAST & ABS AUDITORES LTDA Id Interno: 18051 Dirección: HLB FAST & ABS AUDITORES Y CONSULTORES LTDA Calle 102 A#47A-09 NIT 800.159.484-7 BOGOTÁ, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002661 Id Fuente: Panama Papers
ILMAK MAKINA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
Nombre Completo: ILMAK MAKINA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI Id Interno: 17972 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002660 Id Fuente: Panama Papers
RADIANT MEDICAL COMPANY
Nombre Completo: RADIANT MEDICAL COMPANY Id Interno: 17965 Dirección: RADIANT MEDICAL COMPANY 4FL.; NO. 85; SCE. 2 CHIEN KUO N. ROAD TAIPEI; TAIWAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002659 Id Fuente: Panama Papers
PASCHE BANK & TRUST LIMITED
Nombre Completo: PASCHE BANK & TRUST LIMITED Id Interno: 17960 Dirección: BANQUE PASCHE TRUST & LTD P O BOX AP 59241 BAYSIDE EXECUTIVE PARK; BLAKE RD & WEST BAY STR NASSAU; BAHAMAS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002658 Id Fuente: Panama Papers
CDM ASESORES
Nombre Completo: CDM ASESORES Id Interno: 21716 Dirección: CDM ASESORES CARRERA 22 NO. 88-19 OF. 301 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002657 Id Fuente: Panama Papers
DIXCART MANAGEMENT NEVIS LIMITED
Nombre Completo: DIXCART MANAGEMENT NEVIS LIMITED Id Interno: 21749 Dirección: DIXCART MANAGEMENT NEVIS LIMITED DIXCART HOUSE FORT CHARLES NEVIS ST KITTS & NEVIS WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KNA País: Saint Kitts and Nevis Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002680 Id Fuente: Panama Papers
MASTELLARI, LUIS EDUARDO
Nombre Completo: MASTELLARI, LUIS EDUARDO Id Interno: 21732 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002678 Id Fuente: Panama Papers
ALAN EDWARDS
Nombre Completo: ALAN EDWARDS Id Interno: 18158 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002665 Id Fuente: Panama Papers
NORTHERN TRUST FIDUCIARY SERVICES (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: NORTHERN TRUST FIDUCIARY SERVICES (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 14666 Dirección: NORTHERN TRUST FIDUCIARY SERVICES (GUERNSEY) LIMITED P. O. BOX 71 TRAFALGAR COURT LES BANQUES, ST. PETER PORT UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002675 Id Fuente: Panama Papers
MSM GROUP AG
Nombre Completo: MSM GROUP AG Id Interno: 14338 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002728 Id Fuente: Panama Papers
ALEKSANDER WIENIEWICZ
Nombre Completo: ALEKSANDER WIENIEWICZ Id Interno: 14791 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002696 Id Fuente: Panama Papers
SECTOR TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: SECTOR TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 1470 Dirección: SECTOR TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 550 6 BRITANNIA PLACE; BATH STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 8XD CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002692 Id Fuente: Panama Papers
ANGLO SAXON TRUST LIMITED
Nombre Completo: ANGLO SAXON TRUST LIMITED Id Interno: 21782 Dirección: ANGLO SAXON TRUST LIMITED P O BOX 264 JP MORGAN HOUSE GRENVILLE STREET ST. HELIER JE4 8TQ, JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002682 Id Fuente: Panama Papers
MARIO WILFREDO LÓPEZ MIRANDA
Nombre Completo: MARIO WILFREDO LÓPEZ MIRANDA Id Interno: 22084 Dirección: MARIO WILFREDO LÓPEZ MIRANDA FINAL CALLE EL MIRADOR NO. 6026, COL. ESCALÓN SAN SALVADOR EL SALVADOR. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002686 Id Fuente: Panama Papers
MR RUZWAN HISHAM
Nombre Completo: MR RUZWAN HISHAM Id Interno: 22100 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002697 Id Fuente: Panama Papers
AVANTI CAPITAL SOCIEDAD ANÔNIMA
Nombre Completo: AVANTI CAPITAL SOCIEDAD ANÔNIMA Id Interno: 18854 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002719 Id Fuente: Panama Papers
JMG HOLDING LTD.
Nombre Completo: JMG HOLDING LTD. Id Interno: 14282 Dirección: JMG HOLDING LTD. P.O. BOX 7672 FLUSHING, NY 11352 USA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002724 Id Fuente: Panama Papers
B W TRADING LIMITED
Nombre Completo: B W TRADING LIMITED Id Interno: 22089 Dirección: B W TRADING LIMITED C/O THE BELCHERS; FLAT 51 D; TOWER 5; 89 POKFULARN ROAD; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002687 Id Fuente: Panama Papers
VITOP BIOENERGY LIMITED
Nombre Completo: VITOP BIOENERGY LIMITED Id Interno: 14116 Dirección: VITOP BIOENERGY LIMITED ROOM 702, 7/F. AON CHINA BUILDING 29 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002720 Id Fuente: Panama Papers
RIGHT POINT ACCOUNTANCY & SECRETARIES LTD.
Nombre Completo: RIGHT POINT ACCOUNTANCY & SECRETARIES LTD. Id Interno: 21715 Dirección: RIGHT POINT ACCOUNTANCY & SECRETARIES LTD. ROOMS 1506-1508; 15/F.; LAWS COMMERCIAL PLAZA; 788 CHEUNG SHA WAN ROAD; KOWLOON; HONG KONG. (MTR LAI CHI KOK STATION EXIT BI) Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002656 Id Fuente: Panama […]
JUAN ESTEBAN ARELLANO RUMAZO
Nombre Completo: JUAN ESTEBAN ARELLANO RUMAZO Id Interno: 21650 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002653 Id Fuente: Panama Papers
RSM BETTY & DICKSON (CAPE TOWN)
Nombre Completo: RSM BETTY & DICKSON (CAPE TOWN) Id Interno: 21633 Dirección: RSM BETTY & DICKSON (CAPE TOWN) P O BOX 578 RONDEBOSCH CAPE SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002652 Id Fuente: Panama Papers
OLIVIER GOURIO
Nombre Completo: OLIVIER GOURIO Id Interno: 21624 Dirección: SWISS YACHTING PARTNERS LTD. C/O OLIVIER GOURIO; 17 AVENUE DE LA MARNE; 92600 ASNIERES SUR SEINE FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002651 Id Fuente: Panama Papers
KAREN KUPFER
Nombre Completo: KAREN KUPFER Id Interno: 21622 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002650 Id Fuente: Panama Papers
SHANTOU BAIDE DECORATION ENGINEERING CO. LTD.
Nombre Completo: SHANTOU BAIDE DECORATION ENGINEERING CO. LTD. Id Interno: 14392 Dirección: SHANTOU BAIDE DECORATION ENGINEERING CO. LTD. G/F.; 90 PAK SHEK TERR.; CLEAR WATER WAY BAY ROAD; SAI KUNG; KLN.; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG;CHN País: Hong Kong;China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002646 Id Fuente: Panama Papers
SINCERE TIME INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: SINCERE TIME INVESTMENT LIMITED Id Interno: 14343 Dirección: SINCERE TIME INVESTMENT LIMITED 20/F; PRESIDENTE COMMERCIAL BUILDING 608 NATHAN ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002642 Id Fuente: Panama Papers
GUDA INDUSTRIAL
Nombre Completo: GUDA INDUSTRIAL Id Interno: 14466 Dirección: GUDA INDUSTRIAL RM 601 2000 ZHONGSHAN BEI RD. PUTUO DISTRICT SHANGHAI REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002636 Id Fuente: Panama Papers