Nombre Completo: GIUSEPPINA SFERLAZZA Id Interno: 22507 Dirección: GIUSEPPINA SFERLAZZA VIA VASSALLI EANDI 28, 10138 TORINO ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002732 Id Fuente: Panama Papers
KEVIN BURKE
Nombre Completo: KEVIN BURKE Id Interno: 22491 Dirección: KEVIN BURKE P.O. BOX 64046 SHUWAIKH B. KUWAIT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KWT País: Kuwait Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002731 Id Fuente: Panama Papers
FONSECA Y ASOCIADOS
Nombre Completo: FONSECA Y ASOCIADOS Id Interno: 19440 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002820 Id Fuente: Panama Papers
VINICIUS BRANCO
Nombre Completo: VINICIUS BRANCO Id Interno: 19012 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002763 Id Fuente: Panama Papers
JAVIER ORILLAC ICAZA
Nombre Completo: JAVIER ORILLAC ICAZA Id Interno: 18575 Dirección: ORILLAC & CO YELISSA CEDEÑO DEPARTAMENTO DE TRÁMITE LEGAL AVENIDA SAMUEL LEWIS Y CALLE 58 PH TORRE ADR TECHNOLOGIES, PISO 7 LOCAL 7-A PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002795 Id Fuente: Panama Papers
ROGER TRYTHALL
Nombre Completo: ROGER TRYTHALL Id Interno: 18942 Dirección: ROGER TRYTHALL 28 INGLESIDE ROAD CAMPS BAY, CAPE TOWN SOUTH AFRICA 8005 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002760 Id Fuente: Panama Papers
JORGE ALBERTO MARTINELLI ONDERKA
Nombre Completo: JORGE ALBERTO MARTINELLI ONDERKA Id Interno: 22764 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002751 Id Fuente: Panama Papers
TRIDENT TRUST COMPANY (BVI) LIMITED
Nombre Completo: TRIDENT TRUST COMPANY (BVI) LIMITED Id Interno: 22621 Dirección: TRIDENT TRUST COMPANY (BVI) LIMITED WICKHAMS CAY P.O. BOX 146 ROAD TOWN, TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: ACTIVE LEGAL Id Nodo: 11002738 Id Fuente: Panama Papers
CURNIN, JOHN
Nombre Completo: CURNIN, JOHN Id Interno: 22470 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002730 Id Fuente: Panama Papers
FIDINA ANSTALT
Nombre Completo: FIDINA ANSTALT Id Interno: 22469 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002729 Id Fuente: Panama Papers
MIWA VERWALTUNGS AG
Nombre Completo: MIWA VERWALTUNGS AG Id Interno: 14333 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002727 Id Fuente: Panama Papers
TWO PEAKS WEALTH MANAGEMENT AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: TWO PEAKS WEALTH MANAGEMENT AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 14316 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002726 Id Fuente: Panama Papers
PLLG HONG KONG LIMITED
Nombre Completo: PLLG HONG KONG LIMITED Id Interno: 14287 Dirección: PLLG HONG KONG LIMITED ROOM 204; WORKINGTON TOWER; 78 BONHAM STRAND; SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002725 Id Fuente: Panama Papers
STANDARD BANK TRUST COMPANY (MAURITIUS) LIMITED
Nombre Completo: STANDARD BANK TRUST COMPANY (MAURITIUS) LIMITED Id Interno: 14254 Dirección: STANDARD BANK TRUST COMPANY (MAURITIUS) LIMITED 6TH FLOOR, MEDINE MEWS BUILDING LA CHAUSSEE STREET PORT LOUIS MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002722 Id Fuente: Panama Papers
ALAIN BASSE, MR.
Nombre Completo: ALAIN BASSE, MR. Id Interno: 14245 Dirección: MR. ALAIN BASSE TOUR CARRERE 25 AVENUE DU LOUP 64000 PAU CEDEX FRANCE *** S.I. ** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002721 Id Fuente: Panama Papers
MARC DEGANI
Nombre Completo: MARC DEGANI Id Interno: 18693 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002718 Id Fuente: Panama Papers
SACK, E.
Nombre Completo: SACK, E. Id Interno: 186 Dirección: MR. E. SACK P.O. BOX 388 1001 LAUSANNE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002717 Id Fuente: Panama Papers
STEP PROFESSIONAL LIMITED
Nombre Completo: STEP PROFESSIONAL LIMITED Id Interno: 18568 Dirección: STEP PROFESSIONAL LIMITED FLAT; 9/F.; WAH KIT COMMERCIAL CENTRE; 300-302 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002715 Id Fuente: Panama Papers
GEORGE HANNA
Nombre Completo: GEORGE HANNA Id Interno: 18529 Dirección: GEORGE HANNA P.O. BOX 1112 POSTAL STATION B MONTREAL, QUEBEC H3B 3K9 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002714 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIA-INTERGEST SA
Nombre Completo: FIDUCIA-INTERGEST SA Id Interno: 18500 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002712 Id Fuente: Panama Papers
BANK JACOB SAFRA (SWITZERLAND) LTD. (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: BANK JACOB SAFRA (SWITZERLAND) LTD. (ZURICH CLIENT) Id Interno: 18498 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002711 Id Fuente: Panama Papers
CEDOMIR ETEROVIC
Nombre Completo: CEDOMIR ETEROVIC Id Interno: 18468 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002710 Id Fuente: Panama Papers
MR. ROBERTO GUERRA
Nombre Completo: MR. ROBERTO GUERRA Id Interno: 18447 Dirección: MR. ROBERTO GUERRA VIA SANT’ABBPMDOP CH 6925 GENTILINO/TI SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002709 Id Fuente: Panama Papers
SWISS FINANCE GP S.A.
Nombre Completo: SWISS FINANCE GP S.A. Id Interno: 22451 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002708 Id Fuente: Panama Papers
CHERRY CHUNG WAI HING
Nombre Completo: CHERRY CHUNG WAI HING Id Interno: 22378 Dirección: CHERRY CHUNG WAI HING FLAT G; 23/F; BLOCK 12 CHARMING GARDEN MONGKONK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002707 Id Fuente: Panama Papers
INTERGEST
Nombre Completo: INTERGEST Id Interno: 22372 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002706 Id Fuente: Panama Papers
XTERA COMMUNICATIONS INC.
Nombre Completo: XTERA COMMUNICATIONS INC. Id Interno: 22370 Dirección: XTERA COMMUNICATIONS INC. 500 W BETHANY DRIVE SUITE 100 ALLEN TEXAS; 75013; USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002705 Id Fuente: Panama Papers
OXFORD MANAGEMENT LTD
Nombre Completo: OXFORD MANAGEMENT LTD Id Interno: 22356 Dirección: OXFORD MANAGEMENT LTD AGIAS FYLAXEOS & ZINONOS ROSSIDI NO. 2 P. O. BOX 59655 4011 LIMASSOL, CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002704 Id Fuente: Panama Papers
BALSON, RONEY MICHAEL
Nombre Completo: BALSON, RONEY MICHAEL Id Interno: 22289 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002703 Id Fuente: Panama Papers
DR. FRANCESCO DELLA VALENTINA
Nombre Completo: DR. FRANCESCO DELLA VALENTINA Id Interno: 22219 Dirección: R & D AVISORY ATT. DR. FRANCESCO DELLA VALENTINA VIA BRERA 3 20121 MILAN ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002702 Id Fuente: Panama Papers
ARYAAN JOHANNES UDO SPENGLER
Nombre Completo: ARYAAN JOHANNES UDO SPENGLER Id Interno: 22215 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002701 Id Fuente: Panama Papers
ALEJANDRO MARTINEZ Y SILVANA LUCOLLI
Nombre Completo: ALEJANDRO MARTINEZ Y SILVANA LUCOLLI Id Interno: 22151 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002700 Id Fuente: Panama Papers
UNION CREDIT BANK
Nombre Completo: UNION CREDIT BANK Id Interno: 22146 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002699 Id Fuente: Panama Papers
TITAN CAPITAL
Nombre Completo: TITAN CAPITAL Id Interno: 14790 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002695 Id Fuente: Panama Papers
EKBATANA EXPLORATIONS LIMITED
Nombre Completo: EKBATANA EXPLORATIONS LIMITED Id Interno: 14721 Dirección: EKBATANA EXPLORATIONS LIMITED C/O JEBSEN & CO. LTD. 31/F; CAROLINE CENTRE 28 YUN PING ROAD CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002694 Id Fuente: Panama Papers
UNIVERSE LAW FIRM
Nombre Completo: UNIVERSE LAW FIRM Id Interno: 14710 Dirección: UNIVERSE LAW FIRM ROOM F/G; 14F; ZHAOFENG WORLD TRADE BUILDING; 369 JIANGSU RD; SHANGHAI; 200050 CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002693 Id Fuente: Panama Papers
DESARROLLOS MINERALES DEL CARIBE ORIENTAL
Nombre Completo: DESARROLLOS MINERALES DEL CARIBE ORIENTAL Id Interno: 1469 Dirección: DESARROLLOS MINERALES DEL CARIBE ORIENTAL APDO POSTAL 74 PAVAS, SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002691 Id Fuente: Panama Papers
ABACUS LIMITED
Nombre Completo: ABACUS LIMITED Id Interno: 14583 Dirección: ABACUS LIMITED 5 THEM. DERVIS STREET ELENION BUILDING; 2ND FLOOR CY-1066 NICOSIA; CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002689 Id Fuente: Panama Papers
ZANASCO, ROBERT
Nombre Completo: ZANASCO, ROBERT Id Interno: 221 Dirección: MR. ROBERT ZANASCO 2659 WEST OKEE ROAD HIALEAH, FLORIDA 33010 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002688 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL DANIEL BENNETT
Nombre Completo: MICHAEL DANIEL BENNETT Id Interno: 21871 Dirección: MICHAEL DANIEL BENNETT APARTMENT 3 3THE ROSE COURT 22 TRIQ IL WARD MADLIENA SWIEQI, MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002685 Id Fuente: Panama Papers