Nombre Completo: PAULO FERNANDES Id Interno: 19010 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002855 Id Fuente: Panama Papers
DELOITTE & TOUCHE (LONDON)
Nombre Completo: DELOITTE & TOUCHE (LONDON) Id Interno: 19 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11002854 Id Fuente: Panama Papers
INCOSERV LTD.
Nombre Completo: INCOSERV LTD. Id Interno: 18995 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002853 Id Fuente: Panama Papers
MEIER-BOESCHENSTEIN, O.C.
Nombre Completo: MEIER-BOESCHENSTEIN, O.C. Id Interno: 1898 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002852 Id Fuente: Panama Papers
IPIÑA NAGEL – ABOGADOS
Nombre Completo: IPIÑA NAGEL – ABOGADOS Id Interno: 19993 Dirección: IPIÑA NAGEL ABOGADOS AV. HERNANDO SILES NO. 5259 EDIF. LOS CISNES; MEZZ. NO. 3; OBRAJES LA PAZ BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BOL País: Bolivia, Plurinational State of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002851 Id Fuente: Panama Papers
TIMOTHY SCOTT HART
Nombre Completo: TIMOTHY SCOTT HART Id Interno: 19973 Dirección: TIMOTHY SCOTT HART MIRIAM FRAGO SAMUDIO 7618 CRESCENDO CT HOUSTON TX 7740 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002850 Id Fuente: Panama Papers
BAULF & CO
Nombre Completo: BAULF & CO Id Interno: 19919 Dirección: BAULF & CO 17-19 STATION ROAD WEST OXTED; SURREY; RH8 9EE UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002849 Id Fuente: Panama Papers
JOSEPHINE MA SO SO
Nombre Completo: JOSEPHINE MA SO SO Id Interno: 19883 Dirección: JOSEPHINE MA SO SO C/O MESSRS. AU; THONG & TSANG; SOLICITORS OF 1404; 14TH FLOOR; CHINA INSURANCE GROUP BULDING 141 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002848 Id Fuente: Panama Papers
BRETT HOLDEN STEINBERGER
Nombre Completo: BRETT HOLDEN STEINBERGER Id Interno: 19840 Dirección: BRETT HOLDEN STEINBERGER PO BOX 987 FAIRFAX, CA. 94978 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002847 Id Fuente: Panama Papers
LEWIN & WILLS
Nombre Completo: LEWIN & WILLS Id Interno: 1977 Dirección: LEWIN & WILLS; CALLE 72, NO. 4 – 03; SANTAFE DE BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002846 Id Fuente: Panama Papers
CLAUDIO MONTORO
Nombre Completo: CLAUDIO MONTORO Id Interno: 19698 Dirección: CLAUDIO MONTORO TREINTA Y TRES 1374/108 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002844 Id Fuente: Panama Papers
EARNEST SINCERE LTD.
Nombre Completo: EARNEST SINCERE LTD. Id Interno: 19675 Dirección: EARNEST SINCERE LTD. UNITS 901-5; 9/F. CHINA INSURANCE GROUP BUILDING 141 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002843 Id Fuente: Panama Papers
BARCLAYS PRIVATE BANK & TRUST (CAYMAN) LIMITED
Nombre Completo: BARCLAYS PRIVATE BANK & TRUST (CAYMAN) LIMITED Id Interno: 17731 Dirección: BARCLAYS PRIVATE BANK & TRUST (CAYMAN) LIMITED P.O. BOX 487 4TH FLOOR; FIRST CARIBBEAN HOUSE 25 MAIN STREET; GEORGE TOWN GRAND CAYMAN; CAYMAN ISLANDS KY1-1106 *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002842 Id Fuente: Panama […]
MONIKA KLAESENER /KURT HEINZ KLAESENER
Nombre Completo: MONIKA KLAESENER /KURT HEINZ KLAESENER Id Interno: 20043 Dirección: SCHEUERMANN + PARTNER NEUER WALL 26-28 20354 HAMBURG GERMANY REF: MR. KURT KLAESENER Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: INACTIVE Id Nodo: 11002911 Id Fuente: Panama Papers
IAN J. FFRENCH, FCA
Nombre Completo: IAN J. FFRENCH, FCA Id Interno: 2 Dirección: IAN J. FFRENCH, FCA P.O. BOX 5530 1211 GENEVA 11 SWITZERLAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002910 Id Fuente: Panama Papers
JAIME SOSA
Nombre Completo: JAIME SOSA Id Interno: 24133 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002888 Id Fuente: Panama Papers
HI-TECH CORPORATION
Nombre Completo: HI-TECH CORPORATION Id Interno: 17700 Dirección: HI-TECH CORPORATION V. ORESANI 1000 SKOPJE REPUBLIC OF MACEDONIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MKD País: Macedonia, the Former Yugoslav Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002841 Id Fuente: Panama Papers
WOODWARD TERRY & COMPANY
Nombre Completo: WOODWARD TERRY & COMPANY Id Interno: 17646 Dirección: WOODWARD TERRY & COMPANY PO BOX 822 GT GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN CAYMAN ISLANDS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002840 Id Fuente: Panama Papers
HERZOG, FOX & NEEMAN
Nombre Completo: HERZOG, FOX & NEEMAN Id Interno: 17633 Dirección: HERZOG; FOX & NEEMAN ASIA HOUSE; 4 WEIZMANN STREET 64 239 TEL AVIV ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002839 Id Fuente: Panama Papers
TULCHINSKY STERN MARCIANO, BEN ZUR, COHEN & CO.
Nombre Completo: TULCHINSKY STERN MARCIANO, BEN ZUR, COHEN & CO. Id Interno: 17582 Dirección: TULCHINSKY STERN MARCIANO; BEN ZUR; COHEN & CO. 5 HAFZADI STREET (OFER HOUSE) JERUSALEM; ISRAEL; 95484 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002838 Id Fuente: Panama Papers
DELEON ABOGADOS
Nombre Completo: DELEON ABOGADOS Id Interno: 17545 Dirección: DELEON ABOGADOS RIO NEGRO 1370, ESC. 903 11.100 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002837 Id Fuente: Panama Papers
BACHMANN TREUHAND AG
Nombre Completo: BACHMANN TREUHAND AG Id Interno: 17525 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002836 Id Fuente: Panama Papers
DIDIER CLERC
Nombre Completo: DIDIER CLERC Id Interno: 17508 Dirección: DIDIER CLERC EDIFICIO TORRE DEL PACIFICO B; APTO 10B MARBELLA; CALLE ANASTASIO RUIZ PANAMA REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002835 Id Fuente: Panama Papers
SCOPLANNERS CIA LTDA
Nombre Completo: SCOPLANNERS CIA LTDA Id Interno: 18976 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002834 Id Fuente: Panama Papers
ANOVA CORPORATE SERVICE
Nombre Completo: ANOVA CORPORATE SERVICE Id Interno: 18956 Dirección: ANOVA CORPORATE SERVICE UNIT 505; 5/F; TOWER II; CHEUNG SHA WAN PLAZA 833 CHEUNG SHA WAN ROAD; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002833 Id Fuente: Panama Papers
SAMUEL TALIAFERRO
Nombre Completo: SAMUEL TALIAFERRO Id Interno: 18932 Dirección: SAMUEL TALIAFERRO VALLE ESCONDIDO BOQUETE; CHIRIQUÍ PANAMÁ; REP. OF PANAMÁ **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002832 Id Fuente: Panama Papers
PENNY RIPPLE
Nombre Completo: PENNY RIPPLE Id Interno: 18909 Dirección: PENNY RIPPLE PALO ALTO/BAJO BOQUETE PROVINCIA DE CHIRIQUI REPUBLIC OF PANAMA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002831 Id Fuente: Panama Papers
KEETDALE COMPANY S A
Nombre Completo: KEETDALE COMPANY S A Id Interno: 18853 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002830 Id Fuente: Panama Papers
COSMO TRADE RESOURCES S.A.
Nombre Completo: COSMO TRADE RESOURCES S.A. Id Interno: 18805 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002829 Id Fuente: Panama Papers
MANN MADE CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: MANN MADE CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 18774 Dirección: MANN MADE CORPORATE SERVICES LIMITED 19 – 21 CIRCULAR ROAD DOUGLAS IM1 1AF, ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002828 Id Fuente: Panama Papers
CUEVAS ABOGADOS
Nombre Completo: CUEVAS ABOGADOS Id Interno: 18759 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002827 Id Fuente: Panama Papers
ALTERNATIVE GESTION SA
Nombre Completo: ALTERNATIVE GESTION SA Id Interno: 19671 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002825 Id Fuente: Panama Papers
FRANCO LEE & CO.
Nombre Completo: FRANCO LEE & CO. Id Interno: 19448 Dirección: FRANCO LEE & CO. ROOM 1502; 15TH FLOOR; TUNG HIP COMMERCIAL BUILDING 244-252 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002821 Id Fuente: Panama Papers
BOSS & YOUNG ATTORNEYS AT LAW
Nombre Completo: BOSS & YOUNG ATTORNEYS AT LAW Id Interno: 19181 Dirección: BOSS & YOUNG ATTORNEYS AT LAW 11TH FLOOR; CHINA MERCHANTS TOWER 161 LUJIAZUI RD; EAST SHANGHAI 200120; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002816 Id Fuente: Panama Papers
PIERSON MANAGEMENT (GUERNSEY) LTD.
Nombre Completo: PIERSON MANAGEMENT (GUERNSEY) LTD. Id Interno: 1928 Dirección: PIERSON MANAGEMENT (GUERNSEY) LTD. P.O. BOX 253 BORDAGE HOUSE; LE BORDAGE ST. PETER PORT; GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002818 Id Fuente: Panama Papers
JOHN MCBRAYER, ESQ.
Nombre Completo: JOHN MCBRAYER, ESQ. Id Interno: 19178 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002815 Id Fuente: Panama Papers
MIGUEL NETO ADVOGADOS
Nombre Completo: MIGUEL NETO ADVOGADOS Id Interno: 14822 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002814 Id Fuente: Panama Papers
(ZURICH CLIENT) NO NAME
Nombre Completo: (ZURICH CLIENT) NO NAME Id Interno: 14785 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002813 Id Fuente: Panama Papers
CORVO ADVOGADOS
Nombre Completo: CORVO ADVOGADOS Id Interno: 14716 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002812 Id Fuente: Panama Papers
COOPER, HUDSON F.
Nombre Completo: COOPER, HUDSON F. Id Interno: 147 Dirección: MR. HUDSON F. COOPER LOWER ROUNDHURST TENNYSON’S LANE; NR. HASLEMERE SURREY GU27 3BN ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002811 Id Fuente: Panama Papers