Nombre Completo: SANJAY SETHI Id Interno: 23904 Dirección: SANJAY SETHI 87 DIAMOND LANE OLD BRIDGE, NJ 08857 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002885 Id Fuente: Panama Papers
H&B LAW
Nombre Completo: H&B LAW Id Interno: 23803 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002883 Id Fuente: Panama Papers
UBS (FRANCE) S.A.
Nombre Completo: UBS (FRANCE) S.A. Id Interno: 23790 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002882 Id Fuente: Panama Papers
INCREMENTAL PETROLEUM LIMITED
Nombre Completo: INCREMENTAL PETROLEUM LIMITED Id Interno: 19415 Dirección: INCREMENTAL PETROLEUM LIMITED PO BOX Z5490 PERTH WA 6831 WESTERN AUSTRALIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002881 Id Fuente: Panama Papers
LOYAL PORT LIMITED
Nombre Completo: LOYAL PORT LIMITED Id Interno: 19411 Dirección: LOYAL PORT LIMITED 8/F; CRAWFORD TOWER 99 JERVOIS STREET SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002880 Id Fuente: Panama Papers
EPSILON CAPITAL PARTNERS LIMITED
Nombre Completo: EPSILON CAPITAL PARTNERS LIMITED Id Interno: 19351 Dirección: EPSILON CAPITAL PARTNERS LIMITED SUITE 3515; CENTRAL PLAZA 18 HARBOUR ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002879 Id Fuente: Panama Papers
SUAREZ & ASOCIADOS (AMBATO)
Nombre Completo: SUAREZ & ASOCIADOS (AMBATO) Id Interno: 19256 Dirección: SUAREZ & ASOCIADOS CASTILLO 0458 Y SUCRE AMBATO, ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002878 Id Fuente: Panama Papers
MARY JOYCE HOWARD
Nombre Completo: MARY JOYCE HOWARD Id Interno: 19230 Dirección: MARY JOYCE HOWARD BOQUETE/VOLCANCITO SANTA LUCIA PROVINCIA DE CHIRIQUI PANAM REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002877 Id Fuente: Panama Papers
MORRIS, COTTINGHAM CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: MORRIS, COTTINGHAM CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 1917 Dirección: MORRIS; COTTINGHAM CORPORATE SERVICES LIMITED P.O. BOX 156 HIBISCUS SQUARE POND STREET; GRAND TURK TURKS & CAICOS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TCA País: Turks and Caicos Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002876 Id Fuente: Panama Papers
ROSANNA KWOK
Nombre Completo: ROSANNA KWOK Id Interno: 19149 Dirección: ROSANNA KWOK 1002 PARK COMMERCIAL CENTRE 18 TUNG LO WAN ROAD CAUSEWAY BAY, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002875 Id Fuente: Panama Papers
QUEST DEVELOPMENTS INC
Nombre Completo: QUEST DEVELOPMENTS INC Id Interno: 19086 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002874 Id Fuente: Panama Papers
C & R ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL
Nombre Completo: C & R ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL Id Interno: 23664 Dirección: C & R ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL AVE. BUSH; NO. 127 SANTA CRUZ; BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BOL País: Bolivia, Plurinational State of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002872 Id Fuente: Panama Papers
QINGDAO OFFSHORE BUSINESS CONSULTANT CO., LTD.
Nombre Completo: QINGDAO OFFSHORE BUSINESS CONSULTANT CO., LTD. Id Interno: 23557 Dirección: QINGDAO OFFSHORE BUSINESS CONSULTANT CO.; LTD. ROOM 302; NO.17 NANJING ROAD; QINGDAO; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002871 Id Fuente: Panama Papers
AGA DEL ECUADOR
Nombre Completo: AGA DEL ECUADOR Id Interno: 23549 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002870 Id Fuente: Panama Papers
LEONARDO DUARTE RIBEIRO MOTA
Nombre Completo: LEONARDO DUARTE RIBEIRO MOTA Id Interno: 23547 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002869 Id Fuente: Panama Papers
DAVALOS PONCE ABOGADOS
Nombre Completo: DAVALOS PONCE ABOGADOS Id Interno: 23503 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002868 Id Fuente: Panama Papers
COLIN CHAFFE
Nombre Completo: COLIN CHAFFE Id Interno: 15106 Dirección: COLIN CHAFFE P.O. BOX 121421 CLERMONT FLORIDA 34712-1421 U.S.A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002900 Id Fuente: Panama Papers
ELIAS SAYEGH
Nombre Completo: ELIAS SAYEGH Id Interno: 17822 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002922 Id Fuente: Panama Papers
OCRA (ISLE OF MAN) LIMITED
Nombre Completo: OCRA (ISLE OF MAN) LIMITED Id Interno: 20396 Dirección: OCRA (ISLE OF MAN) LIMITED GROSVENOR COURT TOWER STREET RAMSEY, ISLE OF MAN IM8 1JA BRITISH ISLES RAMSEY ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002932 Id Fuente: Panama Papers
HEITOR DE PIRATININGA FUMIS
Nombre Completo: HEITOR DE PIRATININGA FUMIS Id Interno: 15336 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002938 Id Fuente: Panama Papers
CORPORATE SOLUTIONS LTD.
Nombre Completo: CORPORATE SOLUTIONS LTD. Id Interno: 15166 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002904 Id Fuente: Panama Papers
ROGER BARBY
Nombre Completo: ROGER BARBY Id Interno: 23868 Dirección: ROGER BARBY 13 GEORGE ROAD ST PETER PORT; GY1 1BD GUERNSEY; CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002884 Id Fuente: Panama Papers
MARCELA URIBE ORDOÑEZ
Nombre Completo: MARCELA URIBE ORDOÑEZ Id Interno: 20530 Dirección: ARISTOS CONSULTORES DE GERENCIA INC. ATENCIÓN: MARCELA URIBE ORDOÑEZ APARTADO 55-0934 PAITILLA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002934 Id Fuente: Panama Papers
VESE CORPORATION
Nombre Completo: VESE CORPORATION Id Interno: 15233 Dirección: VESE CORPORATION 20 A NOVISKI BUL #111 MOSCOW RUSSIA 121069 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002905 Id Fuente: Panama Papers
QUEENSGATE FOUNDATION
Nombre Completo: QUEENSGATE FOUNDATION Id Interno: 19085 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002873 Id Fuente: Panama Papers
CRUZ APESTEGUI
Nombre Completo: CRUZ APESTEGUI Id Interno: 24162 Dirección: CRUZ APESTEGUI AVE. SARASOTA # 20 TORRE AIRD; PISO 11; SUITE 1102 LA JULIA; SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002889 Id Fuente: Panama Papers
DADAWA GROUP LIMITED
Nombre Completo: DADAWA GROUP LIMITED Id Interno: 15087 Dirección: DADAWA GROUP LIMITED 114-2890 PT. GREY RD. VANCOUVER B.C. CANADA V6K 1A9 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002899 Id Fuente: Panama Papers
LEESBURG INDUSTRIES S. A.
Nombre Completo: LEESBURG INDUSTRIES S. A. Id Interno: 153 Dirección: LEESBURG INDUSTRIES S. A. CALLE LUIS DE ARMIÑAN, 101 29480 GAUCÍN ESPAÑA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002908 Id Fuente: Panama Papers
VIMA, S.A.
Nombre Completo: VIMA, S.A. Id Interno: 20234 Dirección: VIMA; S.A. APARTADO 0301-01211 COLÓN; REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002917 Id Fuente: Panama Papers
SIRIUS INC.
Nombre Completo: SIRIUS INC. Id Interno: 15256 Dirección: SIRIUS INC. 22/F; GRAND VIEW COMM CENTRE 29-31; SUGAR ST.; CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002906 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS SILVA
Nombre Completo: CARLOS SILVA Id Interno: 23449 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002867 Id Fuente: Panama Papers
MR. TSVI NETSER
Nombre Completo: MR. TSVI NETSER Id Interno: 23412 Dirección: MR. TSVI NETSER 41ST FLOOR THE «MOSHE AVIV» TOWER; RAMAT GAN; ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002866 Id Fuente: Panama Papers
DOMINION FIDUCIARY SERVICES LIMITED
Nombre Completo: DOMINION FIDUCIARY SERVICES LIMITED Id Interno: 23330 Dirección: DOMINION FIDUCIARY SERVICES GROUP 3RD FLOOR CHARTER PLACE 23-27 SEATON PLACE ST HELIER JERSEY JE4 0WH Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002864 Id Fuente: Panama Papers
RUBEN GARCIA PARRA
Nombre Completo: RUBEN GARCIA PARRA Id Interno: 23377 Dirección: RUBEN GARCIA PARRA CALLE 73; SAN FRANCISCO TORRES MAR DEL SUR – TORRE B; APTO 17-D PANAMA; PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002865 Id Fuente: Panama Papers
GOODGATE MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: GOODGATE MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 23269 Dirección: GOODGATE MANAGEMENT LIMITED P.O.BOX 27511 2430 NICOSIA CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002863 Id Fuente: Panama Papers
LGT MANAGEMENT SERVICES
Nombre Completo: LGT MANAGEMENT SERVICES Id Interno: 19043 Dirección: LGT MANAGEMENT SERVICES SUITE 4203 TWO EXCHANGE SQUARE G.P.O. BOX 13398 8 CONNAUGHT PLACE CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002860 Id Fuente: Panama Papers
DR. JUAN JOSÉ GARINO BABÍO
Nombre Completo: DR. JUAN JOSÉ GARINO BABÍO Id Interno: 19030 Dirección: DR. JUAN JOSÉ GARINO BABÍO CERRITO 420; ESC. 509 MONTEVIDEO 11.100; MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002859 Id Fuente: Panama Papers
WILLIAM KERN
Nombre Completo: WILLIAM KERN Id Interno: 19021 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002858 Id Fuente: Panama Papers
HAMILTON LUIZ VALENTE PEDREIRA
Nombre Completo: HAMILTON LUIZ VALENTE PEDREIRA Id Interno: 19020 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002857 Id Fuente: Panama Papers
MAXILIANDRO PINTO
Nombre Completo: MAXILIANDRO PINTO Id Interno: 19018 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002856 Id Fuente: Panama Papers