Nombre Completo: LIU TAO Id Interno: 15491 Dirección: LIU TAO FLOOR 4; FLAT A YAO JIANG GUANG SHA; NO. 126 YAN AN ROAD; HANG ZHOU; P.R.; CHINA 310002 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002944 Id Fuente: Panama Papers
SINO FORTRESS CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: SINO FORTRESS CONSULTANTS LTD. Id Interno: 24290 Dirección: SINO FORTRESS CONSULTANTS LTD. ROOM 1904; OI SHUN HOUSE; YAU OI ESTATE; TUEN MUN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002945 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL KING INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: GLOBAL KING INVESTMENTS LTD. Id Interno: 17978 Dirección: GLOBAL KING INVESTMENTS LTD. UNITS 704D; 7/F; TOWER 1; ADMIRALTY CENTRE; 18 HARCOURT ROAD; ADMIRALTY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002976 Id Fuente: Panama Papers
MR. KEITH DENNIS
Nombre Completo: MR. KEITH DENNIS Id Interno: 15356 Dirección: MR. KEITH DENNIS LA FORGE; LA RUE DES BUTTES ST. MARY; JERSEY JE3 3DS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002940 Id Fuente: Panama Papers
VITÓRIO PERIM SALDANHA
Nombre Completo: VITÓRIO PERIM SALDANHA Id Interno: 15355 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002939 Id Fuente: Panama Papers
ALMEIDA ADVOGADOS
Nombre Completo: ALMEIDA ADVOGADOS Id Interno: 15203 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002937 Id Fuente: Panama Papers
ICBC (ASIA) LTD (OI MAN BRANCH)
Nombre Completo: ICBC (ASIA) LTD (OI MAN BRANCH) Id Interno: 20540 Dirección: ICBC (ASIA) LTD C/O OI MAN BRANCH SHOP F18 & F19 OI MAN COMMERCIAL COMPLEX OI MAN ESTATE; HOMANTIN KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002935 Id Fuente: Panama Papers
CHAMPION SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CHAMPION SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 20520 Dirección: CHAMPION SECRETARIAL SERVICES LIMITED UNITS 1605-6; PODIUM PLAZA 5 HANOI ROAD TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002933 Id Fuente: Panama Papers
JORGE RAUL HERNANDEZ GONZALEZ
Nombre Completo: JORGE RAUL HERNANDEZ GONZALEZ Id Interno: 15127 Dirección: JORGE RAÚL HERNANDEZ G. LIBERTAD 657; TALAGANTE ¿ SANTIAGO; CHILE * S.I.* SANTIAGO CHILE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002936 Id Fuente: Panama Papers
SG TRUST (SWITZERLAND) SA
Nombre Completo: SG TRUST (SWITZERLAND) SA Id Interno: 20369 Dirección: SG TRUST (SWITZERLAND) SA CASE POSTALE 5022 CH-1211 GENEVA 11 SWITZERLAND; GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002931 Id Fuente: Panama Papers
FIRST ALLIANCE SERVICES LTD.
Nombre Completo: FIRST ALLIANCE SERVICES LTD. Id Interno: 20361 Dirección: FIRST ALLIANCE SERVICES LTD. ARA HILL TOP BUILDING UNIT A-6 PLETTENRIJWEG OOST 1 CURACAO, NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002930 Id Fuente: Panama Papers
JOHNSON, CATO & ASOCIADOS
Nombre Completo: JOHNSON, CATO & ASOCIADOS Id Interno: 20342 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002929 Id Fuente: Panama Papers
ZURCHER LAW
Nombre Completo: ZURCHER LAW Id Interno: 20311 Dirección: ZURCHER LAW CENTRO CORPORATIVO PLAZA ROBLE EDIFICIO LOS BALCONES; 4TO PISO GUACHIPELÍN; ESCAZÚ SAN JOSÉ; COSTA RICA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: INACTIVE Id Nodo: 11002928 Id Fuente: Panama Papers
COMPRAMERICA DEL ISTMO S.A.
Nombre Completo: COMPRAMERICA DEL ISTMO S.A. Id Interno: 20249 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002927 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI WECOME BUSINESS CONSULTATION CO., LTD.
Nombre Completo: SHANGHAI WECOME BUSINESS CONSULTATION CO., LTD. Id Interno: 17966 Dirección: SHANGHAI WECOME BUSINESS CONSULTATION CO.; LTD. ROOM 3-604; BUILDING 3; NO.398; LONGHUAXI ROAD; SHANGHAI; P.R.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002926 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL BUSINESS CENTER
Nombre Completo: INTERNATIONAL BUSINESS CENTER Id Interno: 17944 Dirección: INTERNATIONAL BUSINESS CENTER SUITE 811; TSIMSHATSUI CENTER; EAST WING; 66 MODY ROAD; TSIM SHA TSUI EAST; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002925 Id Fuente: Panama Papers
QUORUM CONSULTANTS MIDDLE EAST
Nombre Completo: QUORUM CONSULTANTS MIDDLE EAST Id Interno: 17829 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002924 Id Fuente: Panama Papers
MICHELLE STAUFFER
Nombre Completo: MICHELLE STAUFFER Id Interno: 17826 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002923 Id Fuente: Panama Papers
ANDRES ELOY GARCIA
Nombre Completo: ANDRES ELOY GARCIA Id Interno: 17816 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002921 Id Fuente: Panama Papers
MORENO LAW FIRM
Nombre Completo: MORENO LAW FIRM Id Interno: 17800 Dirección: MORENO LAW FIRM APARTADO POSTAL 0819-01235 EL DORADO PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002920 Id Fuente: Panama Papers
JD CANO ESTUDIO LEGAL
Nombre Completo: JD CANO ESTUDIO LEGAL Id Interno: 17744 Dirección: PIASA PANAMA S.A. CIUDAD PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;CRI País: Panama;Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002919 Id Fuente: Panama Papers
ESQUIVEL & ASOCIADOS, S.A.
Nombre Completo: ESQUIVEL & ASOCIADOS, S.A. Id Interno: 17732 Dirección: ESQUIVEL & ASOCIADOS; S.A. LA URUCA DE LAS BODEGAS DE LA LIGA DE LA CANA; 100 MTS SUR Y 150 MTS OESTE SAN JOSÉ; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002918 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE TYRRELL HIGHAM LTD.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE TYRRELL HIGHAM LTD. Id Interno: 202 Dirección: FIDUCIAIRE TYRRELL HIGHAM LTD. P.O. BOX 35 BOURNE HOUSE 97 WOODBOURNE ROAD DOUGLAS IM2 3AW ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: INACTIVE Id Nodo: 11002916 Id Fuente: Panama Papers
ECHEVARRIA LEUNDA & ECHEVARRIA PETIT
Nombre Completo: ECHEVARRIA LEUNDA & ECHEVARRIA PETIT Id Interno: 20164 Dirección: ECHEVARRIA LEUNDA & ECHEVARRIA PETITT ANDES 1365 901-907 MONTEVIDEO 11100 URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002915 Id Fuente: Panama Papers
MARIA AUXILIADORA REYES MEJIA
Nombre Completo: MARIA AUXILIADORA REYES MEJIA Id Interno: 20137 Dirección: MARIA AUXILIADORA REYES MEJIA COL MÁNTICA MONTOYA 1C AL N 2C AL OE NO.80 MANAGUA, NICARAGUA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NIC País: Nicaragua Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002914 Id Fuente: Panama Papers
M. GEORGE & ASOCIADOS
Nombre Completo: M. GEORGE & ASOCIADOS Id Interno: 20076 Dirección: M. GEORGE & ASOCIADOS MOISES IVAN GEORGE ALVEROLA AVENIDA SAMUEL LEWIS EDIFICIO COMOSA E.P.1., SUITE 9 REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002913 Id Fuente: Panama Papers
ELIK BULTS
Nombre Completo: ELIK BULTS Id Interno: 20071 Dirección: ELIK BULTS CORPORATE LAW MANANGEMENT LTD 6 GOREY HILL MONT DE GOREY ST MARTIN JERSEY – JE3 6ET UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002912 Id Fuente: Panama Papers
ANTONIO AZEVEDO BOMFIM
Nombre Completo: ANTONIO AZEVEDO BOMFIM Id Interno: 15331 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002909 Id Fuente: Panama Papers
WEIDINGER & COLLEGEN
Nombre Completo: WEIDINGER & COLLEGEN Id Interno: 15269 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002907 Id Fuente: Panama Papers
BERTELSMANN AG
Nombre Completo: BERTELSMANN AG Id Interno: 1514 Dirección: BERTERLSMANN AG CARL-BERTERLSMANN-STRABE 270 33311 GUTERSLOH GERMANY ATTENTION: ULRIKE BENN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002903 Id Fuente: Panama Papers
ATTENDUS TREUHANDGESELLSCHAFT (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: ATTENDUS TREUHANDGESELLSCHAFT (ZURICH CLIENT) Id Interno: 15070 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002901 Id Fuente: Panama Papers
CHINA MAIN INVESTMENT (H.K.) LIMITED
Nombre Completo: CHINA MAIN INVESTMENT (H.K.) LIMITED Id Interno: 15086 Dirección: CHINA MAIN INVESTMENT (H.K.) LIMITED ROOM 2301; 23/F ASIA PACIFIC CENTRE 8 WYNDHAM STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002898 Id Fuente: Panama Papers
UBS AG
Nombre Completo: UBS AG Id Interno: 15065 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002897 Id Fuente: Panama Papers
MARIN, DRAGAN
Nombre Completo: MARIN, DRAGAN Id Interno: 1498 Dirección: MR. DRAGAN MARIN C/O SHEARSON LEHMAN HUTTON SHEARSON ASSET MANAGEMENT 2; WORLD TRADE CENTER; 106TH FLOOR NEW YORK; NY 10285 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002895 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE TRUST – CST (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: CREDIT SUISSE TRUST – CST (ZURICH CLIENT) Id Interno: 14953 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002893 Id Fuente: Panama Papers
TIMES CONSULTANTS COMPANY
Nombre Completo: TIMES CONSULTANTS COMPANY Id Interno: 24190 Dirección: TIMES CONSULTANTS COMPANY 1/F; HOUSE 61; VILLA PINADA; 88 HONG PO ROAD; TUEN MUN; NT; HK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002892 Id Fuente: Panama Papers
MERCATOR PARTNERS SÀRL
Nombre Completo: MERCATOR PARTNERS SÀRL Id Interno: 24182 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002891 Id Fuente: Panama Papers
AMBEV
Nombre Completo: AMBEV Id Interno: 24177 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002890 Id Fuente: Panama Papers
PEARSON LOWE
Nombre Completo: PEARSON LOWE Id Interno: 241 Dirección: PEARSON LOWE 48 QUEEN ANNE STREET LONDON W1G 9JJ ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002887 Id Fuente: Panama Papers
PANAMA BEST PRODUCTS S. DE. R.L.
Nombre Completo: PANAMA BEST PRODUCTS S. DE. R.L. Id Interno: 23915 Dirección: PANAMA BEST PRODUCTS S. DE R.L. EDIF. CAPITAL PLAZA; PISO -19 BOULEVARD ROBERTO MOTTA COSTA DEL ESTE CIUDAD DE PANAMA; PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002886 Id Fuente: Panama Papers