Nombre Completo: KENT, RODNEY Id Interno: 1465 Dirección: MR. RODNEY KENT 10C3, LE MONTAIGNE 7 AVENUE DE GRANDE BRETAGNE MONACO 98000 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002810 Id Fuente: Panama Papers
FORWARD SECRETARIAL SERVICES LTD.
Nombre Completo: FORWARD SECRETARIAL SERVICES LTD. Id Interno: 14642 Dirección: FORWARD SECRETARIAL SERVICES LTD. ROOM 1117 & 6; 11/F.; HOLLYWOOD PLAZA; 610 NATHAN ROAN; MONGKOK; KLN.; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002809 Id Fuente: Panama Papers
PEREZ, FELIX H.
Nombre Completo: PEREZ, FELIX H. Id Interno: 146 Dirección: SR. FELIX H. PEREZ APARTADO AEREO 75638 SANTAFE DE BOGOTA, D. E. COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002807 Id Fuente: Panama Papers
SIMORGHI, P.
Nombre Completo: SIMORGHI, P. Id Interno: 1458 Dirección: MR. P. SIMORGHI 10590 WILSHIRE BOULEVARD 808 LOS ANGELES, CA 90024 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002806 Id Fuente: Panama Papers
GILMAN MANAGEMENT SERVICES PTE LTD.
Nombre Completo: GILMAN MANAGEMENT SERVICES PTE LTD. Id Interno: 14988 Dirección: GILMAN MANAGEMENT SERVICES PTE LTD 137 TELOK AYER ST. 07-04 SINGAPORE 048624 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002805 Id Fuente: Panama Papers
E P TOOTHE & ASSOCIATES
Nombre Completo: E P TOOTHE & ASSOCIATES Id Interno: 14924 Dirección: EP TOOTHE & ASSOCIATES SUITE 104A SAFFREY SQUARE BANK LANE P O BOX N 9306 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002804 Id Fuente: Panama Papers
STONEHAGE LIMITED (LONDON)
Nombre Completo: STONEHAGE LIMITED (LONDON) Id Interno: 1492 Dirección: STONEHAGE LIMITED (LONDON) 8 QUEEN ANNE STREET LONDON, W1M 9LD ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002803 Id Fuente: Panama Papers
MILTON ANTONIO SALERNO
Nombre Completo: MILTON ANTONIO SALERNO Id Interno: 14883 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002802 Id Fuente: Panama Papers
JM PRADO GARCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Nombre Completo: JM PRADO GARCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS Id Interno: 14862 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002801 Id Fuente: Panama Papers
SAMPSON, MICHAEL
Nombre Completo: SAMPSON, MICHAEL Id Interno: 1486 Dirección: MR. MICHAEL SAMPSON LEUMI OVERSEAS TRUST CORPORATION P.O. BOX 658 34 HILGROVE STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 5ZN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002800 Id Fuente: Panama Papers
VIGNA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Nombre Completo: VIGNA ADVOGADOS ASSOCIADOS Id Interno: 14835 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002799 Id Fuente: Panama Papers
WEXEL SECURITIES LIMITED
Nombre Completo: WEXEL SECURITIES LIMITED Id Interno: 1482 Dirección: WEXEL SECURITIES LIMITED C/O ALLIANCE MARITIME LE GEORGE V 14 AVE DE GRANDE BRETAGNE MC 98000 MONTECARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002798 Id Fuente: Panama Papers
ERB, IRMA & ERWIN
Nombre Completo: ERB, IRMA & ERWIN Id Interno: 1480 Dirección: MESSRS. IRMA & ERWIN ERB 3; CHEMIN DE LA CAPITE 1295 TANNAY; VALAIS SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002797 Id Fuente: Panama Papers
PKF – DUBAI (RATAN S. MAMA & CO).
Nombre Completo: PKF – DUBAI (RATAN S. MAMA & CO). Id Interno: 1860 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002796 Id Fuente: Panama Papers
JIMENEZ CRUZ PEÑA
Nombre Completo: JIMENEZ CRUZ PEÑA Id Interno: 19272 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002817 Id Fuente: Panama Papers
FUNG SAU YEE
Nombre Completo: FUNG SAU YEE Id Interno: 14610 Dirección: FUNG SAU YEE FLAT B; 7/F; BLOCK 2; THE ARCADIA; 8 FORFAR ROAD; KOWLOON HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002808 Id Fuente: Panama Papers
MURRAY HOLDINGS LLC
Nombre Completo: MURRAY HOLDINGS LLC Id Interno: 19045 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002861 Id Fuente: Panama Papers
ORION TRUST (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: ORION TRUST (JERSEY) LIMITED Id Interno: 19735 Dirección: ORION TRUST (JERSEY) LIMITED NAUTILUS HOUSE LA COUR DES CASERNES ST HELIER JERSEY JE1 3NH UK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002845 Id Fuente: Panama Papers
PROMOTORA INMOBILIARIA INTERNATIONAL LTD
Nombre Completo: PROMOTORA INMOBILIARIA INTERNATIONAL LTD Id Interno: 19647 Dirección: PROMOTORA INMOBILIARIA INTERNATIONAL LTD CALLE 108 NO. 14B-31 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002824 Id Fuente: Panama Papers
AZIZ AMINE
Nombre Completo: AZIZ AMINE Id Interno: 19557 Dirección: MR. AZIZ AMINE 7 AVENUE MARIE CURIE 93140 BONDY FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002823 Id Fuente: Panama Papers
HING WONG
Nombre Completo: HING WONG Id Interno: 19554 Dirección: HING WONG FLAT A; BLOCK 1 31/F; LOK HIN TERRACE 350 CHAI WAN ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002822 Id Fuente: Panama Papers
ROH ADVOKATUR
Nombre Completo: ROH ADVOKATUR Id Interno: 19438 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002819 Id Fuente: Panama Papers
ALBERTO IMBERTON
Nombre Completo: ALBERTO IMBERTON Id Interno: 18548 Dirección: ALBERTO IMBERTON AVENIDA OLÍMPICA PASAJE OLÍMPICO #2 ENTRE 55 Y 57 AVE. SUR SAN SALVADOR, EL SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002794 Id Fuente: Panama Papers
MOORE & BRUCE
Nombre Completo: MOORE & BRUCE Id Interno: 18519 Dirección: MOORE & BRUCE 1072 THOMAS JEFFERSON STREET; NW WASHINGTON; DC 20007 USA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;GBR País: United States;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002793 Id Fuente: Panama Papers
GF GENEVA FINANCE SA
Nombre Completo: GF GENEVA FINANCE SA Id Interno: 18507 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002792 Id Fuente: Panama Papers
BALTAZAR JOSE DE SOUZA
Nombre Completo: BALTAZAR JOSE DE SOUZA Id Interno: 18473 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002791 Id Fuente: Panama Papers
DAVID C. ALEXANDER III
Nombre Completo: DAVID C. ALEXANDER III Id Interno: 18457 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002790 Id Fuente: Panama Papers
DOMINFID SA
Nombre Completo: DOMINFID SA Id Interno: 18417 Dirección: DOMINFID SA VIA PIODA 8 CH-6900 LUGANO/TI SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002789 Id Fuente: Panama Papers
US-1 VAN LINES OF FLORIDA
Nombre Completo: US-1 VAN LINES OF FLORIDA Id Interno: 18412 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002788 Id Fuente: Panama Papers
LARRY ROCKLIFF
Nombre Completo: LARRY ROCKLIFF Id Interno: 18243 Dirección: LARRY ROCKLIFF 4051 SW 136 AVE MIRAMAR, FL 33027 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002787 Id Fuente: Panama Papers
WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA.
Nombre Completo: WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA. Id Interno: 23261 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002786 Id Fuente: Panama Papers
MIYAKE & YAMAZAKI
Nombre Completo: MIYAKE & YAMAZAKI Id Interno: 23256 Dirección: MIYAKE & YAMAZAKI SOGO NAGATA-CHO BLDG.; 11-28; NAGATA-CHO; 1-CHOME; CHIYODA-KU; TOKYO 100-0014; JAPAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JPN País: Japan Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002785 Id Fuente: Panama Papers
LONG AN LAW FIRM
Nombre Completo: LONG AN LAW FIRM Id Interno: 23228 Dirección: LONG AN LAW FIRM NO.560; ZHANGYANG ROAD; SUITE903; WEST WING; ZHONGRONG HENGRUI INTERNATIONAL PLAZA; PUDONG; SHANGHAI. 200122; PRC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002784 Id Fuente: Panama Papers
GONZALO CORDOVA & ASOCIADOS
Nombre Completo: GONZALO CORDOVA & ASOCIADOS Id Interno: 23096 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002783 Id Fuente: Panama Papers
RIVADENEIRA & ABOGADOS
Nombre Completo: RIVADENEIRA & ABOGADOS Id Interno: 23094 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002782 Id Fuente: Panama Papers
GRUPO DENIM, C.A.
Nombre Completo: GRUPO DENIM, C.A. Id Interno: 23063 Dirección: GRUPO DENIM; C.A. AV PRINCIPAL DE BOLEITA NORTE CON CALLE SANATORIO DEL AVILA EDIF. CARI PISO 1 BOLEITA NORTE CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002781 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTOPHER LAWRENCE
Nombre Completo: CHRISTOPHER LAWRENCE Id Interno: 23062 Dirección: CHRISTOPHER LAWRENCE 7 TINGIRA CIRCLE WAST FREEMANTLE 6158 WESTERN AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002780 Id Fuente: Panama Papers
EFREN MANITI VILLANUEVA
Nombre Completo: EFREN MANITI VILLANUEVA Id Interno: 23053 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002779 Id Fuente: Panama Papers
AIDA LARA
Nombre Completo: AIDA LARA Id Interno: 23043 Dirección: AIDA LARA EDIFICIO BRISAS MARBELLA APT 10-B MARBELLA PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002778 Id Fuente: Panama Papers
M D I
Nombre Completo: M D I Id Interno: 230 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002777 Id Fuente: Panama Papers