Nombre Completo: LUIS ROBERTO VALDES Id Interno: 19998 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003614 Id Fuente: Panama Papers
PAUL PUXON
Nombre Completo: PAUL PUXON Id Interno: 19987 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003613 Id Fuente: Panama Papers
JAHAIRA MORRIS
Nombre Completo: JAHAIRA MORRIS Id Interno: 19956 Dirección: JAHAIRA MORRIS EDIF. PEACH TREE LA LOMA APTO. 12-B PANAMA, REP. DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003612 Id Fuente: Panama Papers
ESCRIBANO EDUARDO SIMON
Nombre Completo: ESCRIBANO EDUARDO SIMON Id Interno: 19935 Dirección: ESCRIBANÍA EDUARDO SIMON RECONQUISTA 517, PISO 6 MONTEVIDEO URUGUAY *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003610 Id Fuente: Panama Papers
TEMISTOCLES LEMOS GARGANTINI
Nombre Completo: TEMISTOCLES LEMOS GARGANTINI Id Interno: 19923 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003609 Id Fuente: Panama Papers
CAYMANX TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: CAYMANX TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 1991 Dirección: CAYMANX TRUST COMPANY 34 ATHOL STREET DOUGLAS IM1 1RD ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003608 Id Fuente: Panama Papers
MARIELLEN ELIZABETH SERRACIN
Nombre Completo: MARIELLEN ELIZABETH SERRACIN Id Interno: 22315 Dirección: MARIELLEN ELIZABETH SERRACIN ENTRADA DE JARAMILLO ARRIBA CIUDAD DE BOQUETE PROVINCIA DE CHIRIQUI PANAMA REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003606 Id Fuente: Panama Papers
NATURAL CAPITAL LIMITED
Nombre Completo: NATURAL CAPITAL LIMITED Id Interno: 22235 Dirección: NATURAL CAPITAL LIMITED ROOM 2902; 29TH FLOOR; TWO INTERNATIONAL FINANCE CENTRE 8 FINANCE STREET; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003601 Id Fuente: Panama Papers
LAPIQUE Y SANTEUGINI ABOGADOS
Nombre Completo: LAPIQUE Y SANTEUGINI ABOGADOS Id Interno: 22276 Dirección: LAPIQUE Y SANTEUGINI ABOGADOS CERRITO 507, PISO 5 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003605 Id Fuente: Panama Papers
JSMC LLC
Nombre Completo: JSMC LLC Id Interno: 22272 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003604 Id Fuente: Panama Papers
DAMIAN ELISSALT
Nombre Completo: DAMIAN ELISSALT Id Interno: 22255 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003603 Id Fuente: Panama Papers
MARCO MERULA
Nombre Completo: MARCO MERULA Id Interno: 22183 Dirección: MARCO MERULA VÍA SAN ROCCO 20 12062 CHERASCO (CN) ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003599 Id Fuente: Panama Papers
DONALD MANASSE LAW OFFICES
Nombre Completo: DONALD MANASSE LAW OFFICES Id Interno: 1724 Dirección: MR. DONALD MANASSE 4, BOULEVARD DES MOULINS MONTE-CARLO MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003597 Id Fuente: Panama Papers
SERRA SERRA, ANTONIO MIGUEL (MR.)
Nombre Completo: SERRA SERRA, ANTONIO MIGUEL (MR.) Id Interno: 17207 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003596 Id Fuente: Panama Papers
CLIFFORD CHANCE (PARIS)
Nombre Completo: CLIFFORD CHANCE (PARIS) Id Interno: 1713 Dirección: CLIFFORD CHANCE (PARIS) BOITE POSTALE 163 112 AVENUE KLEBER; TROCADERO 75770 PARIS; FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003595 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI BEIFANG LAW OFFICE
Nombre Completo: SHANGHAI BEIFANG LAW OFFICE Id Interno: 17061 Dirección: SHANGHAI BEIFANG LAW OFFICE SUITE A; 22FLOOR; NO.159 ZHAOJIABANG ROAD SHANGHAI; P.R. CHINA POST CODE: 200235 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003594 Id Fuente: Panama Papers
BHP BILLITON SSM DEVELOPMENT PTY LTD.
Nombre Completo: BHP BILLITON SSM DEVELOPMENT PTY LTD. Id Interno: 17031 Dirección: BHP BILLITON INTERNATIONAL SERVICES MS. GAIL MCGRATH NEATHOSE PLACE LONDON SW1V 1BH ENGLAND, U.K. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003593 Id Fuente: Panama Papers
KONRAD MÜNDL
Nombre Completo: KONRAD MÜNDL Id Interno: 16935 Dirección: KONRAD MÜNDL 108-37 71ST. AVENUE; APT. 8J FOREST HILLS NEW YORK; 11375 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003591 Id Fuente: Panama Papers
PKF (ISLE OF MAN) LIMITED
Nombre Completo: PKF (ISLE OF MAN) LIMITED Id Interno: 1692 Dirección: PKF (ISLE OF MAN) LIMITED PO BOX 16 ANALYST HOUSE 20-26 PEEL ROAD; DOUGLAS ISLE OF MAN; BRITISH ISLES IM99 1AP Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003590 Id Fuente: Panama Papers
LEE LANE-SMITH
Nombre Completo: LEE LANE-SMITH Id Interno: 273 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003588 Id Fuente: Panama Papers
JOSÉ LUIS FERRER
Nombre Completo: JOSÉ LUIS FERRER Id Interno: 27242 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003587 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS ALVAREZ GARMON
Nombre Completo: CARLOS ALVAREZ GARMON Id Interno: 272 Dirección: THE KEY CORPORATION 54 HEATHFIELD COURT HEATHFIELD TERRACE LONDON W4 4LR GRAN BRETAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003586 Id Fuente: Panama Papers
POPULAR CORPORATE SERVICES COMPANY LIMITED – MRS. SOPAWADEE MAK
Nombre Completo: POPULAR CORPORATE SERVICES COMPANY LIMITED – MRS. SOPAWADEE MAK Id Interno: 27185 Dirección: POPULAR CORPORATE SERVICES COMPANY LIMITED – MRS. SOPAWADEE MAK RM 907; 9/F; KAI WONG COMMERCIAL BLDG.; 222 QUEEN’S ROAD CENTRAL SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003585 Id Fuente: Panama […]
ROSETTI, BERESÑAK & ROMERO
Nombre Completo: ROSETTI, BERESÑAK & ROMERO Id Interno: 27089 Dirección: ROSETTI; BERESÑAK & ROMERO VIAMONTE 1653; PISO 5 BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003583 Id Fuente: Panama Papers
ZIGZAG GROUP, INC
Nombre Completo: ZIGZAG GROUP, INC Id Interno: 27040 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003582 Id Fuente: Panama Papers
BRUNO E. RAMOS
Nombre Completo: BRUNO E. RAMOS Id Interno: 26994 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003581 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS ENRIQUE RIOS ORELLANA
Nombre Completo: CARLOS ENRIQUE RIOS ORELLANA Id Interno: 26961 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003580 Id Fuente: Panama Papers
MARIO HUMBERTO DE LEÓN ROBLES
Nombre Completo: MARIO HUMBERTO DE LEÓN ROBLES Id Interno: 26933 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003579 Id Fuente: Panama Papers
SERGIO CADENA
Nombre Completo: SERGIO CADENA Id Interno: 21126 Dirección: SERGIO CADENA CALLE 80 NO. 9 – 39 APT. 502 BOGOTA D.C., COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003578 Id Fuente: Panama Papers
ALEJANDRO MARTINEZ (COLOMBIA)
Nombre Completo: ALEJANDRO MARTINEZ (COLOMBIA) Id Interno: 21125 Dirección: ALEJANDRO MARTINEZ CRRA 9NA NÚMERO 80-45 OFICINA 801 BOGOTÁ-COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003577 Id Fuente: Panama Papers
RICHARD PELAEZ
Nombre Completo: RICHARD PELAEZ Id Interno: 21108 Dirección: RICHARD PELAEZ 23 MEADOW GLEN ROAD; FORT SALONGA; N.Y. 11768 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003576 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL MANAGEMENT SERVICES LTD
Nombre Completo: INTERNATIONAL MANAGEMENT SERVICES LTD Id Interno: 21059 Dirección: INTERNATIONAL MANAGEMENT SERVICES LTD. POST OFFICE BOX 61 GRAND CAYMAN KY1-1102 CAYMAN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003574 Id Fuente: Panama Papers
HANS PETER DUWE / KIM CONSTANTIN DUWE
Nombre Completo: HANS PETER DUWE / KIM CONSTANTIN DUWE Id Interno: 21037 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003571 Id Fuente: Panama Papers
MARIA NOEL OTERO PERRONI
Nombre Completo: MARIA NOEL OTERO PERRONI Id Interno: 27313 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003589 Id Fuente: Panama Papers
TIAGO CAFESEIRO DE OLIVEIRA
Nombre Completo: TIAGO CAFESEIRO DE OLIVEIRA Id Interno: 27163 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003584 Id Fuente: Panama Papers
HOMELINK VENTURE CORP.
Nombre Completo: HOMELINK VENTURE CORP. Id Interno: 22221 Dirección: HOMELINK VENTURE CORP. SUITES 06-12; 33/F; SHUI ON CENTRE NOS. 6-8 HARBOUR ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003600 Id Fuente: Panama Papers
TURNSTONE TRUSTS AND SECURITIES LIMITED
Nombre Completo: TURNSTONE TRUSTS AND SECURITIES LIMITED Id Interno: 22253 Dirección: TURNSTONE TRUSTS AND SECURITIES LIMITED BLOCK B; 2ND FLOOR; RUISSEAU CREOLE LA MIVOIE BLACK RIVER MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003602 Id Fuente: Panama Papers
ALBERT JOHN LANGARD
Nombre Completo: ALBERT JOHN LANGARD Id Interno: 21039 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003572 Id Fuente: Panama Papers
ELIEZER BATISTA DA SILVA
Nombre Completo: ELIEZER BATISTA DA SILVA Id Interno: 21103 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003575 Id Fuente: Panama Papers
TOP ACTION MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: TOP ACTION MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 22330 Dirección: TOP ACTION MANAGEMENT LIMITED 5/F CITYLINK PLAZA; NO.1; SHATIN STATION CIRCUIT; SHATIN; N.T. HONGKONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003607 Id Fuente: Panama Papers