Nombre Completo: TAI FOOK INVESTMENT CONSULTANCY(SHANGHAI) CO., LTD. Id Interno: 21656 Dirección: TAI FOOK INVESTMENT CONSULTANCY(SHANGHAI) CO.; LTD. SUITE 5A NO. 5 BUILDING NO. 99 ALLEY; PUMING ROAD PUDONG DISTRICT; SHANGHAI CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003642 Id Fuente: Panama Papers
LOUIS LAI & ASSOCIATES LIMITED
Nombre Completo: LOUIS LAI & ASSOCIATES LIMITED Id Interno: 2741 Dirección: LOUIS LAI & ASSOCIATES LIMITED 9/F; SURSON COMMERCIAL BUILDING 140-142 AUSTIN ROAD; TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003662 Id Fuente: Panama Papers
NIKOLAI PAUS
Nombre Completo: NIKOLAI PAUS Id Interno: 22152 Dirección: NIKOLAI PAUS HALVOR TORGERSENSVEI 16 0778 OSLO NORWAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NOR País: Norway Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003691 Id Fuente: Panama Papers
ADRIANO AUGUSTO PELLEGRINO
Nombre Completo: ADRIANO AUGUSTO PELLEGRINO Id Interno: 17555 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003700 Id Fuente: Panama Papers
SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE SA
Nombre Completo: SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE SA Id Interno: 21916 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003673 Id Fuente: Panama Papers
CAVENDISH TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: CAVENDISH TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 21769 Dirección: CAVENDISH TRUST COMPANY LIMITED 31-37 NORTH QUAY DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 4LB Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003666 Id Fuente: Panama Papers
BOSTON LIMITED
Nombre Completo: BOSTON LIMITED Id Interno: 27409 Dirección: BELGRAVIA HOUSE 34 – 44 CIRCULAR ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 1AE DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003661 Id Fuente: Panama Papers
GESTRUST S.A.
Nombre Completo: GESTRUST S.A. Id Interno: 17467 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003698 Id Fuente: Panama Papers
JEAN CATHERINE KELTY
Nombre Completo: JEAN CATHERINE KELTY Id Interno: 21815 Dirección: JEAN CATHERINE KELTY 17 SEYMOUR ST; 1/R DUNDEE; TAYSIDE DD2 1HD SCOTLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003670 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL RICHARD HEIM
Nombre Completo: MICHAEL RICHARD HEIM Id Interno: 22371 Dirección: MICHAEL RICHARD HEIM 107 SCHILLER PLACE N. W. CALGARY , AB CANADA T3L 1W8 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003650 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL J. STARK
Nombre Completo: MICHAEL J. STARK Id Interno: 22498 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003655 Id Fuente: Panama Papers
HUGO FABIAN VALENTI
Nombre Completo: HUGO FABIAN VALENTI Id Interno: 22148 Dirección: HUGO FABIAN VALENTI BESARES 00566 5505 CHACRAS DE CORIA BUENOS AIRES , ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003690 Id Fuente: Panama Papers
JOIN UNION LIMITED
Nombre Completo: JOIN UNION LIMITED Id Interno: 20756 Dirección: JOIN UNION LIMITED 4401 HOPE WELL CENTRE, 183 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003683 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL ART INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: GLOBAL ART INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 22114 Dirección: GLOBAL ART INTERNATIONAL LIMITED UNIT 1407; 14TH FLOOR; CHINA MERCHANTS TOWER; SHUN TAK CENTRE; 168-200 CONNUAGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003688 Id Fuente: Panama Papers
DURAVEN GROUP LLC
Nombre Completo: DURAVEN GROUP LLC Id Interno: 21654 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003641 Id Fuente: Panama Papers
JYC CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: JYC CONSULTANTS LTD. Id Interno: 21651 Dirección: JYC CONSULTANTS LTD. ROOM 801 & 802A; 8/F.; TOWER 2; SOUTH SEAS CENTRE; 75 MODY ROAD; TSIMSHATSUI EAST; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003640 Id Fuente: Panama Papers
AA CORPORATE MANAGEMENT
Nombre Completo: AA CORPORATE MANAGEMENT Id Interno: 21632 Dirección: AA CORPORATE MANAGEMENT 13, BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE MONTE CARLO MONACO MC98000 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003639 Id Fuente: Panama Papers
ANHEHUA (BEIJING) REGISTRATION AGENT FIRM
Nombre Completo: ANHEHUA (BEIJING) REGISTRATION AGENT FIRM Id Interno: 20507 Dirección: ANHEHUA (BEIJING) REGISTRATION AGENT FIRM ROOM 1104; BUILDING 5; GUOXINGJIAYUAN; NO. 20 SHOU TI SOUTH ROAD; HAI DIAN DISTRICT; BEIJING PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 100044 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003638 Id Fuente: Panama Papers
CAROL COOPER
Nombre Completo: CAROL COOPER Id Interno: 20476 Dirección: LISA MADIGAN 2641 E. VISTA DRIVE PHOENIX, AZ. 85032 UNITED STATES *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003637 Id Fuente: Panama Papers
ALEXANDER GONZALEZ
Nombre Completo: ALEXANDER GONZALEZ Id Interno: 20455 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003636 Id Fuente: Panama Papers
CRAWFORD, KATHARINA S.
Nombre Completo: CRAWFORD, KATHARINA S. Id Interno: 204 Dirección: MRS. KATHARINA S. CRAWFORD P.O. BOX 6138 RENO, NEVADA 89513-6138 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003635 Id Fuente: Panama Papers
ATTENDUS TRUST REG.
Nombre Completo: ATTENDUS TRUST REG. Id Interno: 20375 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003634 Id Fuente: Panama Papers
SANGUINETTI, FODERE & BRAGARD ABOGADOS
Nombre Completo: SANGUINETTI, FODERE & BRAGARD ABOGADOS Id Interno: 20364 Dirección: SANGUINETTI; FODERE & BRAGARD ABOGADOS ITUZAINGÓ 1377; PISOS 3; 4 Y 5 EDIFICIO CONSTITUCIÓN; PLAZA MATRIZ CP 11000 – MONTEVIDEO; URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003633 Id Fuente: Panama Papers
ALVARO ANTONIO ROZO PALOU
Nombre Completo: ALVARO ANTONIO ROZO PALOU Id Interno: 20340 Dirección: ALVARO ANTONIO ROZO PALOU CALLE 171 NO. 54C – 16 BOGOTÁ, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003632 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL JOHN KELLY
Nombre Completo: MICHAEL JOHN KELLY Id Interno: 20312 Dirección: MICHAEL JOHN KELLY 56 JOHN STREET KILKENNY CITY IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003631 Id Fuente: Panama Papers
VIMAL SHAH
Nombre Completo: VIMAL SHAH Id Interno: 20294 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003630 Id Fuente: Panama Papers
TRIAY & TRIAY
Nombre Completo: TRIAY & TRIAY Id Interno: 20254 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003629 Id Fuente: Panama Papers
BISCAYNE CAPITAL CASA DE VALORES
Nombre Completo: BISCAYNE CAPITAL CASA DE VALORES Id Interno: 21611 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003627 Id Fuente: Panama Papers
KARM BORG
Nombre Completo: KARM BORG Id Interno: 21545 Dirección: C/O MIRA HOLDINGS LIMITED GASAN CENTRE; LEVEL 2; IMRIEHEL BYPASS IMRIEHEL BKR3000 BIRKIRKARA MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003626 Id Fuente: Panama Papers
JUAN RAMÓN BOYD
Nombre Completo: JUAN RAMÓN BOYD Id Interno: 21427 Dirección: JUAN RAMÓN BOYD CALLE 54 ESTE; MARBELLA CASA #52-A; REPUBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003625 Id Fuente: Panama Papers
SCOTT A. LENT
Nombre Completo: SCOTT A. LENT Id Interno: 21403 Dirección: SCOTT A. LENT 6509 DAISY DRIVE DENTON, TEXAS 76208 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003624 Id Fuente: Panama Papers
HOTTINGER ET PARTNERS SA
Nombre Completo: HOTTINGER ET PARTNERS SA Id Interno: 21324 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003623 Id Fuente: Panama Papers
MESOAMERICA
Nombre Completo: MESOAMERICA Id Interno: 21309 Dirección: MESOAMERICA PLAZA ROBLE; EDIFICIO EL PÓRTICO; PISO 2 ESCAZÚ; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003622 Id Fuente: Panama Papers
DANIEL VICENT MCGONIGLE
Nombre Completo: DANIEL VICENT MCGONIGLE Id Interno: 21270 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003621 Id Fuente: Panama Papers
CR. PEDRO BARINDELLI
Nombre Completo: CR. PEDRO BARINDELLI Id Interno: 21247 Dirección: PEDRO BARINDELLI Y NICOLAS BARINDELLI AV. 18 DE JULIO 2062/803 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003620 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL CREDIT SOLUTIONS PTY LTD
Nombre Completo: GLOBAL CREDIT SOLUTIONS PTY LTD Id Interno: 21206 Dirección: GLOBAL CREDIT SOLUTIONS PTY LTD 9-11 WARDALE ROAD SPRINGVALE SOUTH VICTORIA 3172 AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003619 Id Fuente: Panama Papers
SCOTIATRUST (JERSEY)
Nombre Completo: SCOTIATRUST (JERSEY) Id Interno: 2120 Dirección: SCOTIATRUST P.O. BOX 60; KENSINGTON CHAMBERS 46-50 KENSINGTON PLACE ST. HELIER; JERSEY JE4 9PE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11003618 Id Fuente: Panama Papers
GRANDALL LEGAL GROUP (HANGZHOU)
Nombre Completo: GRANDALL LEGAL GROUP (HANGZHOU) Id Interno: 20183 Dirección: GRANDALL LEGAL GROUP (HANGZHOU) GRANDALL LAWYERS FLOOR; NO 15; YANG GONG DI; HANGZHOU PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003617 Id Fuente: Panama Papers
JUAN SEBASTIAN AGUILERA FRANCESCHI
Nombre Completo: JUAN SEBASTIAN AGUILERA FRANCESCHI Id Interno: 20084 Dirección: JUAN SEBASTIAN AGUILERA FRANCESCHI AVE. DOMINGO DIAZ APARTADO 241 DAVID CHIRIQUI PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003616 Id Fuente: Panama Papers
RAYMOND JAMES & ASSOCIATES, INC.
Nombre Completo: RAYMOND JAMES & ASSOCIATES, INC. Id Interno: 20011 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003615 Id Fuente: Panama Papers