Nombre Completo: SANDOVAL RODRIGUEZ, GABRIELA (MS.) Id Interno: 17430 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003695 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC GRAND HOLDINGS S.A
Nombre Completo: PACIFIC GRAND HOLDINGS S.A Id Interno: 17384 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003694 Id Fuente: Panama Papers
GRAHAM RYAN TUCK
Nombre Completo: GRAHAM RYAN TUCK Id Interno: 22160 Dirección: MR. GRAHAM RYAN TUCK 9 RIDGEVALE DRIVE MARKHAM ONTARIO L6B1A8 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003692 Id Fuente: Panama Papers
IVAN LARRINAGA BALLENGER
Nombre Completo: IVAN LARRINAGA BALLENGER Id Interno: 22142 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003689 Id Fuente: Panama Papers
KIT MARCHEL.
Nombre Completo: KIT MARCHEL. Id Interno: 22078 Dirección: KIT MARCHEL 13428 MAXELLA AVE #165 MARINA DEL REY CA 90292-5620 LOS ANGELES, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003687 Id Fuente: Panama Papers
ROSS BRIDGER
Nombre Completo: ROSS BRIDGER Id Interno: 22063 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003686 Id Fuente: Panama Papers
CLIFTON SC LIMITED
Nombre Completo: CLIFTON SC LIMITED Id Interno: 22055 Dirección: CLIFTON SC LIMITED SUITE 202 SHAM PENG TONG PLAZE VICTORIA, MAHE SEYCHELLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SYC País: Seychelles Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003685 Id Fuente: Panama Papers
J CHAN, YIP, SO&PARTNERS
Nombre Completo: J CHAN, YIP, SO&PARTNERS Id Interno: 22048 Dirección: J CHAN; YIP; SO&PARTNERS 31 NEW HENRY HOUSE; 10 ICE HOUSE STREET; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003684 Id Fuente: Panama Papers
VENTURE STRATEGIC ADVISORY LIMITED
Nombre Completo: VENTURE STRATEGIC ADVISORY LIMITED Id Interno: 20754 Dirección: VENTURE STRATEGIC ADVISORY LIMITED UNIT 803; 8/F. SHANGHAI INDUSTRIAL INVESTMENT BUILDING 48-62 HENNESSY ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003682 Id Fuente: Panama Papers
OFICINA PANAMEÑA DE INVERSIONES
Nombre Completo: OFICINA PANAMEÑA DE INVERSIONES Id Interno: 20677 Dirección: OFICINA PANAMEÑA DE INVERSIONES IBERCENTER – GRAN VIA, 6 – 4° PLANTA 28013 – MADRID – SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003681 Id Fuente: Panama Papers
V.ABC GROUP LIMITED
Nombre Completo: V.ABC GROUP LIMITED Id Interno: 20640 Dirección: V.ABC GROUP LIMITED ROOM 6; 23/F; CCT TELECOM BUILDING; 11 WO SHING STREET FO TAN; SHATIN; N.T.; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003680 Id Fuente: Panama Papers
FERREIRA DO AMARAL ADVOGADOS
Nombre Completo: FERREIRA DO AMARAL ADVOGADOS Id Interno: 20619 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003679 Id Fuente: Panama Papers
JORGE UMAÑA
Nombre Completo: JORGE UMAÑA Id Interno: 20617 Dirección: JORGE UMAÑA CARRERA 12 NO. 89-28 OFICINA 402 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003678 Id Fuente: Panama Papers
WALSER DANIELA (VERTRAULICH)
Nombre Completo: WALSER DANIELA (VERTRAULICH) Id Interno: 20557 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003676 Id Fuente: Panama Papers
NORTHERN TRUST FUND ADMINISTRATION SERVICES (ISLE OF MAN) LIMITED (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: NORTHERN TRUST FUND ADMINISTRATION SERVICES (ISLE OF MAN) LIMITED (ZURICH CLIENT) Id Interno: 20545 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003675 Id Fuente: Panama Papers
SHANXI LTGOLD INVESTMENT MANAGEMENT CO., LTD.
Nombre Completo: SHANXI LTGOLD INVESTMENT MANAGEMENT CO., LTD. Id Interno: 21998 Dirección: SHANXI LTGOLD INVESTMENT MANAGEMENT CO.; LTD. FLOOR11-B; BLOCK B; HUA YU INTERNATIONAL BUILDING; NO. 169; FUXI STEET; TAIYUAN; SHANXI PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003674 Id Fuente: Panama Papers
LAI YIN PING JOYCE
Nombre Completo: LAI YIN PING JOYCE Id Interno: 21914 Dirección: LAI YIN PING JOYCE FLAT 1; 9/F; BLK F; 32 FUNG SHING ST KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003672 Id Fuente: Panama Papers
DIETER SCHINDLER
Nombre Completo: DIETER SCHINDLER Id Interno: 21906 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003671 Id Fuente: Panama Papers
ALPHA TEX CORPORATION
Nombre Completo: ALPHA TEX CORPORATION Id Interno: 21799 Dirección: ALPHA TEX CORPORATION AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 1903-14 60175-080, ANDAR-SALA 142 01452-001 SÃO PAULO BRASIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: PROSPECT Id Nodo: 11003669 Id Fuente: Panama Papers
CATHAL JOSEPH RUSSELL
Nombre Completo: CATHAL JOSEPH RUSSELL Id Interno: 21795 Dirección: CATHAL JOSEPH RUSSELL 3900 MANHATTAN COLLEGE PKWY BRONX NY, 10471 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003668 Id Fuente: Panama Papers
RICHARD ANTHONY CAFFREY
Nombre Completo: RICHARD ANTHONY CAFFREY Id Interno: 21794 Dirección: RICHARD ANTONY CAFFREY 1025 FRANKLIN DEPOT ROAD, SIDNEY CENTER NEW YORK 13839 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003667 Id Fuente: Panama Papers
JOINBEST CPA LIMITED
Nombre Completo: JOINBEST CPA LIMITED Id Interno: 27491 Dirección: JOINBEST CPA LIMITED ROOM 1904; 19/F.; TUNG WAI COMMERCIAL BUILDING; 109-111 GLOUCESTER ROAD; WAN CHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003665 Id Fuente: Panama Papers
SR. DANIEL YI
Nombre Completo: SR. DANIEL YI Id Interno: 27483 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003664 Id Fuente: Panama Papers
JUAN FERNANDO AGUILAR VELEZ
Nombre Completo: JUAN FERNANDO AGUILAR VELEZ Id Interno: 27418 Dirección: JUAN FERNANDO AGUILAR VELEZ CALLE 152 NO. 58-50 OFICINA 3-1004 BOGOTA COLOMBIA. BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003663 Id Fuente: Panama Papers
COMPANY FORMATIONS FAR EAST LTD.
Nombre Completo: COMPANY FORMATIONS FAR EAST LTD. Id Interno: 2736 Dirección: COMPANY FORMATIONS FAR EAST LTD. ROOM 1202; GOLDEN STAR BUILDING; 20 LOCKHART ROAD; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003660 Id Fuente: Panama Papers
AVEVA TRUST SA (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: AVEVA TRUST SA (ZURICH CLIENT) Id Interno: 27332 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003659 Id Fuente: Panama Papers
ACCES INTERNATIONAL
Nombre Completo: ACCES INTERNATIONAL Id Interno: 27315 Dirección: MR L. LAWSON ACCES INTERNATIONAL LES LIERRES 3 AVENUE ST CHARLES 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003658 Id Fuente: Panama Papers
LUDMILA KOROLEVA AMPGKARIAN
Nombre Completo: LUDMILA KOROLEVA AMPGKARIAN Id Interno: 22555 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003657 Id Fuente: Panama Papers
JOYCE LA GOW
Nombre Completo: JOYCE LA GOW Id Interno: 22501 Dirección: JOYCE LA GOW POTRERILLOS ARRIBA ENTREGA GENERAL PROVINCIA DE CHIRIQUÍ PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003656 Id Fuente: Panama Papers
LIANLIAN PAY INC.
Nombre Completo: LIANLIAN PAY INC. Id Interno: 22495 Dirección: LIANLIAN PAY INC. 5/F BACK BUILDING OF ZHEJIANG NEWSPAPER PUBLISHING BUILDING 38 XIANGYUAN ROAD; GONGSHU DISTRICT; HANGZHOU CITY ZHEJIANG PROVINCE; P.R.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003654 Id Fuente: Panama Papers
GERD SCHUMACHER
Nombre Completo: GERD SCHUMACHER Id Interno: 22455 Dirección: GERD SCHUMACHER CALLE LOS TULIPANES CASA NO. 1 LOMA ALEGRE; SAN FRANCISCO PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003653 Id Fuente: Panama Papers
ORCHID ASIA HONG KONG MANAGEMENT COMPANY LIMITED
Nombre Completo: ORCHID ASIA HONG KONG MANAGEMENT COMPANY LIMITED Id Interno: 22349 Dirección: ORCHID ASIA HONG KONG MANAGEMENT COMPANY LIMITED SUITES 6211-12; 62/F.; THE CENTER 99 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003649 Id Fuente: Panama Papers
MORTGAGE INNOVATIONS
Nombre Completo: MORTGAGE INNOVATIONS Id Interno: 22427 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003652 Id Fuente: Panama Papers
ITCI SP. Z O.O.
Nombre Completo: ITCI SP. Z O.O. Id Interno: 22373 Dirección: ITCI SP. Z O.O. UL. FILTROWA 65 / 45 02-055 WARSAW POLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: POL País: Poland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003651 Id Fuente: Panama Papers
FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA & ASOCIADOS CÍA LTDA.
Nombre Completo: FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA & ASOCIADOS CÍA LTDA. Id Interno: 22348 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003648 Id Fuente: Panama Papers
LONDON TRUST
Nombre Completo: LONDON TRUST Id Interno: 21761 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003647 Id Fuente: Panama Papers
MR. IGOR TKACHUK
Nombre Completo: MR. IGOR TKACHUK Id Interno: 21733 Dirección: MR. IGOR TKACHUK 123001 5 MALYI PATRIARSHII PEREULOK APT 13 MOSCOW ,RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003646 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO RUBEL, GATTI, LEON
Nombre Completo: ESTUDIO RUBEL, GATTI, LEON Id Interno: 21729 Dirección: ESTUDIO RUBEL; GATTI; LEON RINCÓN 512; PISO 1 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003645 Id Fuente: Panama Papers
Y.Y. CHUI & CO. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Nombre Completo: Y.Y. CHUI & CO. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS Id Interno: 21685 Dirección: Y.Y. CHUI & CO. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS RM. 2401; 24/F.; 101 KING’S ROAD; FORTRESS HILL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003644 Id Fuente: Panama Papers
MS. HEATHER A. WILSON
Nombre Completo: MS. HEATHER A. WILSON Id Interno: 21669 Dirección: MS. HEATHER WILSON P.O. BOX 0832-01266 WORLD TRADE CENTER PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003643 Id Fuente: Panama Papers