Nombre Completo: A T T C S.A.M Id Interno: 20864 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003721 Id Fuente: Panama Papers
BARBARA GAUSTER
Nombre Completo: BARBARA GAUSTER Id Interno: 20849 Dirección: BARBARA GAUSTER TOBRINGEN 10 29494 TREBEL GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003720 Id Fuente: Panama Papers
ADRIAN OJEDA GARAY
Nombre Completo: ADRIAN OJEDA GARAY Id Interno: 20845 Dirección: MISIONES 1475, ESC. 504; MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003718 Id Fuente: Panama Papers
MS. HELENA CHAN NA WAH
Nombre Completo: MS. HELENA CHAN NA WAH Id Interno: 20843 Dirección: MS. HELENA CHAN NA WAH FLAT 15B TOWER 2 PHASE 1 RESIDENCE BEL AIR 28 BEL AIR AVENUE ISLAND SOUTH HONG KONG, S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003717 Id Fuente: Panama Papers
ZHEJIANG TALENT LAW FIRM
Nombre Completo: ZHEJIANG TALENT LAW FIRM Id Interno: 20809 Dirección: ZHEJIANG TALENT LAW FIRM 5/F; MING CHENG COMMERCIAL BUILING; 39 XIN HUA ROAD; HANZHOU CITY; ZHEJIANG PROVINCE; P.R.CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003716 Id Fuente: Panama Papers
TREINVEST S.A. (LUGANO CLIENT)
Nombre Completo: TREINVEST S.A. (LUGANO CLIENT) Id Interno: 22226 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003748 Id Fuente: Panama Papers
FEDERICO DE VITTORI S.A. (LUGANO CLIENT)
Nombre Completo: FEDERICO DE VITTORI S.A. (LUGANO CLIENT) Id Interno: 22218 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003747 Id Fuente: Panama Papers
COLOMBO & PARTNERS SA (LUGANO CLIENT)
Nombre Completo: COLOMBO & PARTNERS SA (LUGANO CLIENT) Id Interno: 22217 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003746 Id Fuente: Panama Papers
JEFFREY WILLIAM BROWN
Nombre Completo: JEFFREY WILLIAM BROWN Id Interno: 22874 Dirección: JEFFREY WILLIAM BROWN BOQUETE, EL FRANCES EMERALD DRIVE LOT 12 CHIRIQUI PROVINCE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;CAN País: Panama;Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003714 Id Fuente: Panama Papers
IVAN R. CLARE ARIAS
Nombre Completo: IVAN R. CLARE ARIAS Id Interno: 22825 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003713 Id Fuente: Panama Papers
SUZHOU ANHUA ACCOUNTING CONSULTANTS CO ., LTD
Nombre Completo: SUZHOU ANHUA ACCOUNTING CONSULTANTS CO ., LTD Id Interno: 22789 Dirección: SUZHOU ANHUA ACCOUNTING CONSULTANTS CO ., LTD ROOM 508 NO.1 CHUANG-YE TOWER NO.625 BIN-HE ROAD SUZHOU NEW DISTRICT PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003711 Id Fuente: Panama Papers
AGP AMERICA, S.A.
Nombre Completo: AGP AMERICA, S.A. Id Interno: 16855 Dirección: AGP AMERICA, S.A. CALLE 15 NO. 35 – 59 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003757 Id Fuente: Panama Papers
PORTLAND MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: PORTLAND MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 22618 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003775 Id Fuente: Panama Papers
XIE GUIXUN
Nombre Completo: XIE GUIXUN Id Interno: 20790 Dirección: MR.XIE GUIXUN 4/F; SOUTH TOWER; HUA LE BUILDING HUA LE ROAD GUANGZHOU CITY GUANGDONG PROVINCE PRC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003715 Id Fuente: Panama Papers
AVON DEVELOPMENTS LIMITED
Nombre Completo: AVON DEVELOPMENTS LIMITED Id Interno: 22614 Dirección: AVON DEVELOPMENTS LIMITED THE TITAN HANGAR WILSON AIRPORT PO BOX 140 – 00502 NAIROBI, KENYA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KEN País: Kenya Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003774 Id Fuente: Panama Papers
RENE MICHEL ZAHR
Nombre Completo: RENE MICHEL ZAHR Id Interno: 22587 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003773 Id Fuente: Panama Papers
JEAN-PIERRE BRUSSELEERS
Nombre Completo: JEAN-PIERRE BRUSSELEERS Id Interno: 22178 Dirección: JEAN- PIERRE BRUSSELEERS AVENUE DES PHALÈNES 26; 1000 BRUSSELS; BELGIUM BRUSSELS (BRUXELLES) BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003744 Id Fuente: Panama Papers
GARY COLLINS
Nombre Completo: GARY COLLINS Id Interno: 22804 Dirección: GARY COLLINS CALLE LOS JARDINES DE SANTA MARIA GOLF; 16 BAJO APTO 15; 29604 ELVIRA SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003712 Id Fuente: Panama Papers
LEINSTER MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: LEINSTER MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 20943 Dirección: LEINSTER MANAGEMENT LIMITED ALMA HOUSE 7 CIRCULAR ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 1AF Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003723 Id Fuente: Panama Papers
VICTOR GRANOV
Nombre Completo: VICTOR GRANOV Id Interno: 20847 Dirección: MR. VICTOR GRANOV POSTNET SUITE 697 PRIVATE BAG X1 THE WILLOWS 0041 PRETORIA, SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: INACTIVE Id Nodo: 11003719 Id Fuente: Panama Papers
HUMBERTO URROZ
Nombre Completo: HUMBERTO URROZ Id Interno: 22189 Dirección: HUMBERTO URROZ MOSSACK FONSECA & CO. ARANGO-ORILLAC BLDG.; 54TH STREET; PANAMA; REP. OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003745 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO ONO HAYAMA
Nombre Completo: RICARDO ONO HAYAMA Id Interno: 22486 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003770 Id Fuente: Panama Papers
TITRIS S.A.
Nombre Completo: TITRIS S.A. Id Interno: 22290 Dirección: TITRIS S. A. 2, RUE DE LA REINE L-2418 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003753 Id Fuente: Panama Papers
EQUUS HOLDINGS GROUP INC.
Nombre Completo: EQUUS HOLDINGS GROUP INC. Id Interno: 21181 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003730 Id Fuente: Panama Papers
BROADWOOD LIMITED
Nombre Completo: BROADWOOD LIMITED Id Interno: 16901 Dirección: BROADWOOD LIMITED UNIT A & E; 20/F.; SUCCESS INDUSTRIAL BUILDING; 17 SHEUNG HEI STREET; SAN PO KONG; KOWLOON; H.K. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003760 Id Fuente: Panama Papers
CESCOM TECHNOLOGIES LTD.
Nombre Completo: CESCOM TECHNOLOGIES LTD. Id Interno: 22355 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003767 Id Fuente: Panama Papers
GENERAL CORPORATE SERVICES LLC
Nombre Completo: GENERAL CORPORATE SERVICES LLC Id Interno: 22685 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003778 Id Fuente: Panama Papers
APLUS & PARTNERS CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: APLUS & PARTNERS CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 22717 Dirección: APLUS & PARTNERS CORPORATE SERVICES LIMITED UNIT 1502; 15TH FLOOR NO. 99 HENNESSY ROAD WAN CHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003710 Id Fuente: Panama Papers
GUNTIS GARAIS
Nombre Completo: GUNTIS GARAIS Id Interno: 22659 Dirección: GUNTIS GARAIS I.M. CENTRS; SIA; 7 NARUHAS STREET OFFICE 507; RIGA LV1050 LATVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LVA País: Latvia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003709 Id Fuente: Panama Papers
SNC GRYON HOUSE
Nombre Completo: SNC GRYON HOUSE Id Interno: 22653 Dirección: SNC GRYON HOUSE 5, AVENUE SAINT LAURENT MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003708 Id Fuente: Panama Papers
OTTO OTTINGER
Nombre Completo: OTTO OTTINGER Id Interno: 22642 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003707 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO DEL VALLE
Nombre Completo: FERNANDO DEL VALLE Id Interno: 22640 Dirección: FERNANDO DEL VALLE C/ RAMON GOMEZ DE LA SERNA; 8 29600 MARBELLA; MALAGA ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003706 Id Fuente: Panama Papers
VIETO CARRIZO & DIEZ
Nombre Completo: VIETO CARRIZO & DIEZ Id Interno: 17694 Dirección: VIETO CARRIZO & DIEZ APARTADO 0830-00309 PANAMÁ, REPUBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003704 Id Fuente: Panama Papers
MARBELSUN BUSINESS SERVICES S.L.
Nombre Completo: MARBELSUN BUSINESS SERVICES S.L. Id Interno: 17681 Dirección: MARBELSUN BUSINESS SERVICES S.L. AVDA. RICARDO SORIANO 34; EDF. PORTILLO; BL. OFICINA; PLANTA 2; Nº 1 MARBELLA MALAGA 29600 ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003703 Id Fuente: Panama Papers
INVEST-PARTNERS AG (ZUG CLIENT)
Nombre Completo: INVEST-PARTNERS AG (ZUG CLIENT) Id Interno: 17644 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003702 Id Fuente: Panama Papers
AL AKEEL, ABDULAZIZ
Nombre Completo: AL AKEEL, ABDULAZIZ Id Interno: 1759 Dirección: MR. ABDULAZIZ AL AKEEL C/O GABALAIN HOTEL HAIL P.O. BOX 1655 HAIL, SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003701 Id Fuente: Panama Papers
CHAN YIM CHENG & CO.
Nombre Completo: CHAN YIM CHENG & CO. Id Interno: 17544 Dirección: CHAN YIM CHENG & CO. UNIT 603, 6/F. LOW BLOCK GRAND MILLENNIUM PLAZA 181 QUEEN´S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003699 Id Fuente: Panama Papers
GOTTARDO TRUST COMPANY LTD.
Nombre Completo: GOTTARDO TRUST COMPANY LTD. Id Interno: 17457 Dirección: GOTTARDO TRUST COMPANY LTD. 3RD FLOOR GOODMAN’S BAY CORPORATE CENTRE WEST BAY STREET & SEA VIEW DRIVE P.O. BOX CB-10976 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003697 Id Fuente: Panama Papers
SIMON Y.P. CHAN & CO. LIMITED
Nombre Completo: SIMON Y.P. CHAN & CO. LIMITED Id Interno: 22175 Dirección: SIMON Y.P. CHAN & CO. LIMITED 14TH FLOOR.; GREATMANY CENTRE; 109-115 QUEEN’S ROAD EAST; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003693 Id Fuente: Panama Papers
PAREDES UREBA, MIGUEL (MR.)
Nombre Completo: PAREDES UREBA, MIGUEL (MR.) Id Interno: 17456 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003696 Id Fuente: Panama Papers