Nombre Completo: INVESTMENTS & MANAGEMENT (IM) Id Interno: 22706 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003780 Id Fuente: Panama Papers
HANNA, JOHN D.
Nombre Completo: HANNA, JOHN D. Id Interno: 227 Dirección: MR. JOHN D. HANNA 20043 PARK RANCH SAN ANTONIO, TEXAS 78259-1922 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003779 Id Fuente: Panama Papers
TIEDE, JOHN EDWIN
Nombre Completo: TIEDE, JOHN EDWIN Id Interno: 22637 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003777 Id Fuente: Panama Papers
XAVIER EDUARDO GRANJA CISNEROS
Nombre Completo: XAVIER EDUARDO GRANJA CISNEROS Id Interno: 22633 Dirección: XAVIER EDUARDO GRANJA CISNEROS AV. NNUU E3-39 Y AV. AMAZONAS; EDIFICIO LA PREVISORA; TORRE B PRIMER PISO QUITO; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003776 Id Fuente: Panama Papers
WESTERN INTERNATIONAL TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: WESTERN INTERNATIONAL TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 22516 Dirección: WESTERN INTERNATIONAL TRUST COMPANY LIMITED PO BOX 1369 GEORGE TOWN GRAND CAYMAN KY1-1108 CAYMAN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003772 Id Fuente: Panama Papers
FRORIEP RENGGLI (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: FRORIEP RENGGLI (ZURICH CLIENT) Id Interno: 22496 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003771 Id Fuente: Panama Papers
CELNOVA CONSULTORES E INVERSORES SOCIEDAD LIMITADA (EX:WBD CONSULTORES )
Nombre Completo: CELNOVA CONSULTORES E INVERSORES SOCIEDAD LIMITADA (EX:WBD CONSULTORES ) Id Interno: 2247 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003769 Id Fuente: Panama Papers
UNITED FASHION GROUP INC
Nombre Completo: UNITED FASHION GROUP INC Id Interno: 22428 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003768 Id Fuente: Panama Papers
MARTHA MASTELLARI
Nombre Completo: MARTHA MASTELLARI Id Interno: 22306 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003766 Id Fuente: Panama Papers
S. P. P’NG & COMPANY
Nombre Completo: S. P. P’NG & COMPANY Id Interno: 22291 Dirección: S. P. P’NG & COMPANY 1701 TAI YAU BUILDING 181 JOHNSTON ROAD WANCHAI, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003765 Id Fuente: Panama Papers
ALFREDO VELEZ, ING.
Nombre Completo: ALFREDO VELEZ, ING. Id Interno: 16981 Dirección: ING. ALFREDO VELEZ VILLA FONTANA NORTE NO. 99, MANAGUA NICARAGUA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NIC País: Nicaragua Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003763 Id Fuente: Panama Papers
Y.K.T. SERVICES LIMITED
Nombre Completo: Y.K.T. SERVICES LIMITED Id Interno: 16976 Dirección: Y.K.T. SERVICES LIMITED UNIT J; 3/F.; PHASE HONG KONG SPINNERS BLDG. 481-483 CASTLE PEAK ROAD CHEUNG SHA WAN; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003762 Id Fuente: Panama Papers
KHD HUMBOLDT WEDAG INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: KHD HUMBOLDT WEDAG INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 16919 Dirección: KHD HUMBOLDT WEDAG INTERNATIONAL LTD. UNIT 803 8/F DINA HOUSE, RUTTON JEE CENTRE 11 DUDELL STREET CENTRAL HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003761 Id Fuente: Panama Papers
VETRA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN COLOMBIA SAS
Nombre Completo: VETRA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN COLOMBIA SAS Id Interno: 16892 Dirección: VETRA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN COLOMBIA SAS AVE CALLE 82 NO. 10 – 33 PISO 5 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003759 Id Fuente: Panama Papers
MP INVESTMENT BANK
Nombre Completo: MP INVESTMENT BANK Id Interno: 16885 Dirección: MP INVESTMENT BANK SKIPHOLT 50 D IS-105 REYKJAVIK ICELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISL País: Iceland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003758 Id Fuente: Panama Papers
LA ROCHE BANQUIERS & CO
Nombre Completo: LA ROCHE BANQUIERS & CO Id Interno: 16847 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003756 Id Fuente: Panama Papers
HALLMARK TRUST LIMITED
Nombre Completo: HALLMARK TRUST LIMITED Id Interno: 16721 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003755 Id Fuente: Panama Papers
BBVA MIAMI BRANCH
Nombre Completo: BBVA MIAMI BRANCH Id Interno: 16712 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003754 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO BARBERO, ETCHEGORRY & ASOCIADOS
Nombre Completo: ESTUDIO BARBERO, ETCHEGORRY & ASOCIADOS Id Interno: 22282 Dirección: ESTUDIO BARBERO; ETCHEGORRY & ASOCIADOS RINCON 468; PISO 3; MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003752 Id Fuente: Panama Papers
AXEL NEUMANN
Nombre Completo: AXEL NEUMANN Id Interno: 22263 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003751 Id Fuente: Panama Papers
BLUE WATER PANAMA INC.
Nombre Completo: BLUE WATER PANAMA INC. Id Interno: 22244 Dirección: BLUE WATER PANAMA INC. P.O. BOX 0823-03528 PLAZA CONCORDIA PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003750 Id Fuente: Panama Papers
GZ CONSULTING S.A. (LUGANO CLIENT)
Nombre Completo: GZ CONSULTING S.A. (LUGANO CLIENT) Id Interno: 22227 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003749 Id Fuente: Panama Papers
QINGDAO JINGCHENGTONG ACCOUNTANT CONSULTANT COMPANY LIMITED
Nombre Completo: QINGDAO JINGCHENGTONG ACCOUNTANT CONSULTANT COMPANY LIMITED Id Interno: 21430 Dirección: QINGDAO JINGCHENGTONG ACCOUNTANT CONSULTANT COMPANY LIMITED ROOM618; JIA NO.99 FUZHOU ROAD QINGDAO; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003742 Id Fuente: Panama Papers
HARBOTTLE & LEWIS
Nombre Completo: HARBOTTLE & LEWIS Id Interno: 2146 Dirección: HARBOTTLE & LEWIS HANOVER HOUSE 14 HANOVER SQUARE LONDON W1R 0BE ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE LEGAL Id Nodo: 11003743 Id Fuente: Panama Papers
Z & Z – ZAPATER ABOGADOS
Nombre Completo: Z & Z – ZAPATER ABOGADOS Id Interno: 21361 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003741 Id Fuente: Panama Papers
JOHN TURNER
Nombre Completo: JOHN TURNER Id Interno: 21344 Dirección: MR. JOHN TURNER 51 SADDLE MEWS DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 2HS BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003740 Id Fuente: Panama Papers
R.H.L. TEGELAAR
Nombre Completo: R.H.L. TEGELAAR Id Interno: 21335 Dirección: R.H.L. TEGELAAR ARGONAUTENREDE 32 2725 GC ZOETERMEER NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003739 Id Fuente: Panama Papers
CAVERSHAM S.A.
Nombre Completo: CAVERSHAM S.A. Id Interno: 21313 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003738 Id Fuente: Panama Papers
DR. HECTOR DOTTA
Nombre Completo: DR. HECTOR DOTTA Id Interno: 21163 Dirección: DR. HECTOR DOTTA ITUZAINGO 1324, ESC. 305; MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003735 Id Fuente: Panama Papers
ELECTRONICS BUSINESS SYSTEMS, FZ-LLC
Nombre Completo: ELECTRONICS BUSINESS SYSTEMS, FZ-LLC Id Interno: 21144 Dirección: ELECTRONICS BUSINESS SYSTEMS; FZ-LLC P.O. BOX 500209 DUBAI INTERNET CITY DUBAI; UAE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003734 Id Fuente: Panama Papers
RICK DALE JOPPRU
Nombre Completo: RICK DALE JOPPRU Id Interno: 21342 Dirección: RICK DALE JOPPRU RESIDENCIAL PANAMONTE ESTATES BOQUETE REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;USA País: Panama;United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003733 Id Fuente: Panama Papers
GILBERTO ZWAHLEN
Nombre Completo: GILBERTO ZWAHLEN Id Interno: 21322 Dirección: GILBERTO ZWAHLEN VIA AI STRECC CH- 6805 MEZZOVICO-VIRA TICINO, SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003732 Id Fuente: Panama Papers
ROCCO Y MARIA TAVERNA
Nombre Completo: ROCCO Y MARIA TAVERNA Id Interno: 21269 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003731 Id Fuente: Panama Papers
ENDEVCO INC.
Nombre Completo: ENDEVCO INC. Id Interno: 21168 Dirección: ENDEVCO INC. 2425 FOUNTAINVIEW STE. 215 HOUSTON, TEXAS 77057 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003729 Id Fuente: Panama Papers
MEJIA ARMENTEROS & ABREU, S.A.
Nombre Completo: MEJIA ARMENTEROS & ABREU, S.A. Id Interno: 21151 Dirección: MEJIA ARMENTEROS & ABREU; S.A. CALLE RECODO NO. 2 EDIFICIO MONTE MIRADOR SUITE 201; BELLA VISTA SANTO DOMINGO; REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003728 Id Fuente: Panama Papers
DAN J. LUNDSTROM
Nombre Completo: DAN J. LUNDSTROM Id Interno: 21081 Dirección: DAN J. LUNDSTROM 4237 RIGELS COVE WAY; JENSEN BEACH; FL 34957-4384 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003727 Id Fuente: Panama Papers
SALOMON AZAGOURY LANCRY
Nombre Completo: SALOMON AZAGOURY LANCRY Id Interno: 21054 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003726 Id Fuente: Panama Papers
GOTRADE ENTERPRISE LTD.
Nombre Completo: GOTRADE ENTERPRISE LTD. Id Interno: 20982 Dirección: GOTRADE ENTERPRISE LTD. 2/F; NO. 62-1 SEC. 5; NANJING E. RD. TAIPEI TAIWAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003725 Id Fuente: Panama Papers
CR. DANIEL VEIGA DOBRICH
Nombre Completo: CR. DANIEL VEIGA DOBRICH Id Interno: 20966 Dirección: SRA. PATRICIA LOPEZ TREINTA Y TRES 1329 PISO 2 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003724 Id Fuente: Panama Papers
JOSEP OLIVER
Nombre Completo: JOSEP OLIVER Id Interno: 20870 Dirección: JOSEP OLIVER CALLE BROOK 59 PRINCIPAL SEGUNDA 00809 BARCELONA ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003722 Id Fuente: Panama Papers