Nombre Completo: SO, LUNG & ASSOCIATES Id Interno: 17462 Dirección: SO; LUNG & ASSOCIATES 15/F; MING AN PLAZA PHASE2; 8 SUNNING ROAD; CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003842 Id Fuente: Panama Papers
BOYCE PARKER, RICHARD (MR.)
Nombre Completo: BOYCE PARKER, RICHARD (MR.) Id Interno: 17406 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003841 Id Fuente: Panama Papers
WOLFGANG HENKE
Nombre Completo: WOLFGANG HENKE Id Interno: 22779 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003814 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE DE GESTION E. DE ROTHSCHILD MONACO
Nombre Completo: BANQUE DE GESTION E. DE ROTHSCHILD MONACO Id Interno: 22763 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003813 Id Fuente: Panama Papers
RALPH CHRISTOPH PAUL GLEICHMANN
Nombre Completo: RALPH CHRISTOPH PAUL GLEICHMANN Id Interno: 18439 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003812 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS RAMON INCHAUSTI
Nombre Completo: CARLOS RAMON INCHAUSTI Id Interno: 18431 Dirección: SR. CARLOS RAMON INCHAUSTI APARTADO POSTAL 0834-01269 PANAMA, REPUBLICA. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003811 Id Fuente: Panama Papers
WONG, KING LUN
Nombre Completo: WONG, KING LUN Id Interno: 18319 Dirección: WONG; KING LUN ROOM 1209; HEWLETT CENTRE; 54 HOI YUEN ROAD; KWUN TONG; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003810 Id Fuente: Panama Papers
MONICA DEL CARMEN FARIAS SEPULVEDA
Nombre Completo: MONICA DEL CARMEN FARIAS SEPULVEDA Id Interno: 18299 Dirección: MONICA DEL CARMEN FARIAS SEPULVEDA PMB NO. 521 1001 S. 10TH STE. G MCALLEN, TX 78501 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;FRA País: United States;France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003809 Id Fuente: Panama Papers
JOHANNES PETRUS NICOLAAS DE JONGH
Nombre Completo: JOHANNES PETRUS NICOLAAS DE JONGH Id Interno: 18245 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003808 Id Fuente: Panama Papers
FIDUSERVE CORPORATE SERIVCES LTD
Nombre Completo: FIDUSERVE CORPORATE SERIVCES LTD Id Interno: 18229 Dirección: FIDUSERVE OVERSEAS LTD K. TREPPIDES CO. LIMITEDTREPPIDES TOWERKAFKASOU 9; AGLANTZIA P.O. BOX 27142; CY1642CY 1642 NICOSIA; CYPRUS NICOSIA (LEFKOSA) CY 2112; NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003807 Id Fuente: Panama Papers
COUTTS BANK (SWITZERLAND) LTD.
Nombre Completo: COUTTS BANK (SWITZERLAND) LTD. Id Interno: 182 Dirección: COUTTS BANK (SWITZERLAND) LTD. 13, QUAI DE L’ILE P.O. BOX 5511 CH-1211 GENEVA 11 SWITZERLAND ATTN: MR. PETER BROWN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003806 Id Fuente: Panama Papers
OFFSHORE GLOBAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: OFFSHORE GLOBAL SERVICES LIMITED Id Interno: 18153 Dirección: OFFSHORE GLOBAL SERVICES LIMITED 7; MARKOU BOTSARI STREET; 16675 ATHENS – GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11003805 Id Fuente: Panama Papers
GONZALEZ & PARTNERS LTD
Nombre Completo: GONZALEZ & PARTNERS LTD Id Interno: 18124 Dirección: GONZALEZ & PARTNERS LTD SUITE 3, WATERGARDENS 4 PO BOX 642 GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003804 Id Fuente: Panama Papers
CITY E CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CITY E CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 18119 Dirección: CITY E CORPORATE SERVICES LIMITED BUSINESS DEVELOPMENT OFFICE NO 3 KO TONG SAI KUNG COUNTRY PARK SAI KUNG, NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003803 Id Fuente: Panama Papers
FABTECH INTERNATIONAL LTD
Nombre Completo: FABTECH INTERNATIONAL LTD Id Interno: 18085 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003802 Id Fuente: Panama Papers
MAHENDRA ASHER & CO.
Nombre Completo: MAHENDRA ASHER & CO. Id Interno: 18056 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003801 Id Fuente: Panama Papers
SWALLOW INVESTMENTS CAPITAL LTD.
Nombre Completo: SWALLOW INVESTMENTS CAPITAL LTD. Id Interno: 18041 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003800 Id Fuente: Panama Papers
REDONDO VEGA, JESUS
Nombre Completo: REDONDO VEGA, JESUS Id Interno: 1802 Dirección: SRA. MERCEDES HERRERA TORRE GLOBAL BANK PISO 9; OFIC. 9 E PANAMA; R. DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: PROSPECT Id Nodo: 11003799 Id Fuente: Panama Papers
ZWICKY WINDLIN (ZUG CLIENT)
Nombre Completo: ZWICKY WINDLIN (ZUG CLIENT) Id Interno: 17988 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003798 Id Fuente: Panama Papers
AZURETAX LIMITED
Nombre Completo: AZURETAX LIMITED Id Interno: 17982 Dirección: AZURETAX LIMITED SUITE 4708; 47/F.; THE CENTER; NO. 99 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11003797 Id Fuente: Panama Papers
MARKOM MANAGEMENT LTD
Nombre Completo: MARKOM MANAGEMENT LTD Id Interno: 17727 Dirección: MARKOM MANAGEMENT LTD 68 SOUTH LAMBETH ROAD SUITE 9, 3RD FLOOR SW8 1RL LONDON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003795 Id Fuente: Panama Papers
RBC TRUST COMPANY (INTERNATIONAL) LIMITED
Nombre Completo: RBC TRUST COMPANY (INTERNATIONAL) LIMITED Id Interno: 277 Dirección: RBC TRUST COMPANY (INTERNATIONAL) LIMITED LA MOTTE CHAMBERS CHANNEL ISLANDS ST. HELIER JE1 1PB, JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003792 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO AROCENA
Nombre Completo: ESTUDIO AROCENA Id Interno: 17859 Dirección: ESTUDIO AROCENA COLONIA 810, ESC. 901 MONTEVIDEO – URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003796 Id Fuente: Panama Papers
MARTINEZ DEVIA & ASOCIADOS
Nombre Completo: MARTINEZ DEVIA & ASOCIADOS Id Interno: 27746 Dirección: CRA. 11 Nº 94 – 47 OF. 503 – 504 BOGOTÁ, COLOMBIA BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003793 Id Fuente: Panama Papers
BMP RECHTSANWAELTE LIECHTENSTEIN
Nombre Completo: BMP RECHTSANWAELTE LIECHTENSTEIN Id Interno: 27684 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003791 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT AGRICOLE SUISSE CONSEIL
Nombre Completo: CREDIT AGRICOLE SUISSE CONSEIL Id Interno: 27673 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11003790 Id Fuente: Panama Papers
MONEYLINE TM
Nombre Completo: MONEYLINE TM Id Interno: 27587 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003789 Id Fuente: Panama Papers
LOS PALMETOS S.A.
Nombre Completo: LOS PALMETOS S.A. Id Interno: 27548 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003788 Id Fuente: Panama Papers
WORLDWIDE FORMATIONS & WM PROSERV ( JV )
Nombre Completo: WORLDWIDE FORMATIONS & WM PROSERV ( JV ) Id Interno: 27540 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003787 Id Fuente: Panama Papers
ACEVEDO ALCAZAR, MARIA DEL ALMA
Nombre Completo: ACEVEDO ALCAZAR, MARIA DEL ALMA Id Interno: 27537 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003786 Id Fuente: Panama Papers
THE PREMIER GROUP (IOM) LIMITED
Nombre Completo: THE PREMIER GROUP (IOM) LIMITED Id Interno: 27506 Dirección: THE PREMIER GROUP (IOM) LIMITED GROUND FLOOR OFFICE 12-14 RIDGEWAY STREET DOUGLAS ISLE OF MAN DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003785 Id Fuente: Panama Papers
NINGBO HAISHU YINGCE ENTERPRISE MANAGEMENT CONSULTATION CO., LTD.
Nombre Completo: NINGBO HAISHU YINGCE ENTERPRISE MANAGEMENT CONSULTATION CO., LTD. Id Interno: 22740 Dirección: NINGBO HAISHU YINGCE ENTERPRISE MANAGEMENT CONSULTATION CO.; LTD. RM. 15-09; NO.181 ZHONG SHAN EAST RD. HAISHU DIST.; NINGBO; ZHEJIANG NINGBO; ZHEJIANG P.R.CHINA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: INACTIVE Id Nodo: 11003784 Id Fuente: Panama Papers
SWINDALE, IAN
Nombre Completo: SWINDALE, IAN Id Interno: 2273 Dirección: MR. IAN SWINDALE LYNWOOD COTTAGE 24 JOURNEAUX STREET ST. HELIER JERSEY, JE2 3XQ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003782 Id Fuente: Panama Papers
ONWAY MANAGEMENT & SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ONWAY MANAGEMENT & SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 22718 Dirección: ONWAY MANAGEMENT & SECRETARIAL SERVICES LIMITED ROOM 2104 & 2702, LUCKY COMMERCIAL CENTRE 103-109 DES VOEUX ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003781 Id Fuente: Panama Papers
DAOUD OURFALI ABADI
Nombre Completo: DAOUD OURFALI ABADI Id Interno: 27775 Dirección: DAOUD OURFALI ABADI TORRE LAS AMÉRICAS TORRE A OFICINA 703A PO BOX 0301-00511 PANAMA, PANAMA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003794 Id Fuente: Panama Papers
POON KIT FAN, ELLA
Nombre Completo: POON KIT FAN, ELLA Id Interno: 23144 Dirección: POON KIT FAN; ELLA RM B; 68/F; TOWER 2; HARBOURFRONT LANDMARK HUNGHOM; KOWLOON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003850 Id Fuente: Panama Papers
WIN HANVERKY HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: WIN HANVERKY HOLDINGS LIMITED Id Interno: 22737 Dirección: WIN HANVERKY HOLDINGS LIMITED BLOCK A; 6/F; PHASE 6 HONG KONG SPINNERS INDUSTRIAL BUILDING 481-483 CASTLE PEAK ROAD; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003783 Id Fuente: Panama Papers
JUAN CARLOS CASAS
Nombre Completo: JUAN CARLOS CASAS Id Interno: 17253 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003835 Id Fuente: Panama Papers
INMUEBLES DELGADO & DUSEK, C.A.
Nombre Completo: INMUEBLES DELGADO & DUSEK, C.A. Id Interno: 23130 Dirección: INMUEBLES DELGADO & DUSEK; C.A. CALLE LOS MANGOS; TR. LOS MANGOS PISO 1; OFICINA 1-D; LAS DELICIAS CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003849 Id Fuente: Panama Papers
PETER MARLOWE
Nombre Completo: PETER MARLOWE Id Interno: 17347 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003837 Id Fuente: Panama Papers