Nombre Completo: WANG SHUANG Id Interno: 22057 Dirección: WANG SHUANG RM1509; NO.161; LU JIAZUI ROAD 200120 CHINA MERCHANT TOWER SHANGHAI CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003919 Id Fuente: Panama Papers
ARAMIS MAIA PATTI
Nombre Completo: ARAMIS MAIA PATTI Id Interno: 23486 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003910 Id Fuente: Panama Papers
ALEXANDER VOLOSHIN
Nombre Completo: ALEXANDER VOLOSHIN Id Interno: 23391 Dirección: ALEXANDER VOLOSHIN EDIFICIO CABO MARZO TORRE II; APTO. 1103 SAN FRANCISCO; DETRÁS DE ATLAPA PANAMÁ; REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003905 Id Fuente: Panama Papers
BOS TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: BOS TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED Id Interno: 2293 Dirección: BOS TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED THIRD FLOOR FORUM HOUSE GRENVILLE STREET ST. HELIER, JERSEY JE2 4UF CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003865 Id Fuente: Panama Papers
QUTUBUDDIN YOUSAFALI
Nombre Completo: QUTUBUDDIN YOUSAFALI Id Interno: 21923 Dirección: QUTUBUDDIN YOUSAFALI C/O ABC BANK; ABC TOWER PO BOX 5698 MANAMA; BAHRAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHR País: Bahrain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003913 Id Fuente: Panama Papers
CYPROMAN SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CYPROMAN SERVICES LIMITED Id Interno: 21847 Dirección: CYPROMAN SERVICES LIMITED 27 PINDAROU STREET ALPHA BUSINESS CENTER 1060 NICOSIA, CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003890 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO ARZUAGA
Nombre Completo: FERNANDO ARZUAGA Id Interno: 22956 Dirección: FERNANDO ARZUAGA JUNIN 658; TORRE B; PISO 13D CAPITAL FEDERAL; ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003866 Id Fuente: Panama Papers
DANIEL ISAZA BONNET
Nombre Completo: DANIEL ISAZA BONNET Id Interno: 28064 Dirección: DANIEL ISAZA BONNET CRA 11 NO. 82-76 OF 903 BOGOTÁ, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003859 Id Fuente: Panama Papers
JULIO CESAR DELGADO
Nombre Completo: JULIO CESAR DELGADO Id Interno: 23407 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003906 Id Fuente: Panama Papers
AMAURI BATISTA ARIAS
Nombre Completo: AMAURI BATISTA ARIAS Id Interno: 22077 Dirección: AMAURI BATISTA ARIAS PUNTA PACÍFICA; CALLE PUNTA CHIRIQUÍ EDIFICIO BLUE BAHÍA; APTO. 2800N. PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003920 Id Fuente: Panama Papers
DANDUE ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: DANDUE ENTERPRISES LTD. Id Interno: 23485 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003909 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (QUITO) LTD.
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (QUITO) LTD. Id Interno: 23252 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003852 Id Fuente: Panama Papers
BENTLEY BORN
Nombre Completo: BENTLEY BORN Id Interno: 23084 Dirección: BENTLEY BORN EDIFICIO CENTRO COLÓN; PISO 9; OFICINA #2 PASEO COLÓN; SAN JOSÉ; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003848 Id Fuente: Panama Papers
ANDRADE VELOZ & ASOCIADOS
Nombre Completo: ANDRADE VELOZ & ASOCIADOS Id Interno: 23079 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003847 Id Fuente: Panama Papers
T.R. SOUTH AND CO.
Nombre Completo: T.R. SOUTH AND CO. Id Interno: 2304 Dirección: T.R. SOUTH AND CO. 4 WOODYARD LANE DULWICH; LONDON SE21 7BH ENGLAND; UNITED KINGDOM *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003846 Id Fuente: Panama Papers
DAVID RICHARD YOUNG
Nombre Completo: DAVID RICHARD YOUNG Id Interno: 23035 Dirección: DAVID RICHARD YOUNG 11743 RIVERVIEW DRIVE BERLIN. MARYLAND 21811 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003844 Id Fuente: Panama Papers
ALBERT YKL PROCORP SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ALBERT YKL PROCORP SERVICES LIMITED Id Interno: 17403 Dirección: ALBERT YKL PROCORP SERVICES LIMITED 8/F., TUNG HIP COMM. BLDG. 248 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003840 Id Fuente: Panama Papers
WACHOVIA SECURITIES
Nombre Completo: WACHOVIA SECURITIES Id Interno: 17398 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003839 Id Fuente: Panama Papers
CFC CORPORATION
Nombre Completo: CFC CORPORATION Id Interno: 17365 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003838 Id Fuente: Panama Papers
MEADOWS & CO
Nombre Completo: MEADOWS & CO Id Interno: 17339 Dirección: MEADOWS & CO 91 HEADLAND KETTERING NORTHAMPTONSHIRE NN15 6AA ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003836 Id Fuente: Panama Papers
ENRIQUE VOULMINOT
Nombre Completo: ENRIQUE VOULMINOT Id Interno: 17197 Dirección: ENRIQUE VOULMINOT LUIS DE LA TORRE 737 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003834 Id Fuente: Panama Papers
NELSON ALFONSO
Nombre Completo: NELSON ALFONSO Id Interno: 17089 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003833 Id Fuente: Panama Papers
MOUNTAIN SHINE INT’L LIMITED
Nombre Completo: MOUNTAIN SHINE INT’L LIMITED Id Interno: 17043 Dirección: MOUNTAIN SHINE INT’L LIMITED ROOM 1802, 18/F CHAMPION BUILDING 287-291 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003832 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL DRILLING SERVICES LTD.
Nombre Completo: INTERNATIONAL DRILLING SERVICES LTD. Id Interno: 21737 Dirección: INTERNATIONAL DRILLING SERVICES LTD. 15-17; RUSALIISKI PROHOD SOFIA-1407 LOZENETS; BULGARIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BGR País: Bulgaria Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003831 Id Fuente: Panama Papers
JOSE BUITRON ESPINOZA, ALEJANDRO JOSÉ BUITRON PORRAS, ALBERTO MORALES VELASCO
Nombre Completo: JOSE BUITRON ESPINOZA, ALEJANDRO JOSÉ BUITRON PORRAS, ALBERTO MORALES VELASCO Id Interno: 21736 Dirección: JOSE BUITRÓN ESPINOZA; ALEJANDRO JOSÉ BUITRÓN PORRAS; ALBERTO MORALES VELASCO 7A. AVENIDA; 6-53 ZONA 4. EDIFICIO EL TRIANGULO; 4TO NIVEL GUATEMALA; REPUBLICA DE GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003830 Id Fuente: Panama […]
LEGATUM LIMITED
Nombre Completo: LEGATUM LIMITED Id Interno: 21711 Dirección: LEGATUM LIMITED P.O. BOX 71082 DUBAI, UAE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003829 Id Fuente: Panama Papers
NORMSUN CORPORATE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: NORMSUN CORPORATE SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 21694 Dirección: UNIT 2403; TUNG WAI COMMERCIAL BUILDING; 109-111 GLOUCESTER ROAD; WAN CHAI; HONG KONG NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003828 Id Fuente: Panama Papers
JUNE SUNSHINE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 09.397.904/0001-77
Nombre Completo: JUNE SUNSHINE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 09.397.904/0001-77 Id Interno: 21666 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003827 Id Fuente: Panama Papers
DOUGLAS HUGH GALLOWAY SCHMITT
Nombre Completo: DOUGLAS HUGH GALLOWAY SCHMITT Id Interno: 21648 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003826 Id Fuente: Panama Papers
ROCHMAN LANDAU
Nombre Completo: ROCHMAN LANDAU Id Interno: 2164 Dirección: ASHFORDS LLP ACCURIST HOUSE; 44 BAKER STREET; W1U 7AL LONDON, ENGLAND; UNITED KINGDOM; **S.I.**; UNITED KINGDOM; GREATER LONDON; LONDON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003825 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE J. SAFRA SARASIN MONACO SA
Nombre Completo: BANQUE J. SAFRA SARASIN MONACO SA Id Interno: 21639 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003824 Id Fuente: Panama Papers
HEDE STEGMEIER GEB. BECKER
Nombre Completo: HEDE STEGMEIER GEB. BECKER Id Interno: 21560 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003822 Id Fuente: Panama Papers
G & C BUSINESS CONSULTANT LIMITED
Nombre Completo: G & C BUSINESS CONSULTANT LIMITED Id Interno: 23030 Dirección: G & C BUSINESS CONSULTANT LIMITED ROOM 2505; LING HUI GUO JI APARTMENT; HUI CAI ROAD; ZHONG SHAN DA DAO; TIAN HE DISTRICT; GUANGZHOU CITY; P.R. CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003821 Id Fuente: Panama Papers
SG PRIVATE BANKING (MONACO)
Nombre Completo: SG PRIVATE BANKING (MONACO) Id Interno: 22960 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003820 Id Fuente: Panama Papers
PAN-INVEST MANAGEMENT LTD
Nombre Completo: PAN-INVEST MANAGEMENT LTD Id Interno: 22959 Dirección: PAN – INVEST MANAGEMENT LTD 16 KYRIAKOU MATSI AVE; EAGLE HOUSE; 3RD FLOOR; 1082 NICOSIA; NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003819 Id Fuente: Panama Papers
(GVA) FIGESTOR S.A.
Nombre Completo: (GVA) FIGESTOR S.A. Id Interno: 22951 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11003818 Id Fuente: Panama Papers
ORNITAG AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: ORNITAG AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 22926 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003817 Id Fuente: Panama Papers
ABAUNZA RAMIRO (ABAUNZA RAMIRO ABOG)
Nombre Completo: ABAUNZA RAMIRO (ABAUNZA RAMIRO ABOG) Id Interno: 22868 Dirección: ABAUNZA RAMIRO (ABAUNZA RAMIRO ABOG) APARTADO POSTAL 0816-07466 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003816 Id Fuente: Panama Papers
GATEWAY (MACAO COMMERCIAL OFFSHORE) CO. LTD.
Nombre Completo: GATEWAY (MACAO COMMERCIAL OFFSHORE) CO. LTD. Id Interno: 22856 Dirección: GATEWAY (MACAO COMMERCIAL OFFSHORE) CO. LTD. SUITE 1201; TOWER 2; THE GATEWAY 25 CANTON ROAD; TST KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003815 Id Fuente: Panama Papers
NARANJO ABOGADOS
Nombre Completo: NARANJO ABOGADOS Id Interno: 17477 Dirección: NARANJO ABOGADOS CARRERA 47 A NO. 5 – 34 , PATIO BONITO EL POBLADO MEDELLIN MEDELLIN COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003843 Id Fuente: Panama Papers