Nombre Completo: CINCUNEGUI, JUAN BAUTISTA (MR.) Id Interno: 17568 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003894 Id Fuente: Panama Papers
LEDERMAN, DANY / BENTO MANDONNET, RENATO
Nombre Completo: LEDERMAN, DANY / BENTO MANDONNET, RENATO Id Interno: 17564 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003893 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE BENAVIDES, BRILLA & LI
Nombre Completo: BUFETE BENAVIDES, BRILLA & LI Id Interno: 17498 Dirección: BUFETE BENAVIDES; BRILLA & LI ESQUINA SUDESTE DE LA CLINICA CATOLICA 100 ESTE Y 115 NORTE ROTONDA GRANDE DE ESQUIVEL BONILLA; CASA 53 SAN JOSE; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003892 Id Fuente: Panama Papers
MEIRE, F. J.
Nombre Completo: MEIRE, F. J. Id Interno: 21919 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003891 Id Fuente: Panama Papers
CHARLES CHENG (SECRETARIES) COMPANY LIMITED
Nombre Completo: CHARLES CHENG (SECRETARIES) COMPANY LIMITED Id Interno: 21826 Dirección: CHARLES CHENG (SECRETARIES) COMPANY LIMITED 2/F FLOOR WAH KIT COMMERCIAL CENTRE 302 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003889 Id Fuente: Panama Papers
LAW OFFICES OF JAMES MOORE III
Nombre Completo: LAW OFFICES OF JAMES MOORE III Id Interno: 22043 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003917 Id Fuente: Panama Papers
AMERICAN OVERSEAS MANAGEMENT & ADMINISTRATION CORPORATION
Nombre Completo: AMERICAN OVERSEAS MANAGEMENT & ADMINISTRATION CORPORATION Id Interno: 22042 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003916 Id Fuente: Panama Papers
PAUL W. C. HO & COMPANY (UNIT 2)_MS. CAN LAW
Nombre Completo: PAUL W. C. HO & COMPANY (UNIT 2)_MS. CAN LAW Id Interno: 21809 Dirección: PAUL W. C. HO & COMPANY (UNIT 2) UNIT 1701; 17TH FLOOR THE SUN’S GROUP CENTRE NO.200 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003888 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO ARGENTI & ASOC
Nombre Completo: ESTUDIO ARGENTI & ASOC Id Interno: 21803 Dirección: ESTUDIO ARGENTI & ASOC RINCON 487 PISO 9º MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003887 Id Fuente: Panama Papers
ESC. ADRIANA DOHIR
Nombre Completo: ESC. ADRIANA DOHIR Id Interno: 21792 Dirección: ESC. ADRIANA DOHIR 18 DE JULIO 1474/802 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003886 Id Fuente: Panama Papers
SHIRAZI, KAMBIZ
Nombre Completo: SHIRAZI, KAMBIZ Id Interno: 21788 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003885 Id Fuente: Panama Papers
ALLENDE BASCUÑAN & CÍA LTDA.
Nombre Completo: ALLENDE BASCUÑAN & CÍA LTDA. Id Interno: 21787 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003884 Id Fuente: Panama Papers
CAI BEN RONG
Nombre Completo: CAI BEN RONG Id Interno: 21770 Dirección: CAI BEN RONG NO. 36-2; HOUCAO ROAD; HAISHU DIST.; NINGBO; ZHEJIANG; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003883 Id Fuente: Panama Papers
JOSE JOAQUIN VARGAS LUENGO
Nombre Completo: JOSE JOAQUIN VARGAS LUENGO Id Interno: 18636 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003882 Id Fuente: Panama Papers
EDUARDO GRAESEL
Nombre Completo: EDUARDO GRAESEL Id Interno: 18605 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003881 Id Fuente: Panama Papers
SETCOMP
Nombre Completo: SETCOMP Id Interno: 18577 Dirección: SETCOMP APP. 60, 11 FESTIVALNAY A STREET MOSCOW 125565 RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11003880 Id Fuente: Panama Papers
FIDES CAPITAL
Nombre Completo: FIDES CAPITAL Id Interno: 18534 Dirección: FIDES CAPITAL MARCO BRUTO, 1144 A 11300 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003879 Id Fuente: Panama Papers
OSVALDO SICILIANO JUNIOR
Nombre Completo: OSVALDO SICILIANO JUNIOR Id Interno: 18521 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003878 Id Fuente: Panama Papers
HWA HSING LOGISTICS (H.K.) LIMITED
Nombre Completo: HWA HSING LOGISTICS (H.K.) LIMITED Id Interno: 18508 Dirección: HWA HSING LOGISTICS (H.K.) LIMITED ROOM A; 20/F; WING YEE COMMERCIAL BUILDING NO.3-7 WING KUT STREET CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003877 Id Fuente: Panama Papers
VARDHMAN REAL ESTATE
Nombre Completo: VARDHMAN REAL ESTATE Id Interno: 18454 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003875 Id Fuente: Panama Papers
BILTRUST MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: BILTRUST MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 1844 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003874 Id Fuente: Panama Papers
NESTOR BROCE
Nombre Completo: NESTOR BROCE Id Interno: 23119 Dirección: NESTOR BROCE SAN FRANCISCO; CALLE 75 Y VÍA ISRAEL EDIFICIO BLUE BAY PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003873 Id Fuente: Panama Papers
CONSTANT & CONSTANT
Nombre Completo: CONSTANT & CONSTANT Id Interno: 23 Dirección: CONSTANT & CONSTANT C.D.E. BOX 1067 SEA CONTAINERS HOUSE; 20 UPPER GROUND BLACKFRIARS BRIDGE; LONDON SE1 9QT ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11003869 Id Fuente: Panama Papers
BUFET S.RAMENTOL – ADVOCATS
Nombre Completo: BUFET S.RAMENTOL – ADVOCATS Id Interno: 22958 Dirección: BUFET S.RAMÉNTOL – ADVOCATS C/PRAT PRIMER 4; 2N; 2A (ANTIC C/ LA BORDA) AD500 ANDORRA LA VELLA PRINCIPAT D´ANDORRA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003867 Id Fuente: Panama Papers
ECKSTEIN TREUHAND AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: ECKSTEIN TREUHAND AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 23050 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003872 Id Fuente: Panama Papers
PIRES D’ AVILA ADVOCACIA EMPRESARIAL
Nombre Completo: PIRES D’ AVILA ADVOCACIA EMPRESARIAL Id Interno: 23034 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003871 Id Fuente: Panama Papers
BANK JULIUS BAER (MONACO) S.A.M.
Nombre Completo: BANK JULIUS BAER (MONACO) S.A.M. Id Interno: 23016 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003870 Id Fuente: Panama Papers
WARREN H. GRANT III
Nombre Completo: WARREN H. GRANT III Id Interno: 22986 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003868 Id Fuente: Panama Papers
AHED MUHAMMAD SUKHON
Nombre Completo: AHED MUHAMMAD SUKHON Id Interno: 22924 Dirección: AHED MUHAMMAD SUKHON P.O. BOX 910595 AMMAN, 11191 JORDAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JOR País: Jordan Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003864 Id Fuente: Panama Papers
CM MANAGEMENT (SUISSE) SA
Nombre Completo: CM MANAGEMENT (SUISSE) SA Id Interno: 28183 Dirección: CM MANAGEMENT (SUISSE) SA RUE DU SEYON C.P. 2048 2001 NEUCHATE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003863 Id Fuente: Panama Papers
ALESSANDRO ORIZZO FRANCO DE SOUZA
Nombre Completo: ALESSANDRO ORIZZO FRANCO DE SOUZA Id Interno: 28182 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003862 Id Fuente: Panama Papers
HAMPTON WINTER & GLYNN
Nombre Completo: HAMPTON WINTER & GLYNN Id Interno: 2809 Dirección: HAMPTON WINTER & GLYNN ASIA PACIFIC FINANCE TOWER CITIBANK PLAZA; 38TH FLOOR ROOM 3809; 3 GARDEN ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003861 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL TREND ADVISORS
Nombre Completo: GLOBAL TREND ADVISORS Id Interno: 28079 Dirección: GLOBAL TREND ADVISORS ZONAMÉRICA EDIFICIO 200/208 K MONTEVIDEO URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003860 Id Fuente: Panama Papers
ULTRA SONIC HOLDING AG
Nombre Completo: ULTRA SONIC HOLDING AG Id Interno: 28019 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003858 Id Fuente: Panama Papers
OLIVERA CONSULTORES
Nombre Completo: OLIVERA CONSULTORES Id Interno: 27900 Dirección: OLIVERA CONSULTORES RUTA 8 KM 17,500 – EDIFICIO QUANTUM – LOC. 505A – OFIC. 002 C.P. 91600 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003857 Id Fuente: Panama Papers
NICOLAS GEORGE TSANGARIS AND SOTIRIS DUSHAS
Nombre Completo: NICOLAS GEORGE TSANGARIS AND SOTIRIS DUSHAS Id Interno: 27837 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003856 Id Fuente: Panama Papers
O’LEARY, DAVID G.
Nombre Completo: O’LEARY, DAVID G. Id Interno: 278 Dirección: MR. DAVID G. O’LEARY COURTHOUSE CENTER; SUITE 1730 175 N.W. FIRST AVENUE MIAMI; FLORIDA 33128-1817 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11003855 Id Fuente: Panama Papers
MARTIN HUBER
Nombre Completo: MARTIN HUBER Id Interno: 27785 Dirección: MARTIN HUBER EDIF SAN GABRIEL CALLE 55, MARBELLA PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003854 Id Fuente: Panama Papers
HUI JIN LAW FIRM
Nombre Completo: HUI JIN LAW FIRM Id Interno: 23275 Dirección: HUI JIN LAW FIRM 1502-1506 JIN DU BUILDING NO.227 WUXING RD SHANGHAI PEOPLE REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003853 Id Fuente: Panama Papers
SIDNEY, JEAN LANIER
Nombre Completo: SIDNEY, JEAN LANIER Id Interno: 232 Dirección: MR. JEAN LANIER SIDNEY P.O. BOX 166 HOLDERNESS, NH 03245 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003851 Id Fuente: Panama Papers