Nombre Completo: DALIAN AITA INTERNATIONAL TRANSPORT CO., LTD. QINGDAO BRANCH Id Interno: 21480 Dirección: DALIAN AITA INTERNATIONAL TRANSPORT CO.; LTD. C¿8A; JINDU GARDEN NO. 37 DONGHAI XI ROAD QINGDAO CHINA P.R. CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003930 Id Fuente: Panama Papers
PAUL CONNOLLY
Nombre Completo: PAUL CONNOLLY Id Interno: 21453 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003928 Id Fuente: Panama Papers
EXPERTA SA
Nombre Completo: EXPERTA SA Id Interno: 21448 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003927 Id Fuente: Panama Papers
DON FRANCISCO JAVIER DIAZ DIEGUEZ
Nombre Completo: DON FRANCISCO JAVIER DIAZ DIEGUEZ Id Interno: 21443 Dirección: DON FRANCISCO JAVIER DIAZ DIEGUEZ; CALLE JAZMÍN 64; 4º C MADRID; ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: PROSPECT Id Nodo: 11003926 Id Fuente: Panama Papers
PÉREZ-LUNA CARRILLO-BATALLA & ASOCIADOS (VENEZUELAN CLIENT)
Nombre Completo: PÉREZ-LUNA CARRILLO-BATALLA & ASOCIADOS (VENEZUELAN CLIENT) Id Interno: 21435 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003925 Id Fuente: Panama Papers
MANUEL E. CARDENAS MORENO
Nombre Completo: MANUEL E. CARDENAS MORENO Id Interno: 21434 Dirección: MANUEL E. CARDENAS MORENO 6ª. AVENIDA 6-63, ZONA 10 EDIFICIO SIXTINO NIVEL 14 APARTADO POSTAL 01010 CIUDAD DE GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003924 Id Fuente: Panama Papers
HOET PELÁEZ CASTILLO & DUQUE (VENEZUELAN CLIENT)
Nombre Completo: HOET PELÁEZ CASTILLO & DUQUE (VENEZUELAN CLIENT) Id Interno: 21404 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003923 Id Fuente: Panama Papers
TROWERS & HAMLINS (BAHRAIN)
Nombre Completo: TROWERS & HAMLINS (BAHRAIN) Id Interno: 21394 Dirección: TROWERS & HAMLINS (BAHRAIN) 9TH FLOOR; THE TOWER SHERATON COMMERCIAL COMPLEX PO BOX 3012; MANAMA BAHRAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHR País: Bahrain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003922 Id Fuente: Panama Papers
DOMINIQUE BLIN
Nombre Completo: DOMINIQUE BLIN Id Interno: 22098 Dirección: DR. DOMINIQUE BLIN 44, CHEMIN DU ROCHASSON 38240 MEYLAN FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003921 Id Fuente: Panama Papers
CHINA DEVELOPMENT BANK INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: CHINA DEVELOPMENT BANK INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED Id Interno: 21626 Dirección: CHINA DEVELOPMENT BANK INTERNATIONAL INVESTMENT SUITES 4506-4509 TWO INTERNATIONAL FINANCE CENTRE, NO. 8 FINANCE STREET CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003970 Id Fuente: Panama Papers
TOPLAW TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: TOPLAW TRUSTEES LIMITED Id Interno: 21681 Dirección: TOPLAW TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 761 ORDANCE HOUSE 31 PIER ROAD ST. HELIER, JERSEY JE4 8PW CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003971 Id Fuente: Panama Papers
IRINA ADLEROVA
Nombre Completo: IRINA ADLEROVA Id Interno: 21465 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003929 Id Fuente: Panama Papers
LIBERATION MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: LIBERATION MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 23745 Dirección: LIBERATION MANAGEMENT LIMITED 13 NORTH ESPLANADE ST PETER PORT GUERNSEY GY1 2LQ CHANNEL ISLANDS, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003965 Id Fuente: Panama Papers
COSCO (H.K.) PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: COSCO (H.K.) PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 18887 Dirección: COSCO (H.K.) PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED 4208, 42/F COSCO TOWER 183 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003952 Id Fuente: Panama Papers
RENATO LUTFALLA SRUR
Nombre Completo: RENATO LUTFALLA SRUR Id Interno: 19295 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003960 Id Fuente: Panama Papers
ERICK ARTURO PEREZ HUEMER
Nombre Completo: ERICK ARTURO PEREZ HUEMER Id Interno: 23855 Dirección: CENTRO EMPRESARIAL MAR DEL SUR FRENTE A ETERNA PLAQUE; CALLE 1RA EL CARMEN; PISO 4 OFICINA 401 PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003968 Id Fuente: Panama Papers
MANLIO ARELLANOS GUTIÉRREZ
Nombre Completo: MANLIO ARELLANOS GUTIÉRREZ Id Interno: 23934 Dirección: MANLIO ARELLANOS GUTIERREZ F & F TOWER; PISO 43; OFICINA 43C URB. MARBELLA; CALLE 50 PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;MEX País: Panama;Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003984 Id Fuente: Panama Papers
T & J INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: T & J INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 18921 Dirección: T & J INTERNATIONAL LIMITED 15F.-5; NO.236; SEC. 2; WUQUAN W. RD.; NANTUN DIST.; TAICHUNG CITY 408; TAIWAN (R.O.C.) TAIWAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003953 Id Fuente: Panama Papers
KALOSH CORPORATION
Nombre Completo: KALOSH CORPORATION Id Interno: 23662 Dirección: KALOSH CORPORATION VIA BRASIL; NO. 33; DIAGONAL A CALLE SAMUEL LEWIS PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003963 Id Fuente: Panama Papers
CONIFER HOTEL MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: CONIFER HOTEL MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 18765 Dirección: CONIFER HOTEL MANAGEMENT LIMITED UNIT B; 18/F.; LIPPO LEIGHTON TOWER 103 LEIGHTON ROAD; CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003933 Id Fuente: Panama Papers
MIDDLE EAST COLLEGES LIMITED
Nombre Completo: MIDDLE EAST COLLEGES LIMITED Id Interno: 18086 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004041 Id Fuente: Panama Papers
ASIAN PACIFIC INVESTMENT CORPORATION
Nombre Completo: ASIAN PACIFIC INVESTMENT CORPORATION Id Interno: 18886 Dirección: ASIAN PACIFIC INVESTMENT CORPORATION UNIT D; 26/F; UNITED CENTRE; 95 QUEENSWAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003942 Id Fuente: Panama Papers
ALIPSA CORP.
Nombre Completo: ALIPSA CORP. Id Interno: 18871 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003940 Id Fuente: Panama Papers
PROJECTCONSULT INTERNATIONAL INC.
Nombre Completo: PROJECTCONSULT INTERNATIONAL INC. Id Interno: 217 Dirección: PROJECTCONSULT INTERNATIONAL INC. P.A. BAS P.O. BOX 554 1211 GENEVA 6 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003973 Id Fuente: Panama Papers
ISA OVERSEAS LC
Nombre Completo: ISA OVERSEAS LC Id Interno: 18879 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003941 Id Fuente: Panama Papers
ALL PRO GRAPHICS SUPPLIES INC.
Nombre Completo: ALL PRO GRAPHICS SUPPLIES INC. Id Interno: 22053 Dirección: ALL PRO GRAPHICS SUPPLIES INC. 104A N. FRANKLYN ST A HEMPSTEAD NY 11550 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003918 Id Fuente: Panama Papers
HONGKONG OFFSHORE-GOD ENTERPRISE CONSULTANCY GROUP
Nombre Completo: HONGKONG OFFSHORE-GOD ENTERPRISE CONSULTANCY GROUP Id Interno: 21930 Dirección: ZHU YU BO ROOM 1511; BUILDING 9; SHUI YIN CHENG; BIN JIANG DISTRICT; HANGZHOU CITY; ZHEJIANG; CHINA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003914 Id Fuente: Panama Papers
EVGENY L. ANDREEV
Nombre Completo: EVGENY L. ANDREEV Id Interno: 21932 Dirección: EVGENY L. ANDREEV 5 BAKUNINA PROSPECT SAINT PETERSBURG 191024, SAINT PETERSBURG RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003915 Id Fuente: Panama Papers
NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED (NO. 2)
Nombre Completo: NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED (NO. 2) Id Interno: 23496 Dirección: NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED (NO. 2) 30/F.; NEW WORLD TOWER; 18 QUEEN¿S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003911 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL LINE ASSET MANAGEMENT
Nombre Completo: GLOBAL LINE ASSET MANAGEMENT Id Interno: 23443 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003908 Id Fuente: Panama Papers
ALEXANDRE VIDAL TAVARES PAIS
Nombre Completo: ALEXANDRE VIDAL TAVARES PAIS Id Interno: 23378 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003904 Id Fuente: Panama Papers
SMILE PROFESSIONALS LIMITED
Nombre Completo: SMILE PROFESSIONALS LIMITED Id Interno: 23295 Dirección: SMILE PROFESSIONALS LIMITED NIEDERLASSUNG: HAUPTSTRASSE 47 D-89542 HERBRECHTINGEN GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003903 Id Fuente: Panama Papers
ALLIOT PARTELLAS KILIARIS LTD.
Nombre Completo: ALLIOT PARTELLAS KILIARIS LTD. Id Interno: 23287 Dirección: ALLIOT PARTELLAS KILIARIS LTD. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 77; STROVOLOU; STROVOLOS CENTER OFFICE 201; 2018 NICOSIA-CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003902 Id Fuente: Panama Papers
COMPAGNIE FINANCIERE DE CREDIT ET DE GESTION
Nombre Completo: COMPAGNIE FINANCIERE DE CREDIT ET DE GESTION Id Interno: 1769 Dirección: COMPAGNIE FINANCIERE DE CREDIT ET DE GESTION 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003901 Id Fuente: Panama Papers
MR. SALAH HAFEZ
Nombre Completo: MR. SALAH HAFEZ Id Interno: 17669 Dirección: MR. SALAH HAFEZ 6 DOKKI STREET 12311 POSTAL CODE GIZA, EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003900 Id Fuente: Panama Papers
ABC GLOBAL MANAGEMENT SERVICES LTD / PMA CLIENT
Nombre Completo: ABC GLOBAL MANAGEMENT SERVICES LTD / PMA CLIENT Id Interno: 17645 Dirección: ABC GLOBAL MANAGEMENT SERVICES LTD 3RD FLOOR; RAFFLES TOWER CYBERCITY; EBENE REPUBLIC OF MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003899 Id Fuente: Panama Papers
RAFAEL VILLEGAS
Nombre Completo: RAFAEL VILLEGAS Id Interno: 17643 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003898 Id Fuente: Panama Papers
MANAGEMENT TRUSTEES GROUP S.A.
Nombre Completo: MANAGEMENT TRUSTEES GROUP S.A. Id Interno: 17632 Dirección: MANAGEMENT TRUSTEES GROUP S.A. RUE DU CONSAIL GENERAL 14 1205 GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003897 Id Fuente: Panama Papers
JESUS ENRIQUE ARMENTEROS RIUS
Nombre Completo: JESUS ENRIQUE ARMENTEROS RIUS Id Interno: 17593 Dirección: JESUS ENRIQUE ARMENTEROS RIUS PISO 14; TORRE PIANTINI. ENSANCHE PIANTINI ABRAHAM LINCOLN ESQ. GUSTAVO MEJÍA RICART DISTRITO NACIONAL; SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003896 Id Fuente: Panama Papers
ARTOLA UGARTE, JOSE IGNACIO (MR.)
Nombre Completo: ARTOLA UGARTE, JOSE IGNACIO (MR.) Id Interno: 17569 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003895 Id Fuente: Panama Papers