Nombre Completo: DERRY COLE Id Interno: 21005 Dirección: DERRY COLE 495 MARINA DRIVE P.O. BOX 1950 PORT ARANSAS, TEXAS 78373 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004481 Id Fuente: Panama Papers
SUTEC S.A.
Nombre Completo: SUTEC S.A. Id Interno: 20930 Dirección: SUTEC S.A. CASTRO 1260 (C1237AAD) CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES ARGENTINA *S.I* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004479 Id Fuente: Panama Papers
AMOND & SMITH LTD (MOSCOW)
Nombre Completo: AMOND & SMITH LTD (MOSCOW) Id Interno: 20920 Dirección: AMOND & SMITH LTD (MOSCOW) 9/26; BUILDING 1; ENTRANCE 3; OFFICE 1 SCHIPOK STREET MOSCOW; 115054 RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004478 Id Fuente: Panama Papers
ISABELA PEREIRA BULCÃO DE FIGUEIREDO
Nombre Completo: ISABELA PEREIRA BULCÃO DE FIGUEIREDO Id Interno: 24681 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004493 Id Fuente: Panama Papers
HENGDELI HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: HENGDELI HOLDINGS LIMITED Id Interno: 21449 Dirección: HENGDELI HOLDINGS LIMITED FLAT 301; 3/F; LIPPO SUN PLAZA; 28 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004519 Id Fuente: Panama Papers
DU XIAO PENG
Nombre Completo: DU XIAO PENG Id Interno: 29497 Dirección: DU XIAO PENG MING CUI JU 2-19B; SHUIXIEHUADU; XIANGMEI ROAD; FUTIAN DISTRICT; SHENZHEN CITY; GUANG DONG PROVINCE; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004537 Id Fuente: Panama Papers
STANDARD BANK OFFSHORE TRUST COMPANY JERSEY LIMITED
Nombre Completo: STANDARD BANK OFFSHORE TRUST COMPANY JERSEY LIMITED Id Interno: 2115 Dirección: STANDARD BANK TRUST COMPANY (MAURITIUS) LIMITED 6TH FLOOR, MEDINE MEWS BUILDING LA CHAUSSEE STREET PORT LOUIS MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS;GBR País: Mauritius;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004500 Id Fuente: Panama Papers
JON WHALE
Nombre Completo: JON WHALE Id Interno: 26596 Dirección: JON WHALE PO BOX 31 SEATON, DEVON EX12 2YB ENGLAND UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004477 Id Fuente: Panama Papers
MAXIMUS COLMORE ROW LIMITED
Nombre Completo: MAXIMUS COLMORE ROW LIMITED Id Interno: 21521 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004524 Id Fuente: Panama Papers
HILL SAMUEL (CHANNEL ISLANDS) TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: HILL SAMUEL (CHANNEL ISLANDS) TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 2111 Dirección: HILL SAMUEL (CHANNEL ISLANDS) TRUST CO. LTD. P.O. BOX 63 7 BOND STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8PH CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004485 Id Fuente: Panama Papers
TRINITY GROUP PARTNERS
Nombre Completo: TRINITY GROUP PARTNERS Id Interno: 26587 Dirección: TRINITY GROUP PARTNERS 303; 3RD FLOOR; GROSVENOR HOUSE COMMERCIAL TOWER; SHEIKH ZAYED ROAD; P.O. BOX 58562; DUBAI; UNITED ARAB EMIRATES. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004476 Id Fuente: Panama Papers
SCITECH SYSTEMS
Nombre Completo: SCITECH SYSTEMS Id Interno: 21307 Dirección: SCITECH SYSTEMS AL-BORJ BUILDING, 4TH FLOOR MARTYRS SQUARE P.O.BOX: 11-4353 BEIRUT- LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004506 Id Fuente: Panama Papers
MURRAY HOLDING S A
Nombre Completo: MURRAY HOLDING S A Id Interno: 21284 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004505 Id Fuente: Panama Papers
ARNDT FRIEDRICH HUELSHOFF
Nombre Completo: ARNDT FRIEDRICH HUELSHOFF Id Interno: 26586 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004475 Id Fuente: Panama Papers
TRUST CORPORATION OF THE CHANNEL ISLANDS LIMITED (TRUSTCORP CI)
Nombre Completo: TRUST CORPORATION OF THE CHANNEL ISLANDS LIMITED (TRUSTCORP CI) Id Interno: 26518 Dirección: TRUST CORPORATION OF THE CHANNEL ISLANDS LIMITED TRUSTCORP CI PO BOX 665 ROSENEATH; THE GRANGE ST PETER PORT; GUERNSEY GY1 3SJ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004474 Id Fuente: Panama Papers
GTS GLOBAL TRUST SERVICES LIMITED (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: GTS GLOBAL TRUST SERVICES LIMITED (ZURICH CLIENT) Id Interno: 26507 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004473 Id Fuente: Panama Papers
KWAN & CHOW, SOLICITORS
Nombre Completo: KWAN & CHOW, SOLICITORS Id Interno: 26506 Dirección: KWAN & CHOW; SOLICITORS 16TH FLOOR; WELLINGTON PLACE 2-8 WELLINGTON STREET CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004472 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTOPHER CHARLES SHERRIFF HARBORNE
Nombre Completo: CHRISTOPHER CHARLES SHERRIFF HARBORNE Id Interno: 26498 Dirección: CHRISTOPHER CHARLES SHERRIFF HARBORNE 23F M THAI TOWER; ALL SEASONS PLACE; 87 WIRELESS ROAD; BANGKOK 10330; THAILAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004471 Id Fuente: Panama Papers
HUGH COCHRANE
Nombre Completo: HUGH COCHRANE Id Interno: 26490 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004470 Id Fuente: Panama Papers
STAEHELIN HAFTER JAGMETTI LUTZ & PARTNERS
Nombre Completo: STAEHELIN HAFTER JAGMETTI LUTZ & PARTNERS Id Interno: 2648 Dirección: STAEHELIN HAFTER JAGMETTI LUTZ & PARTNERS 58 BLEICHERWEG ZURICH 8027 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004469 Id Fuente: Panama Papers
DIEGO EFRAÍN MEJÍA CARRILLO
Nombre Completo: DIEGO EFRAÍN MEJÍA CARRILLO Id Interno: 26454 Dirección: DIEGO EFRAÍN MEJÍA CARRILLO CUMBAYÁ; PASAJE 3 Y CHIMBORAZO; CONJ. REMANSO; CASA 19 QUITO; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004468 Id Fuente: Panama Papers
AMARAL OVERSEAS, S.A.
Nombre Completo: AMARAL OVERSEAS, S.A. Id Interno: 22609 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004467 Id Fuente: Panama Papers
POZIOMEK & ASOCIADOS
Nombre Completo: POZIOMEK & ASOCIADOS Id Interno: 22598 Dirección: POZIOMEK & ASOCIADOS YAGUARON 1407 OF. 507 TELÉFONO: 2902 7383 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004466 Id Fuente: Panama Papers
MANFRED LEUTHARD
Nombre Completo: MANFRED LEUTHARD Id Interno: 22518 Dirección: MANFRED LEUTHARD BOQUETE PROVINCIA DE CHIRIQUI PANAMA REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;USA País: Panama;United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004465 Id Fuente: Panama Papers
UBS (MONACO) SA
Nombre Completo: UBS (MONACO) SA Id Interno: 22480 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004463 Id Fuente: Panama Papers
TOPVIEW INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: TOPVIEW INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD. Id Interno: 26422 Dirección: TOPVIEW INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD. UNIT 6101; THE CENTER; 99 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004458 Id Fuente: Panama Papers
GECKO CORPORATE SERVICES
Nombre Completo: GECKO CORPORATE SERVICES Id Interno: 26406 Dirección: GECKO CORPORATE SERVICES LIMITED 8 MOUNT PLEASANT DOUGLAS IM1 2PM, ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004457 Id Fuente: Panama Papers
REGENTWISE LIMITED
Nombre Completo: REGENTWISE LIMITED Id Interno: 26404 Dirección: REGENTWISE LIMITED ROOM 1807; NANFUNG CENTRE; 264-298 CASTLE PEAK ROAD; TSUEN WAN; N.T. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004456 Id Fuente: Panama Papers
PROFESSIONAL TRUST LTD.
Nombre Completo: PROFESSIONAL TRUST LTD. Id Interno: 26391 Dirección: PROFESSIONAL TRUST LTD. P. H. PLAZA COMERCIAL SAN FERNANDO FIRST FLOOR; OFFICE NO.41 VIA ESPAÑA; URB. LA LOMA PANAMA CITY; REP. OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004454 Id Fuente: Panama Papers
LYNDA O´BRIEN
Nombre Completo: LYNDA O´BRIEN Id Interno: 22473 Dirección: LYNDA O´BRIEN BALLYHITT, BARNTOWN CO. WEXFORD WATERFORD COUNTY REPUBLIC OF IRELAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004461 Id Fuente: Panama Papers
MERK VERMÖGENSVERWALTUNG AG
Nombre Completo: MERK VERMÖGENSVERWALTUNG AG Id Interno: 22456 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004459 Id Fuente: Panama Papers
ÂNGELO CRICA
Nombre Completo: ÂNGELO CRICA Id Interno: 26394 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004455 Id Fuente: Panama Papers
CLIFFORD CHANCE (LONDON)
Nombre Completo: CLIFFORD CHANCE (LONDON) Id Interno: 263 Dirección: CLIFFORD CHANCE (LONDON) 200 ALDERSGATE STREET LONDON EC1A 4JJ ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11004451 Id Fuente: Panama Papers
MR. LIU SIK FAI
Nombre Completo: MR. LIU SIK FAI Id Interno: 24444 Dirección: MR. LIU SIK FAI C/O MS. GRACE LI; CREDIT AGRICOLE(SUISSE) S.A. 29/F1.; TWO PACIFIC PLACE; 88 QUEENSWAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004450 Id Fuente: Panama Papers
GARY LYONS
Nombre Completo: GARY LYONS Id Interno: 24441 Dirección: GARY LYONS APARTADI 3813 ALMANCIL ALGARVE PORTUGAL 8135-909 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004449 Id Fuente: Panama Papers
TAMAYO MARTINEZ
Nombre Completo: TAMAYO MARTINEZ Id Interno: 24402 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004448 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE AG HONG KONG BRANCH
Nombre Completo: CREDIT SUISSE AG HONG KONG BRANCH Id Interno: 24353 Dirección: CREDIT SUISSE AG HONG KONG BRANCH 88/F; INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE; NO.1 AUSTIN ROAD WEST; TSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004446 Id Fuente: Panama Papers
LIC. JOSE ABO
Nombre Completo: LIC. JOSE ABO Id Interno: 24344 Dirección: LIC. JOSE ABO ENRIQUE AZAROLA 2375 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004445 Id Fuente: Panama Papers
EVERCHEER DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: EVERCHEER DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 24273 Dirección: EVERCHEER DEVELOPMENT LIMITED 29/F, THE GALLERIA 9 QUEEN’S ROAD CENTRAL CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004443 Id Fuente: Panama Papers
CUSTÓDIO ANDRADE DE ABREU CASTRO
Nombre Completo: CUSTÓDIO ANDRADE DE ABREU CASTRO Id Interno: 20912 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004442 Id Fuente: Panama Papers