Nombre Completo: CARDENAS, BUSTAMANTE Y ASOCIADOS Id Interno: 20861 Dirección: CARDENAS; BUSTAMANTE Y ASOCIADOS EDIF. BALBOA PLAZA OFICINA 317 AVE. BALBOA PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004440 Id Fuente: Panama Papers
THALASSA TRUST SA
Nombre Completo: THALASSA TRUST SA Id Interno: 20842 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004439 Id Fuente: Panama Papers
JUDY YEUNG YUK YING
Nombre Completo: JUDY YEUNG YUK YING Id Interno: 20839 Dirección: JUDY YEUNG YUK YING 300 LOCKHART ROAD KIM FU COMMERCIAL BUILDING 14/F; OFFICE B WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: PROSPECT Id Nodo: 11004438 Id Fuente: Panama Papers
BEIJING HATI BUSINESS CONSULTANT LIMITED
Nombre Completo: BEIJING HATI BUSINESS CONSULTANT LIMITED Id Interno: 20830 Dirección: BEIJING HATI BUSINESS CONSULTANT LIMITED ROOM 2508; NO.3 BUILDING XIAN DAI CHENG; NO.88 JIAN GUO ROAD; CHAO YANG DISTRICT; BEIJING (PEKING) PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004437 Id Fuente: Panama Papers
JUAN PABLO LONDOÑO
Nombre Completo: JUAN PABLO LONDOÑO Id Interno: 20810 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004436 Id Fuente: Panama Papers
SIGMUND, FRIEDRICH GEORG WALTER
Nombre Completo: SIGMUND, FRIEDRICH GEORG WALTER Id Interno: 20796 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004435 Id Fuente: Panama Papers
ALLIED CORPORATE SERVICES BV
Nombre Completo: ALLIED CORPORATE SERVICES BV Id Interno: 20764 Dirección: ALLIED CORPORATE SERVICES BV P.O. BOX 58176 1040 HD AMSTERDAM THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004433 Id Fuente: Panama Papers
ATLAS INTERACTIVE GROUP
Nombre Completo: ATLAS INTERACTIVE GROUP Id Interno: 29365 Dirección: ATLAS INTERACTIVE GROUP 47B WELBECK STREET LONDON W1G 9XA UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004432 Id Fuente: Panama Papers
AFTRADE SA
Nombre Completo: AFTRADE SA Id Interno: 29360 Dirección: ANA DORING 4TH FLOOR 4 PLACE DU MOLARD CH-1204 GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE;GBR País: Switzerland;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004431 Id Fuente: Panama Papers
LAURENCE WIZEL FAMILY OFFICE
Nombre Completo: LAURENCE WIZEL FAMILY OFFICE Id Interno: 29342 Dirección: LAURENCE WIZEL FAMILY OFFICE REHOV HAKIDMA 34 HERZLIA PITUACH ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004430 Id Fuente: Panama Papers
DELTA 9 TECNICAS AUXILIARES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A.
Nombre Completo: DELTA 9 TECNICAS AUXILIARES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. Id Interno: 29327 Dirección: DELTA 9 TECNICAS AUXILIARES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. SECTOR P.P. 12 EL LIMON P.G.O.U. MNZ-1 PCL 2-3 PAL PLG C/TORRE DE LOS HERBEROS R-11 41700 DOS HEMANAS SEVILLA ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id […]
UNION BANCAIRE PRIVÉE UBP (SWITZERLAND)
Nombre Completo: UNION BANCAIRE PRIVÉE UBP (SWITZERLAND) Id Interno: 29286 Dirección: UNION BANCAIRE PRIVÉE UBP (SWITZERLAND) ATTN: MR. FABIEN DE FRAIPONT RUE DU RHÔNE 96-98 CP 1320 CH-1211 GENEVA 1 SWITZERLAND GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004427 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A. Id Interno: 29284 Dirección: FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A. 16, ALLÉE MARCONI L-2120 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004426 Id Fuente: Panama Papers
MAMA.LU
Nombre Completo: MAMA.LU Id Interno: 29283 Dirección: MARITIME MANAGEMENT LUXEMBOURG 1, PLACE DU THÉATRE L-2613 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004425 Id Fuente: Panama Papers
TITANIUM FINANCE SA
Nombre Completo: TITANIUM FINANCE SA Id Interno: 21674 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004424 Id Fuente: Panama Papers
DR. PABLO BAEZA
Nombre Completo: DR. PABLO BAEZA Id Interno: 21646 Dirección: DR. PABLO BAEZA EJIDO 1341 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004423 Id Fuente: Panama Papers
STEVEN DUONG
Nombre Completo: STEVEN DUONG Id Interno: 21623 Dirección: STEVEN DUONG SUITE 8320 APDO 0823-05280 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004422 Id Fuente: Panama Papers
CRANVEST FINANCE LIMITED
Nombre Completo: CRANVEST FINANCE LIMITED Id Interno: 21597 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004421 Id Fuente: Panama Papers
ROLAND KICKINGER
Nombre Completo: ROLAND KICKINGER Id Interno: 21568 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004420 Id Fuente: Panama Papers
DAVRO ASSET MANAGEMENT SA
Nombre Completo: DAVRO ASSET MANAGEMENT SA Id Interno: 21502 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004419 Id Fuente: Panama Papers
MR. EDWARD CHOW JR.
Nombre Completo: MR. EDWARD CHOW JR. Id Interno: 21475 Dirección: MR. EDWARD CHOW JR. HEAD; HONG KONG MARKET ING BANK N.V. 35 FLOOR; ONE INTERNATIONAL FINANCIAL CENTRE 1 HARBOUR VIEW STREET; CENTRAL HONG KONG; S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004418 Id Fuente: Panama Papers
KENNETH CHUKWUEMEKA WORGU
Nombre Completo: KENNETH CHUKWUEMEKA WORGU Id Interno: 21438 Dirección: KENNETH CHUKWUEMEKA WORGU- OIL & INDUSTRIAL SERVICES LTD. 8/10 DANJUMA DRIVE; TRANS AMADI INDUSTRIAL LAYOUT; PORT HARCOURT P.O BOX 7458; RIVERS STATE NIGERIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NGA País: Nigeria Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004416 Id Fuente: Panama Papers
MAXIMILIANO NOGUEIRA GARCIA
Nombre Completo: MAXIMILIANO NOGUEIRA GARCIA Id Interno: 21417 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004415 Id Fuente: Panama Papers
WONG BROTHERS & CO.
Nombre Completo: WONG BROTHERS & CO. Id Interno: 2426 Dirección: WONG BROTHERS & CO. RM. 1902; 19/F.; MASSMUTUAL TOWER 38 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004414 Id Fuente: Panama Papers
MELVIN IRVIN, JR.
Nombre Completo: MELVIN IRVIN, JR. Id Interno: 24249 Dirección: MELVIN IRVIN; JR. P.O. BOX 1626 GONZALES; LOUISIANA 70707 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: INACTIVE Id Nodo: 11004413 Id Fuente: Panama Papers
CHEMOIL CORPORATION
Nombre Completo: CHEMOIL CORPORATION Id Interno: 24149 Dirección: CHEMOIL CORPORATION FOUR EMBARCADERO CENTER; 34TH FLOOR SAN FRANCISCO; CALIFORNIA; 94111-4187 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004409 Id Fuente: Panama Papers
WILLIAM H. KEIM
Nombre Completo: WILLIAM H. KEIM Id Interno: 21445 Dirección: WILLIAM H. KEIM VALLE ESCONDIDO BOQUETE, PROV. DE CHIRIQUI REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004417 Id Fuente: Panama Papers
VIRTUS TRUST LIMITED
Nombre Completo: VIRTUS TRUST LIMITED Id Interno: 20786 Dirección: VIRTUS TRUST LIMITED PO BOX 634 BORDEAUX COURT; LES ECHELONS ST PETER PORT; GUERNSEY; GY1 3DR UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004434 Id Fuente: Panama Papers
MATHEW WHANT
Nombre Completo: MATHEW WHANT Id Interno: 24362 Dirección: MR. MATHEW WHANT LAGOON CABIN SUNSET POINT CALLE 3ERA; ISLA COLÓN BOCAS DEL TORO; REPÚBLICA DE PANAMÁ *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004447 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL PROTECTOR GROUP LIMITED
Nombre Completo: INTERNATIONAL PROTECTOR GROUP LIMITED Id Interno: 22499 Dirección: INTERNATIONAL PROTECTOR GROUP LIMITED P.O. BOX N-3924 NASSAU, THE BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004464 Id Fuente: Panama Papers
INYA MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: INYA MANAGEMENT S.A. Id Interno: 20897 Dirección: INYA MANAGEMENT S.A. SARANDI 268 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004441 Id Fuente: Panama Papers
GM SERVICES LIMITED
Nombre Completo: GM SERVICES LIMITED Id Interno: 22465 Dirección: GM SERVICES LIMITED SUITE 618; HOLLYWOOD PLAZA; 610 NATHAN ROAD MONGKOK; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004460 Id Fuente: Panama Papers
JIM BENTHAM
Nombre Completo: JIM BENTHAM Id Interno: 24228 Dirección: JIM BENTHAM WOODLANDS 24 SECOND AVENUE DOUGLAS ISLE OF MAN M2 6AP Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: PROSPECT Id Nodo: 11004412 Id Fuente: Panama Papers
MONOECI MANAGEMENT S.A.M.
Nombre Completo: MONOECI MANAGEMENT S.A.M. Id Interno: 24125 Dirección: MONOECI MANAGEMENT S.A.M. LES VILLAS DEL SOLE 47-49 BLVD D’ITALIE 98000 MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004408 Id Fuente: Panama Papers
POLARIS FINANCIAL SERVICES LTD (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: POLARIS FINANCIAL SERVICES LTD (ZURICH CLIENT) Id Interno: 24124 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004407 Id Fuente: Panama Papers
FIRST NAMES GROUP (CYPRUS)
Nombre Completo: FIRST NAMES GROUP (CYPRUS) Id Interno: 24056 Dirección: ATLANTIQUE (BVI) LIMITED 3RD FLOOR; 37 ESPLANADE; CHANNEL ISLANDS ST. HELIER JE2 3QA; JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;CYP País: Jersey;Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004406 Id Fuente: Panama Papers
ZHEJIANG YUFENG LAW FIRM
Nombre Completo: ZHEJIANG YUFENG LAW FIRM Id Interno: 21370 Dirección: ZHEJIANG YU FENG LAW FIRM ROOM A311; TIAN RUN SHANG ZUO; NO.737; ZHONG XING RD.; JIANGDONG DISTRICT SHENGZHOU PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004405 Id Fuente: Panama Papers
C H HAUSMANN & CO.
Nombre Completo: C H HAUSMANN & CO. Id Interno: 2133 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004403 Id Fuente: Panama Papers
ANTONIA RIERA SERVERA
Nombre Completo: ANTONIA RIERA SERVERA Id Interno: 21189 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004401 Id Fuente: Panama Papers
ALEJANDRO CARLO GIOLITO CARPANZANO
Nombre Completo: ALEJANDRO CARLO GIOLITO CARPANZANO Id Interno: 21172 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004400 Id Fuente: Panama Papers