Nombre Completo: EVERATTS SOLICITORS Id Interno: 21606 Dirección: SHILAN N SHAH / EVERATT’S SOLICITORS FIRST FLOOR OFFICES; 17 ST ANN’S ROAD HARROW; MIDDLESEX HARROW UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004528 Id Fuente: Panama Papers
WEALTHY VISION LIMITED
Nombre Completo: WEALTHY VISION LIMITED Id Interno: 21595 Dirección: WEALTHY VISION LIMITED UNIT 158; 1/F.; SEVEN SEAS COMMERCIAL CENTRE; 121 KING¿S ROAD NORTH POINT HONG KONG; S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004527 Id Fuente: Panama Papers
DANIELLE CZIKAN
Nombre Completo: DANIELLE CZIKAN Id Interno: 21574 Dirección: DANIELLE CZIKAN GALERIA LA HELICONIA AVENIDA PASTOR DIAZ Y CALLE COCAL PLAYA JACO PUNTARENAS COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004526 Id Fuente: Panama Papers
KOSSILON CORPORATE SERVICES
Nombre Completo: KOSSILON CORPORATE SERVICES Id Interno: 21543 Dirección: KOSSILON CORPORATE SERVICES 10/F; KWONG FAT HONG BUILDING 1 RUMSEY STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004525 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTO CARLOS AVILA DEL CID
Nombre Completo: ROBERTO CARLOS AVILA DEL CID Id Interno: 26777 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004596 Id Fuente: Panama Papers
MEHDI RASHIDI
Nombre Completo: MEHDI RASHIDI Id Interno: 26765 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004595 Id Fuente: Panama Papers
CORPORACION DE LO ALTO, S. A.
Nombre Completo: CORPORACION DE LO ALTO, S. A. Id Interno: 26746 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004594 Id Fuente: Panama Papers
JOÃO CARLOS DIAS PISSI
Nombre Completo: JOÃO CARLOS DIAS PISSI Id Interno: 21507 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004523 Id Fuente: Panama Papers
ILEX TRUST LUGANO SA (GENEVA CLIENT)
Nombre Completo: ILEX TRUST LUGANO SA (GENEVA CLIENT) Id Interno: 21495 Dirección: ILEX TRUST (LUGANO) SA P.O. BOX 6504 VIA PIODA 12 CH – 6901 LUGANO / TI SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11004522 Id Fuente: Panama Papers
MR ZHANG YUXIN
Nombre Completo: MR ZHANG YUXIN Id Interno: 21493 Dirección: MR ZHANG YUXIN FLAT 1604 B; B TOWER JINYING MASSION 1518; MINSHENG ROAD PUDONG NEW DISTRICT SHANGHAI; PRC CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004521 Id Fuente: Panama Papers
TOMECEK MILAN
Nombre Completo: TOMECEK MILAN Id Interno: 21484 Dirección: TOMECEK MILAN NOHAVICOVA 6 61600 BRNO CZECH REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CZE País: Czech Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004520 Id Fuente: Panama Papers
NOREEN JAMEEL
Nombre Completo: NOREEN JAMEEL Id Interno: 21439 Dirección: NOREEN JAMEEL P.O BOX 23127 DOHA, QATAR MIDDLE EAST Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: QAT País: Qatar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004518 Id Fuente: Panama Papers
PHILIP LEUNG & CO. LIMITED
Nombre Completo: PHILIP LEUNG & CO. LIMITED Id Interno: 21340 Dirección: PHILIP LEUNG & CO. LIMITED UNIT 2; LG2/F; KAI WONG COMMERCIAL BUILDING; 222 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004517 Id Fuente: Panama Papers
EGBERT YVAN FERDINAND KOOLMAN AND EVARINA XIOMARA DEBORAH HART KOOLMAN
Nombre Completo: EGBERT YVAN FERDINAND KOOLMAN AND EVARINA XIOMARA DEBORAH HART KOOLMAN Id Interno: 25062 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004516 Id Fuente: Panama Papers
KIWAL TREUHAND- UND VEWALTUNGS-ANSTALT
Nombre Completo: KIWAL TREUHAND- UND VEWALTUNGS-ANSTALT Id Interno: 25056 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004515 Id Fuente: Panama Papers
CHARLES JOHN WOODWARD FISHER
Nombre Completo: CHARLES JOHN WOODWARD FISHER Id Interno: 25016 Dirección: CHARLES JOHN WOODWARD FISHER ROSE DE FRANCE (BLOC A); 17 BOULEVARD DE SUISSE; MC98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004514 Id Fuente: Panama Papers
OPIFID SAGL
Nombre Completo: OPIFID SAGL Id Interno: 24887 Dirección: OPIFID SAGL VIA MAGGIO 1B 6900 LUGANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004513 Id Fuente: Panama Papers
PROPERTY AND FINANCIAL HOLDINGS LTD
Nombre Completo: PROPERTY AND FINANCIAL HOLDINGS LTD Id Interno: 24875 Dirección: PROPERTY AND FINANCIAL HOLDINGS LTD. P.O. BOX 53817; CY- 3312 LIMASSOL; CYPRUS LIMERICK CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004512 Id Fuente: Panama Papers
MAN LEAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: MAN LEAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 24849 Dirección: MAN LEAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED 8/F, GOLD & SILVER COMM. BLDG. 12-18 MERCER STREET CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004511 Id Fuente: Panama Papers
MAYFAIR TRUST GROUP
Nombre Completo: MAYFAIR TRUST GROUP Id Interno: 24821 Dirección: MAYFAIR TRUST GROUP OLIAJI RACHE STREET PO BOX 1312 VICTORIA MAHE SEYCHELLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SYC País: Seychelles Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004510 Id Fuente: Panama Papers
V&C AVIATION CONSULTANT
Nombre Completo: V&C AVIATION CONSULTANT Id Interno: 24811 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004509 Id Fuente: Panama Papers
JUAN ALFONSO SOLARES CAMACHO/ALEJANDRO ARTURO DUEÑAS SOLER
Nombre Completo: JUAN ALFONSO SOLARES CAMACHO/ALEJANDRO ARTURO DUEÑAS SOLER Id Interno: 21334 Dirección: JUAN ALFONSO SOLARES CAMACHO/ ALEJANDRO ARTURO DUEÑAS SOLER 1A. CALLE 14-17; ZONA 18; COLONIA LAVARREDA; GUATEMALA; REPUBLICA DE GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004507 Id Fuente: Panama Papers
NEXIA PANAMA
Nombre Completo: NEXIA PANAMA Id Interno: 21195 Dirección: NEXIA PANAMA VIA BRAZIL AL LADO DEL IDAAN DETRAS DEL REST. AL FUEGO EDIF. BRAZIL 405 SEXTO PISO PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004502 Id Fuente: Panama Papers
CORNELIUS FRANCIS HARRINGTON III
Nombre Completo: CORNELIUS FRANCIS HARRINGTON III Id Interno: 21192 Dirección: CORNELIUS FRANCIS HARRIGTON III 10701 S. EASTERN AVE. APT.1913 HENDERSON , NV 89052 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004501 Id Fuente: Panama Papers
LEGACON ANSTALT (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: LEGACON ANSTALT (ZURICH CLIENT) Id Interno: 21141 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004499 Id Fuente: Panama Papers
FITRUST, FIDUCIARE ET TRUSTEE SA
Nombre Completo: FITRUST, FIDUCIARE ET TRUSTEE SA Id Interno: 248 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004498 Id Fuente: Panama Papers
VERFIDES
Nombre Completo: VERFIDES Id Interno: 24728 Dirección: VERFIDES 5TH FLOOR, 86 JERMYN STREET LONDON SW1Y 6AW ENGLAND UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004497 Id Fuente: Panama Papers
SA SILOS DE BONNIERES-S-SEINE
Nombre Completo: SA SILOS DE BONNIERES-S-SEINE Id Interno: 24711 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004496 Id Fuente: Panama Papers
CAREY NOVA SA
Nombre Completo: CAREY NOVA SA Id Interno: 24692 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004495 Id Fuente: Panama Papers
AFREX SAL
Nombre Completo: AFREX SAL Id Interno: 24691 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004494 Id Fuente: Panama Papers
NATRAL INVESTIMENTS COMPANY
Nombre Completo: NATRAL INVESTIMENTS COMPANY Id Interno: 24636 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004492 Id Fuente: Panama Papers
FOWLER, WHITE, BURNETT P.A. – FLORIDA
Nombre Completo: FOWLER, WHITE, BURNETT P.A. – FLORIDA Id Interno: 24635 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004491 Id Fuente: Panama Papers
PAN YUNFEI
Nombre Completo: PAN YUNFEI Id Interno: 24568 Dirección: PAN YUNFEI FLOOR16; KEMPINSKIN OFFICETOWER SHENYANG NO.109 QINGNIAN BIG STREET SHEHE DISTRICT SHENYANG CITY; LIAO NING PROVINCE P.R. CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004490 Id Fuente: Panama Papers
PHILLIP BRIAN POINDEXTER
Nombre Completo: PHILLIP BRIAN POINDEXTER Id Interno: 24488 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004489 Id Fuente: Panama Papers
JAN GEZICI
Nombre Completo: JAN GEZICI Id Interno: 24453 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004488 Id Fuente: Panama Papers
KLEINWORT BENSON (JERSEY) TRUSTEES LTD.
Nombre Completo: KLEINWORT BENSON (JERSEY) TRUSTEES LTD. Id Interno: 2114 Dirección: KLEINWORT BENSON (JERSEY) TRUSTEES LTD. P.O. BOX 76 KLEINWORT BENSON HOUSE WESTS CENTRE ST. HELIER, JERSEY JE4 8PQ CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004487 Id Fuente: Panama Papers
DEUTSCHE BANK (SUISSE) S.A. (GESTIONNAIRES)
Nombre Completo: DEUTSCHE BANK (SUISSE) S.A. (GESTIONNAIRES) Id Interno: 21135 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004486 Id Fuente: Panama Papers
CLUSTER ENTERPRISES LTD. INC.
Nombre Completo: CLUSTER ENTERPRISES LTD. INC. Id Interno: 211 Dirección: CLUSTER ENTERPRISES LTD. INC. C/O TRANS-SEABULK CONSULTANTS INC. 29 BROADWAY; SUITE 1612 NEW YORK; N. Y. 10006 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004484 Id Fuente: Panama Papers
BARRETO & PARTNERS SÀRL
Nombre Completo: BARRETO & PARTNERS SÀRL Id Interno: 21098 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004483 Id Fuente: Panama Papers
PHILP GLANFIELD
Nombre Completo: PHILP GLANFIELD Id Interno: 21058 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004482 Id Fuente: Panama Papers