Nombre Completo: MARKLAW ABOGADOS Id Interno: 23202 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004569 Id Fuente: Panama Papers
MELHADO, WILLIAMS Y WEBSTER
Nombre Completo: MELHADO, WILLIAMS Y WEBSTER Id Interno: 23197 Dirección: MELHADO; WILLIAMS Y WEBSTER AVE. BALBOA Y CL. 40 P.H. BALBOA POINT 101 OFICINA NO. 7-A; CIUDAD DE PANAMÁ; REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004568 Id Fuente: Panama Papers
GUILLERMO SICARD SANCHEZ
Nombre Completo: GUILLERMO SICARD SANCHEZ Id Interno: 23136 Dirección: GUILLERMO SICARD SANCHEZ EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA; S.A. AV. WINSTON CHURCHILL; NO. 77. EDIFICIO COMIRESA; PISO 5. SANTO DOMINGO; REPUBILCA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004567 Id Fuente: Panama Papers
ARTURO ALVARADO
Nombre Completo: ARTURO ALVARADO Id Interno: 26726 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004593 Id Fuente: Panama Papers
JULIO DIAZ
Nombre Completo: JULIO DIAZ Id Interno: 26725 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004592 Id Fuente: Panama Papers
JUAN MANUEL AGUIRRE
Nombre Completo: JUAN MANUEL AGUIRRE Id Interno: 23077 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004566 Id Fuente: Panama Papers
JUAN TAUBER
Nombre Completo: JUAN TAUBER Id Interno: 23070 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004565 Id Fuente: Panama Papers
GREYSTONE TRUST COMPANY
Nombre Completo: GREYSTONE TRUST COMPANY Id Interno: 22934 Dirección: GREYSTONE TRUST COMPANY 18 ATHOL STREET DOUGLAS, ISLE OF MAN IM1 1JA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004564 Id Fuente: Panama Papers
TEAM CONCEPT CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: TEAM CONCEPT CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 22929 Dirección: TEAM CONCEPT CONSULTANTS LIMITED 15D; CAMERON PLAZA; 23 CAMERON ROAD; TSIMSHATSUI KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004563 Id Fuente: Panama Papers
JAMES PANTON
Nombre Completo: JAMES PANTON Id Interno: 22871 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004562 Id Fuente: Panama Papers
GEE KAY SYSTEMS & ACCOUNTING LTD.
Nombre Completo: GEE KAY SYSTEMS & ACCOUNTING LTD. Id Interno: 22859 Dirección: GEE KAY SYSTEMS & ACCOUNTING LTD. ROOM 1308; 13/F; CEO TOWER; 77 WING HONG STREET; CHEUNG SHA WAN; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004561 Id Fuente: Panama Papers
JOEY LEVY
Nombre Completo: JOEY LEVY Id Interno: 22829 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004560 Id Fuente: Panama Papers
MR. RODOLFO POZZOLI (LUGANO CLIENT)
Nombre Completo: MR. RODOLFO POZZOLI (LUGANO CLIENT) Id Interno: 22821 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004559 Id Fuente: Panama Papers
CORPORATION ACCOUNTING AND SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CORPORATION ACCOUNTING AND SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 22782 Dirección: CORPORATION ACCOUNTING AND SECRETARIAL SERVICES LIMITED 14/F; WEST WING; SINCERE INSURANCE BUILDING 4-6 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004558 Id Fuente: Panama Papers
JIMMY LAM CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: JIMMY LAM CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 22759 Dirección: JIMMY LAM CONSULTANTS LIMITED ROOM 1402; 14/F.; YU SUNG BOON BUILDING; 107-111 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004557 Id Fuente: Panama Papers
ESC. MARÍA EUGENIA GUADALUPE
Nombre Completo: ESC. MARÍA EUGENIA GUADALUPE Id Interno: 22647 Dirección: ESC. MARÍA EUGENIA GUADALUPE BEYROUTH 1405, ESQ. LARGHERO C.P.: 11.400 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004555 Id Fuente: Panama Papers
B2B SOLUTIONS LTD.
Nombre Completo: B2B SOLUTIONS LTD. Id Interno: 22635 Dirección: C/O DIGITAL PRINT B2B SOLUTIONS LTD. TALLINNAS 94; RIGA LV-1009; LATVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LVA País: Latvia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004553 Id Fuente: Panama Papers
SHEN ZHEN ANGLIAN BUSINESS CONSULTING SERVICES LIMITED
Nombre Completo: SHEN ZHEN ANGLIAN BUSINESS CONSULTING SERVICES LIMITED Id Interno: 22628 Dirección: SHEN ZHEN ANGLIAN BUSINESS CONSULTING SERVICES LIMITED ROOM 1506; STUDENT ABROAD CHUANG YE BUILDING; KE YUAN SOTH ROAD; SCIENCE PARK NAN SHAN DISTRICT; SHEN ZHEN CITY; THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE […]
SANTILLAN ABOGADOS
Nombre Completo: SANTILLAN ABOGADOS Id Interno: 24021 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004551 Id Fuente: Panama Papers
SHUTTLE CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: SHUTTLE CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 23837 Dirección: SHUTTLE CORPORATE SERVICES LIMITED UNIT 1201; 12/F.; PILKEM COMMERCIAL CENTRE; 8 PILKEM STREET; JORDAN; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004545 Id Fuente: Panama Papers
MR BRIAN CLARKE
Nombre Completo: MR BRIAN CLARKE Id Interno: 23806 Dirección: MR BRIAN CLARKE L’AUBEPINE ROUTE DE LISLE ST BRELADE JERSEY JE3 8BF Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004544 Id Fuente: Panama Papers
CORPORATE MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: CORPORATE MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 2274 Dirección: CORPORATE MANAGEMENT LIMITED P. O. BOX 178 HOUMET HOUSE LA RUE DES HOUMETS; CASTEL GUERNSEY; CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11004556 Id Fuente: Panama Papers
RAMI HAVIV
Nombre Completo: RAMI HAVIV Id Interno: 22643 Dirección: GIBOR SPORT» TOWER 7 BEGIN RD RAMAT GAN 5268102, ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004554 Id Fuente: Panama Papers
MATIAS RODRIGO DE TEZANOS POSSE
Nombre Completo: MATIAS RODRIGO DE TEZANOS POSSE Id Interno: 26698 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004579 Id Fuente: Panama Papers
TERESA DELMY SAFIE
Nombre Completo: TERESA DELMY SAFIE Id Interno: 29708 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004604 Id Fuente: Panama Papers
DALIAN RICONG ENTERPRISE CONSULTING CO., LTD.
Nombre Completo: DALIAN RICONG ENTERPRISE CONSULTING CO., LTD. Id Interno: 23802 Dirección: DALIAN RICONG ENTERPRISE CONSULTING CO., LTD. 1-802 NO. 34 ZHONGCHANGDONG FORTH STREET SHA HE KOU DISTRICT DALIAN LIAONING PRC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004543 Id Fuente: Panama Papers
VALORFIN
Nombre Completo: VALORFIN Id Interno: 23985 Dirección: VALORFIN S.A. VIA F.PELLI 13 B 6900 LUGANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004550 Id Fuente: Panama Papers
GZI REAL ESTATE SALES & MARKETING
Nombre Completo: GZI REAL ESTATE SALES & MARKETING Id Interno: 23890 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004547 Id Fuente: Panama Papers
SODITIC & CO LTD
Nombre Completo: SODITIC & CO LTD Id Interno: 23876 Dirección: SODITIC & CO LTD 27 HILL STREET ST HELIER JERSEY JE2 4UA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004546 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLIENT) HECTOR SAAD, RICARDO SAAD Y ENRIQUE SAAD
Nombre Completo: (PMA CLIENT) HECTOR SAAD, RICARDO SAAD Y ENRIQUE SAAD Id Interno: 29586 Dirección: HECTOR SAAD, RICARDO SAAD Y ENRIQUE SAAD INTENDENTE NEYER 3991 BECCAR BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004542 Id Fuente: Panama Papers
ARMANDO ARCILA SERRANO
Nombre Completo: ARMANDO ARCILA SERRANO Id Interno: 29585 Dirección: ARMANDO ARCILA SERRANO CALLE 66A NO 71- 16 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004541 Id Fuente: Panama Papers
CABINET DELANDMETER
Nombre Completo: CABINET DELANDMETER Id Interno: 29584 Dirección: CABINET DELANDMETER ATTN: JEAN-MARIE FOURQUIN B.P. 1727 L-1017 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004540 Id Fuente: Panama Papers
DR. CARLOS LARREATEGUI NARDI
Nombre Completo: DR. CARLOS LARREATEGUI NARDI Id Interno: 29508 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004538 Id Fuente: Panama Papers
UNION BANCAIRE PRIVÉE UBP (SWITZERLAND) 2
Nombre Completo: UNION BANCAIRE PRIVÉE UBP (SWITZERLAND) 2 Id Interno: 29424 Dirección: CREDIT BANCAIRE PRIVÉE UBP RUE DU RHÔNE 96-98 CP 1320 SWITZERLAND GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004535 Id Fuente: Panama Papers
HERVE BERNARD FABRICE GORDON
Nombre Completo: HERVE BERNARD FABRICE GORDON Id Interno: 21763 Dirección: HERVE BERNARD FABRICE GORDON CALLE A PH: CALLE DEL PALACIO APTO. 3B SAN FELIPE, PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;MEX País: Panama;Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004534 Id Fuente: Panama Papers
MF CORPORATE SERVICES INTERNATIONAL
Nombre Completo: MF CORPORATE SERVICES INTERNATIONAL Id Interno: 21759 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004533 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL PROFESSIONAL CONSULTANTS CO. LTD
Nombre Completo: INTERNATIONAL PROFESSIONAL CONSULTANTS CO. LTD Id Interno: 21738 Dirección: INTERNATIONAL PROFESSIONAL CONSULTANTS CO. LTD LAU’S & CO UNIT B; 1/F XIU HUA COMMERCIAL BUILDING 211-213 JAFFE ROAD; WANCHAI HONG KONG; S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004532 Id Fuente: Panama Papers
RHA CONSULTING LTD
Nombre Completo: RHA CONSULTING LTD Id Interno: 21730 Dirección: RHA CONSULTING LTD 9/F.; BANK OF COMMUNICATIONS BUILDINGS NO. 368 HENNESSY ROAD WANCHAI HONG KONG; S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004531 Id Fuente: Panama Papers
QINGDAO FUBO LOGISTICS CO., LTD.
Nombre Completo: QINGDAO FUBO LOGISTICS CO., LTD. Id Interno: 21707 Dirección: QINGDAO FUBO LOGISTICS CO.; LTD D117 ROOM ZHONG LIAN JIAN YE 122 NANJING ROAD; QINGDAO SHANDONG; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004530 Id Fuente: Panama Papers
CARSTEN NORGAARD
Nombre Completo: CARSTEN NORGAARD Id Interno: 21640 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004529 Id Fuente: Panama Papers