Nombre Completo: PAIZ, SERGIO Id Interno: 257 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11005036 Id Fuente: Panama Papers
WANG H L LINDA
Nombre Completo: WANG H L LINDA Id Interno: 25649 Dirección: WANG H L LINDA UNIT E; 17/F.; GOLDEN SUN CENTRE; 59-67 BONHAM STRAND WEST; SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005035 Id Fuente: Panama Papers
JM CORPORATE SERVICES CO., LIMITED
Nombre Completo: JM CORPORATE SERVICES CO., LIMITED Id Interno: 25645 Dirección: JM CORPORATE SERVICES CO.; LIMITED ROOM 03-04; FLOOR 19; HONG KONG TRADE CENTRE; 161 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005034 Id Fuente: Panama Papers
VANESSA BRON
Nombre Completo: VANESSA BRON Id Interno: 25639 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005033 Id Fuente: Panama Papers
KONFIGURA CAPITAL LTDA
Nombre Completo: KONFIGURA CAPITAL LTDA Id Interno: 25636 Dirección: KONFIGURA CAPITAL LTDA NIT 900209295-1; (RUC) CALLE 72; NO. 7-82; OFICINA 502 BOGOTÁ – COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005032 Id Fuente: Panama Papers
HUGO MINDERHOUD / ZAFAR KHASIMOV
Nombre Completo: HUGO MINDERHOUD / ZAFAR KHASIMOV Id Interno: 24904 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005031 Id Fuente: Panama Papers
YOUNG VISION COMPANY LIMITED
Nombre Completo: YOUNG VISION COMPANY LIMITED Id Interno: 24900 Dirección: YOUNG VISION COMPANY LIMITED UNIT D 9/F, ETON BUILDING 288 DES VOEUX ROAD CENTRAL SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005029 Id Fuente: Panama Papers
BELLOMY-LAWSON AVIATION INC.
Nombre Completo: BELLOMY-LAWSON AVIATION INC. Id Interno: 249 Dirección: BELLOMY-LAWSON AVIATION INC. P. O. BOX 522760 MIAMI, FLORIDA 33152 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005028 Id Fuente: Panama Papers
ALFREDO ROSA PEINADO
Nombre Completo: ALFREDO ROSA PEINADO Id Interno: 24892 Dirección: ALFREDO ROSA PEINADO CABEZA DEL REY DON PEDRO, 30 41004 SEVILLA ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11005027 Id Fuente: Panama Papers
MARCO AURELIO CANTIZANI
Nombre Completo: MARCO AURELIO CANTIZANI Id Interno: 24862 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005025 Id Fuente: Panama Papers
AMBER BUSINESS LIMITED
Nombre Completo: AMBER BUSINESS LIMITED Id Interno: 24798 Dirección: AMBER BUSINESS LIMITED ROYAL TRUST HOUSE 60 ATHOL STREET DOUGLAS IM1 1JD ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005023 Id Fuente: Panama Papers
MARIA ANGELES MEIXNER
Nombre Completo: MARIA ANGELES MEIXNER Id Interno: 24796 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005022 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE PINTO S.A.
Nombre Completo: BUFETE PINTO S.A. Id Interno: 24 Dirección: BUFETE PINTO S. A. C/O LIC. ALVARO PINTO APARTADO 4373 1000 SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005021 Id Fuente: Panama Papers
SARAH JANE BOOTH
Nombre Completo: SARAH JANE BOOTH Id Interno: 23949 Dirección: SARAH JANE BOOTH 317-2300 BENVOULIN RD KELOWNA, BC V1W 2C6 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: PROSPECT Id Nodo: 11005020 Id Fuente: Panama Papers
MS LYNETTE GOW
Nombre Completo: MS LYNETTE GOW Id Interno: 23925 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005019 Id Fuente: Panama Papers
CR. ERNESTO OSVALDO LOPEZ
Nombre Completo: CR. ERNESTO OSVALDO LOPEZ Id Interno: 23924 Dirección: CR. ERNESTO OSVALDO LOPEZ MELINCUÉ 2690 – PISO 4 BUENOS AIRES (1417) ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005018 Id Fuente: Panama Papers
HOWARD WENZEL, EDGAR
Nombre Completo: HOWARD WENZEL, EDGAR Id Interno: 239 Dirección: SR. EDGAR HOWARD WENZEL APARTADO 0823-00964 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005017 Id Fuente: Panama Papers
OLIVER WESLEY LONG
Nombre Completo: OLIVER WESLEY LONG Id Interno: 23839 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005016 Id Fuente: Panama Papers
HANSCHELL & COMPANY
Nombre Completo: HANSCHELL & COMPANY Id Interno: 23826 Dirección: HANSCHELL & COMPANY CROTON COURT CR. PINE & BELMONT ROADS BELLEVILLE; ST. MICHAEL BARBADOS; WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRB País: Barbados Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005014 Id Fuente: Panama Papers
INTERSERVICES TRUST S.A. (LUGANO CLIENT)
Nombre Completo: INTERSERVICES TRUST S.A. (LUGANO CLIENT) Id Interno: 23752 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005012 Id Fuente: Panama Papers
ASSISTGLOBAL COUNSULTING GROUP
Nombre Completo: ASSISTGLOBAL COUNSULTING GROUP Id Interno: 23640 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005011 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL VUYTOWECZ
Nombre Completo: MICHAEL VUYTOWECZ Id Interno: 23788 Dirección: MICHAEL VUYTOWECZ 508 BEAUMONT DR. VISTA, CA. 92084 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005010 Id Fuente: Panama Papers
GUANGDONG VICTOR LAW FIRM
Nombre Completo: GUANGDONG VICTOR LAW FIRM Id Interno: 23680 Dirección: GUANGDONG VICTOR LAW FIRM UNIT 2701; EVERBRIGHT INTERNATIONAL TRADE CENTER HAIBIN SOUTH ROAD; ZHUHAI CITY GUANGDONG PROVINCE PEOPLE`S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005009 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIARIA INCAMM S.A. (LUGANO CLIENT)
Nombre Completo: FIDUCIARIA INCAMM S.A. (LUGANO CLIENT) Id Interno: 23673 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005008 Id Fuente: Panama Papers
CARDIGAN, S.A.
Nombre Completo: CARDIGAN, S.A. Id Interno: 23613 Dirección: CARDIGAN; S.A. AVENIDA REFORMA 8-60; ZONA 9 EDIFICIO GALERIAS REFORMA; TORRE I; OFICINA 413 GUATEMALA; REP. DE GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11005007 Id Fuente: Panama Papers
ESGUERRA BARRERA ARRIAGA
Nombre Completo: ESGUERRA BARRERA ARRIAGA Id Interno: 23556 Dirección: ESGUERRA BARRERA ARRIAGA CALLE 72; NO. 6 – 30; PISO 12 BOGOTA; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005006 Id Fuente: Panama Papers
KLAUS GRAU
Nombre Completo: KLAUS GRAU Id Interno: 23447 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005004 Id Fuente: Panama Papers
GATTO & CUNEO ABOGADOS
Nombre Completo: GATTO & CUNEO ABOGADOS Id Interno: 23433 Dirección: GATTO & CUNEO ABOGADOS PARRA DEL RIEGO 989 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005003 Id Fuente: Panama Papers
JAMES O’BRIEN
Nombre Completo: JAMES O’BRIEN Id Interno: 23424 Dirección: JAMES O’BRIEN RATHKENNY DRANGAN THURLES CO TIPPERARY IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005002 Id Fuente: Panama Papers
DARREN WALSH
Nombre Completo: DARREN WALSH Id Interno: 23327 Dirección: DARREN WALSH CLEARIESTOWN CO. WEXFORD IRELAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005001 Id Fuente: Panama Papers
POWER CAPITAL CORP.
Nombre Completo: POWER CAPITAL CORP. Id Interno: 23602 Dirección: POWER CAPITAL CORP. ROOM 1201; BANK CENTER; NO.189; XIAHE ROAD; XIAMEN CITY; FUJIAN PROVINCE; BEIJING (PEKING) THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005000 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO DMP – DENTONE, MOLINOLO & PEREYRA
Nombre Completo: ESTUDIO DMP – DENTONE, MOLINOLO & PEREYRA Id Interno: 23521 Dirección: ESTUDIO DMP – DENTONE; MOLINOLO & PEREYRA EDIFICIO PUERTO MADERO RAMBLA 25 DE AGOSTO NO. 508; PISO 3 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004999 Id Fuente: Panama Papers
JOSEPH GREGORY THOMAS
Nombre Completo: JOSEPH GREGORY THOMAS Id Interno: 23511 Dirección: JOSEPH GREGORY THOMAS 7518-A-B´DWAY (N°510) ELMHURST, NY 11373 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004998 Id Fuente: Panama Papers
BEIJING HONESTY BUSINESS DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: BEIJING HONESTY BUSINESS DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 23388 Dirección: BEIJING HONESTY BUSINESS DEVELOPMENT LIMITED 4/F; BUILDING A; WAN TONG CENTER; 6A CHAOWAIDAJIE; CHAOYANG DISTRICT; BEIJING; PRC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004991 Id Fuente: Panama Papers
INTERTREUHAND AKTIENGESELLSCHAFT (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: INTERTREUHAND AKTIENGESELLSCHAFT (ZURICH CLIENT) Id Interno: 23414 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004994 Id Fuente: Panama Papers
DON DAVIS
Nombre Completo: DON DAVIS Id Interno: 23408 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004993 Id Fuente: Panama Papers
JONES, EDGAR
Nombre Completo: JONES, EDGAR Id Interno: 234 Dirección: SR. EDGAR JONES APARTADO AEREO AA101246 BOGOTA 10 COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: INACTIVE Id Nodo: 11004992 Id Fuente: Panama Papers
F. VAN LANSCHOT BANKIERS (SUISSE) S.A.
Nombre Completo: F. VAN LANSCHOT BANKIERS (SUISSE) S.A. Id Interno: 23382 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004990 Id Fuente: Panama Papers
WERNER FRANKENBERG
Nombre Completo: WERNER FRANKENBERG Id Interno: 23342 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004988 Id Fuente: Panama Papers
HOLY AND ASSOCIATES LIMTIED
Nombre Completo: HOLY AND ASSOCIATES LIMTIED Id Interno: 23277 Dirección: HOLY AND ASSOCIATES LIMTIED ROOM 605; 6/F BANK OF AMERICA TOWER 12 HARCOURT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004987 Id Fuente: Panama Papers