Nombre Completo: XIN YI DA COMMERCIAL SERVICES CO., LIMITED Id Interno: 23172 Dirección: XIN YI DA COMMERCIAL SERVICES CO.; LIMITED SUITE 908; WANLI BUILDING; NO; 289; SOUTH YINPEN ROAD; YUE LU DISTRICT; CHANG SHA CITY; HU NAN PROVICE; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004986 […]
ZINPI INT’L INTELLECTUAL PROPERTY AGENCE INC.
Nombre Completo: ZINPI INT’L INTELLECTUAL PROPERTY AGENCE INC. Id Interno: 23166 Dirección: ZINPI INT’L INTELLECTUAL PROPERTY AGENCE INC. ROOM.1504-B IN NO.D; YUANYANGINT’L CENTER; CHAOYANG; BEIJING; 100025; CHINA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004985 Id Fuente: Panama Papers
ALDEMAR TOLEDO
Nombre Completo: ALDEMAR TOLEDO Id Interno: 23125 Dirección: ALDEMAR TOLEDO 7340 LITTLE RIVER LANE THE PLAINS, VA 20198 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004984 Id Fuente: Panama Papers
ALLIED TRUST COMPANY LIMITED – JERSEY
Nombre Completo: ALLIED TRUST COMPANY LIMITED – JERSEY Id Interno: 25614 Dirección: ALLIED TRUST COMPANY LIMITED – JERSEY PO BOX 858; 5 BOND STREET; ST HELIER; JERSEY JE4 0YU CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004982 Id Fuente: Panama Papers
QUORUM CORPORATE LIMITED (SECRETARY)
Nombre Completo: QUORUM CORPORATE LIMITED (SECRETARY) Id Interno: 25609 Dirección: QUORUM CORPORATE LIMITED (SECRETARY) THISTLE HOUSE, 4 BURNABY STREET HAMILTON HM 11 PO BOX HM 796 HAMILTON HM CX BERMUDA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004981 Id Fuente: Panama Papers
BLANCHE, MOLINA Y CÍA
Nombre Completo: BLANCHE, MOLINA Y CÍA Id Interno: 25596 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004980 Id Fuente: Panama Papers
CENTRAL CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CENTRAL CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 25562 Dirección: CENTRAL CORPORATE SERVICES LIMITED CENTRAL CHAMBERS 6 VICTORIA STREET DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 2LH DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004979 Id Fuente: Panama Papers
ROMEU CURI CASSIA
Nombre Completo: ROMEU CURI CASSIA Id Interno: 25478 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004978 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLIENT) CASTELLUM SECRETARIES LTD.
Nombre Completo: (PMA CLIENT) CASTELLUM SECRETARIES LTD. Id Interno: 25462 Dirección: CASTELLUM SECRETARIES LTD. CASTELLUM HOUSE 1A LINE WALL ROAD, PO BOX 822 GIBRALTAR GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004977 Id Fuente: Panama Papers
GONZALEZ & COISCOU
Nombre Completo: GONZALEZ & COISCOU Id Interno: 25438 Dirección: GONZÁLEZ & COISCOU CALLE LAS DAMAS; ESQ. PADRE BILLINI ZONA COLONIAL SANTO DOMINGO; DISTRITO NACIONAL REPÚBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004976 Id Fuente: Panama Papers
ALPADIS S.A.
Nombre Completo: ALPADIS S.A. Id Interno: 25420 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004975 Id Fuente: Panama Papers
GEM, TORRES & ASOCIADOS
Nombre Completo: GEM, TORRES & ASOCIADOS Id Interno: 25413 Dirección: GEM; TORRES & ASOCIADOS CALLE 50 EDIFICIO ST. GEORGES BANK PISO 10; OFICINA 3 PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004974 Id Fuente: Panama Papers
S&N CONSULTANTS LTD
Nombre Completo: S&N CONSULTANTS LTD Id Interno: 31026 Dirección: S&N CONSULTANTS LTD UNIT D; 21/F.; MAX SHARE CENTRE; 373 KING’S ROAD; NORTH POINT; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004973 Id Fuente: Panama Papers
ALEXANDER AND HANAN WAKSMAN
Nombre Completo: ALEXANDER AND HANAN WAKSMAN Id Interno: 23455 Dirección: ALEXANDER AND HANAN WAKSMAN 3831 LOST SPRINGS DR CALABASAS CA 91301 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: PROSPECT Id Nodo: 11004997 Id Fuente: Panama Papers
OLGA MARIA CABRERA DE BALTONADO
Nombre Completo: OLGA MARIA CABRERA DE BALTONADO Id Interno: 23453 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004996 Id Fuente: Panama Papers
VINCENT GIROD & ALEXIS JABARIT
Nombre Completo: VINCENT GIROD & ALEXIS JABARIT Id Interno: 31020 Dirección: VINCENT GIROD & ALEXIS JABARIT URBANIZACION EL CANGREJO EDIFICIO SOLARIS APTO. 22-B BELLA VISTA, PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004972 Id Fuente: Panama Papers
CONFLUENCE MANAGEMENT CONSULTING LIMITED
Nombre Completo: CONFLUENCE MANAGEMENT CONSULTING LIMITED Id Interno: 30996 Dirección: CONFLUENCE MANAGEMENT CONSULTING LIMITED 12/F, KAM SANG BLDG. 255-257 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004971 Id Fuente: Panama Papers
IMARA TRUST COMPANY (MAURITIUS) LIMITED
Nombre Completo: IMARA TRUST COMPANY (MAURITIUS) LIMITED Id Interno: 23782 Dirección: IMARA TRUST COMPANY (MAURITIUS) LIMITED 1001 ALEXANDER HOUSE 35 EBENE CYBERCITY REPUBLIC OF MAURITIUS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005013 Id Fuente: Panama Papers
WANG DAYONG
Nombre Completo: WANG DAYONG Id Interno: 24823 Dirección: MR. WANG DAYONG FLOOR5; BEIJING CAPITAL HOTEL; 3 QIAN MEN EAST STREET; BEIJING 100006; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005024 Id Fuente: Panama Papers
J.P. MORGAN TRUST COMPANY (BAHAMAS) LIMITED
Nombre Completo: J.P. MORGAN TRUST COMPANY (BAHAMAS) LIMITED Id Interno: 24903 Dirección: J.P. MORGAN TRUST COMPANY (BAHAMAS) LTD BAHAMAS FINANCIAL CENTRE 4 FLOOR 2 SHIRLEY & CHARLOTTE STREETS – PO BOX 4899 N.P. NASSAU, BAHAMAS BH1 – 1000 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005030 Id Fuente: Panama Papers
DYLMAR HOFFMANN DE SOUZA JUNIOR
Nombre Completo: DYLMAR HOFFMANN DE SOUZA JUNIOR Id Interno: 23451 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004995 Id Fuente: Panama Papers
DIRK BRAUER
Nombre Completo: DIRK BRAUER Id Interno: 24890 Dirección: DIRK BRAUER MOSSFON BUILDING 54TH STREET; THIRD FLOOR PANAMA; REP. OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005026 Id Fuente: Panama Papers
JOAQUÍN JOSÉ QUINTAS RODRÍGUEZ
Nombre Completo: JOAQUÍN JOSÉ QUINTAS RODRÍGUEZ Id Interno: 23106 Dirección: JOAQUÍN JOSÉ QUINTAS RODRIGUEZ EDIFICIO MONTEMAR APTO. 30B CALLE 65, SAN FRANCISCO CIUDAD DE PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004983 Id Fuente: Panama Papers
GABRIEL GOTLIB
Nombre Completo: GABRIEL GOTLIB Id Interno: 23835 Dirección: GABRIEL GOTLIB LEANDRO N. ALEM 928 THIRD FLOOR; (1001) BUENOS AIRES; ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005015 Id Fuente: Panama Papers
THEMIS EXECUTIVE
Nombre Completo: THEMIS EXECUTIVE Id Interno: 30961 Dirección: THEMIS EXECUTIVE 8, AVENUE BERTIE ALBRECHT F-75008 PARIS FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004970 Id Fuente: Panama Papers
KYS FM
Nombre Completo: KYS FM Id Interno: 30954 Dirección: OSVALDO YEPES AVENIDA 12 DE OCTUBRE PLAZA HISPANIDAD LOCAL 8 AL LADO DE BLOCKBUSTER REPUBLIC OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004969 Id Fuente: Panama Papers
ALMURS & ASOCIADOS
Nombre Completo: ALMURS & ASOCIADOS Id Interno: 30888 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004968 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTO MOLINA BARRETO
Nombre Completo: ROBERTO MOLINA BARRETO Id Interno: 30800 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004965 Id Fuente: Panama Papers
JAMES LEE MESOJEDEC
Nombre Completo: JAMES LEE MESOJEDEC Id Interno: 23044 Dirección: JAMES LEE MESOJEDEC & LINDA SUSAN STEARNS 1529 TAMARAE DR. GOLDEN CO 80401 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004963 Id Fuente: Panama Papers
C. P. YOUNG (SECRETARIAL) LTD.
Nombre Completo: C. P. YOUNG (SECRETARIAL) LTD. Id Interno: 23032 Dirección: C. P. YOUNG (SECRETARIAL) LTD. OFFICE C; 2/F.; MAN LOK BUILDING 89-93 BONHAM STRAND SHEUNG WANG; HONG KONG SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004962 Id Fuente: Panama Papers
ABN AMRO BANK (SUISSE) S.A.
Nombre Completo: ABN AMRO BANK (SUISSE) S.A. Id Interno: 2294 Dirección: ABN AMRO BANK (SUISSE) S.A. BOITE POSTALE 39 CH-1211 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004961 Id Fuente: Panama Papers
SUNSET POINT BOCAS
Nombre Completo: SUNSET POINT BOCAS Id Interno: 22869 Dirección: MR. ROSS HAGEN 16601 AMAZON LANE // FORT MYERS 33908, FLORIDA[USA] USA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;PAN País: United States;Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004960 Id Fuente: Panama Papers
MIRKO VISCO
Nombre Completo: MIRKO VISCO Id Interno: 22855 Dirección: MIRKO VISCO C/O GENERATION ALFA 36; CH. DU GRAND VOIRET 1228 PLAN-LES-OUATES CP 3231; 1211 GENÈVE 3 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004959 Id Fuente: Panama Papers
DE LA GARZA, RODOLFO
Nombre Completo: DE LA GARZA, RODOLFO Id Interno: 228 Dirección: SR. RODOLFO DE LA GARZA APARTADO 257 SAN PEDRO SULA HONDURAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HND País: Honduras Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004958 Id Fuente: Panama Papers
ROLANDO BAZAIL
Nombre Completo: ROLANDO BAZAIL Id Interno: 22796 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004957 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (QUITO) LTD
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (QUITO) LTD Id Interno: 22751 Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (QUITO) LTD GASPAR DE VILLARROEL Y AV. 6 DE DICIEMBRE CONJ. PARQUE REAL; TORRE 6; PISO 4 OFC.44 QUITO; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004956 Id Fuente: Panama Papers
ALLAN MARK STEINSAPIR SCHWARTZ
Nombre Completo: ALLAN MARK STEINSAPIR SCHWARTZ Id Interno: 27819 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004955 Id Fuente: Panama Papers
YUHANG LIU
Nombre Completo: YUHANG LIU Id Interno: 27798 Dirección: YUHANG LIU M5; 1 JIUXIANQIAO EAST ROAD; CHAOYANG DISTRICT; BEIJING CHINA PRC 100016 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004954 Id Fuente: Panama Papers
HONIA LIMITED
Nombre Completo: HONIA LIMITED Id Interno: 2758 Dirección: HONIA LIMITED 5TH FLOOR; HO LEE COMMERCIAL BUILDING 38-44 D’AGUILAR STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004947 Id Fuente: Panama Papers
DELTA QUEST GROUP
Nombre Completo: DELTA QUEST GROUP Id Interno: 27568 Dirección: DELTA QUEST GROUP CORNER OF AGIOU ANDREOU AND ELEFTHERIOU VENIZELOU STREET; VASHIOTIS AGIOU ANDREOU BUSINESS CENTER 1ST FLOOR; P.C. 3035; LIMASSOL; CYPRUS LIMERICK CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004946 Id Fuente: Panama Papers