Nombre Completo: DR. CECIL HUME Id Interno: 26116 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005068 Id Fuente: Panama Papers
SCHWEIZERWEG FINANZ SARL
Nombre Completo: SCHWEIZERWEG FINANZ SARL Id Interno: 26103 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005067 Id Fuente: Panama Papers
BISCAYNE CAPITAL (ECU)
Nombre Completo: BISCAYNE CAPITAL (ECU) Id Interno: 26102 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005066 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI BISHEN INDUSTRY LIMITED COMPANY
Nombre Completo: SHANGHAI BISHEN INDUSTRY LIMITED COMPANY Id Interno: 26078 Dirección: SHANGHAI BISHEN INDUSTRY LIMITED COMPANY ROOM 1002; NO.187; LANE 187 JU FENGYUAN ROAD BAO SHAN DISTRICT SHANGHAI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005065 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE AG (RUE DE LA MONNAIE, GVE)
Nombre Completo: CREDIT SUISSE AG (RUE DE LA MONNAIE, GVE) Id Interno: 31460 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005096 Id Fuente: Panama Papers
ALEX PAZ Y MIÑO
Nombre Completo: ALEX PAZ Y MIÑO Id Interno: 31434 Dirección: INVESTA S.A. ALEX PAZ Y MIÑO AVE 10 DE AGOSTO 13205 Y LOS CEREZOS QUITO, ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005095 Id Fuente: Panama Papers
LIC. ALEJANDRA ABELLA
Nombre Completo: LIC. ALEJANDRA ABELLA Id Interno: 31355 Dirección: LIC. ALEJANDRA ABELLA MAXIMO TAJES 6539 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005093 Id Fuente: Panama Papers
JÖEL GERBORE
Nombre Completo: JÖEL GERBORE Id Interno: 31323 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005091 Id Fuente: Panama Papers
Y. K. WONG & CO
Nombre Completo: Y. K. WONG & CO Id Interno: 26004 Dirección: Y. K. WONG & CO SUITES 607-9; 6 FLOOR; NORTH TOWER; WORLD FINANCE CENTRE; HARBOUR CITY; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005062 Id Fuente: Panama Papers
EFISAN SA
Nombre Completo: EFISAN SA Id Interno: 25935 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005061 Id Fuente: Panama Papers
YUAN DAOPING
Nombre Completo: YUAN DAOPING Id Interno: 24053 Dirección: YUAN DAOPING 1 ROOM; 5UNIT; 3BUILDING; NO.9 YUAN TIAN CUN SHAN NAN LU (TIAN CUN SHAN ZHUANG) HAIDIAN DIST.; BEIJING CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005060 Id Fuente: Panama Papers
ALAN JOSEPH BROWNE
Nombre Completo: ALAN JOSEPH BROWNE Id Interno: 24046 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005059 Id Fuente: Panama Papers
KBH KAANUUN
Nombre Completo: KBH KAANUUN Id Interno: 23996 Dirección: KBH KAANUUN DUBAI INTERNATIONAL FINANCIAL CENTRE GATE VILLAGE 7, LEVEL 2 PO BOX 506546 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005058 Id Fuente: Panama Papers
RICHARD WYNNS AND JOHANNA WYNNS
Nombre Completo: RICHARD WYNNS AND JOHANNA WYNNS Id Interno: 23956 Dirección: RICHARD & JOHANNA WYNNS 9089 PASEO DE VALENCIA ST. FORT MYERS; FLORIDA; 33908 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005057 Id Fuente: Panama Papers
MVI SUPPORT SA
Nombre Completo: MVI SUPPORT SA Id Interno: 23951 Dirección: MVI SUPPORT SA 31; RUE DE LAUSANNE MORGES CH-1110; VAUD SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005055 Id Fuente: Panama Papers
WOOD BUSINESS
Nombre Completo: WOOD BUSINESS Id Interno: 23894 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005054 Id Fuente: Panama Papers
MARCEL A. AITORO
Nombre Completo: MARCEL A. AITORO Id Interno: 23832 Dirección: MARCEL AITORO 10 Ogden Cres. CANADA ONTARIO STOUFFVILLE L4A 1P1 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005053 Id Fuente: Panama Papers
ST. GALLER KANTONALBANK
Nombre Completo: ST. GALLER KANTONALBANK Id Interno: 23818 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005052 Id Fuente: Panama Papers
CP SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CP SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 23817 Dirección: CP SECRETARIAL SERVICES LIMITED ROOM 1520; 15/F; LEIGHTON CENTRE; 77 LEIGHTON ROAD; CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005051 Id Fuente: Panama Papers
MAYFAIR TRUST MANAGEMENT AG
Nombre Completo: MAYFAIR TRUST MANAGEMENT AG Id Interno: 31298 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005050 Id Fuente: Panama Papers
IVAN JOSE FERNANDEZ V.
Nombre Completo: IVAN JOSE FERNANDEZ V. Id Interno: 31211 Dirección: IVAN JOSE FERNANDEZ V. 1245 SOUTH POWERLINE ROAD,#234 POMPANO BEACH FLORIDA 33069 FLORIDA[USA] USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;VEN País: United States;Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005048 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE FIDES TRUST LTD (GENEVA)
Nombre Completo: CREDIT SUISSE FIDES TRUST LTD (GENEVA) Id Interno: 3116 Dirección: CREDIT SUISSE FIDES TRUST LTD 1, QUAI DES BERGUES P.O. BOX 550 1211 GENEVA 70 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005047 Id Fuente: Panama Papers
YSY CREDIT & INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: YSY CREDIT & INVESTMENT LTD. Id Interno: 3104 Dirección: YSY CREDIT & INVESTMENT LTD. SUITE 1308; TWO EXCHANGE SQUARE 8; CONNAUGHT PLACE CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005042 Id Fuente: Panama Papers
WHITEHOUSE, ANTHONY J.
Nombre Completo: WHITEHOUSE, ANTHONY J. Id Interno: 3110 Dirección: MR. ANTHONY J. WHITEHOUSE CONFIDAS FINANCE ET PLACEMENT S.A. RUE DU RHONE 62 1204 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005045 Id Fuente: Panama Papers
DENILSON YUKIO DOS SANTOS
Nombre Completo: DENILSON YUKIO DOS SANTOS Id Interno: 31043 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005043 Id Fuente: Panama Papers
ROMERO RAAD ABOGADOS
Nombre Completo: ROMERO RAAD ABOGADOS Id Interno: 25845 Dirección: ROMERO RAAD ABOGADOS CALLE 72 NO. 10-03 OFICINA 301 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005041 Id Fuente: Panama Papers
IMT SUISSE AG
Nombre Completo: IMT SUISSE AG Id Interno: 26048 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005064 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE HERITAGE
Nombre Completo: BANQUE HERITAGE Id Interno: 24151 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005086 Id Fuente: Panama Papers
AMAURI CARDOSO MARQUES
Nombre Completo: AMAURI CARDOSO MARQUES Id Interno: 24131 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005083 Id Fuente: Panama Papers
ENRIQUE SARAVIA TORIELLO
Nombre Completo: ENRIQUE SARAVIA TORIELLO Id Interno: 26948 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005080 Id Fuente: Panama Papers
WILHELMUS JOHANNES ROODHOF
Nombre Completo: WILHELMUS JOHANNES ROODHOF Id Interno: 31522 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005100 Id Fuente: Panama Papers
KEVIN FIALKO
Nombre Completo: KEVIN FIALKO Id Interno: 31503 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005097 Id Fuente: Panama Papers
JACOB VIGODA
Nombre Completo: JACOB VIGODA Id Interno: 31287 Dirección: JACOB VIGODA 108/186 RAINTREE VILLA SUKHUMVIT 53 BANGKOK 10110 THAILAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005049 Id Fuente: Panama Papers
MOVIX PANAMA S.A.
Nombre Completo: MOVIX PANAMA S.A. Id Interno: 31133 Dirección: MOVIX PANAMA S.A. AVENIDA BALBOA EDIFICIO BALBOA PLAZA; OFICINA 321 PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: INACTIVE Id Nodo: 11005046 Id Fuente: Panama Papers
CASTELAR INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: CASTELAR INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 23954 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005056 Id Fuente: Panama Papers
CLASSICAL FINE ARTS, S.A.
Nombre Completo: CLASSICAL FINE ARTS, S.A. Id Interno: 3109 Dirección: CLASSICAL FINE ARTS; S.A. LA CATIFA; P.O.BOX 112 ESTEPONA; (MALAGA) SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005044 Id Fuente: Panama Papers
GEMMA TARODO RODRIGUEZ
Nombre Completo: GEMMA TARODO RODRIGUEZ Id Interno: 25767 Dirección: GEMMA TARODO RODRIGUEZ CALLE RICARDO SORIANO NO. 34 SEGUNDO PISO, PUERTA 7. 29601 MARBELLA. ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005040 Id Fuente: Panama Papers
JONATHAN DAVID NAGEL / JEFFREY WILLIAM BOPP
Nombre Completo: JONATHAN DAVID NAGEL / JEFFREY WILLIAM BOPP Id Interno: 25766 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005039 Id Fuente: Panama Papers
GVA CLIENT – ILS FIDUCIAIRES (SWITZERLAND) SARL
Nombre Completo: GVA CLIENT – ILS FIDUCIAIRES (SWITZERLAND) SARL Id Interno: 25738 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005038 Id Fuente: Panama Papers
M&O TREUHAND AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: M&O TREUHAND AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 25737 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005037 Id Fuente: Panama Papers