Nombre Completo: MARCELO DIB ELIAS Id Interno: 25070 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005111 Id Fuente: Panama Papers
BELIZE OFFSHORE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: BELIZE OFFSHORE SERVICES LIMITED Id Interno: 24382 Dirección: BELIZE OFFSHORE SERVICES LIMITED P.O. BOX 445 SUITE 5, GARDEN CITY PLAZA MOUNTAINVIEW BOULEVARD CITY OF BELMOPAN BELIZE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BLZ País: Belize Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005170 Id Fuente: Panama Papers
ENRICO CACCIORNI
Nombre Completo: ENRICO CACCIORNI Id Interno: 24226 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005123 Id Fuente: Panama Papers
HESHIP B.V.
Nombre Completo: HESHIP B.V. Id Interno: 24712 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005160 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO FILHO
Nombre Completo: FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO FILHO Id Interno: 24561 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005176 Id Fuente: Panama Papers
EDISON E. TEANO
Nombre Completo: EDISON E. TEANO Id Interno: 27148 Dirección: EDISON E. TEANO ALTOS DE PANAMÁ; COLINA REAL CALLE 4TA.; CASA 38 PANAMÁ; REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005144 Id Fuente: Panama Papers
SHENG FUNG GROUP LIMITED
Nombre Completo: SHENG FUNG GROUP LIMITED Id Interno: 24458 Dirección: SHENG FUNG GROUP LIMITED 31/F.; GUANGDONG FINANCE BUILDING; 88 CONNAUGHT ROAD WEST; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005172 Id Fuente: Panama Papers
SUNGI ROAD INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: SUNGI ROAD INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 24243 Dirección: SUNGI ROAD INTERNATIONAL LIMITED 5/F; SUEN YUE BUILDING; NO. 48 BONHAM STRAND WEST; SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005124 Id Fuente: Panama Papers
FLORA EXPORTS LTD.
Nombre Completo: FLORA EXPORTS LTD. Id Interno: 24905 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005169 Id Fuente: Panama Papers
MODERN CENTURY CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: MODERN CENTURY CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 24934 Dirección: MODERN CENTURY CONSULTANTS LIMITED UNIT 604; 6/F.; BONHAM TRADE CENTRE 50 BONHAM STRAND SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005110 Id Fuente: Panama Papers
MRS. DANIELA GRILLON
Nombre Completo: MRS. DANIELA GRILLON Id Interno: 27125 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005109 Id Fuente: Panama Papers
HFL LIMITED
Nombre Completo: HFL LIMITED Id Interno: 27118 Dirección: HFL LIMITED SUITE 1; FIRST FLOOR; THE ENERGY CENTRE ADMIRAL PARK ST. PETER PORT GY1 2BB; GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005108 Id Fuente: Panama Papers
CENTURION MANAGEMENT (MAURITIUS) LIMITED
Nombre Completo: CENTURION MANAGEMENT (MAURITIUS) LIMITED Id Interno: 27003 Dirección: CENTURION MANAGEMENT (MAURITIUS) LIMITED KENSINGTON PALMS, SUITE 1 SIR GUY FORGET AVENUE; QUATRE BORNES MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005106 Id Fuente: Panama Papers
CONSULADO GENERAL DE PANAMA EN HAMBURGO
Nombre Completo: CONSULADO GENERAL DE PANAMA EN HAMBURGO Id Interno: 27 Dirección: CONSULADO GENERAL DE PANAMA EN HAMBURGO GAENSEMARKT 44V 20354 HAMBURGO GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005105 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTO JOSE RODRIGUEZ MENDEZ
Nombre Completo: ROBERTO JOSE RODRIGUEZ MENDEZ Id Interno: 26975 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005104 Id Fuente: Panama Papers
MIGUEL ANGEL ANDRES NORIEGA PEREZ
Nombre Completo: MIGUEL ANGEL ANDRES NORIEGA PEREZ Id Interno: 26972 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005103 Id Fuente: Panama Papers
MARIO ROLANDO PACHECO GALLARDO
Nombre Completo: MARIO ROLANDO PACHECO GALLARDO Id Interno: 26968 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005102 Id Fuente: Panama Papers
MANUEL VELASQUEZ
Nombre Completo: MANUEL VELASQUEZ Id Interno: 26955 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005101 Id Fuente: Panama Papers
DAVID EDMONDS
Nombre Completo: DAVID EDMONDS Id Interno: 31521 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005099 Id Fuente: Panama Papers
ERIC M. LEVINE
Nombre Completo: ERIC M. LEVINE Id Interno: 31505 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005098 Id Fuente: Panama Papers
LATITUDE & PARTNERS LIMITED
Nombre Completo: LATITUDE & PARTNERS LIMITED Id Interno: 31433 Dirección: LATITUDE & PARTNERS LIMITED UNITS 605-6; 6TH FLOOR; KOWLOON CENTRE; 29-39 ASHLEY ROAD; TSIMSHATSUI; KOWLOON; HONG KONG S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005094 Id Fuente: Panama Papers
CRÉDIT PRIVÉ DE PLACEMENT ET D’INTERMÉDIATION S.A.
Nombre Completo: CRÉDIT PRIVÉ DE PLACEMENT ET D’INTERMÉDIATION S.A. Id Interno: 31325 Dirección: CRÉDIT PRIVÉ DE PLACEMENT ET D’INTERMÉDIATION S.A. VIA LUGANETTO 3 6962 VIGANELLO / LUGANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005092 Id Fuente: Panama Papers
FUNDACION NATURA
Nombre Completo: FUNDACION NATURA Id Interno: 24337 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005090 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT MYRON MCGREGOR
Nombre Completo: ROBERT MYRON MCGREGOR Id Interno: 24335 Dirección: ROBERT MYRON MCGREGOR 4 MACDONALD AVENUE THOROLD, ONTARIO L2V 3E4 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005089 Id Fuente: Panama Papers
FIDAALI M. MITHIBORWALA
Nombre Completo: FIDAALI M. MITHIBORWALA Id Interno: 24333 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005088 Id Fuente: Panama Papers
COUTTS TRUSTEES AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: COUTTS TRUSTEES AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 24318 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005087 Id Fuente: Panama Papers
FRANK RICHARD DARLING /LORNA FARRANT
Nombre Completo: FRANK RICHARD DARLING /LORNA FARRANT Id Interno: 24136 Dirección: FRANK RICHARD DARLING 550 N EL CAMINO REAL #350 SAN CLEMENTE CA. 92672 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005084 Id Fuente: Panama Papers
SUN HUNG KWONG GROUP (HOLDINGS) LTD.
Nombre Completo: SUN HUNG KWONG GROUP (HOLDINGS) LTD. Id Interno: 24112 Dirección: SUN HUNG KWONG GROUP (HOLDINGS) LTD. 33/F1., 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005082 Id Fuente: Panama Papers
SOLUTIONS AVOCATS
Nombre Completo: SOLUTIONS AVOCATS Id Interno: 24009 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005081 Id Fuente: Panama Papers
LOUVRE TRUST (SUISSE) SÀRL
Nombre Completo: LOUVRE TRUST (SUISSE) SÀRL Id Interno: 26941 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005079 Id Fuente: Panama Papers
MARTA DE PILON
Nombre Completo: MARTA DE PILON Id Interno: 26937 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005078 Id Fuente: Panama Papers
MARIO RAMIREZ
Nombre Completo: MARIO RAMIREZ Id Interno: 26935 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005077 Id Fuente: Panama Papers
MARIO FIGUEROA
Nombre Completo: MARIO FIGUEROA Id Interno: 26934 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005076 Id Fuente: Panama Papers
LUIS GUILLERMO AGUILAR NAVAS
Nombre Completo: LUIS GUILLERMO AGUILAR NAVAS Id Interno: 26928 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005075 Id Fuente: Panama Papers
MARCOS CORREA C.
Nombre Completo: MARCOS CORREA C. Id Interno: 26927 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005074 Id Fuente: Panama Papers
EDGAR MONZON EGGEMBERGER
Nombre Completo: EDGAR MONZON EGGEMBERGER Id Interno: 26922 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005073 Id Fuente: Panama Papers
CRISTINA DE SMITH
Nombre Completo: CRISTINA DE SMITH Id Interno: 26921 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005072 Id Fuente: Panama Papers
MICHEL BOILEAU RAPPENNE
Nombre Completo: MICHEL BOILEAU RAPPENNE Id Interno: 26913 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005071 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL GROUP MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: INTERNATIONAL GROUP MANAGEMENT LTD. Id Interno: 26137 Dirección: INTERNATIONAL GROUP MANAGEMENT LTD. ANGLO INTERNATIONAL HOUSE; LORD STREET; DOUGLAS ISLE OF MAN; IM1 4LN DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005070 Id Fuente: Panama Papers
MEGAPOLIS CONSULTING
Nombre Completo: MEGAPOLIS CONSULTING Id Interno: 26118 Dirección: MEGAPOLIS CONSULTING 6, PUSHKINSKAYA STR. ST.PETERSURG 191040 RUSSIA S.I. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005069 Id Fuente: Panama Papers