Nombre Completo: RONALD FERNANDO GUZMAN BARAHONA Id Interno: 29417 Dirección: RONALD FERNANDO GUZMAN BARAHONA CALLE 97 A NO. 71A – 49 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005706 Id Fuente: Panama Papers
ESCAN TREUUNTERNEHMEN REG.
Nombre Completo: ESCAN TREUUNTERNEHMEN REG. Id Interno: 28895 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005682 Id Fuente: Panama Papers
JOHN HAKES
Nombre Completo: JOHN HAKES Id Interno: 32739 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005681 Id Fuente: Panama Papers
MR D HARRIES
Nombre Completo: MR D HARRIES Id Interno: 32738 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005680 Id Fuente: Panama Papers
YOUGOTRADE INTERNATIONAL TRADE COMPANY LTD.
Nombre Completo: YOUGOTRADE INTERNATIONAL TRADE COMPANY LTD. Id Interno: 3273 Dirección: YOUGOTRADE INTERNATIONAL TRADE COMPANY LTD. 79, VENIZELOU AVENUE 176 71 KALLITHEA GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005679 Id Fuente: Panama Papers
MATTHEW & GOODMAN PROPE
Nombre Completo: MATTHEW & GOODMAN PROPE Id Interno: 32729 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005678 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIARY INT.LTD
Nombre Completo: FIDUCIARY INT.LTD Id Interno: 32714 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005677 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIARY MANAGEMENT IN
Nombre Completo: FIDUCIARY MANAGEMENT IN Id Interno: 32707 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005676 Id Fuente: Panama Papers
EUROTURK CONSULTING GRO
Nombre Completo: EUROTURK CONSULTING GRO Id Interno: 32695 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005675 Id Fuente: Panama Papers
MR ENDA LYONS
Nombre Completo: MR ENDA LYONS Id Interno: 32688 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005674 Id Fuente: Panama Papers
D K RAY & CO
Nombre Completo: D K RAY & CO Id Interno: 32678 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005673 Id Fuente: Panama Papers
CYGNET INT. SVS. LTD
Nombre Completo: CYGNET INT. SVS. LTD Id Interno: 32653 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005672 Id Fuente: Panama Papers
CYWORLD OFFSHORE BUS.CT
Nombre Completo: CYWORLD OFFSHORE BUS.CT Id Interno: 32652 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005671 Id Fuente: Panama Papers
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANK & TRUST LUXEMBOURG
Nombre Completo: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANK & TRUST LUXEMBOURG Id Interno: 29357 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005703 Id Fuente: Panama Papers
MUHAMMAD SALEEM SHEIKH
Nombre Completo: MUHAMMAD SALEEM SHEIKH Id Interno: 27259 Dirección: MUHAMMAD SALEEM SHEIKH P.O. BOX 1473; AL ADAN 47365 KUWAIT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KWT;JOR País: Kuwait;Jordan Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005696 Id Fuente: Panama Papers
MIRELLA SIROLI
Nombre Completo: MIRELLA SIROLI Id Interno: 30107 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005722 Id Fuente: Panama Papers
SALTIRE TRUSTEES (OVERSEAS) LIMITED
Nombre Completo: SALTIRE TRUSTEES (OVERSEAS) LIMITED Id Interno: 29700 Dirección: SALTIRE TRUSTEES (OVERSEAS) LIMITED SUITE 7, BOROUGH HOUSE RUE DU PRE ST. PETER PORT GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005712 Id Fuente: Panama Papers
NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED Id Interno: 29123 Dirección: NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED LEVEL 3; 280 PARNELL ROAD P.O. BOX 137069 PARNELL; AUCKLAND 1151 NEW ZEALAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005685 Id Fuente: Panama Papers
MARGARITA SAGASTUME MORALES
Nombre Completo: MARGARITA SAGASTUME MORALES Id Interno: 26926 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005730 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO ENRIQUE CASAS FLEISCHER
Nombre Completo: RICARDO ENRIQUE CASAS FLEISCHER Id Interno: 29735 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005713 Id Fuente: Panama Papers
EFG BANK (LUXEMBOURG) S.A.
Nombre Completo: EFG BANK (LUXEMBOURG) S.A. Id Interno: 29229 Dirección: EFG BANK (LUXEMBOURG9 S.A. ATTN: PIERRE AVIRON-VIOLET; 14, ALLÉE MARCONI; L – 2013 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005687 Id Fuente: Panama Papers
JOSE RAMÓN PALADINES BASURTO
Nombre Completo: JOSE RAMÓN PALADINES BASURTO Id Interno: 29855 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005716 Id Fuente: Panama Papers
A & H HOLDINGS INC.
Nombre Completo: A & H HOLDINGS INC. Id Interno: 3018 Dirección: A & H HOLDINGS INC. P. O. BOX 7856 ZIP CODE AB 1008 AMSTERDAM, HOLLAND THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005726 Id Fuente: Panama Papers
PECREA S.A.
Nombre Completo: PECREA S.A. Id Interno: 30088 Dirección: CONSTRUCTORA INT. EL VALLE; S.A. CLAYTON; CALLE HILL LOOP; CASA 917ª PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;ESP País: Panama;Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005721 Id Fuente: Panama Papers
WAG WORLDSEC FINANCIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: WAG WORLDSEC FINANCIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 27276 Dirección: WAG WORLDSEC FINANCIAL SERVICES LIMITED 6/F; NEW HENRY HOUSE; 10 ICE HOUSE STREET; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005697 Id Fuente: Panama Papers
ROCK LTD
Nombre Completo: ROCK LTD Id Interno: 28866 Dirección: ROCK LTD TEKSTILKENT A1-BLOK NO.59 ESENLER 34235 ISTANBUL TURKEY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005669 Id Fuente: Panama Papers
ADOMEX S.A R.L.
Nombre Completo: ADOMEX S.A R.L. Id Interno: 28865 Dirección: ADOMEX S.A R.L. 4, RUE JEAN-PIERRE PROBST L-2352 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005668 Id Fuente: Panama Papers
DAVIS QUENTIN
Nombre Completo: DAVIS QUENTIN Id Interno: 28854 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005667 Id Fuente: Panama Papers
JIAN ZHANG
Nombre Completo: JIAN ZHANG Id Interno: 28840 Dirección: JIAN ZHANG ROOM 401; BUILDING 1 LANE 270; EAST HUAN LIN ROAD PUDONG; SHANGHAI; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005665 Id Fuente: Panama Papers
PATRICK W. Y. CHUNG & CO.
Nombre Completo: PATRICK W. Y. CHUNG & CO. Id Interno: 2884 Dirección: PATRICK W. Y. CHUNG & CO. ROOM 901; 9TH FLOOR WING ON HOUSE 71 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005664 Id Fuente: Panama Papers
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT)
Nombre Completo: LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT) Id Interno: 28765 Dirección: LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT) 7, VAL SAINTE-CROIX L 1371 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005663 Id Fuente: Panama Papers
MRS. MALTI BHAGWAN KESWANI
Nombre Completo: MRS. MALTI BHAGWAN KESWANI Id Interno: 28760 Dirección: MRS. MALTI BHAGWAN KESWANI WEN LIN ROAD; #765; 4TH – FLOOR – 9; ROOM 402 SHIHLIN DISRICT; TAIPEI 11152; TAIWAN; R.O.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005662 Id Fuente: Panama Papers
GREAT ASIA CPAS & CO.,
Nombre Completo: GREAT ASIA CPAS & CO., Id Interno: 28713 Dirección: GREAT ASIA CPAS & CO.; 13F-1; NO.141 JHONGJHENG 2ND RD.; LINGYA DISTRICT; KAOHSIUNG CITY 802; TAIWAN; R.O.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005660 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS FITTE
Nombre Completo: THOMAS FITTE Id Interno: 28673 Dirección: MR. THOMAS FITTE FITRA INTERNATIONAL LIMITED LEGAL DEPARTMENT; CHALHOUB GROUP PO BOX 261075 ROUND ABOUT #6 GATE NO 4; JEBEL ALI FREE ZONE DUBAI; UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005658 Id Fuente: Panama Papers
MR. RAYMOND FINKELSTEIN
Nombre Completo: MR. RAYMOND FINKELSTEIN Id Interno: 28748 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005661 Id Fuente: Panama Papers
JULIUS SHEA KLEIN
Nombre Completo: JULIUS SHEA KLEIN Id Interno: 28684 Dirección: JULIUS SHEA KLEIN – CPA 152 NINTH AVENUE NEW YORK, NY 10011 NEW YORK UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005659 Id Fuente: Panama Papers
MRS. ZELDA KAYE
Nombre Completo: MRS. ZELDA KAYE Id Interno: 28659 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005657 Id Fuente: Panama Papers
TARENO (LUXEMBOURG) S.A.
Nombre Completo: TARENO (LUXEMBOURG) S.A. Id Interno: 28597 Dirección: TARENO ( LUXEMBOURG ) S.A. 3, RUE DE LA POSTE L-2346 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005656 Id Fuente: Panama Papers
JAVIER D. PAEZ SEQUERA
Nombre Completo: JAVIER D. PAEZ SEQUERA Id Interno: 28553 Dirección: JAVIER D. PAEZ SEQUERA CALLE 116 NO. 7 -15 INT 2 PISO 6 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005655 Id Fuente: Panama Papers
NOVATOR (LUXEMBOURG) S.À R.L.
Nombre Completo: NOVATOR (LUXEMBOURG) S.À R.L. Id Interno: 28503 Dirección: NOVATOR (LUXEMBOURG) S.À R.L. 25 C BOULEVARD ROYAL L-2449 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005654 Id Fuente: Panama Papers