Nombre Completo: FRANCISCO CASTILLO LOVE Id Interno: 27054 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005738 Id Fuente: Panama Papers
HOBSON & MA
Nombre Completo: HOBSON & MA Id Interno: 2705 Dirección: HOBSON & MA 13TH FLOOR; TOWER 2; NEW WORLD TOWER; 18 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005737 Id Fuente: Panama Papers
RIGOBERTO ELIAS CORONADO LORENZO
Nombre Completo: RIGOBERTO ELIAS CORONADO LORENZO Id Interno: 27004 Dirección: RIGOBERTO ELIAS CORONADO LORENZO CALLE MANUEL ROBLES Y CALLE ACASA NO. 26 COCLÉ PENONOME PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005736 Id Fuente: Panama Papers
MARYSOLINA DEL ROSARIO SINIBALDI BALLEZA DE AZMITIA
Nombre Completo: MARYSOLINA DEL ROSARIO SINIBALDI BALLEZA DE AZMITIA Id Interno: 26971 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005735 Id Fuente: Panama Papers
GREGORIA DEL CARMEN TENAS PINEDA
Nombre Completo: GREGORIA DEL CARMEN TENAS PINEDA Id Interno: 26960 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005734 Id Fuente: Panama Papers
CIRO ENRIQUE ORDOÑES LEVY
Nombre Completo: CIRO ENRIQUE ORDOÑES LEVY Id Interno: 26949 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005733 Id Fuente: Panama Papers
MARIA ELISA DE CORDON
Nombre Completo: MARIA ELISA DE CORDON Id Interno: 26946 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005732 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO CLAVERIA ORTIZ
Nombre Completo: RICARDO CLAVERIA ORTIZ Id Interno: 26939 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005731 Id Fuente: Panama Papers
POCHON LAWYERS & ASSOCIATES
Nombre Completo: POCHON LAWYERS & ASSOCIATES Id Interno: 30196 Dirección: POCHON LAWYERS & ASSOCIATES 18, RUE ROBERT STÜMPER L-2557 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005729 Id Fuente: Panama Papers
MORI HUSTON PARTNERS
Nombre Completo: MORI HUSTON PARTNERS Id Interno: 30188 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005728 Id Fuente: Panama Papers
RSA
Nombre Completo: RSA Id Interno: 30187 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005727 Id Fuente: Panama Papers
ANDRES HAUSMANN
Nombre Completo: ANDRES HAUSMANN Id Interno: 30176 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005725 Id Fuente: Panama Papers
FIRST ADVISORY GROUP (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: FIRST ADVISORY GROUP (ZURICH CLIENT) Id Interno: 30172 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005724 Id Fuente: Panama Papers
SAM DE CONSEIL ET D’ORGANISATION S.A.M.
Nombre Completo: SAM DE CONSEIL ET D’ORGANISATION S.A.M. Id Interno: 30053 Dirección: SAM DE CONSEIL ET D’ORGANISATION S.A.M. 7 RUE SUFFREN REYMOND 98000 PRINCIPALITY OF MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005720 Id Fuente: Panama Papers
STUCKI & DE SENARCLENS
Nombre Completo: STUCKI & DE SENARCLENS Id Interno: 3002 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005719 Id Fuente: Panama Papers
MS. LOUISE BLOUIN
Nombre Completo: MS. LOUISE BLOUIN Id Interno: 30013 Dirección: DAWN M. FASANO C/O PRIVATE OFFICE OF LOUISE BLOUIN LOUISE BLOUIN FOUNDATION 601 WEST 26TH STREET; SUITE 410 NEW YORK; NEW YORK 10001 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005718 Id Fuente: Panama Papers
GRUPO FARMANOVA INTERMED S.A.
Nombre Completo: GRUPO FARMANOVA INTERMED S.A. Id Interno: 29994 Dirección: GRUPO FARMANOVA INTERMED S.A. SAN JOSE SABANA SUR; BA. SAGRADO CORAZÓN DE JESUS; DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA AVENTURA 100 OESTE Y 75 SUR; CONTIGUO A LA PRIMERA BODEGA DE LA YAMBER 2019-1002 SAN JOSE COSTA RICA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI […]
TOTAL COMPLIANCE LIMITED
Nombre Completo: TOTAL COMPLIANCE LIMITED Id Interno: 29805 Dirección: TOTAL COMPLIANCE LIMITED 39A CHIPPENHAM MEWS LONDON W9 2AN UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005715 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTO ILLINGWORTH CABANILLA
Nombre Completo: ROBERTO ILLINGWORTH CABANILLA Id Interno: 29751 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005714 Id Fuente: Panama Papers
FINKELSHTEIN & CO
Nombre Completo: FINKELSHTEIN & CO Id Interno: 29671 Dirección: FINKELSHTEIN & CO 2 MOSINZON ST. TEL AVIV ISRAEL 62965 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005711 Id Fuente: Panama Papers
LEISURE TIME NOMINEES LIMITED
Nombre Completo: LEISURE TIME NOMINEES LIMITED Id Interno: 29652 Dirección: LEISURE TIME NOMINEES LIMITED C/O ROOM 1304; 135 BONHAM STRAND TRADE CENTRE; 135 BONHAM STRAND; SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005710 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE A.I.B.M.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE A.I.B.M. Id Interno: 29595 Dirección: FIDUCIAIRE A.I.B.M. 217, ROUTE D’ESCH L-1471 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005708 Id Fuente: Panama Papers
TIKA SERVICES S.A.
Nombre Completo: TIKA SERVICES S.A. Id Interno: 29414 Dirección: TIKA SERVICES S.A. 42, RUE DE HOLLERICH L-1740 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005705 Id Fuente: Panama Papers
LG AVOCATS
Nombre Completo: LG AVOCATS Id Interno: 29366 Dirección: LG AVOCATS 124, BOULEVARD DE LA PÉTRUSSE L-2330 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005704 Id Fuente: Panama Papers
BIOFISH AQUICULTURA
Nombre Completo: BIOFISH AQUICULTURA Id Interno: 29323 Dirección: BIOFISH AQUICULTURA RUA PADRE CHIQUINMO N°1493 PEDRINMAS PORTO VELMO – RONDONIA BRASIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005702 Id Fuente: Panama Papers
BENTLEY TRUST (MALTA) LIMITED
Nombre Completo: BENTLEY TRUST (MALTA) LIMITED Id Interno: 29290 Dirección: BENTLEY TRUST (MALTA) LIMITED LEVEL 7, PORTOMASO TOWER ST JULIANS PTM 01 MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005701 Id Fuente: Panama Papers
PRODUCTORA CARTONERA, S. A.
Nombre Completo: PRODUCTORA CARTONERA, S. A. Id Interno: 27330 Dirección: EMPAQUES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S. NIT: 900406158-3 COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL;ECU País: Colombia;Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005700 Id Fuente: Panama Papers
DAJANI & ASSOCIATES
Nombre Completo: DAJANI & ASSOCIATES Id Interno: 27306 Dirección: DAJANI & ASSOCIATES P.O. BOX 728 AMMAN 11118 JORDAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JOR País: Jordan Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005699 Id Fuente: Panama Papers
HORIZON INVESTMENT S.A.
Nombre Completo: HORIZON INVESTMENT S.A. Id Interno: 27289 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005698 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CRA. DIANA BERCOVICI
Nombre Completo: ESTUDIO CRA. DIANA BERCOVICI Id Interno: 27233 Dirección: ESTUDIO CRA. DIANA BERCOVICI RÍO BRANCO 1446; MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005695 Id Fuente: Panama Papers
LUIS HERNANDO GALLO MEDINA
Nombre Completo: LUIS HERNANDO GALLO MEDINA Id Interno: 27210 Dirección: LUIS HERNANDO GALLO MEDINA GALLO MEDINA ABOGADOS ASOCIADOS AVENIDA CALLE 72 NO. 6-30 PISO 18 BOGOTA COLOMBIA BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005694 Id Fuente: Panama Papers
SIAC EURL
Nombre Completo: SIAC EURL Id Interno: 27173 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005693 Id Fuente: Panama Papers
MR. MATTHIAS PASQUIER
Nombre Completo: MR. MATTHIAS PASQUIER Id Interno: 27122 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005692 Id Fuente: Panama Papers
FEIXIANG INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTING (HK) LIMITED
Nombre Completo: FEIXIANG INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTING (HK) LIMITED Id Interno: 27114 Dirección: FEIXIANG INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTING (HK) LIMITED 6E; YONGFU BUILDING; GUOQI MANSION SOUTH SHANGBU ROAD; FUTIAN DISTRICT SHENZHEN CITY; GUANGDONG PROVINCE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005691 Id Fuente: Panama Papers
THERREL BAISDEN, P.A.
Nombre Completo: THERREL BAISDEN, P.A. Id Interno: 29267 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005689 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS SOUSA-LENNOX MARTÍNEZ
Nombre Completo: CARLOS SOUSA-LENNOX MARTÍNEZ Id Interno: 29258 Dirección: CARLOS SOUSA LENNOX SAN FRANCISCO; GOLF PARK CALLE 1ERA PANAMÁ; REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005688 Id Fuente: Panama Papers
JAWER LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: JAWER LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 29194 Dirección: JAWER LUXEMBOURG S.A. 241, RUE DE LONGWY L-1941 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005686 Id Fuente: Panama Papers
SHELLTON WORLDWIDE GROUP
Nombre Completo: SHELLTON WORLDWIDE GROUP Id Interno: 29065 Dirección: SHELTON WORLDWIDE GROUP ROOM 1904-05 HARBOUR CENTER, 25 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005684 Id Fuente: Panama Papers
MR. YEUNG KWOK HING, CARLOS
Nombre Completo: MR. YEUNG KWOK HING, CARLOS Id Interno: 29039 Dirección: MR. YEUNG KWOK HING; CARLOS ROOM 1401; 9 QUEEN’S ROAD C.; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005683 Id Fuente: Panama Papers
REYNDERS & CO SA
Nombre Completo: REYNDERS & CO SA Id Interno: 29506 Dirección: REYNDERS & CO SA BUSINESS ADVISERS AVENUE DE TERVUEREN 252-254, BOX 1 B-1150 BRUSSELS BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: PROSPECT Id Nodo: 11005707 Id Fuente: Panama Papers